Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 28-03-2009 - Công ty Cổ phần Bê tông Hoà Cầm - Intimex tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...
Trang 1Công ty cổ phần bê tông Hoà cầm Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt Nam
* * * * * * * * * * * * * * * * * *
Số : 09 / NQ-ĐHĐCĐ Đà Nẵng, ngày 28 tháng 3 năm 2009
Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thờng niên công ty cổ phần bê tông hoà cầm năm 2009
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc Hội;
- Căn cứ Quyết định số 4700/QĐ-UB ngày 05 tháng 12 năm 2001 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phơng án cổ phần hoá một bộ phận doanh nghiệp nhà nớc Xí nghiệp Bê tông thơng phẩm và đá xây dựng thuộc Công ty Đầu t và Xây dựng đô thị Quảng Nam thành Công ty cổ phần Bê tông Hoà Cầm;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Bê tông Hoà Cầm;
- Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thờng niên Công ty ngày 28 tháng 3 năm 2009;
Quyết nghị
I Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua nội dung báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2008 gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
1- Khối lợng Bê tông :111.284,3 m3
2- Tổng doanh thu : 98.878.447.767 đồng
3- Lợi nhuận trớc thuế : 8.881.567.518 đồng
4- Lợi nhuận sau thuế : 7.001.767.729 đồng
5- Trích lập các quỹ:
- Quỹ dự phòng tài chính : 5% lợi nhuận sau thuế : 345.513.607 đồng
- Quỹ phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế : 345.513.607 đồng
- Quỹ khen thởng : 15% lợi nhuận sau thuế:1.036.540.821 đồng
- Quỹ đầu t phát triển : 5% Lợi nhuận sau thuế: 345.513.607 đồng + 281.153.149 đồng tiền thuế TNDN đợc giảm u đãi dự án nhà máy Bê tông Chu Lai và tiền giảm thuế quý 4 năm 2008 30% theo Thông t số 03/2009 của Bộ Tài Chính
- Trích từ lợi nhuận trớc thuế vợt kế hoạch để khen thởng cho cán bộ chủ chốt Công ty đã lãnh đạo thực hiện vợt mức lợi nhuận so với kế hoạch năm 2008 là: 12,5% lợi nhuận trớc thuế vợt kế hoạch: 360.195.000 đồng
- Thù lao cho Hội đồng quản trị: 2% lợi nhuận sau thuế: 138.205.443 đồng
- Thù lao cho Ban kiểm soát :1% lợi nhuận sau thuế : 69.102.721 đồng
6- Phân phối cổ tức năm 2008 tỷ lệ là: 25% (đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
đợt I và II năm 2008 là 20%) Thanh toán cổ tức đợt III năm 2008 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/ cổ phần)
7- Số tiền còn lại sau khi thanh toán cổ tức: 23.024.774 đồng thống nhất bổ
Trang 28- Thống nhất chuyển 775.000.000 đồng tiền thặng d bán 114.850 cổ phần của cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu năm 2007 sang quỹ đầu t phát triển của công ty
II Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua báo cáo kiểm soát tình hình hoạt
động của Công ty năm 2008, do Ban kiểm soát báo cáo tại Đại hội.
III Đại hội đã biểu quyết thống nhất thông qua phơng hớng nhiệm vụ của Công
ty trong năm 2009 gồm các chỉ tiêu chính nh sau:
1- Khối lợng Bê tông : 84.000 m3
2- Tổng doanh thu : 78.000.000.000 đồng
Trong đó : - Xây lắp :10.000.000.000 đồng
- Bê tông : 68.000.000.000 đồng 3- Lợi nhuận trớc thuế : 6.850.000.000 đồng
4- Phân phối lợi nhuận sau thuế nh sau:
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 5 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu t phát triển :10% lợi nhuận sau thuế + tiền thuế thu nhập đợc miễn giảm năm 2009
- Trích quỹ phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thởng : 15% Lợi nhuận sau thuế
Trong đó: Quỹ khen thởng của Giám đốc: 10%
Quỹ khen thởng cho CBCNV : 90%
- Thù lao HĐQT : 2 % Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Ban Kiểm soát : 1 % Lợi nhuận sau thuế
- Trích từ lợi nhuận trớc thuế thực hiện vợt kế hoạch năm 2009 để thởng cho cán bộ chủ chốt của Công ty, mức trích thởng là: 12,5% lợi nhuận trớc thuế vợt kế hoạch
- Phân phối cổ tức : Sau khi trích lập các quỹ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, số tiền còn lại phân phối cổ tức, dự kiến 17%
IV Đại hội đã biểu quyết thống nhất Kế hoạch đầu t năm 2009:
1 Kế hoạch đầu t:
- 01 xe bơm bê tông mới 100%, công suất170m3/giờ
- 01 Trạm trộn bê tông công suất 100 đến 120m3/giờ
- 01 Trạm cân công suất 100 tấn
- 02 xe vận chuyển bê tông
2 Nguồn vốn thực hiện đầu t:
- Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ
- Bằng nguồn vốn vay đầu t trung và dài hạn tại các Ngân hàng
- Trích từ quỹ tái đầu t hằng năm của công ty
- Liên doanh liên kết với các nhà đầu t trong nớc và nớc ngoài
V Thống nhất chọn tổ chức kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán và
Kế toán AAC cho năm tài chính hiện hành của Công ty.–
Trang 3VI: Đại hội biểu quyết thống nhất giao cho HĐQT phê duyệt phơng án tiền lơng
năm 2009 cho cán bộ công nhân viên và ngời lao động Công ty
VII: Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Hoà
Cầm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trong Nghị quyết đã đợc Đại hội biểu quyết thông qua trên đây
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2009
Hồ minh đức