Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 22-5-2010 - Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng

Tham dự thông qua ủy quyền 45 Cổ đông.. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trơng với tinh thần dân chủ, tập trung, nghiêm túc và ý thức xây dựng cao của các cổ đông dự họp.. Đại hội đồng cổ đông

Trang 1

Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

~~~~~~~~~***~~~~~~~~

Hải phòng,ngày 22 tháng 05 năm 2010

nghị quyết

đại hội đồng cổ đông năm 2010 Công ty cổ phần thơng mại dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng

Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 Công ty cổ phần thơng mại dịch

vụ vận tải xi măng Hải Phòng đợc tiến hành vào lúc: 8h 20 phút ngày 22 tháng 5 năm 2010

Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 có sự tham dự của 89 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 1.357.713 cổ phần bằng 70,5 % số lợng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, Trong đó:

Tham dự trực tiếp 44 Cổ đông

Tham dự thông qua ủy quyền 45 Cổ đông

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trơng với tinh thần dân chủ, tập trung, nghiêm túc

và ý thức xây dựng cao của các cổ đông dự họp

Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 đã thảo luận và nghị quyết các nội dung sau:

1 Thông qua báo cáo của ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2009:

1 Sản lợng

Máy xúc,cẩu,Pông

Xe ka

Chuyế

Biểu quyết: 100 % cổ đông dự họp nhất trí thông qua

Trang 2

ý kiến khác: Không

2 Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2010:

2.1 Kế hoạch SXKD năm 2010:

2.2 Đầu t phát triển

+ Đầu t thêm 01 tầu tự hành chở hàng khô để vận chuyển cho XMHP và chuyển tải

+ Đầu t 03 xe chở xi măng, 02 xe ca loại 45 chỗ ngồi, đầu t nâng cấp bãi đỗ và gửi xe, nâng cấp pông tông P3 để phục vụ nạo vét cảng cho XMHP

+ Đầu t 01 xe con 4 chỗ ngồi thay thế cho xe For cũ của đơn vị đã sử dụng 11 năm hiện đã hết khấu hao thờng xuyên phải sửa chữa, phục vụ cho công tác điều hành của Công ty

Nguồn vốn đầu t: từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp

3 Thông qua phơng án phân chia lợi nhuận năm 2009:

Lợi nhuận sau thuế năm 2009 là: 3.189.570.611 đồng

Thông qua phơng án phân phối nh sau:

+ Quỹ đầu t phát triển từ thuế TNDN đợc miễn giảm: 226.895.452 đồng

+ Trích 5% quỹ dự phòng tài chính: 148.133.758 đồng

+ Chi trả cổ tức năm 2009 với mức 11% 2.119.023.500 đồng

+ Trích quỹ khen thởng: 347.758.951 đồng

+ Trích quỹ phúc lợi: 347.758.951 đồng

Tổng cộng: 3.189.57/.611 đồng.

Trang 3

4.Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 ( có báo

cáo kèm theo )

5.Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2009 ( có báo cáo kèm theo )

6.Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2010:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán

và soát xét Báo cáo tài chính năm 2010 trên cơ sở đề nghị của BKS

7.Thông qua việc mua lại và bán ra cổ phiếu quỹ:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để mua lại và bán ra cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bình ổn giá cổ phiếu và tăng thặng d vốn theo đúng quy định của Luật chứng khoán

8.Thông qua việc đầu t tài chính:

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn thời điểm thích hợp để đầu t tài chính nhằm gia tăng lợi nhuận, tổng vốn đầu t tài chính không vợt quá 2 tỷ đồng từ nguồn thặng d vốn

9.Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2010:

Đại hội thống nhất giữ nguyên nh mức thù lao Đại hội đồng cổ đông năm

2009 đã đề ra

Biểu quyết: 100% cổ đông dự họp nhất trí thông qua

ý kiến khác: không

10.Thông qua việc trích thởng:

Để động viên khuyến khích HĐQT, BKS và Ban lãnh đạo công ty khi chỉ đạo hoàn thành vợt mức chỉ tiêu lợi nhuận năm 2010 đợc ĐHCĐ giao HĐQT công ty sẽ trích thởng 10% phần vợt lợi nhuận sau thuế cho các thành phần trên

Nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010 đợc toàn thể cổ đông dự họp thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% Giao cho HĐQT tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đợc phổ biến đến các cổ đông để theo dõi thực hiện

Th ký đại hội Thay mặt chủ tịch đoàn

Lê Văn Thắng

Vũ Thanh Tùng

Định dạng
Số trang	4
Dung lượng	83,5 KB