DPC: Nghị quyết Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng Mã CK: DPC công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông được tổ chức ngày 07/3/2009 với các vấn đề như sau: Vấn đề 1 : Đại hội nhất t
Trang 1DPC: Nghị quyết Đại hội cổ đông
Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng (Mã CK: DPC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông
(được tổ chức ngày 07/3/2009 ) với các vấn đề như sau:
Vấn đề 1 : Đại hội nhất trí phê chuẩn Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả sản
xuất kinh doanh, kết quả phát hành cổ phiếu và các hoạt động của Hội đồng quản trị
năm tài chính 2008
Vấn đề 2 : Đại hội nhất trí phê chuẩn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm tài chính
2008
ĐVT: đồng
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 37.137.684.078
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 37.137.684.078
1 Nợ phải trả 4.388.561.394
2 Vốn chủ sở hữu 32.749.122.684
Trong đó:
Vấn đề 3 : Đại hội nhất trí phê chuẩn Báo cáo của Ban kiểm soát
Tổng cộng tài sản : 37.137.684.078 đồng
Trong đó :
Tài sản ngắn hạn : 29.172.578.614 đồng
Tài sản dài hạn : 7.965.105.464 đồng
Tổng cộng nguồn vốn : 37.137.684.078 đồng
Trong đó :
Nợ phải trả : 4.388.561.394 đồng Nguồn vốn chủ sở hữu : 32.749.122.684 đồng
Kết luận của Ban kiểm soát :
- Báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty đã được Công ty Kiểm toán và Dịch vụ
Tin học AISC kiểm toán Ban Kiểm soát nhất trí với số liệu Báo cáo tài chính 2008, đây
là báo cáo đã phản ánh các số liệu trung thực và hợp lý về tình hình tài chính của Công
ty năm tài chính 2008
Vấn đề 4 : Đại hội nhất trí phê chuẩn kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và quỹ
lương năm 2009
-Sản xuất kinh doanh
Trang 2Lợi nhuận sau thuế : 3.800.000.000 đồng
Vấn đề 5 : Đại hội phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh
Giám đốc điều hành Công ty
Vấn đề 6 : Đại hội nhất trí phê chuẩn Sửa đổi Điều lệ Công ty
Điều 5.1 Điều lệ ngày 05/04/2008
Vốn điều lệ của công ty
Là:15.872.800.000 đồng
Sửa đổi
Vốn điều lệ của công ty là:
22.372.800.000 đồng
Tổng số vốn ĐL của công ty được chia
thành 1.587.280 cổ phần
Tổng số vốn ĐL của công ty được
chia thành 2.237.280 cổ phần
Vấn đề 7 : Đại hội nhất trí phê chuẩn mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm
soát năm tài chính 2009
Quỹ thù lao của Hội đồng Quản trị : 106.200.000 đồng/ năm
Quỹ thù lao của Ban Kiểm soát : 21.600.000 đồng/ năm
Tổng cộng : 127.800.000 đồng/năm
Vấn đề 8 : Đại hội nhất trí chuyển niêm yết cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch CK
TP.HCM sang Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Giao cho HĐQT chỉ đạo lập
hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo qui định
Vấn đề 9 : Đại hội nhất trí Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2008 Tổng lợi nhuận sau thuế: 5.331.716.915 đồng
Trong đó:
Phân phối như sau:
Quỹ đầu tư phát triển : 2.172.720.000 đồng
Quỹ dự phòng tài chính : 180.000.000 đồng
Chi cổ tức năm tài chính 2008 (10%) : 2.237.280.000 đồng
Quỹ khen thưởng, phúc lợi : 615.716.915 đồng
Thù lao HĐQT,BKS (Không điều hành) : 20.000.000 đồng
Quỹ thưởng HĐQT, BKS, BĐH : 106.000.000 đồng
Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông nhận
cổ tức trước ngày 30/6/2009
Trang 3Vấn đề 10 : Đại hội nhất trí phê chuẩn việc chọn 2 công ty Kiểm toán là: Công ty Kiểm
toán AISC & Công ty Kiểm toán AAC; giao cho HĐQT quyết định chọn một trong 2 công ty kiểm toán trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty
Vấn đề 11: Đại hội nhất trí đề cử Ban kiểm phiếu gồm Ông Bà có tên sau
1 Ông Lê Viết Tần - Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Kim Chi
3 Ông Trần Công Đức
Vấn đề 12:Đại hội nhất trí bầu ông bà có tên sau tham gia vào BKS Công ty nhiệm kỳ
2007-2012
1 Bà Trương Thị Thương
2 Ông Nguyễn Hữu Tuyến
Thay thế:
Bà Nguyễn Thị Bàng và Bà Nguyễn Thị Kim Chi