Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 30-04-2009 - Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị trường học Hà Tĩnh

thất nhà trờng do Công ty sản xuất cho các trờng học xã Thạch Trung – vùng giáo dân 80%; Xây nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng tặng cho thầy giáo Nguyễn Văn Sang con thơng binh 1/4 có

Nhà xuất bản giáo dục việt nam

Công ty CP Sách TBTH Hà Tĩnh–

-*** -Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 04 năm 2009

Năm 2009

Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 của Công ty CP Sách - TBTH

Hà Tĩnh chính thức tổ chức vào ngày 30/04/2009, có 94 cổ đông có mặt trên tổng số 246 cổ đông; Với số cổ phần có mặt chiếm giữ vốn điều lệ 841.290 cổ phần trên tổng cổ phần vốn điều lệ 1.000.000 cổ phần, chiếm giữ 84,129%

Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập

Sau khi nghe báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm

2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009; Nghe báo cáo của Trởng Ban kiểm soát

về công tác tài chính, kinh doanh năm 2008; Nghe Hội đồng quản trị thông qua Quy chế quản trị Công ty Đồng thời nghe Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo giải pháp và chủ trơng đầu t kinh doanh năm 2009 và kế hoạch thực hiện phát hành tăng cổ phiếu Toàn thể cổ đông đã tập trung thảo luận, đi đến biểu quyết với 841.290 CP tán thành trên 841.290 CP có mặt, chiếm giữ 100%

Đại hội chính thức thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009

i những thành công và tồn tại năm 2008

1 Những thành công:

1 Là năm mà tổ chức phát hành Sách giáo khoa, sách Giáo dục, các sản

phẩm Giáo dục đạt tỷ lệ cao nhất từ trớc đến nay

Với phát hành 4,5 triệu bản sách giáo khoa, sách bổ trợ; Trên 0,5 triệu bản sách tham khảo, sách Giáo dục; 1,2 triệu tập vở học sinh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Vợt 30% kết quả năm 2007

2 Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh là đơn vị đầu tiên và là 1 trong 2

Doanh nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh lên sàn giao dịch Chứng khoán, sự quyết tâm về minh bạch trong tài chính, thông tin đợc cập nhật toàn cầu, bớc đột phá để Công

ty phát triển bền vững Thực hiện xuất sắc chủ trơng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam giao các đơn vị thành viên lên sàn giao dịch Chứng khoán

3 Ông Hồ Gia Bảo, Giám đốc Công ty là 01 trong 100 Giám đốc cả nớc đã

đợc phong tặng danh hiệu Doanh nhân văn hoá Việt Nam vào dịp kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/2008)

4 Thực hiện quyết liệt và hiệu quả cao tuyên truyền phong trào sử dụng sách

cũ trong các trờng học của Hà Tĩnh

Với 402/546 trờng tích cực tham gia, đạt 73,6%; Với 289.247 bản sách cũ đã

đợc sử dụng lại

5 Thực hiện tuyệt đối chủ trơng tặng sách giáo khoa cho học sinh con thơng

binh, liệt sỹ, đợc Nhà xuất bản Giáo dục tại Hà Nội đánh giá là đơn vị tổ chức thực hiện khoa học, chính xác Toàn tỉnh không cấp sai, không cấp sót cho đối t-ợng con thơng binh, liệt sỹ

6 Trong biến động tài chính khắc nghiệt năm 2008, Công ty đã có giải pháp

tài chính sáng tạo, thu hồi vốn nhanh, thanh toán nhanh, giảm thiểu tối đa vay nợ Ngân hàng, giảm thiểu nợ đọng, giảm thiểu tối đa chi phí công

7 Tổ chức tốt công tác Th viện ở các trờng học.

Đã tổ chức học nghiệp vụ cho 98% cán bộ giáo viên th viện các trờng học; Trực tiếp t vấn cho 215 trờng học trong tỉnh xây dựng Th viện đạt chuẩn 01; Xây dựng đợc 486 tủ sách giáo dục đạo đức chiếm 89% các trờng học

8 Tổ chức tốt hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội với số tiền gần 1,2 tỷ

đồng

Với 315 triệu là vở của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tặng cho học sinh khi đến mua sách giáo khoa tại Công ty; Tặng 800 triệu đồng bằng sản phẩm nội

thất nhà trờng do Công ty sản xuất cho các trờng học xã Thạch Trung – vùng giáo dân 80%; Xây nhà tình nghĩa trị giá 30 triệu đồng tặng cho thầy giáo Nguyễn Văn Sang (con thơng binh 1/4 có hoàn cảnh khó khăn) tại Kỳ Anh – Hà Tĩnh; Tài trợ trên 50 triệu đồng cho các hoạt động giáo dục, thiếu niên nhi đồng, tài năng trẻ tại Hà Tĩnh, các hoạt động do tỉnh phát động

9 Trong điều kiện khó khăn của tài chính, giá cả, lãi suất Ngân hàng biến

động, nhng Công ty CP Sách – TBTH Hà Tĩnh đã phát triển bền vững Những chỉ

số tài chính sau chứng minh điều đó:

Các danh mục tài

chính Năm 2007 Năm 2008 Chỉ số so sánh 2007

Thu nhập bình quân

10 Công ty phát triển mạnh mẽ về quy mô và loại hình kinh doanh, phát triển

nhiều sản phẩm Vì vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã cấp 7,8ha đất cho Công ty không thu tiền để xây dựng trờng học, Trung tâm Dạy nghề, mở rộng cơ sở 2 Tính đến 30/04/2009 đã có hệ thống các đơn vị thành viên phát triển, đã thành lập thêm:

- Phòng Xây dựng cơ bản

- Trung tâm liên kết Đào tạo và Dạy nghề tổng hợp

- Bệnh viện máy tính

- Xí nghiệp Thiết bị Giáo dục - Đồ chơi trẻ em

- Công ty Thơng mại và Dịch vụ tổng hợp

- Trờng Mầm non Hoa Sen

2 Những tồn tại:

2.1 Về chính trị t tởng:

Một bộ phận thiếu trung thực giữa nói và làm, đối phó với lãnh đạo Một vài cán bộ chủ trì tác phong, lời nói cha đợc ngời lao động tôn trọng Do vậy cũng

ảnh hởng đến t tởng chính trị của ngời lao động

2.2 Về năng lực nghiệp vụ và nhận thức:

+ Một số nhân viên đợc vào cơ quan nhng không có ý thức nâng cao nghiệp

vụ, cha chịu khó học hỏi Năng lực tiếp thị còn yếu, đặc biệt một số nhân viên bán hàng cha nhạy cảm tiếp thị khách hàng, thái độ, lời nói thiếu lịch sự, nhã nhặn Một số công nhân cha có tác phong công nghiệp, giờ giấc cha đảm bảo, khi làm việc không tập trung, cha có năng suất cao

2.3 Sự phối hợp giữa các Phòng ban và các đơn vị thành viên vẫn còn những hạn chế.

ii kế hoạch kinh doanh năm 2009:

Phát huy thế mạnh dành đợc trong năm 2008, không ngừng đúc rút kinh nghiệm, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong chỉ đạo, phong phú đa dạng trong kinh doanh, quyết tâm thực hiện tăng trởng toàn diện

1 Những hạng mục kinh doanh năm 2009:

1.1 Phát hành sách phục vụ tốt nhiệm vụ năm học 2009 – 2010

1.2 Kinh doanh sách tham khảo, vở các loại, các sản phẩm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

1.3 Thơng mại tổng hợp

1.4 Kinh doanh Thiết bị thí nghiệm

1.5 Kinh doanh Thiết bị Giáo dục, nội thất nhà trờng, gia đình, công sở 1.6 Kinh doanh Công nghệ thông tin, Bệnh viện máy tính

1.7 Tổ chức đào tạo và dạy nghề

1.8 Kinh doanh trờng học (trớc mắt là trờng Mầm non Hoa Sen)

1.9 Khai thác các dự án, các chơng trình của tỉnh

2 K ế hoạch cụ thể:

2.1 Sách vẫn là mặt hàng kinh doanh chủ lực của Công ty, là nguồn thu cốt

lõi, là động lực để tác động các mặt hàng kinh doanh khác, kinh doanh Sách vừa

là trớc mắt vừa là lâu dài Do vậy phát hành Sách phải khoa học, phải nhạy cảm, kịp thời Vừa xây dựng tốt thị trờng trong tỉnh, vừa có thị trờng ngoài tỉnh Tập trung khai thác các đầu sách thời sự, các đầu sách thiết thực, vở bài tập Tiểu học, sách bài tập Trung học Có điểm phát hành ở phòng Giáo dục, ở các trờng và tập trung các đại lý ở các huyện, thị xã Đặc biệt là xây dựng hệ thống đại lý ổn

định, phát triển “Đại lý Vàng” của Công ty Sách phải đảm bảo đáp ứng cho mọi nghề, mọi ngời, mọi lứa tuổi Phấn đấu xây dựng đợc nếp nghĩ của khách hàng:

–Nói đến Sách là nghĩ đến 58 Phan Đình Phùng, nghĩ đến Công ty CP Sách

- Thiết bị Trờng học Hà Tĩnh– Chúng ta đã có Nhà sách Nguyễn Công Trứ,

phải nắm đợc thị trờng các xã ngoại thị, các xã vùng biển ngang huyện Can Lộc, Thạch Hà, Lộc Hà.Tiếp tục khẳng định đợc điểm đến về Sách nh Nhà Sách Phan

Đình Phùng Phòng kế hoạch và Công ty Thơng mại – Dịch vụ tổng hợp phải làm đợc điều đó

Chỉ đạo quyết liệt phát hành Sách tham khảo, đặc biệt là Sách tham khảo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Đa Sách tham khảo về các Đại lý nh Sách giáo khoa để chiếm lĩnh thị trờng

Điều đặt ra là lãnh đạo cửa hàng, các nhân viên phải có ý thức nâng cao nghiệp vụ, tận tình lịch sự, phải có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức phục vụ khách hàng chu đáo Có vậy chúng ta mới chiếm lĩnh 80% thị phần Sách các huyện, thị xã tỉnh Hà Tĩnh

2.2 Cùng với Sách, kinh doanh Thiết bị giáo dục, nội thất nhà trờng, gia

đình, công sở, đồ chơi trẻ em là mặt hàng kinh doanh chính của chúng ta

Chúng ta đã có Nhà máy sản xuất, có lực lợng công nhân có tâm huyết, tay nghề khá và giỏi đủ điều kiện để cạnh tranh chất lợng hàng hoá tại thị trờng Hà Tĩnh và các tỉnh lân cận Sẽ củng cố về trang bị, thiết bị phù hợp để Nhà máy phát huy hết công suất

Chúng ta đã nắm đợc thị trờng và chắc chắn sẽ chủ động thị trờng Thiết bi nội thất nhà trờng Phấn đấu khơi thông thị trờng trong các cơ quan công sở, các UBND các xã, trạm xá, bệnh viện Thị trờng ngoại tỉnh tiếp tục đợc phát huy

và mở rộng thêm một số địa điểm nh huyện Bố Trạch, TP Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò, Quỳnh Lu tỉnh Nghệ An

Chúng ta đã và đang khẳng định mặt hàng Đồ chơi trẻ em Cửa hàng thiết

bị - Đồ chơi trẻ em từng bớc đợc phát triển, tăng cờng chỉ đạo bán sĩ ở các huyện thị và ngoại tỉnh để có doanh số cao

2.3 Mặt hàng vở học sinh, ấn phẩm, văn phòng phẩm và mặt hàng thơng

mại khác là thơng hiệu đã, đang và sẽ là mặt hàng kinh doanh chủ lực của chúng ta

- Năm 2009 phấn đấu 1,5 triệu cuốn các loại

+ Phát triển và mở rộng vở hình ảnh các trờng Tiểu học, phát triển rộng vở hình ảnh bậc THCS và mở rộng thị trờng vở vào Quảng Bình, ra Nghệ An

+ Tăng cờng phát hành vở Môi trờng

- Mặt hàng Văn phòng phẩm, hàng lu niệm, hàng thơng mại khác phải đợc hai Nhà Sách tập trung kinh doanh cao Trên cơ sở nắm bắt thị trờng về nhu cầu,

về giá để đa hàng về đúng loại khách hàng cần, đúng thời điểm, nhạy bén với thị trờng cung ứng kịp thời Tăng cờng mở rộng các mặt hàng nh: thể thao, đoàn

đội, thời trang bé đã kinh doanh có hiệu quả trong năm 2008 Mở rộng mặt hàng

đại lý cho các hãng nh Việt Tiến để thêm mặt hàng mới, tăng doanh số

2.4 Kinh doanh Công nghệ thông tin, Bệnh viện máy tính

Sau khi khảo sát và đánh giá thị trờng, đánh giá về kinh doanh Công nghệ thông tin, Công ty đã đầu t Trung tâm Liên kết đào tạo và Dạy nghề, xây dựng Bệnh viện máy tính khai trơng chính thức vào ngày 31/03/2009

2.4.1 Về nhân lực:

Đây là yếu tố quyết định sự thành công của hoạt động kinh doanh Công nghệ thông tin Thu hút 10 ngời lao động có trình độ Đại học, có khả năng về Công nghệ thông tin, đợc đào tạo bài bản, chúng ta đã có lực lợng các Bác sỹ máy tính chuyên nghiệp Từng bớc phát triển nhân lực phù hợp để đảm đơng và tơng xứng đầu t tại Trung tâm Đào tạo và Dạy nghề

2.4.2 Về cơ sở vật chất:

Đến nay, cơ sở vật chất đảm bảo hiện đại, đầy đủ phục vụ tốt cho đào tạo

và dịch vụ công nghệ thông tin

2.4.3 Tập trung nguồn lực, nguồn vốn và quản lý, phấn đấu doanh số kinh

doanh Công nghệ thông tin xếp sau kinh doanh Sách và Thơng mại

2.5 Đầu t vào đào tạo và dạy nghề để có nguồn thu cao

Trong thời gian qua, đào tạo cũng góp phần nâng cao doanh số Hiện tại Trung tâm đào tạo và Dạy nghề đã tổ chức tốt và chuyên nghiệp hoạt động đào tạo và dạy nghề Trớc mắt chỉ đạo các hạng mục mà đề án Trung tâm đào tạo và Dạy nghề đã thông qua Cụ thể tập trung đào tạo sơ cấp, ngắn ngày CNTT, chiêu sinh các lớp kỹ thuật viên, đào tạo bác sỹ máy tính, chiêu sinh học viên học Trung cấp thông qua nhợng quyền của Nguyễn Hoàng để tổ chức tốt đào tạo Công nghệ thông tin

2.6 Tập trung hoàn thành đầu t xây dựng Trờng Mầm non Hoa Sen

Chỉ đạo thực hiện thi công hoàn thành vào tháng 07/2009 với tổng mức

đầu t 15 tỷ đồng

Phấn đấu năm học 2009 – 2010 sẽ tuyển trẻ vào trờng Trờng Mầm non Hoa Sen sẽ là cơ sở dịch vụ giáo dục tốt nhằm phát triển mạnh về doanh số, vững chắc trong kinh doanh trớc mắt và lâu dài

2.7 Sắp xếp bố trí nhân lực hợp lý ở các phòng và các đơn vị thành viên.

Đặc biệt, tổ chức xây dựng Tổ Thị trờng đủ mạnh cho các loại hình kinh doanh chung của toàn Công ty

3 Chỉ tiêu năm 2009

3.1 Doanh số cụ thể cho các đơn vị thành viên

Đơn vị Năm 2008 Kế hoạch giao năm 2009

3.2 Những chỉ số tài chính cần đạt năm 2009

Các hạng mục tài chính Năm 2008 Kế hoạch giao năm 2009

iii về vốn điều lệ:

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2008

là tăng vốn điều lệ Hiện tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nớc đã cấp Giấy phép phát hành tăng vốn điều lệ 2 đợt với tổng cổ phiếu phát hành tăng là 6 triệu cổ phiếu tơng ứng với 60 tỷ đồng

Cổ đông Công ty sẽ tham gia mua để đợt phát hành thành công Các thành viên bộ máy điều hành phấn đấu chiếm giữ 10% cổ phiếu Công ty; Cổ đông là cán bộ nhân viên Công ty phấn đấu mua hoặc chuyển nhợng cho ngời nhà thực hiện hết quyền của mình

Để cổ đông có điều kiện chuẩn bị đầu t, Đại hội đồng ý gia hạn cho các đợt

nh sau:

Đợt 1 hoàn thành nộp tiền cuối cùng ngày 30/05/2009

Đợt 2 tiến hành vào tháng 12/2009

iv thông qua quy chế quản trị công ty

Quy chế Quản trị Công ty gồm 6 chơng, 36 điều đợc thông qua Đại hội và

cổ đông nhất trí thực hiện

v giải pháp để thực hiện:

1 Xây dựng tập thể ngời lao động của Công ty có phẩm chất đạo đức trong sáng, công tâm trong công việc, xây dựng khối đoàn kết, sáng tạo, kỷ cơng, trách nhiệm cao.

2 Tổ chức kế hoạch phát hành Sách thật khoa học và triệt để.

Hệ thống phát hành Sách là Phòng Giáo dục, trờng THPT, các Đại lý và các Cửa hàng của Công ty

3 Tăng cờng tối đa tiêu thụ Sách tham khảo

4 Tổ chức sản xuất các sản phẩm chất lợng tốt, giá cả cạnh tranh, chăm sóc

khách hàng chu đáo nhằm tiêu thụ sản phẩm sản xuất với doanh số cao

5 Tham mu và tranh thủ với Phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào

tạo, các Phòng Giáo dục và Đào tạo để có điều kiện trang bị Th viện trờng học, Phòng bộ môn đạt chuẩn của Bộ Phấn đấu đến đợc 300 trờng trong năm 2009

6 Khai thác các mặt hàng Văn phòng phẩm và Thơng mại khác, mở rộng

mặt hàng thể thao, dụng cụ Đoàn đội; thực hiện thêm đại lý các hàng về thơng mại để phong phú mặt hàng của Công ty

7 Thí điểm xây dựng nhà sách tại Kỳ Anh để rút kinh nghiệm cho tổ chức

mở rộng hệ thống bán lẻ các huyện, thị xã

8 Khai thác triệt để ấn phẩm Giáo dục, mở rộng thị trờng Vở hình ảnh ở

nhiều trờng Tiểu học, Trung học cơ sở

9 Tổ thị trờng đủ về số lợng, mạnh về năng lực, nghiệp vụ, có điều kiện tốt

để tiếp thị và giới thiệu sản phẩm, nhằm thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh

10 Đa Trung tâm liên kết đào tạo và Dạy nghề tổng hợp hoạt động có hiệu

quả, có doanh số cao

11 Tập trung chỉ đạo đúng tiến độ các dự án đầu t nhằm phát triển cân đối: Thơng mại – Dịch vụ – Sản xuất

12 Tăng cờng công tác quản lý khoa học, khoán doanh số, khoán sản phẩm

để ngời lao động có trách nhiệm về kết quả lao động gắn với hởng thụ

13 Đầu t vào quảng cáo thông qua tài trợ các chơng trình phục vụ ngành

Giáo dục nh “Rạng rỡ Hồng Lam“, “Văn nghệ Tuổi hồng“, “Văn nghệ Tuổi xanh“; Giới thiệu sách trên Truyền hình, các chơng trình quảng cáo khác,

…

14 Tổ chức thực hiện hoàn thành phơng án tăng vốn điều lệ để thực hiện

các mục tiêu sản xuất kinh doanh đặt ra, xác định vốn điều lệ hợp lý nhất để phù hợp trớc mắt và lâu dài

Vi Kết luận:

Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Sách -Thiết bị trờng học Hà Tĩnh đã thông qua những vấn đề quan trọng và trở thành

động lực cho các đơn vị kinh doanh, các tổ chức quần chúng và mỗi ngời lao

động Công ty thực hiện, tạo ra sự quan tâm của cổ đông đối với Công ty

Đại hội giao Hội đồng quản trị tổ chức triển khai điều hành hoạt động của Công ty theo Nghị quyết đã thông qua

Bộ phận nào, cá nhân nào không thực hiện Nghị quyết Đại hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị xử lý theo Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quyết

định của Công ty ban hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/05/2009

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;

- Lu VPCT.

Chủ toạ ĐHĐ cổ đông thờng niên năm 2009

chủ tịch hđqt