NHà XUấT BảN GIáO DụC VNCÔNG TY Cổ PHầN SáCH GIáO DụC TạI THàNH PHố Hà NộI Số: 01 /sdghn CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc Nghị quyết hội đồng quản trị
Trang 1NHà XUấT BảN GIáO DụC VN
CÔNG TY Cổ PHầN SáCH GIáO DụC
TạI THàNH PHố Hà NộI
Số: 01 /sdghn
CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Nghị quyết hội đồng quản trị
Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố hà nội
- Căn cứ luật Doanh nghiệp và điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội quy định
chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội ngày 22 tháng 01 năm 2010.
- Căn cứ kết quả bỏ phiếu kín ngày 22 tháng 01 năm 2010 về việc bầu chủ tịch HĐQT.
Hội đồng quản trị công ty quyết định
Điều1.Ông Đinh Khắc Cao là Chủ tịch HĐQT từ ngày 22 tháng 01 năm
2010
Ông Cấn Hữu Hải là phó chủ tịch HĐQT từ ngày 22 tháng 01 năm
2010
Điều 2 Kết quả SXKD 2009
Điều 3 Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và ban điều hành Cty CP Sách
giáo dục tại Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này
Hà Nội, Ngày 22 tháng 01 năm
2010
Nơi nhận: TM.Hội đồng quản trị
- NXBGD, UBCKNN, SGDCK, TTLK Chủ tịch
- Chủ tịch HĐQT
- Các UV HĐQT
- Trởng BKS
- Lu HC th ký, tổ cổ đông
Đinh Khắc Cao