Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 - Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
Trang 1TCTY CẤP NƯỚC SÀI GÒN – TNHH MTV
CÔNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
Số: 07 /NQ-GĐ-ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2013
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định;
- Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-GĐ-HĐQT ngày 15/3/2013 của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2013,
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành cuộc họp thường niên năm 2013 để tổng kết hoạt động năm 2012 và trình, thảo luận, thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền, gồm:
o Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (bao gồm Báo cáo tài chính kiểm toán năm);
o Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012;
o Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát tình hình và kết quả hoạt động năm 2012;
o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;
o Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013
Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định
Quyết nghị
1 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 (Bao gồm Báo cáo tài
chính kiểm toán) Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số
742/BC-GĐ-KHVT ngày 01/4/2013).
2 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp
nước Gia Định năm 2012 (theo Báo cáo số 27/BC-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2013).
3 Thông qua Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát về tính hình và kết quả hoạt động
năm 2012 Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (theo Báo cáo số 20/BC-BKS ngày
29/3/2013).
1/2
Trang 24 Thống nhất với Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 theo đề nghị của Hội
đồng quản trị tại Tờ trình số 28/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2013, cụ thể:
Lợi nhuận sau thuế còn lại phân phối (I) là 20.850.933.771 đồng, trích:
- Chia cổ tức (12,5%/mệnh giá) : 11.875.000.000 đồng 56,95% (I)
- Quỹ Dự phòng tài chính : 2.085.093.377 đồng 10% (I)
- Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 3.440.404.072 đồng 16,5% (I)
- Quỹ Phát triển sản xuất : 2.950.436.322 đồng 14,15% (I)
- Quỹ Thưởng ban điều hành : 500.000.000 đồng 2,4% (I)
Quỹ Phát triển sản xuất còn được bổ sung từ giá trị thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trong năm là 825.663.892 đồng
5 Thống nhất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 theo Tờ trình
số 29/TTr-GĐ-HĐQT ngày 01/4/2013 của Hội đồng quản trị như sau:
a Hội đồng quản trị:
- Chủ tịch : hưởng lương chuyên trách theo Quy chế lương Công ty
- Thành viên : 3,5 triệu/tháng
b Ban kiểm soát:
- Trưởng ban : 3 triệu/tháng
- Thành viên : 2 triệu/tháng
6 Giao Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các quyết định của Đại
hội đồng cổ đông đã được thông qua tại Nghị quyết này
TM.Đại hội đồng cổ đông
- Cổ đông;
- UBCKNN, SGDCK HN; (đã ký và đóng dấu)
- CT HĐTV, TGĐ Tcty;
- HĐQT, BKS Cty,
- Lưu (ntk).
Nguyễn An
2/2