Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 24-10-2010 - Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh tài liệu, giáo án, bài g...
Trang 1NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CÔNG TY CP SÁCH – TBTH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 10 năm 2010
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2010
Ngày 24/10/2010, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 của Công ty
CP Sách - TBTH Hà Tĩnh chính thức khai mạc Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập Có 178 cổ đông có mặt trên tổng số 474 cổ đông của Công ty; Với số cổ phần có mặt chiếm giữ vốn điều lệ 1.857.883 cổ phần trên tổng cổ phần vốn điều lệ 2.231.058 cổ phần, chiếm giữ 83,27%
Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2010 – 2014 và điều chỉnh bổ sung một số điểm trong Nghị quyết nhiệm kỳ 2010 – 2014; Bầu bổ sung uỷ viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010
- 2014 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 đã biểu quyết Nghị quyết Đại hội với 1.857.883 CP tán thành trên 1.857.883 CP có mặt, chiếm giữ 100%
Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường niên năm 2010 với những nội dung sau đây:
1 Tiếp tục thực hiện dự án Trường phổ thông có nhiều cấp học đã được Uỷ
ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư, được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết, với những nội dung cụ thể sau đây:
1.1 Về tiến độ thực hiện dự án:
- Từ năm 2010 – 2012: Đầu tư mặt bằng, cơ sở hạ tầng, xây dựng Trường tiểu học và một số hạng mục công trình bổ trợ
- Từ năm 2012 – 2015: Các hạng mục còn lại của dự án
1.2 Nguồn vốn đầu tư: Mời nhà đầu tư chiến lược tham gia đầu tư; Phát
hành cổ phiếu riêng lẻ; Vay vốn Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Thương mại Thụ hưởng chính sách hỗ trợ của Uỷ ban nhân dân tỉnh
2 Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã phát triển đa ngành, đến nay sự cần
thiết phải đổi mới quản lý Doanh nghiệp mới phù hợp với sự phát triển
2.1 Tổ chức thực hiện:
- Thành lập Ban đổi mới quản lý Doanh nghiệp Giao Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện Được mời cố vấn Ban dự án để có chiến lược phát triển hợp lý giúp Ban dự án thực hiện tốt nhất
- Thành lập các Tiểu ban đổi mới theo các nhóm:
+ Đầu tư phát triển sản xuất để tiến tới thành lập Công ty CP Đầu tư phát triển sản xuất
+ Kinh doanh Thương mại và dịch vụ tổng hợp tiến tới thành lập Công ty
CP Thương mại và Dịch vụ
+ Đầu tư tài chính vào hạng mục đầu tư trường học, đầu tư giải trí vui chơi để tiến tới thành lập Công ty CP Đầu tư Tài chính
1
Trang 22.2 Tiến tới thành lập các Công ty con của Công ty CP Sách – TBTH Hà
Tĩnh giai đoạn 2010 – 2015
a Dự kiến thành lập các Công ty sau:
- Công ty CP Đầu tư sản xuất hàng hoá HBE
- Công ty CP Thương mại và Dịch vụ HBE
- Công ty CP Đầu tư tài chính HBE
b Tổ chức thực hiện:
- Đánh giá nguồn nhân lực và triển khai phương án đào tạo nguồn nhân lực
quản trị các Công ty dự kiến thành lập
- Giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án cụ thể cho từng Công ty về
ngành nghề hoạt động, sản phẩm, dịch vụ chủ yếu, hiệu quả Việc thành lập các
Công ty con đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo không
có bất cứ xung đột lợi ích nào đối với Công ty
c Thời gian thực hiện sẽ tiến hành phù hợp theo đặc thù của từng Công ty dự
kiến thành lập Giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền
3 Tổ chức phát hành cổ phiếu riêng lẻ để thực hiện dự án.
3.1 Đối tượng phát hành là nhà đầu tư chiến lược, các đối tác liên kết đầu tư
và người lao động trong Công ty
3.2 Giao Hội đồng quản trị làm thủ tục theo quy định của Nhà nước để phát
hành cổ phiếu riêng lẻ thời gian hợp lý nhất để thực hiện đầu tư các dự án
4 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 quyết định miễn nhiệm thành
viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Văn Tuấn do không đủ điều kiện để tiếp tục
thực hiện nhiệm vụ
Đại hội đã bầu bổ sung uỷ viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014 Bà
Trương Thị Ninh đã trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010 – 2014
5 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 đã thông qua Nghị quyết.
những điều khoản của Nghị quyết này được thay thế điều chỉnh bổ sung Nghị
quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2010 – 2014 và có hiệu lực kể từ ngày
ban hành Giao Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo thẩm quyền Đại hội
đồng cổ đông bất thường năm 2010 kêu gọi toàn thể cổ đông của Công ty CP
Sách – TBTH Hà Tĩnh thực hiện thành công Nghị quyết
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24/10/2010/2010
Nơi nhận:
- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VPCT.
CHỦ TOẠ ĐH ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2010
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Hồ Gia Bảo
2