đại hội đồng cổ đông năm 2010 công ty cổ phần bản đồ và tranh ảnh giáo dục quyết nghị Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành trong năm 2009 và Định
Trang 1đại hội đồng cổ đông Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Công ty CP bản đồ và tranh ảnh giáo dục
Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ2010
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-000
-Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2010
nghị quyết của đại hội đồng cổ đông
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục đợc Đại hội đồng cổ đông bất thờng thông qua ngày 03/10/2008;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên 2010 ngày 03/04/2010 của Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục.
đại hội đồng cổ đông năm 2010 công ty cổ phần bản đồ và tranh ảnh giáo dục
quyết nghị
Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý điều hành
trong năm 2009 và Định hớng công tác năm 2010
Nghị quyết này đợc thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là
18 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,57% so với tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện đợc uỷ quyền có mặt tại Đại hội cổ
đông thờng niên 2010 tơng đơng với 1.333.077 cổ phần và có hiệu lực thi hành ngay
Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất
kinh doanh năm 2009, phơng án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 cụ thể nh sau:
2.1 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009 đã đợc kiểm toán bởi Công ty TNHH
Kiểm toán và Kế toán AAC với các chỉ tiêu chính:
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.716.574.292 đồng
2.2 Phê duyệt phơng án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức nh sau:
Trang 2- Lợi nhuận sau thuế năm 2009: 3.716.574.292 đồng
- Thuế TNDN năm 2009 giảm 30% (TT03): 344.815.845 đồng
- Trích lập các quỹ (30% lợi nhuận sau thuế): 1.011.527.534 đồng
- Trích quỹ đầu t phát triển 50%: 505.763.767 đồng
- Trích quỹ khen thởng, phúc lợi 30%: 303.458.260 đồng
- Trích quỹ dự phòng tài chính 20%: 202.305.507 đồng
- Trích quỹ đầu t phát triển lần 2: 344.815.845 đồng
- Lợi nhuận còn để lại năm 2009: 134.738.063 đồng
2.3 Phê duyệt hình thức thanh toán cổ tức: thanh toán bằng chuyển khoản qua
Trung tâm lu ký chứng khoán Việt Nam đối với các cổ đông lu ký; Công ty CP Bản đồ
và Tranh ảnh giáo dục trực tiếp thanh toán cổ tức cho các cổ đông cha lu ký
2.4 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 với một số chỉ tiêu
chính nh sau:
- Tổng lợi nhuận trớc thuế: 4.500.000.000 đồng
2.5 Thông qua chi phí thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm
2009 và Phơng án chi trả thù lao năm 2010
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2009: 4% x lợi nhuận trớc thuế
- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010: 4% x lợi nhuận trớc thuế
Nghị quyết này đợc thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là
18 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,57% tơng đơng với 1.333.077 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay
Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2009 và đề xuất
lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010
Nghị quyết này đợc thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là
18 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,57% tơng đơng với 1.333.077 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay
Điều 4: Thông qua bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị
kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành
Trang 3Nghị quyết này đợc thông qua bằng phiếu biểu quyết với số phiếu tán thành là
18 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,57% tơng đơng với 1.333.077 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực thi hành ngay
Điều 5: Toàn bộ Nghị quyết này đã đợc Đại hội đồng cổ đông thông qua tại
phiên họp thờng niên 2010 đợc tổ chức vào ngày 03/04/2010
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 03/4/2010 và tất cả các cổ đông của Công ty
cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục; Thành viên HĐQT; Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty cổ phần Bản đồ và Tranh ảnh giáo dục có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Nơi nhận:
- Các cổ đông
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Ban Giám đốc, KTT
- Các Phòng
- Lu HC
TM Đoàn chủ tịch Chủ tịch hội đồng quản trị
Nguyễn Thị Hồng Loan