Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 - Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang tài liệu, giáo án, bài giảng , luậ...
Trang 1DQC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009
Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã CK: QDC) công bố Nghị quyết Đại hội cổ
đông thường niên 2009 họp ngày 13/04/2009 như sau:
ĐIỀU 1 – THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ KẾT QUẢ CÁC CHỈ TIÊU HĐKD NĂM 2008
STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2008 Thực hiện
2008 % Thực hiện/Kế
hoạch
1 Doanh thu thuần 650.000.000.000 380.064.145.246 58,47 %
2 Tổng lợi nhuận trước thuế 63.755.000.000 2.077.340.951 3,26 %
3 Lợi nhuận sau thuế (thu
nhập doanh nghiệp) 50.000.000.000 1.609.931.568 3,22 %
4 Lợi nhuận sau thuế của
cổ đông Công ty mẹ 1.245.029.587
(Nguồn: Theo báo cáo kiểm toán hợp nhất năm 2008)
ĐIỀU 2 – THÔNG QUA PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2009:
STT Chỉ tiêu Thực hiện 2008 Kế họach 2009 % so với 2008
1 Doanh thu thuần 380.064.145.246 438.805.000.000 115,46 %
2 Tổng lợi nhuận trước thuế 2.077.340.951 5.400.000.000 259,94 %
3 Lợi nhuận sau thuế của
cổ đông Công ty mẹ 1.245.029.587 4.050.000.000 325,29 %
ĐIỀU 3 – THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TÓAN
ĐIỀU 4 – THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
ĐIỀU 5 – THÔNG QUA VIỆC PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHI TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2008
Theo báo kiểm toán hợp nhất năm 2008 do Công ty CP Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
lập, lợi nhuận sau thuế năm 2008 của cổ đông Công ty Mẹ là 1.245.029.587 đồng và lợi
nhuận tăng thêm của năm 2007 do được hồi tố là 9.851.520.164 đồng, tổng cộng là
11.096.549.751 đồng và được dự kiến phân phối như sau:
- Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (5 %) : 554.827.000 đồng
- Trích Quỹ khen thưởng Phúc lợi (10 %) : 1.109.655.000 đồng
- Trích Quỹ Đầu tư phát triển (16,2 %) : 1.802.382.751 đồng
- Quỹ từ thiện và họat động XH (1 %) : 110.965.000 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt là (67,8 %) : 400đ/cp : 7.518.720.000 đồng
Tổng cộng : 11.096.549.751 đồng
ĐIỀU 6 : THÔNG QUA KẾ HOẠCH CHI TRẢ THÙ LAO CHO HĐQT, BKS NĂM
2009 VÀ KẾ HOẠCH TRÍCH THƯỞNG ĐẠT VÀ VƯỢT KẾ HOẠCH
Trang 2KINH DOANH NĂM 2009 CỦA HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG
TY
Mức thù lao và tiền thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009 như sau:
a Thù lao cố định cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:
− Thù lao HĐQT, BKS là 2 tháng lương thu nhập bình quân/người/tháng
b Tiền thưởng theo hiệu quả kinh doanh :
Trong trường hợp lợi nhuận sau thuế đạt và vượt mức kế hoạch được Đại hội cổ đông thông qua thì các thành viên HĐQT, BKS và các cán bộ chủ chốt sẽ nhận được thưởng theo hiệu quả kinh doanh như sau:
− 20% lợi nhuận vượt kế hoạch sau thuế nhưng không vượt quá 4 tỷ
ĐIỀU 7 – THÔNG QUA VIỆC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG
GIÁM ĐỐC CÔNG TY
ĐIỀU 8 – THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2009
1 Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
2 Công ty TNHH KPMG
3 Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) ĐIỀU 9: THÔNG QUA VIỆC BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:
Đại hội đã tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu Kết quả đã bầu được 02 thành viên sau trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2012
- ÔNG HỒ QUỲNH HƯNG
- BÀ VÕ THỊ HUYỀN LAN