Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 28-04-2011 - Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
Trang 1TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU
NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
BIA HÀ NỘI
Số: /NQ-HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2011
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI BIA HÀ NỘI
Căn cứ :
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QHXI ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội ngày 25 tháng 04 năm 2011,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội đã tiến hành họp định kỳ thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:
QUYẾT NGHỊ Điều 1 Kế hoạch kinh doanh năm 2011
1.1.Phát triển thị trường và thực hiện kế hoạch tiêu thụ:
- Tăng cường giữ vững thị trường Hà Nội Thị trường ngoại tỉnh nếu có cơ hội - ủng hộ phát triển
1.2 Phương án sử dụng và đầu tư vỏ keg 50 lít, 30 lít, tank 500 lít
- Năm 2011 chưa thực hiện đầu tư bổ sung vỏ keg 50 lít
- Đưa vỏ keg 30 lít vào sử dụng cho Bia hơi Hà Nội
- Việc sử dụng tank 500 lít: nghiên cứu, khảo sát và lập phương án thử nghiệm Nếu cần thiết, cử người tham gia hội chợ thiết bị của Đức để khảo sát thiết bị Thử nghiệm tank 500 lít, nhà hàng HABECO Trading sẽ áp dụng đầu tiên
1.3 Kinh doanh nước tinh khiết
- Không kinh doanh sản phẩm nước tinh khiết HATRA vì có các yếu tố cấu thành thương hiệu HABECO, Bia Hà Nội
- Việc mua bán sản phẩm nước tinh khiết có thương hiệu khác là việc công ty được chủ động thực hiện
1.4 Củng cố các địa chỉ Vàng, cải tạo nhà hàng HABECO Trading
- Thống nhất cải tạo nâng cấp nhà hàng HABECO Trading
- Củng cố và phát triển các địa chỉ Vàng có chọn lọc Biển địa chỉ Vàng: phần logo HABECO phải theo hình ảnh chung
Trang 2Điều 2 Các vấn đề khác
- Mua cổ phiếu lẻ trên thị trường với số lượng tối đa là 6% vốn điều lệ để làm cổ phiếu quỹ
- Thống nhất sử dụng pallet sắt thay cho pallet gỗ, đầu góc pallet lắp đệm cao su
- Trích lập quỹ xử lý khủng hoảng/ quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho để chủ động giải quyết các trường hợp như sự cố trong truyền thông hoặc giải quyết hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, kém phẩm chất, trong khoảng 200 triệu đồng/năm
- Thành viên HĐQT, BKS
- Giám đốc
- Đăng tải trên website công ty
- Lưu: Văn thư
Vương Toàn