Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 20-02-2009 - Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp.Hà Nội tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Trang 1nhà xuất bản giáo dục
công ty cổ phần sách giáo dục
tại thành phố hà nội
Số: 03 /QĐ - SGDHN
Cộng hoà x hội chủ nghĩa việt namã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2009
Nghị quyết đại hội Đồng cổ đông thờng niên năm 2009
Công ty Cổ phần sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã đợc Quốc hội Nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc Hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách giáo dục tại thành phố Hà Nội (HAEBCO);
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 và Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thờng niên ngày 20 tháng 2 năm 2009.
Vào hồi 8h30 ngày 20/2/2009 tại Hội trờng Hoa sen 2, Khách sạn Kim Liên số 7
Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội, Công ty cổ phần sách giáo dục tại thành phố Hà Nội đã tiến hành đại hội cổ đông thờng niên 2009 với sự tham gia của1535 Cổ đông (có mặt và uỷ quyền) đại diện cho 3.985.598 cổ phần chiếm tỷ lệ 78% số lợng cổ phần của Công ty
Sau khi nghe các báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau:
Quyết nghị
Điều 1 Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% với các nội dung chủ yếu nh sau:
- Doanh thu: 94,276 tỷ
- Lợi nhuận trớc thuế: 9,108 tỷ
Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ tán thành là 100%.
Điều 3: Thông qua phơng án dùng quỹ dự phòng tài chính để đủ trả cổ tức năm
2008 với tỷ lệ 12,5% và bù đắp quỹ lơng với tỷ lệ tán thành là 100%, trong đó:
- Trích quỹ dự phòng để đủ trả cổ tức: 854.597.637đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính để bù đắp quỹ lơng: 537.215.315đ
Điều 4: Thông qua phơng án trả cổ tức năm 2008 với tỷ lệ tán thành 100% với các nội dung sau:
- Tỷ lệ trả cổ tức: 12.5%
- Phơng thức chi cổ tức: Trả bằng tiền mặt
Điều 5: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với tỷ lệ tán thành 100% bao gồm các nội dung chính:
- Doanh thu: 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận trớc thuế: 11 tỷ đồng
- Đơn giá tiền lơng: 390đ/1000đ lợi nhuận trớc thuế
- Phấn đấu đạt tỷ lệ chi trả cổ tức 12,5%
Điều 6: Thông qua kế hoạch trích các quỹ và chỉ trả thù lao, khen thởng ban điều hành năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% gồm các nội dung chủ yếu sau:
- Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thởng phúc lợi: 10% lợi nhuận sau thuế
- Tỷ lệ chỉ trả thù lao HĐQT và BKS: 4,5% lợi nhuận sau thuế
- Riêng quỹ khen thởng ban điều hành: sẽ trích 5% lợi nhuận sau thuế nếu đạt
đợc kế hoạch lợi nhuận, nếu lợi nhuận không đạt theo kế hoạch, quỹ này sẽ giảm tơng ứng
Trang 2Điều 7: Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và BKS nhiệm kỳ 2009-2013, cụ thể nh sau:
+ Thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Mạc Văn Thiện
- Ông Chu Công Uẩn
- Ông Bùi Vũ Hùng
- Bà Nguyễn Thị Khánh Quyên
- Ông Hà Sỹ Tuyển
+ Thành viên Ban Kiểm soát.
- Ông Lê Xuân Thành
- Ông Nguyễn Văn Tùng
- Ông Nguyễn Thanh Tuấn
Điều 8: Đại Hội nhất trí 100% giới thiệu 3 Công ty kiểm toán là: Công ty hợp danh kiểm toán Việt Nam (CPA VietNam), Công ty dịch vụ t vấn tài chính kế toán và kiểm toán(AASC), Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán (AAC) và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn 1 trong 3 Công ty trên tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty.
Nghị Quyết này đã đợc Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/2/2009.
T.M Hội đồng quản trị
Nơi nhận:
+ NXBGD:
- Tổng giám đốc NXBGD (để b/c);
- Kế toán trởng (để b/c).
+ TTGD chứng khoán HN
+ TTLK chứng khoán.
+ HAEBCO:
- Ban Giám đốc;
- Các UVHĐQT;
- Các thành viên BKS;
- Tổ QLCĐ;
- Lu HC, TC(2).
Chủ tịch
Mạc Văn Thiện