Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 05-04-2009 - Công ty Cổ phần Bao bì PP Bình Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...
Trang 1HBD: Nghị quyết ĐHCĐ
Ngày 05/04/2009 CTCP Bao bỡ PP Bỡnh Dương (mó CK: HBD) đó họp Đại hội
cổ đụng với số cổ đụng tham dự chiếm 70,85% cổ phần cú quyền biểu quyết Đại hội đó thụng qua Nghị quyết với cỏc nội dung như sau:
Thứ 1 Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
- Tổng doạnh thu: 57.383.892.138 đồng
- Tổng chi phí và dự phòng: 53.456.746.193 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 3.927.145.945 đồng
Đại hội biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008:
1 Lợi nhuận trước thuế: 3.927.145.945 đồng
2 Thuế thu nhập doanh nghiệp: 294.535.945 đồng
3 Lợi nhuận sau thuế: 3.632.610.000 đồng
A Chia cổ tức 20% : 3.070.000.000 đồng
(Đợt 1đã chi 15%= 2.302.500.000 đồng, đợt 2 chi: 5%= 767.500.000 đ)
B Quĩ dự phòng tài chính: 116.000.000 đồng
C Quĩ đầu tư và phát triển: 100.000.000 đồng
D Quĩ khen thưởng & phúc lợi: 35.000.000 đồng
E Quĩ HĐQT: 48.000.000 đồng
F Số còn lại để năm sau: 263.100.000 đồng
(Tỷ lệ biểu quyết 100%)
Thứ 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2009
Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh - tài chính năm 2009 với các chỉ tiêu sau:
1 Tổng doanh thu: 42.765.800.000 đồng
2 Sản lượng : 12.000.000 bao
3 Khấu hao TSCĐ: 2.200.000.000 đồng - 2.500.000.000 đồng
4 Lợi nhuận thuần: 3.200.000.000 đồng - 3.930.000.000 đồng
5 Chia cổ tức: 15-20%
(Tỷ lệ biểu quyết 100%)
Thứ 3 Các biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2009
1 Đại hội thống nhất huỷ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong vòng 3 tháng kể từ ngày 08/02/2009 Theo công văn số 163/UBCK-PTTT ngày 10/2/2009 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và tại Nghị định 14/2007/NĐ-CP
2 Đại hội thống nhất giao cho HĐQT giải quyết mọi vấn đề như: thuê công ty tài chính có đủ điều kiện theo pháp luật qui định để tư vấn cho công ty làm thủ tục
Trang 2huỷ niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP HCM chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội kể từ ngày 06/4/2009
3 Đại hội thống nhất giao cho HĐQT giải quyết mọi vấn đề liên quan đến quyết
định mua cổ phiếu quĩ với số lượng tối đa không được vượt quá 200.000 cổ phiếu khi thấy cần thiết để ổn định giá trị cổ phiếu niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán vào thời điểm thiết hợp trong năm 2009
4 Quyết tâm phấn đấu hòan thành các chỉ tiêu đại hội thông qua và gữi mức chia
cổ tức >15% năm 2009
5 Bám sát và nắm bắt thông tin kịp thời về diễn biến giá vật tư hạt nhựa trên thị trường thế giới để đưa ra những quyết định nhập với lượng lớn để đủ cho sản xuất cả qúi nhằm có lợi cho sản xuất và thu được lợi nhuận tối đa
6 Đa dạng hoá sản phẩm, mẫu mã đáp ứng yêu cầu của khách hàng và nghiên cứu bao dán đáy để cung cấp cho yêu cầu của thị trường trong các năm tới
7 Giữ vững Thị trường đã có và mở rộng thị phần trong nước và có kế hoạch cụ thể
hỗ trợ đến từng khách hàng sau khi bán hàng, quảng cáo thương hiệu HAI
PAC-BD trên thị trường cả nước
8 Phát động phong trào sáng kiến sáng tạo toàn công ty có chế độ thưởng xứng
đáng với giá trị làm lợi để mọi người hưởng ứng tham gia và tạo ra khí thế mới trong SXKD trong công ty
9 Thực hiện tốt quyền dân chủ, công khai và minh bạch đến từng người lao động (trừ những thông tin bí quyết của Công ty) để mọi người tham gia và giám sát như mua bán vật tư nhập ngoại và trong nước cả về số lượng cũng như chất lượng
10 Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ chính sách của Đảng và nhà nước cũng như chế độ chính sách đối với người lao động
11 Mua bảo hiểm phòng cháy nổ tại Công ty Bảo Việt trong quí I/2009
12 Điều chỉnh lương cho phù hợp cho bộ phận quản lý và người lao động trong năm 2009
(Tỷ lệ biểu quyết 100%)
Thứ 4 Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc điều hành phổ biến quán triệt và triển khai có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung
được thống nhất trong Nghi quyết này
(Tỷ lệ biểu quyết 100%)