NHà XUấT BảN GIáO DụC VNCÔNG TY Cổ PHầN SáCH GIáO DụC TạI THàNH PHố Hà NộI Số: /sdghn CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc Nghị quyết hội đồng quản trị Côn
Trang 1NHà XUấT BảN GIáO DụC VN
CÔNG TY Cổ PHầN SáCH GIáO DụC
TạI THàNH PHố Hà NộI
Số: /sdghn
CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Nghị quyết hội đồng quản trị
Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố hà nội
- Căn cứ luật Doanh nghiệp và điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội quy định
chức năng và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách giáo dục tại Thành phố Hà Nội ngày 23 tháng 11 năm 2009.
Hội đồng quản trị công ty quyết định
Điều1 Thông qua kết quả kinh doanh 10 tháng năm 2009 nh sau:
- Doanh thu:97,65 tỷ đồng đạt 97,65% KH năm
- Lợi nhuận: 11,65tỷ đông đạt 105,9% KH năm Căn cứ kết quả hoạt đông kinh doanh 10 tháng 2009 Hội đồng quản trị công
ty quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009 là 8%/mệnh giá (800đ/cổ phiếu)
Điều 2 Thông qua thời gian chốt danh sách quyền mua theo quyết định
chào bán số 457/UBCK-GCN ngày 20/11/2009 của Chủ tịch UBCKNN
Điều 3 Các ông, bà trong Hội đồng quản trị và ban điều hành Cty CP Sách
giáo dục tại Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này
Nơi nhận TM.Hội đồng quản trị
- Chủ tịch HĐQT Chủ tịch
- Các UV HĐQT
- Trởng BKS
- Lu HC th ký, tổ cổ đông
Mạc Văn Thiện
NHà XUấT BảN GIáO DụC VN
CÔNG TY Cổ PHầN SáCH GIáO DụC
TạI THàNH PHố Hà NộI
Số: /sdghn
(V/v: Khôi phục lại TK tiền gửi phong toả )
CỘNG HềA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phỳc
Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009 Kính gửi: Ngân hàng Công thơng Ba Đình Hà Nội
Ngày 08 tháng 11 năm 2007 Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội mở tài khoản tiền gửi phong toả số 179010000001531
Trang 2tại Ngân hàng Công thơng Ba Đình Hà Nội để thu tiền mua cổ phần của các cổ đông trong đợt tăng vốn năm 2008 Từ đó đến nay Công ty không
sử dụng tài khoản đó nữa vì vậy ngân hàng Công thơng Ba Đình đã đóng tài khoản đó do không có giao dịch
Đến nay Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội tiến hành tăng vốn lần 02 Để cổ đông và các công ty chứng khoán thuận tiện trong việc nộp tiền mua cổ phần đề nghị ngân hàng Công thơng ba Đình
Hà Nội cho công ty mở tài khoản tiền gửi phong toả theo số
179010000001531 tại Ngân hàng Công thơng Ba Đình Hà Nội để thu tiền mua cổ phần của các cổ đông Khi nào công ty có công văn xin giải toả số tiền thu đợc thì đề nghị Ngân hàng chuyển vào TK tiền gửi giao dịch của Công ty Cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội số
102010000530282 ngân hàng Công thơng Ba Đình Hà Nội
Kính mong Ngân hàng quan tâm và giải quyết sớm
Xin trân trọng cám ơn
Nơi nhận: Giám đốc
- Nh trên
- Lu HC
Chu Công Uẩn