Bản điều lệ - Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco

Sau m6i dqt tang v6n dich l今dophat ha血them c6 phi6u, datin bao d血g thdi gian bfro cfro cac co quan lien quan vるviec thay d6i `高n di6u lもS6 c6 phin sd hrfu c心a c6 d6ng sing l紳, trong Di料l

∴ 上

TẾ DANAMECO, ou=Phòng Kiểm Soát Nội Bộ, title=Nhân Viên, cn=PHẠM TRẦN QUỲNH DUYÊN, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:

201467049 Date: 2016.06.08 14:02:46 +07'00'

Vるvi?c ban hanh Diるu I? cha T∂ng c6ng ty C6 phin Y t6 Danameco

CHU T‡CH HOI DONG QUÅN TR‡

- αn cあBien bdn v坤g.hi q砂んDqi %i成3ng c∂訪ng r祝わng niGn ndm 2016 “nt妨haZ) s6 44棚Vg-DHDCD-D棚d加e th∂ng qua vdo ng匂′ 28/OJ#016

QUYET DINH

塾辿_1: Ban hanh kem theo Quy6t dinh ndy la Diるu l? t6 chde va hoat d釦g毎,i電信aD諺c‘ le) cha T6ng c6ng ty C6 phまn Y tねanameco

Di6u le g6m c6 21 ch同ng 53 diらu d奮duqc Dai h6i d6ng c6 d6ng thuchg nien nam

2016伽n /妨haj/ bi6u quy6t th∂ng qua,

塑宣哩: Quy6t dinh nay c6 hi?u luc k6 t心ngay ky

塑星型L2: H$i d6ng qu各n tri, Ban Ki6m soat, Ban di5u ha血va cfro d6i tuqug c6 1ien quan

Di乱l? T6ng C6ng ty C6 phan Y te DANAMECO

MUC LUC

PHAN M6 DÅu

I DINH NGHiA CÅc THUÅT NGU TRONG DIEu L阜

Dieu l D与nh nghia

II TEN, H王NH THUc, TRU S6, CHI NHÅNH, VÅN PHdNG DAI D晦N VÅ

THdI HAN HOAT DONG CtRA T6NG C6NG TY

Di6u 2 Ten, hi血th心o, tru Sd, Chi nha血, V肴n Ph6ng dai di?n vathdi h争n ho印d§ng c心a T∂ng C6ng ty

IⅡ MUC TIEu, PHAM VI KENH DOANH VÅ HOAT DONG CUA TONG

CONG TY

Di6u 3 Muc tieu hoat dらng cda T6ng C6ng ty

Di料4 Pham vi kinh doanh va hoat d釦g

IV V6N DIEu L卑, C6 pHÅN, C6 D6NG SÅNG LAP

Di6u 5 V6n died l今, C6 phan, C6 d6ng s各ng lap

Dieu 6 Chimg nh紅C6 phi合u

Di6u 7 Ch血g chi ching khoin khac

Di乳8 Chao b各n va Chuyen nhuqulg C∂ phan

Dieu 9 Thu h6i c∂ phan

V CO CÅu T6 cHUc, QUÅN TRI VÅ KIEM SOÅT

Di6u lO Co c各u t6 ch心o, quan tri va ki6m soat

vI C6 D6NG VÅ DAI HOI D6NG C6 D6NG

Dieu l l Quyen c心a c∂ d6ng

Di台u 12 Ng蘭avy c心a c6 d6ng

Di6u 13 Dai h$i d6ng c6 d6ng

Dich 14 Quy6n va nhiem vu cda Dai hOi d6ng c∂ d6ng

Dieu 15 Cac dai di?n duqc心y quyen

Dieu 16 Thay d6i c各c quyen

Di6u 17 Tri?u t紳Dai h針d6ng c6 d6ng, Chuong trinh hQP Va th6ng bho hQP Dai

h釦d6ng c6 d∂ng

Di6u 18 Cac di料kien tich hinh hQP Dai h釦d∂ng c6 d∂ng ………・ 20

Di6u 19 Thcthfro ti6n hanh h9P Va bi宛quy6t tai Dai hOi dchg c6 d∂ng ……‥20

Di料20 Th6ng qua quy6t dinh cha Dai h6i ding c6 d6ng ………・22

4     4     4

Dieu le T6ng C6ng ty C6 ph含n Y te DANAMECO

Di料21 Thin quy6n v狂h6 th心o l各y y kien c∂ d6ng bing vin ban de th∂ng quaquyet d与nh c心a Dai h釦d6ng c6 d6ng

Dieu 22 Bien ban hop Dai h針d6ng c∂ d∂ng

Di料23 Y台u c各u h心y b6 quy6t dinh c心a Dai hOi d∂ng c6 d6ng ………‥26

VⅡ HOI D6NG QUÅN TR‡

Di6u 24 Tha血phin vえnhi?m ky cha thinh vien H6i d6ng quin tri ……… 27Di台u 25 Quy6n han va血iem v早c心a H針d∂ng quan tr与

Dieu 26 C肌tich H釦d6ng quin tri

Di6u 27 Cac cu令c hQP C心a H6i d6ng qu各n tri

vⅡI T6NG GIÅM D6c DIEu HÅNH, CÅN BO QUÅN LY KHÅc vÅ THUKY

IX BAN K鳴M SOÅT

Di6u 32 Ki6m soat vien

Di料33 Ban ki6m soat

36 37 38 38 39

X NHI卑M VU CUA THÅNH VIEN HOI D6NG QUÅN TRI, K血M SOÅT

VIEN, T6NG GIÅM D6c D屯U HÅNH VÅ cÅN BO QUÅN LY……….40 Dieu 34 Trdeh nhiem can trQng

Di6u 35 Trdeh nhi?m trung thuc va tr各nh cac xung d釦Ve quyen lqi ………‥ 41

Dieu 36 Trdeh nhi?m ve thiet hai va b6i thu6ng

XI QUYもN DIEu TRA S6 sÅcHVÅ H6 so T6NG CONG TY ………・43

Di台u 37 Quyen dieu tra s6 sdeh va h∂ so

XII C6NG NEIÅN V臆N VA CONG DOÅN

Dieu 38 C6ng nh含n vien va c6ng doin

XIII PHÅN PH6I LOI NHUÅN

Dieu 39 Ph鉦ph6i lqi nhuan

XIV TÅI KHOÅN NGÅN HÅNG, QUY DU’TRU, NÅM TÅI CH王NH VÅ H卓TH6NG KE TOÅN

Di6u 40 Tai khoan ngan hang, trich lap cde Quy

43 43 43 44 44

2

Di料le Tchg c6ng ty C6 ph祖Y t6 DANAMECO

Di台u 42 Che d6 ke toin

ⅩV BÅo cÅo TÅI CHfNH, BÅo cÅo THUdNG NI宜N & TRÅcH NH呵M

C6NG B6 THONG TIN RA CONG CHUNG

Di料43 Bわcao tai chinh, Bao cao thudrlg nien

Di料44 C6ng b6 th6ng tin ra c6ng chdng

xvI K屯M TOÅN CONG TY

Di料45 Ki6m to各n

XVII CON DÅu

Di料46 Con d各u

XVⅡI CHÅM DUT HOAT DONG VÅ THANH LY

Di料47 Chin d南hoat d釦g

46 46 46 47 47 47 47 47 47

Di料48 Tu血g h押b6 tac gi宙a cac thinh vien H釦dchg quan tri va c∂ d∂ng 48Di料49 Gia han hoat d釦g

Di料50 Thanh ly

XIX GIÅI QUYET TRANH CHÅP NQI BQ

Di料51 Gial quy鏡tranh ch会p nOi b$

xx B6 suNG VÅ sUA D6I DIEu L阜

Di料52 B6 sung va s心a d6i Di台u l?

XXI NGÅY HI阜U LUC

Di6u 53 Ngay hieu ltrc

Di6u l? T6ng c6ng ty C6 phin Y tねANAMECO

PHÅN MO DÅu

Di5u l? ndy dugc T6ng c6ng ty C6 phin Y tねANAMECO th6ng qun (du6i dayduqc gQi la “T6ng c6ng ty”) la co s命ph細ly cho toin b§ cac ho印d命ng c心a T6ngC6ng ty M9i hoat d§ng cha T6ng c6ng ty d料phal tuan theo的ng血mg quy diI血cha Ph細Lu争t hien hえ血va Di6u l? nay

Di6u l? ndy da duqc cあc6 d6ng c。a T6ng c6ng ty cing bi6u quy6t d6ng y theo

n6i dung duqc ghi trong Nghi quy6t hgp l? c。a Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua vho

ngdy 28 thang O5 nam 2016.

I D‡NH NGH壬A CÅc THUÅT NGU TRONG 。IEu L車

Diるu l D与nh ngh盲a

l Trong Di料l? nay,止血g thuat ng宙du6i day se duqc hi宛血u sau:

a “v6n di6u le” la t6ng如tr与me血gi各c6 phin di b各n hoむda dugc d犯g kymua khi tha血I争p doa血nghi?p va qny diI血tai Di礼5 c心a Di6u l今ndy;

b “Lu釦Doa血nghi今p” c6 ng蘭a la Lu釦Doa血nghi?p s6 68/2014/QH13 duqcQu6c h6i th6ng qu ngdy 26 thang ll nin 2014 va (aC Vin bin s血d6i, b6 sung’huchg din thi ha血;

c “Ngdy仕La血I争p” la ngay T6ng c6ng ty dugc c和Gidy chimg血an d肴ng ky

ki血doa血Iin d礼

d “Cin b6 quan ly,唖T6ng Gi各m d6c di料hえ血, Ph6 T6ng Giえm d6c, K信o各n

tr融g, Gi各m d6c c各c don vi, Ph6ng ban va cde vi tri quan ly tucmg duong khde trongT6ng c6ng ty duqc H命i d6ng quin tri phe chu狂

e “Ngudi c6 1ien quan” 1a ca血an hoac t6 chde nわduqc quy di血tai Khoin 17Di6u 4 Lu争t Doa血nghiさp va Khoin 34 Di6u 6 c。a Lu争t Ch血g khot可

f ‘・Thdi h争n hoat d6ng” lえthdi hap ho如d§ng c。a T6ng c6ng ty dugc quy di血

tai Di料2 c。a Di料l? nay va thdi gian gia han (n宛c6) du。c Dai h6i d6ng c6 d6ng

cha T6ng c∂ng ty th6ng qua bえng nghi quy6t;

g “vi?t Nam” la m6c C6ng hoa X各h6i C皿nghfa Vi?t Nam;

h “Website cha T6ng c6ng ty” l狂rang th6ng tin di?n請c心a T6ng C6ng ty

2 Trong Di料l? ndy膏c tham chi6u t6i m$t hoをc m6t s6 quy d互血hoac vin binkhac se bao g6m ca止血g s萌d6i hoac vin ban thay thるch血g

3 C各c tieu d質chuong, di料cha Died l? nay) duqc str d叩g血をm thuan ti?n cho

vi?c hi宛n6i dung va kh6ng a血huchg tdi n6i dung c心a Di料l? ndy

4 C各c th hoac thu釦ngti d各duqc dinh nghfa trong Lu釦Doa血nghi?p (nんkh6ng mau thuan vdi c鵬thchoをc ng屯ca血) se c6 ng脆tucmg吋trong Di料le nay

Dieu l? T6ng C6ng ty C6 phan Y te DANAMECO

II T宜N, H主NH THUc, TRU SO, CHI NHÅNH, VÅN PHONG DAI D坤N

VÅ THct HAN HOAT DONG C廿A TONG C6NG TY

Diるu 2.T6n, hinh th血, trサS6・, Chi nhinh, Vin ph6ng d都di?n va th崩h叩hoat d釦g cha T∂ng c∂ng ty

l Ten T6ng c6ng ty:

- Ten ti6ng viet: TONG C6NG TY CO PHÅN Y TE DANAMECO

- Ten ti6ng A血: DANAMECO MEDICAL JOINT-STOCK CORPORATION

- Ten giao dich: TONG C6NG TY CO pHÅN Y TE DANAMECO

_ Ten viet t犯: DANAMECO

2 T6ng c∂ng ty la c6ng ty c6 phin c6 tu cach ph細nh含n phb h押v6i phap luathien hえnh c心a Viet Nam

3 Tru s6 chinh, Chi血inh va‘in phchg dai di?n c。a T6ng c6ng ty lal

Di6u le T6ng c6ng ty C6 phin Y tねANAMECO

d担cda H6i d6ng quin tri vatrong pham vi luat phap cho ph5p

7 Trtr khi cham d南ho争t d6ng tur6c th。i han theo Khoan 2 Di6u 47 ho知gia hanhoat d6ng theo Di料48 Di料l合ndy, thdi han hoat d6ng cha T6ng c6ng ty se bえt d礼

t寄ngdy thanh lap vala v6 thCyi han

III MUC TI的, PHAM VI KINH DOANH VÅ HOAT DONG C巾A TONG

CONG TY

Diるu 3 MサC ti6u hoat d帥g c血a T∂ng C∂ng ty

l Lmh vuc kinh doanh c心a T6ng C6ng ty lal

Dieu le T6ng C6ng ty C6 phan Y te DANAMECO

Dieu le T6ng C6ng ty C6 ph含n Y te DANAMECO

Sung khi d肴ng ky thay d6i v6i co quan nha nudc c6 tham quyen

2 Muc tieu ho如d釦g c心a T6ng c6ng ty:

- Taolqiicht6idacho c6d6ng;

一 Tao c6ng in vi?c lam va thu nh紳t6t nhat cho ngudi lao dOng;

- D6ng g6p vわsuphattri6n bchvmg c心atoin xahei

Di5u 4 Pham vi kinh doanh va ho争t d釦g

l T6ng c∂ng ty duqc ph5p l釦y kinoach v狂ien hinh t釦c各cde hoat d6ng kinhdoa血theo quy dinh c心a Gidy ch血g nh争n ding ky kinh doanh va Dieu l? ndy phi h押

Vdi quy di血cda phap lu令t hien hanh va thtrc hien cde bien phap thich hqp de dat duqc

c各c muc tieu c心a T6ng c6ng ty

2 T6ng c6ng ty c6 th信i6n hanh hoat d釦g kinh doanh trong cac linh vuc maPhむ1u争t kh6ng c含m va duqc Dai h釦d6ng c6 d6ng th6ng qua・

IV V6N DIEu L卑, CO pHÅN, CO DONG SÅNG LÅp

Di6u 5 V6n diるu I& c6 phin, C∂ d∂ng sing I紬

1 V6n di料l? c心a T6ng c6ng ty la 43.776.050.000 VND (B6n muoi ba ty, bayt脆m bay muoi s如tri?u, kh∂ng tram, nam muOi nghin d6ng Vi今t Nam)

T6ng s6 v6n di料le c。a T6ng c6ng ty duqc chia tha血4.377.605 c6 phin v6i

Me血gi講10.000 VND/c6 phin.

2 T6ng c6ng ty c6 th6 di5u chinh v6n di6u l今khi duqc Dai hOi dchg c6 d6ngth∂ng qua va ph心hap vdi cac quy dinh c心a ph征) lu争t Sau m6i dqt tang v6n dich l今(dophat ha血them c6 phi6u), datin bao d血g thdi gian bfro cfro cac co quan lien quan vるviec thay d6i `高n di6u lもS6 c6 phin sd hrfu c心a c6 d6ng sing l紳, trong Di料le;T6ng c6ng ty c細血合t thay d6i ngay tai th命i di6m sau phat hanh va b各o cfo trong kyDai h§i d6ng c6 d∂ng gin nh料

3.Cac c6 phin c心a T6ng c6ng ty vho ngdy th∂ng qua Di6u l? ndy bao gom co

phin ph鉦h6ng va c6 phin皿d各i Cac quyるn ving鵬a vu kem theo ttrng loai c6 phin

duqc quy dinh tai Di6u l l va Di6u 12 Di6u l今ndy

4 T6ng c6ng ty c6 th6 phat ha血cac Ioai c6 phin皿dai khac sau khi c6 su chむ

thu釦cha Dai hOi dchg c6 d6ng va phd h押vdi c各c quy d与nh c心a ph細lu争t

5 Ten, dia chi, S6 luqug c6 phin va cfro chi ti6t khde v6 c6 d6ng s各ng lap theoquy dil血cha Lu釦Doanh nghi?p duqc neu tai P巾Iuc I dinh kem Phu luc nえy la m$t

phin cda Di6u le.

6 C6 phin ph6 th∂ng phai duqc uu ti合n chho bin cho c各c c6 d6ng hi?n h軌theo

ty le tucmg血g vdi ty le sd hfu c6 phin ph6 th6ng c心a hQ trOng T6ng C∂ng ty, t巾

Dieu le T6ng C6ng ty C6 ph含n Y te DANAMECO

turdrlg hqp Dai h釦d6ng c6 d6ng quy dinh kh各c子T∂ng C6ng ty ph為i th6ng bfb viecchao bin c6 phむtrong th∂ng bfro phai neu r6 s6 c6 phin duqc chao b各n vathdi han

dang ky mua phd h卵(t6i thi6u hai muoi (20) ngdy lam viec tur6c ngdy k6t thbc thdi

han d狙g ky mua c6 phin) d6 c6 d6ng c6 th6 d肴ng ky mua S6 c6 phin c6 d∂ng kh∂ngd弧g ky mua h6t se do H釦dchg quin tri c心a T6ng c6ng ty quy6t d与nh H釦d6ng quin

tri c6 th6 phan ph6i s6 c6 phin d6 cho cac d6i tuqng theo cde di6u kien va (deh thde

ma H針d6ng quin t垂血dy la phd hap,血ung kh6ng duqc bin s6 c6 phin d6 theo cac

di6u ki合n thu釦Iqi hon so v6i n脆ng di6u ki台n d肴chho bin cho cde c6 d6ng hi?n hfu

巾turchg hgp Dai h§i dchg c6 d6ng ch和thu令n khac hoむtrong truchg h押c6 phin

duqc ban qua Sd giao dich ching khoin theo phucmg th寄c dau giな

7 T6ng c∂ng ty c6 th6 mua c6 phan do chinh T6ng c∂ng ty da phat hinh theo血mg cach thfro duqc quy dinh trong Di6u l今ndy va ph細lu釦hi?n hanh C6 phin doT6ng c6ng ty mua lai la c6 phi6u quy va H釦dchg quin tri c6 th6 chao bin theonhmg cdeh th寄c phi hgp vdi quy dinh c心a Dieu l今ndy, Lu争t Ch巾ng khoin va v犯bin

hu6ng dan lien quan.

8 Tchg c6ng ty c6 th6 phat hanh c各c Ioai ch血g khoin khde khi dugc Dai h§idchg c6 d6ng血at tri th6ng qua va ph心hqp v6i quy d手nh c。a phap lu釦v5 ch血gkho各n v狂hi truchg ch心ng khoin

Di6u 6 Ch血g nhan c6 phi6u

l C6 d6ng c心a T6ng c6ng ty duqc c和ch血g nh争n c6 phi6u tuong血g vdi s6 c6phin v狙oai c6 phまn sd hfu

2 Ch血g血an c6 phi宛phai c6 dau ctua T6ng c∂ng ty va chti ky cda dai dientheo phap lu釦cda T6ng c6ng ty theo cac quy d与nh tai Lu釦Doanh nghiep Ch血g心細c6 phi料phai ghi r6 s6 lugng valoai c6 phi6u ma c6 d6ng nin gi宙, h9 Va tenngudi nam gi宙va cde th6ng tin khde theo quy d与nh cda Lu争t Doanh nghi今p

3.Trong thdi han mudi lam (15) ngay k信tr ngay n釦dえy dd h6 so dるnghichuy6n quych sd hfu c6 phin theo quy dinh c心a T6ng c6ng ty hoむtrong thdi han hai

(02) thing (hoむc6 thalau hon theo di6u khoan phat ha血quy dinh) k諒tr ngdy tha血

toin dまy d虹ich mua c6 phin theo nhu quy dinh tai phuong an phat hanh c6 phi宛c心a

T6ng c∂ng ty, ngudi sd hfu s6 c6 phan se duqc c和ch血g nh紅C6 phi6u Ngudi s命hfu c6 phまn kh6ng phai trfroho T6ng c6ng ty chi phi in ch血g nh紅C6 phi料ho争c bal

ky m釦khoin phi nao

4 Truchg hap ch血g nh余n c6 phi6u bi h6ng ho恥bi tay xoa hoをc bi dinh m盃,

mふc和ho争C b与tieu huy, ngudi sd htiu c6 phi6u d6 c6 th6 yeu cin duqc c和ch血g

血合n c6 phi6u m6i v6i di6u ki?n phai dua ra bing ch血g v6 vi?c s6 h血c6 phえn va

thanh toin mQi chi phi lien quan cho T6ng C6ng ty.

Di6u 7 Ch血g chi ch血g khoin khde

Dieu le T6ng C6ng ty C6 ph含n Y te DANAMECO

Ch血g chi trai phieu ho知CaC Chtmg chi ch巾ng kho各n khac cha T6ng C6ng ty

(tr轟cac thu chao bin, C各C Ch心ng chi tam thdi va c各c tai lieu tuong ttr), duqc phat hinh

c6 d料va ch宙ky m各u c心a dai di?n theo ph細lu釦C心a T6ng c6ng ty, t心trudng h卵

ma cde di6u khoin va di6u kien phat ha血quy dinh khね

Diさu 8 Chho bin va Chuy6n nhuqng c∂ phan

l Tal ca cac c6 phin dugc tu do chuy6n nhuqug thr khi Di6u le nay va Ph各p lu釦

c6 quy d叫khac C6 phi6u niem y6t tren s6 giao dich ch血g khoin duqc chuych

nhuqulg theo cde quy dinh c心a phap lu令t ve ch血g khoin va thi trudng chtmg khoin

2 C6 phまn chua duqc thanh toin ddy軸kh∂ng duqc chuy6n血uqug va huchg

cac quych lqi lien quan血u quych nh争n c6血c, quych nh貪n c6 phi6u phat hinh d6 t狐gv6n c6 phin t寄ngu6n v6n chi sd hfu, quych mua c6 phi6u mdi chao bin

3 H6i dchg qu各n tri quy6t dinh thdi di6m, Phucmg thfro va轟b各n c∂ ph含n Gia

bin c6 phin kh6ng duqc th和hon gi紅hi tru命ng tai thdi di6m chao bin hoむgia tri

duqc ghi trong s6 sdeh cda c6 phin tai thdi di6m gまn nh気,巾nhmg truchg h押sau

Diるu 9 Thu hるi c6 phAn

l Turchg hgp c6 d∂ng kh∂ng tha血toin ddy d心va d血g han s6 ti6n phai tra muac6 phi6u, H釦dchg quan tri th6ng bわva c6 quych yeu cin c6 d∂ng d6 thanh toan s6

ti6n cch lai c心ng v6i lai su各t tr台n khoin ti6n d6 va nhthg chi phi phat sinh do vi?c

kh∂ng thanh to各n day dd gay ra cho T6ng c6ng ty

2 Th6ng bわthanh toin neu tren phai ghi r6 thdi h争n thanh toin m6i (tdi thi6u la

bdy (07) ngdy k6 th ngdy g昂th6ng bfro), dia di6m thanh toin v狂h∂ng bfb ph各i ghi r6tmchg h押kh6ng thanh to各n theo d血g y合u c九s6 c6 phAn chua thanh toin h6t se bi

thuh6i.

3 H釦d6ng quan tri c6 quy6n thu h6i cde c6 phin chua thanh toin dd亘i va

ding h争n trong tndng hgp c各c yeu c含u trong th6ng bao neu tren kh6ng duqc thtrc

hi今n

4 C6 phin bi thu h6i duqc coi la cde c6 phまn duqc quyin chho bin H6i d6ngquin tri c6 th信町C ti6p hoをc try quych ban, tal phan ph6i ho争c gial quy6t cho ngudi da

10

Di台u l? T6ng C6ng ty C6 ph含n Y te DANAMECO

s命hfu c6 phin bi thu h6i ho争c cde d6i tuqug khac theo血mg di6u ki§n va (aCh th巾c

ma H釦d6ng quan tri thdy la ph心hap

5 C6 d6ng nam gi宙c6 phふl bi thu h6i phai ttr b6 tu cdeh c6 d6ng d6i v6i血mgc6 phふl d6,血ung vin phai tha血toin tat ca cac khoin ti6n c6 1ien quan c釦g v6i ti6nl奮i theo ty le (kh6ng qu紅.5 1まn so vdi l肴i suat tran cda ng含n hang血allu6c Vi?t Nan

cchg b6 t如thdi di6m phat si血) vao thdi di6m血u h6i血eo quy6t dinh c。a H釦d6ngquin tri k6冊ngdy thu h6i cho d料ngdy thuc hien tha血toan H釦d6ng quan tri c6

toan quy6n quy6t dinh vi?c cu孤g ch6血a血toan toan b§ g帝tri c6 phi6u vao血di

di6m血u h6i

6 Th∂ng bわthu h6i se duqc gtii d6n ngudi nam gitr c6 phin bi thu h6i tru6c

thdi di6m thu h6i Viec thu h6i vin c6 hi?u luc k6 ca trong tmchg hqp c6 sai s6t ho恥

b気c各n trong viec g萌血∂ng bね

V CO CÅu TO cHtrC, QUÅN TRI VÅ KIEM SOÅT

Di6u lO Cα C釦t∂ ch血, quan tr与Va ki6m soat

Co cau t6 chfro quan ly, qu各n tri va ki6m soat c心a T6ng c∂ng ty bao gom:

1 Dai hOi dるng c6 d6ng;

2 H釦d6ng quin tri;

3 B狐曲るm so細

4 Tchg Gi各m d6c dieu hinh

Vi CO D6NG VÅ DAI HOI DONG CO ±)6NG

Di6u ll Quyるn cha c∂ d6ng

l C6 d6ng la ngudi chd sd hfu T6ng c6ng ty, C6 cac quych va ng匝a v申mmg

血g theo s6 c6 phin valoal c6 phin ma hQ Sd hrfu C6 d∂ng chi chiu trach血iem v6 nq

va cac ngha vy tal san khac cha T6ng c6ng ty trong pham vi s6 v6n d奮g6p vho T6ng

C6ngty.

2 Ngudi nえm gi宙c6 phin ph6 th6ng c6 cac quych sau:

a Tham du va phat bi6u trong cac cu釦h9P Dai h§i dchg c6 d6ng va thpe hi?nquyるn bi宛quy6t t叩c ti6p tai Dai h6i d6ng c6 d6ng hoをC th6ng qua dai di?n duqc uy

quych hoac t巾yc hien b6 phi6u ttr xa tdy血u釦vao di6u ki?n ti血hi血thuc t6 va quydil血cha T6ng c∂ng ty;

b Nh紅C6 t心c vdi m血theo quy6t dinh cha Dai hOi d6ng c6 d6ng;

c Ttr do chuy6n血uqug c6 phin d奮duqc tha血to各n dまy d虹heo quy dinh c心a

Di6u le ndy va phap lu釦hi今n hanh;

Dieu l? T6ng C6ng ty C6 ph含n Y te DANAMECO

d Duqc uu tien mua c6 phieu m6i chao b各n tuong心ng v6i ty l? c6 phan ph∂

th∂ng ma hQ Sd hifu;

e xem x6t, tra C血v狂rich luc cde th∂ng tin lien quan dch c6 d6ng trong danh

sach c6 d6ng d虹u cach tham gia Dai h§i d6ng c6 d6ng va yeu cin sha d6i c各c th6ng

tin kh6ng chinh xac;

f Xem x6t, tra C血, trich luc ho知sao ch哩Diるu l合T6ng c6ng ty, S6 bien b各n

hQP Dai h§i dchg c6 d∂ng va cac nghi quy6t cha Dai h∂i d6ng c6 d∂ng;

g.T調chg h印T6ng c∂ng ty gi証th6 hoむpha san, dugc nh争n m釦Phin tai sin

c6n lai tuong血g v6i s6 c6 phまn g6p v6n vao T6ng c6ng ty sau khi T6ng c6ng ty dathanh toin cho c皿ng va cac c6 d6ng nam gi宙Ioai c6 phまn khac c。a T6ng c∂ng ty

theo quy dinh c心a phap lu争t;

h.Yeu cえu T6ng c6ng ty mua lai c6 ph含n cda hQ trOng Cfro truchg hgp quy dinh

tai Khoan l Dieu 129 c心a Lu争t Doanh nghiep;

3 C6 d∂ng ho李c血6m c6 d6ng n肴m gitr ttr 5% t6ng s6 c6 phin ph6 th6ng trong

thdi h争n lien tuc t轟s各u (06) th各ng trd len c6 c各c quyen sau:

a D6 c心c各c血g vien H針d6ng quan tri hoむBan ki6m soat theo quy dinh tuong

血g tai cac Khoan 2 Di料24 va Khoan 2 Di6u 32 Di6u le ndy;

b Yeu cin HOi d6ng quan tri thpe hi?n viec tri?u tap Dai hOi d6ng c寝∂ng血eocac qui di血tai Di6u l 14 vえDi6u 136 Lu争t Doanh Nghi?p;

c Ki6m tra va nh争n bin sao hoをc bin trich din da血sach cac c6 d6ng c6 quyentham dtr va b6 phi6u tai Dai h§i d6ng c6 d6ng;

d Yeu c礼Ban ki6m soat ki6m tra t血g van de cu th6 1ien quan dch quin ly, di6uhinh ho如d釦g c。a T6ng c∂ng ty khi xet thdy cin thi6t Yeu cin phai th6 h?n bingvin bin; Phai c6 hQ, ten, dia chi thuing tr心, qu6c tich, S6 Giay ch寄ng minh nh含n dan,

HO chi宛ho争c ch血g thuc c各nh含n hqp phap khac d6i v6i c6 d∂ng la c各nhan; ten, d与achi thuchg t血, qude tich, S6 quy6t dinh thinh l細ho争c s6 d犯g ky kinh doanh d6i vdi

c6 d∂ng la t6 chfro; S6 luqug c6 phまn va thdi diin ding ky c6 phゑn c心a ting c6 d6ng,

t6ng s6 c6 phゑn c。a ca nh6m c6 d∂ng va ty le sd hfu trong t6ng s6 c6 phan cda T6ng

c6ng ty; Vin d6 cえn ki6m tra, muC dIch ki6m tra;

e cde quych khac duqc quy dinh tai Di5u l? ndy

4 C6 d6ng nu6c ngoai va c6 d∂ng trong nudc c6 cac quych va ngh了a vy血u血au Kh6ng han ch6 ti le sd h加cha c6 d6ng nu6c ngoai,血trudng hqp phdy lu釦C6

quy dinh khde.

Di6u 12 Ngh盲a vサCha c∂ d6ng

C6 d∂ng c6 ngha vu sau:

1 Tu紅伽Di6u le T6ng c6ng ty va cac quy ch6 cda T6ng c∂ng ty; Ch和har血

12

Dieu l今T∂ng C6ng ty C6 phan Y te DANAMECO

quyet dinh c心a Dai h釦d6ng c∂ d6ng, H釦d∂ng quin tri;

2 Than gia cde cu釦hQP Dai hOi d6ng c6 d∂ng v狂hpe hien quych bi6u quy6tt町C tiep hoをc th6ng qua dai di?n duqc dy quyen ho恥thuc hi?n b6 phieu t心xa C∂

d6ng c6 th6 dy quy6n cho thinh vien H§i d6ng qu各n tri lin dai dien cho minh tai Dai

h§i d6ng c6 d∂ng;

3 Tha血toin ddy di va d血g s6 c6 phan cam k6t mua Kh6ng duqc rut v6n dag6p bing c6 phin ph6 th6ng ra kh6i T6ng c6ng ty du6i mQi hinh thde, tr虹ruchg h押duqc T6ng c6ng ty hoむngudi khde mua lai c6 phまn Turing hgp c6 c6 d6ng r萌m釦phin ho争c toin b$ v6n c6 phin d肴g6p tr霜v6i quy dinh tai khoin ndy thi c6 d∂ng d6

Va ngudi c6 1qi ich lien quan trong c∂ng ty phai c心ng li台n ddi ch与u trdeh nhi?m ve cde

khoan nq va ng聯a vu tai san kh各c c心a T6ng c6ng ty trong pham vi gi紅ri c6 phin da

bi血t va cac thiet hai xdy ra;

4 Cung c和dia chi chinh x各c khi d肴ng ky mua c6 phin;

5 Hoえn thanh cac ngh子a vサkh各c theo quy d与nh cda phap lu貪t hi?n hinh;

6 Chiu trach血i?m ca nh含n khi nhan danh T6ng c∂ng ty dudi m9i hinh thde d6

t巾c hi?n m釦trong cde hinh vi sau day:

a Vi pham phむIuat;

b Ti6n hinh ki血doanh va cde giao dich khac dalu lqi ho李c phuc vtl lgi ich c心a

t6 ch句ca nh含n khac;

c Tha血toin cac khoin nq chua d6n han tru6c nguy co tai chinh c6 th6 xdy ra

d6i v6i T6ng c6ng ty.

Di5u 13 Dat h釦d∂ng c∂ d∂ng

l Dai h$i d6ng c6 d6ng la co quan c6 thin quyるn cao nhat c心a T6ng c6ng ty

Dai h$i d6ng c6 d6ng thuchg nien duqc t6 chfro m6i nam m釦(01) lin Dai h6i dるng

c6 d6ng ph各i h9P thuchg nien trong thCyi han b6n (04) th各ng k6 tlr ngえy k6t thdc nam

tai chinh.

2 H釦d6ng quan tri t6 ch心c tri?u t細hQP Dai h命i d6ng c6 d6ng thucng nien valua chQn dia di6m phi hap Dai h§i dchg c6 d6ng thuchg nien quy6t dinh nhmg vindalheo quy diI血c心a ph各p lu釦va Di6u l? T6ng c6ng ty, dむbiet th6ng qua c各c baoCわtai chinh nam va dtr toin cho nam tai chinh tiep theo Cde kiem to血vi台n d釦l紬

c6 th6 duqc mdi tham dy dai hOi d6 tu vin cho viec th∂ng qua c各c bao cfb tal chinh

3 H$i d6ng quan tri phai trieu tap Dai h§i d6ng c6 d6ng bat thudng trong cfro

t調drlg hqp sau:

a H$i dchg qu各n tri x6t th含y c含n thi6t vi lqi ich c心a T6ng c6ng ty;

b Bang c含n d6i k信oan n肴m, CaC bわcao s如(06) thing ho知quy hoむbfo cわ

Dieu l台T6ng C6ng ty C∂ phan Y te DANAMECO

kiem to各n cda nam tai chinh phin anh v6n c肌s6‘hifu da bi m含t m釦n瓦a (1/2) so v6i

s∂d礼ky;

c Khi s6 tha血vien c心a H6i d6ng quan tri it hcm s6 thinh vi台n ma lu争t phap quy

diI血ho恥it hon m6t nha (1/2) s6 thanh vien quy dinh trong Di6u l?;

d C6 d∂ng hoをc nh6m c6 d6ng quy dinh tai Khoin 3 Di6u ll Di6u le nay yeucin tri?u tap Dai h§i dchg c6 d6ng bえng v弧b各n Yeu cえu trieu t紬Dai h$i d∂ng c6d6ng phal neu r6 1y do va muc dich cu釦hQP, C6 di ch宙ky c。a cac c6 d6ng lien quan

hoをc vin bin yeu cin duqc l紬thinh nhi6u bれtrong d6 m6i bin phai c6 c脆ky cda

t6i thi6u m§t c6 d6ng c6 1ien quan;

e Ban ki6m soat yeu cin tri?u t細Cu§c hQP n宛Ban hi6m soat c6 1y do tin tuchgrえng cac thanh vien H餅dchg quin tri ho知Cin b§ quin ly c和cao vi pham nghiemtr9ng CaC nghia vy c心a hQ theo Di6u 160 Lu令t Doanh nghi?p hoをc H釦d6ng quin tri

ha血d釦g ho争c c6 y diI血hinh d釦g ngoai pham vl quych han cda minh;

f Cde tmchg hgp khde theo quy dinh c。a phap lu争t va Di6u l? T6ng c6ng ty

4 Tri含u t細hQP Dai h$i d6ng c6 d6ng bat thu命ng

a H§i d6ng quan tri ph各i trieu tap hQP Dai hOi dchg c6 d6ng trong th命i h争n sfu

muoi (60) ngdy k6 t心ngdy s6 tha血vien H針d6ng quin tri cch lai nhu quy diI血taiKhoin 3c Di6u 13 ho争c nh争n duqc yeu cin quy d与nh tai Khoin 3d v狂e Di6u 13 Di6u

c Turchg hgp Ban ki6m soat kh6ng tri今u tap h9P Dai hOi dchg c6 d6ng theo quy

dil血tai Di6m b Khoan 4 Di6u 13 Di6u l? thi trong thdi han ba muoi (30) ngay ti白山eo, C6 d∂ng,血6m c6 d∂ng co yeu cau quy dinh tai Di6m d Khoin 3 Di6u 13 ndy c6quych thay th6 H釦dchg quin trL Ban ki6m soat tri合u tap hop Dai h§i dchg c6 d∂ngtheo quy dinh Kho各n 6 Dieu 136 Lu釦Doanh nghi今p

Trong血thg hqp ndy c6 d6ng ho争c nh6m c6 d6ng tri?u t紬hQP Dai hOi d6ng c6

d6ng c6 quych d6 nghi co quan ding ky kinh doanh gi各m sat trinh tu, th批uc tri?u t紗

tich hanh hop vえra quy6t dinh cda Dai hOi d6ng c6 d∂ng Tat cfrohi phi cho viec tri合u

t細Va ti6n hanh hQP Dai h§i dchg c6 d∂ng duqc T6ng c6ng ty hoin lai Chi phi ndykh6ng bao g6m nhmg chi phi do c6 d6ng chi tieu khi tham du Dai hOi dchg c6 d∂ng,

k6 cachiphi狐6va di lai.

。iるu 14 Quy6n va nhi?m vサC血a Dat h?i d∂ng c6 d6ng

l Dai h§i dchg c6 d6ng thuchg nlen CO quych thao lu争n va th∂ng qua:

● ′ヽ       ′

14

Dieu le T6ng C∂ng ty C∂ ph金n Y te DANAMECO

a Bao c各o tai ch皿n肴m dugc ki6m toan;

b Bao cao c心a H釦d6ng quan tri;

c Bfb cわcda Ban ki6m so釦;

d K6 hoach phat tri6n ngin h争n va dai han cda T6ng c6ng ty

2 Dai hOi d6ng c6 d6ng thuchg nien va bat thuchg th6ng qua quy6t dinh vるcac

vふdるs餌:

a Th6ng qua cac bわcわtai chinh nam;

b Mfro c6 tfro thanh toin hing nam cho m6i loai c6 phin ph心h押v6i Lu釦Doa血nghiep va c各c quych gえn lich v6i loai c6 phin d6 M庇c6 t。c ndy kh6ng caohon mtrc ma H$i dchg quin tri d6 nghi sau khi d奮tham khho y ki6n cac c6 d6ng taiD争i h§i dchg c6 d∂ng;

c s6 luqug thanh vien c。a H釦d6ng quin tri;

g B6 sung va sha d6i Di6u l? T6ng c6ng ty;

h Loai c6 phえn va s6 1ugng c6 phin mdi se dugc phat hinh cho mdi loai c6

phむv症i?c chuych nhuqug c6 phえn c。a thanh vien sing lap trong vchg ba (03) nin

d礼tien k信心Ngdy tha血l紬;

i Chia, tdeh, hqp止るt, S車nh貪p hoをc chuy6n d6i T6ng c6ng ty;

j T6 chde lai va giai th6 (thanh ly) T6ng c6ng ty va chi dinh ngudi thanh ly;

k Ki6m tra va xtr l cac vi pham c心a H釦d6ng quan tri hoをc Ban kiem so釦g含y

thiet hai cho T6ng c6ng ty va cde c6 d6ng c心a Tchg c6ng ty;

l Quy6t dil血din tu hoをC giao dich ban tえi s各n T6ng c6ng ty ho争C Chi血d血hoac giao dich mua c6 gi各tri bえng hoac lch hon 35% trd len t6ng gia tri tal s各n cdaT6ng c∂ng ty va cac chi nhinh c心a T6ng c6ng ty dugc ghi trong bfro cわtai chinh gin

血気duqc重義m to祖;

m T6ng c6ng ty mua lai hon lO% m釦Ioai c6 phえn phat hanh;

n vi?c T6ng Giin d6c dieu hinh d6ng th命i lam Ch串ch H餅dchg quin tri;

o Tchg c6ng ty hoをc c各c chi nhinh ctla T6ng c6ng ty ky k6t hap d6ng vdinh紬g ngu命i duqc quy d与血tai Khoan l Di料162 Lu貪t Doanh nghi?p v6i gia tri bえnghoac lch hon 35% t6ng giatri tai sin c心a T6ng c6ng ty va cac chi nh各nh c心a T∂ng

Dieu le T6ng C6ng ty C6 ph各n Y t6 DANAMECO

C∂ng ty duqc ghi trong bわcわtal chinh gin nhat duqc I議m toin;

P Cac vin de ]chde theo quy dinh c。a Dich l? ndy va cde quy ch6 ]血de cha Tchg

C∂ngty

3 C6 d6ng kh∂ng duqc tham gia b6 phi6u trong cde tru命ng hap sau day:

a Th∂ng qua cac h押d6ng quy dinh tai Khoan l Di料14 Di6u le khi c6 d6ng d6

hoをc ngudi c6 1ien quan t6i c6 d6ng d6 1a m6t ben cha hgp d6ng;

b Viec mua lai c6 phan cda c6 d6ng d6 hoac c。a ngu命i c6 1ien quan tdi c6 d6ngd6 trtr turchg h押vi?c mua lai c6 phin duqc thpe hien theo ty le s6 h加cda tat ca c各c

C6 d6ng hoをc viec mua lai duqc thuc hi合n th6ng qua khdy l?nh hoac chao mua c∂ng

khai tren Sd giao dich ch心ng khoin

4 Tat ca cde nghi quy6t va cac vin d6 da dugc dua vao chuong trinh hQP Phal

duqc dua ra thao luan va bi宛quy6t tai Dai h6i d6ng c6 d6ng

Diるu 15 Cde dai di?n duqc try quyるn

1 C各c c6 d∂ng c6 quyるn tham d串ai h6i d6ng c6 d6ng theo luat ph4p c6 thftyquyen cho dai di?n cha minh tham dy Tru命ng hqp c6 nhi料hon m針ngu命i dai diendugc c虹hi phal xac d与nh cu th6 s6 c6 phin vえs6 phi料bau dugc uy quy6n cho m5i

ngudi dai di?n.

C6 d∂ng duqc coi la tham d叩a bi九quy6t tai cu§c h9P Dai h6i d6ng c6 d∂ng

trong trudrlg hqp sau ddy:

a・ Tham dy va bi6u quy6t t叩c ti6p tai cu釦hQP;

b.申y quy6n cho m§t ngu命i khac tham dザVa bi宛quy6t t争i cu§c hQP;

C Tham du va bi宛quy6t th6ng qua h6i nghi t吋c tuy缶b6 phi6u dien脂hoachinh th心c dien請khac;

d.鍋phi6u bi6u quyet den cu6c hQP th6ng qua thu, fax, thu di?n tth

Hi血thtrc bi6u quy6t t争i Di6m c, Di61n d Khoan l Di6u ndy phai (蕗ng ky va phaiduqc T6ng c6ng ty chかhuan tru6c ngay khai mac Dai h6i ba (03) ngdy trtr tmchgh押phap luat c6 quy dinh khac

2 Viec uy quy6n cho ngudi dai di?n dtr h9P Dai h釦d6ng c6 d6ng phai l釦o tha血V!血ban theo m訃o c。a T6ng c∂ng ty v河hal c6 chti ky theo quy dinh sau d含y:

a・ Tu血g hgp c6 d6ng cinh含n lえngしrdi uy quych thi phal c6 chtr ky cha c6 d∂ng

d6 va ngudi duqc uy quy6n du hQP;

b・ Tmdrlg h押ngu。i dai di?n theo uy quych c。a c6 d∂ng la t6 chde la ngudi巾quyen thi phai c6 chtr ky c。a ngudi dai di今n theo uy quyむngudi dai dien theo ph細Iu釦cha c6 d6ng vingu命i duqc uy quych du hQP;

C Trong truchg hqp khac thi gidy uy qしIy料ph盃i c6 chtr ky c。a ngu命i dai dien

Dieu le T6ng C6ng ty C6 phan Y te DANAMECO

theo ph細lu釦c心a c6 d∂ng va nguむi duqc uy quyen dザhQP

Ngudi dugc dy quy6n du hQP Dai h§i d6ng c6 d∂ng phai n紳V犯ban uy quychtndc khi vho ph6ng hQP.

3 Truchg hgp lu釦su thay m卸Cho ngudi uy quy料ky gidy chi d与nh dai di合n,viec chi diI血dai di?n trong trucng hqp ndy chi duqc coi la c6 hi今u ltrc n6u gidy chid叫dai dien d6 duqc xu各t trinh cing v6i gidy uy quy料cho lu争t su ho李c bin sao h押

le cha gidy巾quych d6 (n6u tru6c d6 chua d狙g ky v6i T6ng c6ng ty)

4 Trtr turchg hqp quy diI血tai khoin 3 Di6u 15, Phi6u bi6u quy6t c心a ngu萌duqc uy quyen (吋hQP trOng Pham vi duqc uy quyen van c6 hi台u luc khi c6 m釦trong

Cde tndng hqp sau day:

a Ngu萌uy quyるn d奮ch6t, bi han ch6 ning ltrc hanh vi d含n su hoをc bi mat nang

ltrc hallh vi (胎n su;

b Ngudi中y quy料d各huy b6 vi?c chi dinh uy quy料;

C Ngu命i uy quyen da huy b6 th会m quyen c心a ngudi thtrc hi?n vi?c uy quyen

Di6u khoan ndy kh6ng征) dung trong tmdng hqp T6ng c6ng ty nh令n duqc th6ngbfro v6 m釦trong cac su kien tren tru6c gi命khai mac cu釦hQP Dai hOi d6ng c6 d6nghoをc tndc khi cu§c hQP duqc tri?u t紳Iai

Diるu 16 Thay d∂i cde quyるn

l Vi今c thay d6i hoをC huy b6 cac quych d恥bi合t gえn li6n vdi m釦Ioai c6 phin皿

dai c6 hi?u ltrc khi duqc c6 d6ng nえm gitr it n扇t 51% c6 phan ph6 th6ng tham dtr hQP

th6ng qua dるng thdi dugc c6 d6ng nin gi前t nhat 65% quych bi6u quy6t c心a loai c6phin uu dai n6i tren bi宛quy6t th6ng qua Vi今c t6 chde cu釦hop cda cac c6 d6ng nえmgi宙m釦Ioai c6 phin uu d奮i d6 th6ng qua vi今c thay d6i quych neu tren chi c6 gi各tri khic6 tdi thi6u hai (02) c6 d∂ng (ho李C dai di?n duqc心y quych cda hQ) va nえm gi宙t6ithi宛m釦phまn ba (1/3) gia tr与menh gia (ha cac c6 phin loai d6 d肴phat hanh Turing

hgp kh6ng c6 di s6 dai bi6u nhu neu tren thi cu6c hQP duqc t6 ch。c lai trong v6ng ba

muoi (30) ngdy sau d6 va nhmg ngudi nam gitr c6 phin thu釦Ioai d6 (kh∂ng phuthu釦VaO S6 luqug ngu命i va s6 c6 phin) c6 m却t叩c ti6p hoむth∂ng qua dai di?ndrqc dy quych d料duqc coi la di s6 lugng dai bi6u yeu c礼 Tai cac cu6c hQP C心a c6

d6ng nin gi宙C6 phin皿dai neu tren,血触g ngu命i nえm gi宙c6 phin thu§c Ioai d6 c6

mをt t叩c ti6p hoをC qua ngudi dai di?n c6 th6 yeu c礼b6 phi6u kin M6i c6 phin cing

loai c6 quych bi6u quy6t ngang bえng nhau tai cac cu命c hQP neu tren

2 Th心tuc ti6n ha血cde cu釦h9P rieng bi今t nhu v令y duqc tl甲c hien tuong吋vdicac quy dinh tai Di6u 18 va Diるu 20 Di6u l? ndy

3 Tr轟khi c各c 〔ti6u kho各n ph各t hinh c6 ph合n quy dinh khac, Cde quych d争c bi合tgin li6n v6i cde loai c6 phin c6 quy6n uu d奮i d6i vdi m釦S6 hoをc tふc各cac van d61ien quan d6n chia se lqi nhu貪n ho恥tai san c心a T6ng c6ng ty se kh6ng bi thay d6i khi

Dieu le T6ng C∂ng ty C∂ ph含n Y te DANAMECO

T6ng C∂ng ty phat hinh them cde c∂ phan c心ng loai

Di6u 17 Tri?u tap D争i h?i dるng c∂ d∂ng, Chuong tr主nh h9P Va th∂ng bfroh9P Dat h餅d∂ng cるd∂ng

l H釦dchg quan tr与trieu t紬Dai h$i dchg c6 d∂ng ho知Dai hOi dchg c6 d6ng

duqc tri?u t細心eo c各c t請chg hgp quy d担tai Di6m b ho毎c Di6m c Khoan 4 Di6u 13

Di6u l? ndy.

2 Ngudi tri?u t紳Dai h針d6ng c6 d6ng phal tI甲c hi台n nh宙ng nhi今m v早sau day:a.L細danh sach c6 d6ng c6 quych叫 hQP Dai h6i d6ng c6 d6ng dua tren s6磁ng ky c6 d6ng cda T6ng c6ng ty Danh sdeh c6 d6ng c6 quy6n du h9P Dai h§i dchg

c6 d∂ng duqc l紳kh6ng s6m hon nin (05) ngdy tru6c ngdy g轟th6ng bao m命i hQPDai h$i d6ng c6 d6ng;

b Cung c和th∂ng tin va giai quy6t khi宛nai lien quan d6n danh sdeh c6 d6ng.Da血sdeh c6 d6ng c6 quych du hQP Dai h§i d6ng c6 d6ng phai c6 h9, t台n, dia chithuchg tr。, qude tich, S6 The cin cu6c c6ng d会n, Gidy ch血g minh nh含n d含n, H6 chi6uho争c ch血g thuc c名山含n hgp ph各p khde c心a c6 d6ng la ca nhan; ten, ma S6 doa血nghi釦hoをc s6 quy6t diI血thinh l細dia chi tru sd chinh c心a c6 d6ng la t6 chfro; S6

luqug c6 ph会n t血g loai, S6 va ngay ding ky c6 d∂ng c。a t血g c6 d6ng;

C6 d6ng c6 quych ki6m tra, tra C血, trich luc va sao danh sach c6 d6ng c6 quyるn

dy h9P Dai h§i d6ng c6 d∂ng; yeu C礼sha d6i nh。ng th6ng tin sai l?ch ho恥b6 sung

nhmg th∂ng tin cin thi6t v6 minh trong danh sach c6 d6ng c6 quych du hQP Dai h§i

d∂ng c6 d∂ng Ngudi quin ly c6ng ty phal cung c和kip th命i th6ng tin s6 ding ky c6d6ng, Sha d6i, b6 sung th∂ng tin sai l?ch theo yeu cin c。a c6 d6ng; d6ng th命i ch与utr各ch nhiem b6i thuchg thi合t hai phat sinh do kh∂ng cung c和hoac cung c和kh6ng kip

thdi, kh6ng chinh x各c th6ng tin s6 ding ky c6 d∂ng theo yeu cin

C・ Lap chuong trinh va n釦dung cu釦hQP;

d Chu盃n b与tai lieu cho cu∂c h9P;

e Du thわnghi quyet c心a Dai h釦d∂ng c6 d6ng theo n釦dung dザkich c心a cu釦hop; danh sach va th∂ng tin chi tiet cda cac血g vien trong trucng hgp b礼tha血vienH餅d6ng qudrl tri, Ki6m soat vien

f Xac diI血thdi gian va dia di6m hQP

g G萌th6ng bfo m命i h9P den t釦ca c各c c6 d6ng trong Danh sdeh c6 d∂ng c6

quych du hQP Ch細山at lO ngdy trudc ngay khai mac Dai h6i ding c6 d6ng (ti血ttr

ngay m狂h∂ng bfo duqc g萌ho恥chuy6n di m6t cdeh h印le, duqc tra cu6c phi ho毎cduqc b6 vao h6m thu) Th6ng bfb mdi h9P Phai c6 ten, dia chi tru sd chinh, m奮S6

doanh nghiep; ten, dia chi thu命ng trd cha c6 d6ng, thdi gian d与a di6m h9P Va nhmg

yeu c含u kh各c d6i v6i ngudi dザh9P

些T6ng c∂ng ty C6 phin Y t6 DANAMEC?  臆山

Th6ng bfro duqc gdi bえng phuong th。c bho din d6n dugc dia chi lien lac cda c6

d∂ng壷ng thdi ding tren trang di合n請cda T6ng c∂ng ty va dang b各o hang ngay c心atrung uong hoac dia phuong, khi x6t thdy cin thi6t theo quy d与nh cda Di料l? T6ng

C∂ngty

Th6ng b各o m命i hQP Phai dしrqC g竜kem Cde tai li今u sau day:

- Chuong trinh hQP, CaC tai li?u str dyng trong cuOc h9P Va du thao nghi quyet

d6i v6i t血g vin d話rong chucmg trinh hQP;

- Phi6u bi6u quy6t;

一M肴u chi dinh dai di?n theo try quych dtr hQP

Tu血g hqp T6ng c6ng ty c6 trang th∂ng tin dien ttr, Vi?c g轟tai li今u hQP theo

th∂ng bho mdi h押qny dinh tai Di6m g Khoin 2 Di料nay c6 th6 thay th6 bang ding

tai len trang th∂ng tin dien請cha T6ng c6ng ty Truchg h押ndy, th6ng b各o mdi hQPphai ghi r6 noi, C紬thfro tai tai li?u va T6ng c∂ng ty phai gdi tai lieu hQP Cho c6

d6ng n料c6 d∂ng yeu c山

h Cac c6ng vi?c khac phuc vu cu釦hQP

3 C6 d6nghoむ血6m c6 d∂ng duqc dるcap tai Khoan 3 Di料ll Di料l? nay c6quych d6 xuat cde vin de dua vao chuong trinh hQP Dai hdi d6ng c6 d6ng De xuat

phai duqc lam bえng van bin va phai duqc gdi cho T6ng c6ng ty it nhat nin (05) ngay

lam vi?c tru6c ngdy khai mac Dai h6i d6ng c6 d6ng D諒uat phal bao gin hQ Va tenc6 d∂ng, S6 1uqug vatoai c6 phan ngu命i d6 nin gitr, Va n釦dung d江ghi dua vao

Chuong trinh hQP.

4 Ngu命i tri合u t釦h9P Dai h釦dchg c6 d6ng c6 quy6n tfroh6i nh宙ng dるxu如i台n

quan d6n Khoin 3 c。a Di料17 trong cac truchg hap sau:

a D6 xu料duqc g萌d6n kh∂ng ddng th命i han ho恥kh∂ng di, kh∂ng d心ng nQl

dung;

b Vao thdi di6m de xu気, C6 d6ng hoをc nh6m c6 d6ng kh6ng c6 d描nhat 5% c6phin ph6血∂ng trong thdi gian lien tpe ±t nhat s如(06) thing theo quy dinh tai Kh血

3 Di6u ll Dieu l?nay;

c vin de d6 xu各t kh6ng thu§c pham vi thin quych cda Dai h針dchg c6 d6ngban bac vi th6ng qua;

d Cde tu血g hqp khac H釦d6ng quan tri xet thdy kh6ng phd h押vdi tinh hinh血ザCt台.

5 HOi dchg quan tri phai chuan bi d申thao nghi quy6t cho t血g van de trong

Chuong trinh hQP.

6 Truing hqp t鉦各C6 d∂ng dai di?n lOO% s6 c6 phまn c6 quy6n bi料quy6t trpe

ti6p tham du hoをc tham d中h6ng qua dai di釦dugc uy quy6n tai Dai h針d6ng c∂

Dieu l今T∂ng C6ng ty C∂ ph組Y te DANAMECO

d∂ng, nhmg quyet dinh duqc Dai h釦d6ng c6 d6ng nh釦tri th6ng qua deu duqc coi lah押le k6 c狂rong turchg hqp vi?c tri今u t紬Dai hOi d6ng c6 d6ng kh∂ng theo ddngtri血tu va th机uc ho毎C n$i dung bi6u quy6t kh∂ng c6 trong chuong trinh

Di8u 18 Cde di5u ki?n ti6n hanh h9P Dai h§i d∂ng c6 d6ng

l Dai h針dchg c6 d∂ng dugc ti6n ha血khi c6 s6 c6 d∂ng du hQP dai dien cho it

血盃51% c6 phin c6 quych bi6u quy6t

2 Truchg h押kh6ng c6 di s6 1uqug dai bi6u cin thi6t trong vchg ba muoi (30)

phut k6 t虹hdi di6m an dil血khai mac dai h鈷ngubi tri合u t細h9P hdy cu§c hQP Dai

h§i d6ng c6 d6ng phai duqc tri?u t紬Iai trong thdi hap s血muoi (60) ngdy k6 ttr ngdyd函叫t6 chfro Dai h§i d6ng c6 d6ng lえn thi nhat Dai hOi d6ng c6 d6ng tri?u tap lai

chi duqc ti6n hinh khi c6 thanh vien tham d可a c各c c6 d∂ng va nhmg dai di今n duqc

dy quych dy h9P dai di合n cho it n扇t 33% c6 phin c6 quych bi宛quy6t

3 Turchg h押dai h命i lan thi hai kh6ng duqc ti6n hinh do kh6ng c6 dd s6 dai

bi6u cまn thi6t trong v6ng ba muoi (30) phut k6 t前hdi di6m in dinh khai mac dai h鈷

Dai h6i dchg c6 d6ng lin th心ba c6 th6 duqc tri今u t細trong v6ng hai muoi (20) ngdyk6 t寄ngdy du dil血ti6n hanh dai h§i lan hai va trong truchg hqp nay dai hOi duqc ti6nhinh kh6ng phu thu釦vえo s6 1uqng c6 d6ng hay d争i di?n uy quyen tham叫va duqc

coi la hap le va c6 quyen quy6t dinh tat ca cde vまn d6 du ki6n duqc phe chuan tai Dai

h§i d6ng c6 d6ng lin th寄nhal

4 Theo dるnghi Chd tQa, Dai h§i dchg c6 d6ng c6 quych thay d6i chuong tri血hQP d奮duqc g萌kem theo th∂ng bho m命i h9P theo quy dinh tai Di6u 17 cha Di6u le

nay.

Diるu 19 Th6 th血ti6n hanh h9P Va bi6u quy6t t争i D争i h針dるng c6 d∂ng

l Vao ngdy t6 chfro Dai h§i d6ng c6 d6ng, T6ng c6ng ty phai thpe hi合n伽巾C

脱ng ky c6 d∂ng va phai thtrc hi?n vi?c ding ky cho d6n khi cde c6 d6ng c6 quych du

h9P C6 m却ding ky het

2 Khi ti6n hanh d狐g ky c6 d6ng, T6ng c6ng ty c和cho t血g c6 d6ng ho毎C daidien duqc uy quy6n c6 quy6n bi6u quy6t m釦the bi6u quy6t, tren d6 ghi s6 d祖g ky,

ho vat台n c心a c6 d∂ng, hQ Vaten dai dien duqc uy quych va s6 phi6u bi6u quy6t c心a c6

d∂ng d6 Khi ti6n hえnh bi6u quy6t tai dai h鈷s6 the t各n thinh ngh与quy6t duqc thu

tu面c, S6 the phin d6i nghi quy6t duqc thu sau, Cu6i cing dem t6ng s6 phi6u tan thanh

hay phan d6i d6 quy6t dinh T6ng s6 phi6u tin thanh, Ph各n d6i, b6 phi6u trang hoむkh6ng hqp le t血g v含n de duqc Ch虹oa th6ng b各o ngay sau khi ti6n hanh bi6u quy6t

vin d6 d6 Dai h$i bin止血g ngudi chiu trach nhi?m ki6m phi6u ho恥gi各m sat ki6m

phi6u theo d6 nghi c心a Ch虹oa S6 thanh vien c。a ban ki6m phi6u do Dai h§i d6ng c6d6ng quy6t d互血cin c。 dるnghi c。a Ch虹oa nhung kh6ng vuqt qu各s6 ngu命i theo quydinh c心a phap lu釦hi?n hanh

20

Dieu le T∂ng C6ng ty C6 ph含n Y te DANAMECO

3 C6 d∂ng den dy Dai h針d6ng c6 d6ng mu釦C6 quyen ding ky ngay va sau d6c6 quy料tham gia va bi6u quy缶tai dai hOi Chd toa kh6ng c6 trach nhi合m dmg dai

h$i d6 cho c6 d6ng d6n mu釦ding ky va hieu ltrc c心a cac dqt bi6u quy6t da ti6n hanh

tⅢ6c khi c6 d∂ng d6n mu釦tham dy kh6ng bi anh hudng

4 Ch珂ch H釦dchg quin tri lam chi tQa CaC Cu命c h9P do H6i d6ng quin tritrieu t細turchg hqp Ch串ch ving m奇t hoをC tam thdi mat kha ning lam vi?c thi cactha血vien H釦d6ng quan tri c6n lai bまu m釦ngu命i trong s6 h9 1am chd t9a Cu§c hQPtheo nguyen tえc da s6"urchg hqp kh∂ng b礼dugc ngudi lam ch心tQa thi Truchg banki6m soat di6u khi6n d6王ai hOi dchg c6 d6ng bin ch虹Qa Cu6c hQP Va ngu命i c6 s6

phi6u bau cao nhat lam ch虹9a Cu6c h9P

Trong c各c truing hgp khac, ngudi ky ten tri今u tap hQP Dai h§i d6ng c6 d6ngくfi5u

khi6n Dai h§i dchg c6 d∂ng b礼ch虹oa cu釦hQP Va ngudi c6 phi6u bまu cao血料

duqc c心lam ch心toa cuOc hQP

C部toa c心m命t ho争c m釦s6 ngu命i laln thu ky cu釦hQP

5 Ch虹oa la nguoI CO quych quy6t dinh valri血ttr, th心tuc va cde su ki?n phatsi血ngoai chucmg trinh c心a Dai h§i dchg c6 d∂ng

6 Ch机9a C6 quy6n ho弧cu釦h9P Dai h§i d6ng c6 d6ng d奮c6 di s6 ngudi ding

ky dtr hQP theo quy dinh d6n m釦th命i di6m khac hoむthay d6i dia di6m hQP trOng CaCtndng hqp sau d含y:

a Dia di6m hQP kh∂ng c6 di ch6 ng6i thu令n ti?n cho tat ca ngudi du hQP;

b Cde phuong tien th∂ng tin tai dia di6m h9P kh6ng d各m bho cho cac c6 d∂ng dy

hQP tham gia, thho lu令n va bi6u quy6t;

c c6 ngudi du hQP Can trd, gay r6i tr令t tu, C6 nguy co lam cho cu6c hQP kh6ng

duqc ti6n hanh m釦CaCh c6ng bえng va hgp phap

Ngoai ra, Ch心t9a dai h§i c6 th6 ho組dai h§i khi c6 su nhat tri ho李C yeu C礼c心aDai h$i d6ng c6 d∂ng da c6 di s6 luqug dai bi宛du hQP Cin thi丸Thdi gian hoan t6i

da kh6ng qua O3 (ba) ngdy, k信tr ngay cu釦h9P dザd与nh khai mac Dai hOi hQP lai seChi xem xet cac c6ng vi?c le ra d奮duqc glal quyet hqp phap tai dai h針bi tri ho奮n

t脚命cd6

Turchg hqp chi t9a hoan hoむtam d血g D如h§i c6 d6ng tral vdi quy dinh taiKhoin 6 Di6u 19 Di6u l? ndy Dai hOi dchg c6 d∂ng b礼m釦ngudi khde trong s6血mg tha血vien tham du dcthay th6 ch証Qa di6u hinh cuらc h9P Cho dch lde k6t thde

v油ieu luc cac bi6u quy6t tai cuOc h9P d6 kh6ng bi inh hu命ng

6 Ch吊oa c心a dai h6i hoをc Thu ky dai hOi c6 th6 ti6n hinh cde hoat d$ng cinthi料d6 di料khi6n Dai hOi dchg c6 d6ng m命t cach hqp l? va c6 trat tu hoむd6 dai h$iphan inh duqc mong mu6n c心a da s6 dai bi九tham dtr

Dieu l? T∂ng C6ng ty C6 ph含n Y te DANAMECO

7 H釦dchg qu各n tri c6 th6 yeu cふl CaC C6 d∂ng ho争c dai di合n duqc uy quych

than dy Dai h釦dchg c6 d∂ng chiu sザki6m tra ho恥cac bi?n ph細an ninh ma H釦

d6ng quin tri cho la thich hgp Truchg hqp c6 c6 d6ng ho恥dai di今n duqc uy quyenkh6ng chiu tu金n t皿血mg quy dinh vるki6m tra hoをc cat bi今n phむan ninh neu tren,H釦d6ng quan tri sau khi xem x5t m釦CaCh cin trQng C6 thaltr ch6i hoむtruc xu各t c6

d∂ng hoをc dai dien neu tren tham gia dai hOi

8 H§i dchg quan tr与, Sau khi da xem x6t m6t cfroh c呑n trQng, C6 thali6n hanh cacbi今n phap duqc H釦dchg qu各n tri cho la thich hqp d6:

a B6 tri ch6 ngdi tai dia di6m h9P Dai h$i dchg c6 d6ng;

b Bao dam an toin cho m9i ngudi c6 m却tai cde dia di6m h9P;

c Tao di6u kien cho c6 d6ng tham巾(hoむti6p tuc tham du) dai h鉦

H釦d6ng quan tri c6 toin quy料thay d6i nh宙ng bien ph車neu tren v講p dyng

t各t ca cac bien phap n6u H釦d6ng quan tri thdy cin thi6t c各c bien phap ap d早ng c6 th6

1a c和gidy vao c心a ho争c s寄dung nhmg hinh thfro lua ch9n khね

9 Trong turchg hgp tai Dai h§i d6ng c6 d6ng c6 ap dung cde bi?n phap n6i tren,

H釦d6ng quin tri khi xde di血dia di6m dai hOi c6 th6:

a Th6ng bわd争i h6i duqc ti6n hinh tai dia di6m ghi trong th6ng bわva ch虹oadai h§i c6 m却tai d6 (“D与a di6m chinh cha dai h針,);

b B6 tri, t6 chfro d6 n脆ng c6 d6ng hoをc dai dien duqc uy quych kh6ng du hQP

duqc theo Di6u khoall ndy hoをC血mg ngudi mu6n tham gia d dia di6m khac v6i Diadi6m chinh c心a dai hOi c6 th6 d6ng th命i tham du dai h釘

Th6ng b各o vるvi?c t6 chfro dai h§i kh6ng can neu chi ti6t血mg bi釦ph各p t6

Ch寄c theo Dieu khoan ndy

10 Trong Di6u l? ndy (trtr khi hoえn cinh yeu cin khde), mQi c6 d6ng se dugc coila血am gia dai h針d Dia diem chinh c心a dai hOi・

Hing n肴m T6ng c6ng ty phai t6 chfro Dai h§i d6ng c6 d6ng it nhal m釦(01) 1an.Dai h$i dchg c6 d∂ng thuchg nien kh6ng duqc t6 chfro dudi hinh thfro ld諦ki6n bえng

Di6u 20 Th∂ng qua quy6t dinh c心a D都h$i d∂ng c∂ d∂ng

l Tr寄turchg hgp quy dinh tai Khoin 2 Dieu nay, CaC quyet d与nh cda Dai h釦

dchg c6 d6ng duqc th6ng qua khi duqc s6 c6 d6ng dai di合n it nhat 51% t6ng s6 phi6u

bi6u quy6t cha t盃ca c6 d6ng truc tiもtham du hQP ho知dy quy料tham du dy hQPchかhu釦.

2 Quy6t dil血c心a Dai hOi d6ng c6 d6ng vるcac n命i dung sau d含y n宛duqc th6ngqua bing hi血thfro bi6u quy6t tai cu$c hQP thi phai duqc s6 c6 d∂ng dai dien it血料

65%t6ngs6phi6ubi6uquy6t c。a t各t c各c6 d6ng truc tiもtham du hQP ho知uy

22

Dieu le T6ng C∂ng ty C6 phan Y te DANAMECO

quyen thamくれy dy h9P Chap thu争n:

a Loai c6 phまn va t6ng s6 c6 phin c。a t血g loai;

b Thay d6i nga血, nghるva linh vuc kinh doanh;

c Thay d6i co c急u t6 chfro quin ly T6ng c6ng ty;

d Du in dau tu ho李c bin tai sin c6 gi各tri bえng ho李c ldn hon 35% t6ng giatri taisan dugc ghi trong bわcfro tal chinh gin血at c。a T6ng c∂ng ty da duqc ki6m toan;

e T6 chfro lai, giai th6 T6ng c6ng ty;

3.Viec bi6u quy料bin thinh vien H釦d6ng quin tri va Ban ki6m soat c6thalhpe hien theo phuong thfro bi6u quy6t theo ty le sd h軌hoをc phuong th心o

b山dch phi料Tru6c khi hQP Dai h$i d6ng c6 d6ng ho恥ld諒ki6n c6 d∂ng bえng vin

bin dfらin tha血vien H6i d6ng quan tri va Ki6m soat vi合n, H釦d6ng quin tri sequy6t dinh phuong thfro bi料quyet b会u thinh vi台n H釦d6ng quin tri va Ki6m soatvien phi h印v6i c各c quy dinh tai Di6u l? nay

Turchg h押bi6u quy6t bえu thanh vien H6i d6ng quin tri duqc thuc hi合n

theo phuong thfro bえu d6n phi6u thi m5i c6 d6ng hoac ngudi dai di今n theo dy quych

c心a c6 d6ng c6 t6ng s6 phi6u bi宛quy6t tuong血g v6i t6ng s6 c6 phin s命hfu hoむ

t6ng s6 c6 phin dai dien nh含n v6i s6 thanh vien duqc bin c。a H6i dchg qu各n tri hoac

Ban kiin so各t va c6 d6ng c6 quych dch h6t t6ng s6 phieu bau cda minh cho m釦hoむ

m釦s6心ng c寄vien

4 Nghi quy6t c心a Dai hOi d6ng c6 d6ng phai duqc ding tren trang th6ng tin dien

t心c心a C∂ng ty v肴c6ng b6 th6ng tin theo qしIy dinh ph細luat trong thdi han hai muoib6n (24) gid; Nghi quy6t phai duqc th6ng bho dch c6 d6ng c6 quyるn du hQP Dai hOid6ng c6 d∂ng trong thdi han mu命i lin (15) ngdy, k信tr ngay quy6t dinh duqc th6ngqua ho争c c6 thalhay the bing viec ding tal tren trang th6ng tin dien請c。a T6ng

C∂ng ty theo quy dinh tai khoin ndy

Diらu 21 Tham quy6n va th6 th血ld高ki6n c6 d6ng bえng vin ban d6 th6ngqua quy6t dinh cha Dal h?i dるng c∂ d∂ng

Thin quych va th信hfro ldy y ki6n c6 d6ng bえng vin ban d信h∂ng qua quy6td担cda Dai h§i d6ng c6 d6ng duqc thuc hi?n theo quy dinh sau day:

1.H釦d6ng quan tri c6 quyen lay y kien c6 d∂ng bing vin ban d6 th6ng quaquy缶dil血cda Dai hOi dchg c6 d6ng bat ctr l。c nao n6u xet thay c含n thi6t vi lqi ichCda T∂ng C6ng ty;

2 H釦dchg quin tri phal chuin bi phieu l含y y ki缶du thao Nghi quy6t cda DaihOi dchg c6 d6ng va cac tai lieu gial trinh du thわNghi quy6t phi宛ldy y ki6n kemtheo du thho Nghi quy6t va tai lieu gi霜trinh phai duqc g轟bing phuong th血o b各odin d6n duqc dia chi lien lac da ding ky cha ttmg c6 d6ng cham nhat m証ii (10) ngdy

Dieu le T6ng C6ng ty C∂ ph合n Y te DANAMECO

trudc thdi h争n phai g前lai phi料ldy y ki6n vi?c lap da血sdeh c6 d∂ng g萌phi九重y

y鵬6n thuc hi?n th∞ quy dinh tai di6m a kho各n 2 Di6u 17 c心a Di6u l今ndy va kho各n 2

Di5u 137 Lu釦Doa血nghiep Yeu cえu va cdeh th心o g萌phi料ldy y ki料va t証1i?u

kem血eo tl叩C hien血eo quy dinh tal Di6u 139 c心a Luat Doa血nghi?p;

2 Phi宛ld高kich phai c6 cac nOi dung chd y宛sau day:

a Ten, d与a chi tru sd ch拙, m肴S6 doa血nghi?p;

b M甘c dich ld諦ki料;

c Ho, ten, dia chi血uchg t血, qu6c tich, S6 the c肴n cu6c, S6 Gidy ch血g mi止

血鉦dan, H§ chi6u hoをc ch血g thuc c各血合n hap phap khac c心a c6 d6ng la c身心餌;

ten, m奮S6 doa血nghiep ho知S6 quy6t dinh thinh lむdia chi tru sd chi血c心a c6 d6ng

la t6 chfro ho李c h9, ten, dia chi thuing trd, qu6c tich, S The catl Cu6c c6ng dan, Gidy

ch血g mi心血an dan, H§ chi6u ho知ch血g thpe ca血鉦hqp phap kh各c c心a dai di?n

thco心y quych cha c6 d∂ng l狂6 chfro; S6 1uqug c6 phan c心a t血g loai va s6 phi料

bi6u quy6t c心a c6 d∂ng;

d Vin dるcまn崎y y k壷n d右h6ng qua quy6t dinh;

e phuong an bi6u quy6t bao g6m t各n tha血, kh6ng t各n仕La血va kh6ng c6 y ki6n

d6i vdi t血g vin dるIdy y ki6n;

f Th萌han phai g轟ve T6ng c6ng ty phi台u l含y y ki6n d奮duqc tra ldi;

g H9, ten, Ch債ky cda Ch心tich HOi dchg qu各n tri va ngu命i dai dien theo phap

lu貪t c心a T6ng c6ng ty

3 Phi6u ldy y kich d奮duqc tra ldi ph各i c6 ch屯ky cha c6 d∂ng la ca心細, Changudi dai dien theo巾quych ho恥ngudi dai di?n theo phap lu釦c心a c6 d6ng la t6

Ch心c

C6 d∂ng c6 th6 g萌phi6u ldy y ki6n d狂r紅di den T6ng C6ng ty theo m釦trong

Cde hinh th心c sau d含y:

a G萌thu: Phi6u ld高同義n d為duqc tra ldi phai c6 chtr ky cda c6 d∂ng la c各止むCda ngudi dai dien血eo dy quych hoむngudi dai dien theo ph各p lu貪t cda c6

d6ng la t6 ch血o Phi宛Idy y ki6n g前vるT6ng c6ng ty phai duqc d叩g trong phong bi

din kin va kh∂ng ai duqc quy6n md tru6c khi ki6m phi宛

b G概fax ho知thu di?n t宙Phi6u lay y ki6n g瓦i vるT6ng c6ng ty qua fax ho知thu dien t寄phai duqc gi屯bi mat dch thdi di6m l壷m phi6u

Cde phieu lay y kien gdi ve T6ng C6ng ty sau th命i hap d肴xde di血tai n針dung

phi6u均y y ki6n hoむd脅b与m命trong truchg hap g前thu va bi ti6t 16 trong trudng h押

g萌fax, thu di?n請Ia kh∂ng hap l? Phi6u ldy y ki6n kh6ng duqc gdi v6 duqc coi la

phi料kh∂ng than gia bi6u quy6t;

4 H釦d6ng qu祖tri t6 chfro viec kiin phi6u vえl釦y bien b各n k壷m phich dudi su

24

Dieu l台T6ng C∂ng ty C∂ ph含n Y te DANAMECO

ch血g ki6n c心a Ban ki6m soat hoac c。a c6 d∂ng kh∂ng nえm gitr chfro vu quan ly T6ng

C6ng ty Bien ban l議m phi6u phai c6 cde n$i dung ch心y宛sau d含y:

a Ten, dia chi tru sd chinh, m奮S6 doanh nghi?p;

b Muc dich va cde van de c含n l含y y I議n d6 th∂ng qua quy6t d与nh;

c s6 c6 d6ng v6i t6ng s6 phi6u bi6u quy6t d為tham gia bi宛quy6t, trOng d6 ph含nbiet s6 phi6u bi宛quy6t hgp l合va s6 bi6u quy6t kh∂ng hqp l& kem theo phu luc da血

sdeh c6 d∂ng tham gia bi6u quy6t;

d T6ng s6 phi6u tin thanh, kh6ng tan thinh va kh6ng c6 y kien d6i v6i t血g vin

dる;

e C各c quyet dinh d各dugc th∂ng qua;

f HQ, ten, C脆ky c心a Ch心tich H6i d6ng quin tri, ngu命i dai di?n theo ph細luatcha T6ng c∂ng ty va c心a ngudi giam sat k壷m phi6u va ngu命i ki6m phiね

Cac tha血vien H釦d6ng qu各n tri, ngudi ki6m phi6u va ngu命i giin sat ki6m

phi6u ph各i lien d6i chiu trach nhi?m valinh trung thuc, Chinh xde c心a bien ban ki6m

phi6u; li台n d6i ch与u trach nhi合m vるc各c thiet hai phat sinh ttr cac quy6t dinh duqc th∂ng

qua do ki6m phi6u kh6ng trung thpe, kh6ng chinh xde;

5 Bien ban ki6m phi6u phai duqc c∂ng b6 tr台n website cda T6ng c6ng ty trong

ぅ  thdi han hai muoi tu (24) gid va g噺d6n cde c6 d6ng trong vchg mudi lam (15) ngay,

k6請ngdy k6t th心c ki6m phi九Truchg hqp T6ng c∂ng ty c6 trang th∂ng tin dien冊,

viec gdi bi台n ban l議m phi6u c6 th6 thay th6 bえng vi?c ding tal len trang th6ng tin dien

請c心a T6ng C6ng ty

6 Phi6u ldy y ki6n d努dugc tr紅di, bien bin ki6m phi6u, tOin v祖nghi quy6t d肴duqc th6ng qua v狂ai li?u c6 1ien quan g轟kem theo phi6u ldy y kien deu phai dugcIuu gi宙tai tru sd chinh cda T∂ng c6ng ty;

7 Ng址quy6t duqc th6ng qua theo hinh thfro ld諒ki6n c6 d6ng bing vin ban, k6

Ca CaC Van de neu tai khoin 2 Dieu 20 thi phai duqc s∂ c6 d6ng dai di台n it nh釦

51%t6ng s6 phi6u cda c各c c6 d∂ng c6 quych bi6u quy6t ch和thu令n va c6 giatri nhu nghi quy6t duqc th6ng qua tai cu釦hQP Dai h§i d6ng c6 d6ng

Di6u 22 Bi6n ban h9P 。qi h?i d∂ng c6 d∂ng

l Cu釦hop Dai h§i d6ng c6 d∂ngphai duqc ghi bien bin va (6 th6 ghi am hoをcghi va l皿gi宙du6i hi血thfro di?n請khac Bien bin phai l細bえng ti6ng vi?t, C6 th6l紬them b祖g tieng nu6c ngoえi va c6 cde n6i dung c肌yeu sau day:

a Ten, dia chi叫sd chinh, m奮S6 doanh nghi?p;

b Thdi gian va dia (静6m hQP Dai hOi d6ng c6 d∂ng;

C Chuong trinh va n§i dung cu6c hQP;