Bản điều lệ - Công ty cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An

Chrmg chi tr6i phiiiu ho6c c5c chimg chi chimg kho6n kh6c cria C6ng ty tru cdc thu chiio brin, cric-chring chi tam rhdi vd c6c tii lieu tuong tu duoc th6t hdnh c6 ddu vi cht kj mdu cua t

coNG HoA xA Hor cHU NGHiA vrET NAM

D6c lip - Tu do - Ilanh ohric

H9IA""N B,'a" C6ng 4t CP Du llch - Dich vy HQi An

MUC LUC

Tra,tg 2 / 41

Trang 3/41

pnAN lrd oAu

Didu 16 ndy duoc th6ng qua theo quyiit dinl hqp lQ crta Dai h6i ddng c6

d6ng td chric chinh thirc vdo ngiy 22 thhng3 nim 2016

I DINII NGHIA CAC THUAT NGII TRONG DIEU LE

Didu l Gi6i thich lbuAt ngr

1 Trong Didu 16 ndy, nhtng thu6t ngt du6i dAy duoc hi6u nhu sau:

a "Viln ttiAu 16" ld s6 v6n do t6t ca c6c c6 tt6ng rl6ng g6p vd quy dinh taiEi6u 5 Di6u 16 ndy;

b nluar Doanh nghi€p" c6 nghia ld Luir Doanh nghi€p s5 OSIZOt+lqUt:

duoc Qu6c h6i th6ng qua ngdy 26 thring I I n6m 2014;

c "Ngiy thanh ldp" la ngiy C6ng ry du.c c6p Gi6y chimg nhdn d6ng kf

doann nghidp (Gi6y chtmg nhan dang lqi kinlr doanl) lin diu;

d "Crin b6 quin lf" ld T6ng girim d6c didu hnnh, ph6 T6ng gi6m d6c diduhanh, K€ to6n truong, vd c6c vi tri qudn lj kh6c trong C0ng ty du;c H6i ddng

quan tri ph6 chudn;

.tl "Ngudi c6 li6n quan" ld c6 nh6n ho6c t6 chuc dugc quy tlinh tai Khoan

17 Di6u 4 LuAt Doanh nghi€p;

,e "Thdi han hoat d6ng" ld thoi gian hoat dong cua Cong ty duoc quy dinhtai Di6u 2 Ei6u l6 niry va rhoi gian gia han rn€u c6) duoc Eai hoi ddng io dong

cua Cong t1 thong qua bang nghi quyet:

g "ViCt Nam" le nu6c C6ng hod X6 h6i Cht nghia ViCt Nam;

2 Trong Didu I€ niry cdc tham chieu rrii mor hodc mor sd quy dinh holc vin ban khdc bao g6m cd niring sua ddi hoqc r dn ban rhay rhd.

3 C6c ti6u dd lchuong, tlidu cria Didu lQ ndy) dugc st dung nhim thu6nti6n cho vi6c hi6u ndi dung vd kh6ng inh huong t6i n6i dung cta Didu le niry

!lLtlflf ! rHrlc, rRU so, cHl NHANH vAN PHONG D4r DrEN

VA THOI HAN HOAT DQNG CUA CONC TY

Didu 2 T6n, hinh thric, trg sfl chi nh{nh, vin phdng tl4i diQn v}r thdi

hqn hoSt tlQng cria C6ng ty

1 T6n C0ng ty

- T€n ti6ng Vi6t: CONG TY CO PHAN DU LICH _ DICH vU HQI AN

- T6n titing 461 HOIAN TOURIST SERVTCE JOINT - STOCK CoMpANy

- T6n giao dich: HOIAN TOURIST SERVICE Co

- T6n vii5t t6t:

2 C6ng ty li cdng ty c6 ph6n c6 tu c6ch ph6p nh6n phir hqp vdi ph6p lu6t

hiCn hdnh cira ViCt Nam

3 Tru sd tl6ng kli' cria C6ng ty ld:

- Dia chi: l0 Tr6n Htmg Eao, phudng Minl An, thdnh ph6 H6i An, tinh

Quing Nam

Truhg 4 /11

f.].sA.#X Diiu t? cons ty cP Du tich - pich vu H\i An

- Di6n thopi: (084) 05 10.3861522-05 10.3861248-05 10.3910885

- Fax: (084) 0510.3911099

- Website: www.hoiantourist.com

4 T6ng girim di5c diAu hdntr ld ngudi dai diOn theo ph6p lu6t cria C6ng ty

5 C6ng ty c6 th6 thinh l{p chi nh6n}r vd v6n phdng <lai di6n tai ttia bdnkinh doanh tl€ thuc hign cric muc ti6u hoat rl6ng cta Cdng ty phir hqp vdi quy6tdinh cria H6i tl6ng qu6.n tri vd trong pham vi lu6t ph6p cho ph6p

6 Tru khi ch6rn dfi hoat d6ng tru6c thdi han theo Khoin 2 Didu 47 EiAul€ ndy, thdi han hoat d6ng cria C6ng ty bit ddu tu ngdy thdnh l6p vd td v6 thdi

han

rrr MUC Trtu, PHAM Vr KrNH DOANH vA HOAT DONG C0A CoNG TY

Di6u 3 Mgc ti6u ho4t tlQng cfla C6ng ty

1 Linh urc kinh doanh cia C0ng ty ld:

Kinh doanh kh6ch s4n, du lich, 6n u6ng c6ng cQng, c6c dich r.u ho tro; Inhdnh n6i dia,lt hdnh qui5c tC, kinh doanl van tai kh6ch rheo hqp Odng, v{n tai

; L -,,^

d,uong bQ qu6c t6.ViQt - Lao, vdn t6i duong s6ng, duong bi6n bing ca-n6 cao

t6c, dich \,u thu d6i ngo4i t6, dich ru vui choi - gi6i tri, thii thao tr6n biiin, dichr.u 16n bi6n tAi Cir Lao Chim, dich w dai lf b6n v6 m6y bay, dich vu tAm qu6t,xdng hoi,,xoa b6p d6m hmg, vAt l1y' hi li6u, trd choi ai€n iri c6 thuong Kinh

doanh Xuat nhep khdu hang ho6, kini doanh b6t d6ng sin.

2 Muc ti6u hoat rl6ng cia Cdng ty li:

Huy dQlg vd sir dung c6 hi6u qui c6c ngudn v6n cho hoat rlQng ddu tu,kinh 9oanh nhim muc tieu mang lai Ioi nhudn t6i da hqp phap; rao c6ng 6n vi€cldm dn dinh cho ngudi lao d6ng; tang co tuc cho cdc co along: thuc hi6n nghia

nr thu6 vd c6c nghia vu tdi chinh kh6c theo qui tlinh cria ph6p luAt

Di6u 4 Phpm vi kinh doanh vir ho4t ilQng

C6ng ty tluoc phdp lap kii ho4ch vd ti6n hdnh tit ce c c ho4t d6ng kinhdoanh phir hqp v6i quy tlinh cria ph6p luat hi6n hanh vd duoc Dai hoi tl6ng co

d6ng th6ng qua, ddng thdi thgc hi6n c6c bi6n ph6p thich hqp d6 dat duqc c6c

mpc ti€u cira Cdng ty

IV VON DIt,U LP, c6 TUAN, cO D6NG SANG LAP

Diiu 5 Viin didu lf, c6 phin, c6 tl6ng sring t{p

1 V6n didu 16 cira COng ry ld 80.000.000.000 tldng (Bing cha: T6m muoi

t! dong)

Tdng sr! v6n diiu td-cua Cdng ty <luoc chia thdnh 8.000.000 c6 phAn v6i m6ni gi6 ld 10.000 tldng/c6 phAn

2 COng ty c6 th6 tdng v6n <liAu 16 khi duqc Dai h6i ddng c6 ddng th6ng

qua vd phir hgp vdi c5c quy tlinh cria phrip lu{t.

Trang 5 / 41

I!;f*,AN piiu tC cans ty cp pu tich - pich vtt HOi An

^ ^i , I

3a !o n{n cia Cdng ty vdo ngdy th6ng qua Didu 16 ndy ld c6 phdn ph6thdng Crlc quydn vd nghia vu cia c6 ph6n ph6 th6ng duoc quy dinh rai Eidu 11

Di€u 16 ndy

, 4 C6ng ty c5 thti phrlr hrinh c6c 1o4i c6 phin uu ddi kh6c sau khi c6 sU

chdp thuin cria Dai h6i d6ng cd d6ng vd phir hgp vdi c6c quy dinh cria ph6p lu6t

5 T6n, dia chi, s6 luong c6 phin vi c6c chi tiilt kh6c vd cd d6ng s6ng l{p

theo quy <linh cua Ludt Doanh nghi€p du<rc n€u tai phu luc dinh kdm phu lucndy li m6t phdn cria Di€u l€ nay

6 C6 phdn phi5 thOng ph6i duoc uu tiCn chdo brin cho c6c c6 d6ng hi6n

htu theo ty lQ tuong Lrng v6i 11 l€ so hiru cd phdn pho rhdng cda ho trong Cong

ty 56 co phrin co dong khong dang kj mua hdr sE do Hoi d6ng qudn rri cua

Cong ry quydt dinh HQi dong quan ui co thd phdn phoi s6 c6 phdn do cho cdc

d6i tuong theo c6c di€u ki6n vd c6ch thnc md Hoi dgng quan tri thdy le phn hq?,nhrmg kh6ng dugc brin s6 c6 ph6n do theo cdc ai6u lian thudn loi hon so v6i

nh&ng di€u ki€n dd chdo b6n cho c6c c6 d6ng hi6n hiru rrt rruong hqp c6 phin

tluoc b6n qua Sd giao dich chimg kho6n theo phuong thric tl6u gi6

, _ _7 C6ng ty c6 th6 mua c6 phan do chinh c6ng ty dd ph6t hinh theo nhangc6ch thuc duoc quy tlinh trong Di6u 16 niy vd ph6p lu6t hi6n hdnn C6 phdn do

Cdng ty mua lai ld c6 phi6u qu! vd H6i adng quan tr! c6 th6 chdo b6n theo

nhtng c6ch thric phn hqp vdi quy dinh cria Didu 16 nriy, LuAt Chring kho6n vdvdn b6n hu6ng d6n 1i6n quan

8 Cdng ty c6 thii ph6t hlnh cric loai chimg kho6n kh6c khi duoc Dai h6id6ng c6 d6ng th6ng qua vd phir hqp v6i quy dinh cria phdp lu6t

Didu 6 Chri'ng nh{n c6 phi6u

, ,1 Cd dong cua Cdng ty duoc c6p chrmg nhi.n c6 phi6u tuong img v6i siico.ph6n va loai co phan so htu rru truong hqp quy dini tai Kiodn 7, Diiu o cua

Di6u 1€ ndy

2 Chmg nh6n c6 phiiiu phii c6 d6u cira C6ng ty vd chA \j cta dai di6ntheo phrip ludt cda Cong r) theo cdc quy dinh tai Lu6t Doanh nghi€p Chrmgnh6n co phidu phai ghi rd so lunng vd loai cd phieu ma co dong n6m gi& ho v?r

t€n ngudi ndm git vd c6c th6ng tin kh6c theo quy dinh cria Luat Doanh nghi€p 3 Trong thoi han ba muoi (30) ngdy kii tir ngdy n6p diy dt hd so dd nghichuydn quy6n so hiiu co phrin theo quy.dinh cta Cdng ty hoec rong thdj han hai(02) thring (ho4c thdi han khic theo di6u khoin ph6t hdnh quy dinh) ke tu ngay

thanh t96n <ldy thi tidn mua c6 phan theo nhu quy dinh tqi p-huong rin ph6t hdnhc6 phi€u cria C6ng ty, ngudi sd hiru s6 co phin duoc cdp chimg nhdn c5 phi6u

Ngudi sd htu c6 ph6n khdng ph6i tra cho Cdng ty chi phi in chimg nhdn cd

phi6u

4- Truong hgp chLrng nlan cd phi6u bi hong hodc bi rAy rod hoac bi drinh

mdt mdt cdp hoqc bi tieu huy nguoi so h&u co phieu do co rh6 ydu ciu dLroc

cap chung nl4n cd phi6u m6i voi di6u kien phdi dua ra bdng chtrng r€ vidc s<i

hiru c6 phin vd thanh to6n mQi chi phi li€n quan cho C6ng

ty.-Trarrg 6/41

H:A,AN DiAu U cans U cp pu tich - pich vu HOi An

DiAu 7 Chfng chi chring kho6n khric

Chrmg chi tr6i phiiiu ho6c c5c chimg chi chimg kho6n kh6c cria C6ng ty

(tru cdc thu chiio brin, cric-chring chi tam rhdi vd c6c tii lieu tuong tu) duoc th6t

hdnh c6 ddu vi cht kj mdu cua tl4i di6n theo ph6p lu6t cria C6ng ty, trir trudnghqp md cdc di€u kJroan r ir di6u ki€n phrlr hdnh quy dinh khdc

Didu 8 Chuy6n nhuqng c6 phin

1 T6t ciL cdc c6 phdn tluoc tu do chuyiin nhuong trir khi Didu 16 niy vdph6p 1u6t c6 quy dinh khric Truong hqp co phi6u tlugc nidm y6t/ding hf giaodich t€n Sd giao dich chimg khorln tluoi chuyen nhuong theo iric quydinh cla

ph6p ludt v6 chung kho6n vd thi trudng chimg khorin

2 C6 phan chua duoc thanh todn diy tlu khong duoc chuydn nhugng vdhuong cdc quyin loi lidn quan n}u qul dn nh-

"d tuc.-qu1in nhan cd phieu phdrhanl de tang r6n cd phin [u ngudn von chi so hiru quyen mua cd phidu moi

chdo brln

Ei6u 9 Thu trdi c6 ptrin

l lruong hqp coddng khong thanl roan di1 dli vi dung han sti rien phai

trii mua co phieu HQi dong qudn tri rh6ng brio vri co quy6n yeu ciu co d6ng dothanh roen sd ri6n con lai cung voi lai suar tren khoan ridn do vd nlrLrng chi phiph6t sinh do vi6c kh6ng rhanh ro6n day dri g6y ra cho C6ng ty

2 Th6ng b6o thanh toan nCu ften phAi ghi 16 thdi han tharh toan moi (roi

thiiiu ld b6y (07) ngdy k6 tir ngdy gti th-Ong bi6o), dia di6m thanh toen vA th6ngbao phai ghi rd truong hoo kh6ng thanh to6n theo dring y6u ciu, s5 c6 phdnchua thanh todn het sE bi thu hoi

3 H6i tl6ng quiiLn tri c6 quydn thu,h0i c6c c6 phdn chua thanh torin ddy dir

vd dfng han trong truong hqp c6c y6u ciu trong th6ng b6o n6u tr6n kh6ng duocthuc hi€n

4 Co phan bi rhu h6i duoc coi Li cric co phin duoc quyin chdo bdn Hoi

d6ng quan rri co thd rruc ridp hoac d) quy6n brin tdi phdn phdi hodc gidi quyet

cho ngudi dd sd hiru c6 pfran ti tfru nditrodc cdc doi t qrg kh,i tt

"o,iirng'aid,ki6n vd c6ch thric md Hdi d6ng qudn tri th6y ld phn hqp -

5 Cd dong nim gin 1o phAn bi rhu hdi phdi ru bo tu cdch co dong doi r oinhring cd phin do, nhLmg vin phrii thantr to6n t6t c6 c6c khoin tidn c6 li6n quan

cdng voi tidn ldi theo ry 16 khong qud 1.5 lin lai sudr cho vay ky han 12 rhdngctia Ng6n Hang Thuong Mai C6 Phrin Ngoai Thuong Viet Nam vao rhdi didmthu hoi theo quyet tlinh cda HQi ddng qudn rri kd ru ngey rhu hdi cho ddn ngay

thuc hi6n rhanh toAn Hdi difng qurin tr! co roin.qulin quyet dinJr viec cLrdng

che thanl todn toan bo gid tri co phidu r rio Lhoi diem thu hiti

6 Thong brio thu hiii tluoc grii d6n nguoi nim giii co ptran bi thu trOi

trudc thdi di6m ttru hdi ViQc thu hdi van co hieu tuc k6-ca trong trudng hqp c6

sai s6t ho{c b6t c6n trong vi€c grii th6ng brio

Trung 7/41

wlI#X piau ry c6ns ty cp pu tlch - pich v4 Hoi An

v co cAu rO cnrrc, euAx rry vA xrf,rr soAr

Didu 10 Co c6u t6 chri'c, quin tri vi ki6m so6t

Co c5u t6 chuc quan li, quar tri vi kir3m so6t crla C6ng ry bao gdm:

l D4i hdi ddng c6 d6ng;

2 Hdi ddng quan tri;

3 Ban ki6m so6t;

4 T6ng gi6m diic didu hdnh

vr cO DoNG vA o4r ngroONG cO DONG

Diiju 11 Quydn cia c6 d6ng

^l ,^l C6 dong lir nguoi chLi so hiiu

Cong ry co cdc quyin va nghia vu ruong

irng theo s6 c5 ph6n vd loai c6 phin ma ho so hiru.-C6 dOng c-tri chiu tractnhi6m v€ ng vdL c6c nghia ru tdi san kh6c crla C6ng ty trong pham vi s6 v6n d6g6p vdo C6ng ty

2 Nguoi n6m giii co phin ph6 thong co cric quydn sau:

a Tham.du va phdt bieu.rrong cdc cu$c hgp Dai hoi ddng c6 dong va thuchiin qulen bi€u qu16t lruc tiep rai Dai hQi dong co ddng hoac Lhong qua dai

di6n du;c u! quy6n hodc thuc hi6n b6 phi€u tri xa;

b Nh6n c6 tirc v6i muc theo quy6t dinh cta Dai h6i ddng c6 tl6ng;

c Tu do chuy6n nhugng c6 phan da duoc thanh to6n dAy dri theo quy dinh

crla Ei6u lQ ndy vd phrip lu6t hi6n hanh;

, d Duoc uu tiCn mua c6 phi6u m6i chdo b6n tuong img voi tj, 16 c6 phanphd th6ng md ho sd htu;

d Xem xdt, tra cfu ve trich luc c6c th6ng tin li6n quan d€n c6 tldng trongDanh sdch cd dong dd nr cdch tham gia Dai hoi ddng cd dong vir 1du ciu iLra dol

cAc th6ng tin khdng chinh x6c vd minh;

e Xem xet tra cr?u rrich lqc hodc sao chup Didu le cdng ty so bie, ban

hop Eai h6i dong co d6ng r ri cdc nghj qu) dr cia Dai hdi ddng co dong:

g Trudng hqp C6nq.ty giai the ho{c phri san dugc nhdn mot phdn tdi s6n

cdn lai tuong img v6i st1"c6 ph6n gop v6n vio -cong ty sau khi Cdngty da rhanl

torln cho chri ng vd c6c c6 d6ng n6m git toai co phln-khdc cLra Cdn[ ty theo quydinh cta phrip ludt;

h YCu cAu C6ng ty mua lai c6 phdn cria ho trong cric trudng hgp quy tlinh

cria Ludt Doanh nghi6p;

i Cdc quyin khdc theo quy dinh cua Di6u 16 na1 r d phrip Iudr.

I : , , , ,

Cac quyen doi voi cAc loai c6 ph6n kh6c (n6u c6) phrit sinh sE duoc thuchi6n theo quy tlinh cria ph6p ludt hi6n hdnh

3 CO d6ng hoAc nh6m cO d6ng n6m giir tn 5% t6ng sO cO phAn ph6 thOng

trong thdi han li€n tuc tt s6u (06) thring trd 16n c6 cdc quyAn sau:

Tta g E/41

H.9J,#.N, Diiu t€ Cons O Cp ou Ucn - oicn v,t uAi,an

a Dd ct c6c img vi6n Hdi.ddng quan tri ho[c Ban ki6m so6t theo quytlinh tucmg img tai c6c Khoan 2 Didu 24 vd Khoan 2 Didu 32 DiAu l0 ndy;

_ ! YCu cdu HQi <ldng quaLn ri rhuc hi6n vi€c rri6u tap Dai hoi ddng c6

d6ng theo c6c quy dinh tai Didu I 14 vd DiAu 136 Lu6t Doanh-nghi€p;

c Kiiim tra vi nhdn bin sao ho6c.bdn trich dan danh s6ch c6c cd tl6ng c6

quyAn tham du vd bo phi6u tai oai troi aarg A AOret

d Y€u ciu Ban kiem sodL kiem tra timg r dn di cu the lidn quan ddn quan

li, didu hAnh hoat tt6ng cira C6ng ry khi xet tti6y cin thi.t ydu ciu ph6i thii iri6n

bdng vdn ban; ph6i c6 hg, t6n, dia chi thuong tru qu6c tich, sd Gi6y chirng minhniAn d6n, H6 chi6u hoic chimg thuc cri nhan hqp phdp khdc d6i voi c6 d6ng la

:1 lhto: ,€": 9]a tl thir.onC rru quoq t!ch sri quy6r dinh thdn} t6p hoac so ding

kj doanh nghifp d6i voi co ddng la ro chuc: so luong co phin vri thoi didm dang

kj cd phrin cua trmg co dong t6ng s6 co_phdn cua cd nh6m cd d6ng va.ri ld so

hiiu trong tong s6 cd phrin cua Cong ty; v6n <16 cin ki6m tra, muc tlich ki6m tra;

d C6c quydn kh6c duoc quy dinh tai Di6u 16 ndy

4 CO ddng, nh6m c6 d6ng sd hiru it nh6t 1% s6 c6 phdn pho thong tientpc trong 6 thang c6 quydn tg minh ho4c nhan danh cOng ty lihOi ki6n1r6chnhi6m ddn sU d6i vdi thdnh vi€n HQi dong quen tri, Tong Girh d6c trong c6c

trudng hqp sau d6y:

a Vi pham nghia vu ngudi quan lj C6ng ty rheo quy dinh tai Didu 160

Lu6t Doaah nghi€p;

b Kh6ng thUc hi6n tltng cdc quydn vzr nghia vu dugc giao; thlrc hi6n

ki6ng driy dti khong kip thoi Nghi quy6t cua Hdi ddng quan tri;

_ c, Thlrc hiQn c6c quyAn vd nghia lu duoc giao tr6i -v6i quy dinh cta ph6p

ludt Di€u 16 Cong ty hoac Ngh! quydt cLia Dai hoi ddng co dong:

d Sri dung thdng tin, bi quyiit, co h6i kinh doanh cria C6ng ty d6 tu loi

ri6ng hoic phuc lu cho loi ich crla t6 chttc, c6 nh6n khric;

d Sit dLurg dia vi, cluc lu vd sri dung tdi san cr.ia C6ng ty d6 tu loi ri6ng

ho6c phuc vu loi ich cta t6 chric, c6 nhin kh6c;

e Cec trudng hqp kh6c theo quy dinh cta ph6p 1u6t vd Di€u 16 C6ng ty J.irh tt , thri tuc khOi kiQn thuc hi6n tunng img theo quy dinh cta ph6pluAt v€ t6 tung dan su Chi phi khdi kiQn trong trudng hgp c6 d6ng, nh6m c6d6ng khdi kiQn nhdn danh C6ng ry sC tinh vdo chi phi cria C6ng ry, tru trudnghqp thdnh vi6n khdi kiQn bi bdc y6u c6u khdi ki€n

Di6u 12 Nghia vg cria c6 tl6ng

C6 d6ng c6 cric nghia vg sau:

l Tudn thu DiAu lf Cong ty va cdc quy chd cua C6ng ry: chdp hirni quydtdlnh cua Dai hoi ddng co d6ng Hoi ddng quan tri.

2 Tham gia c6c cuQc hop Dai h6i ddng c6 ddng vd thyc hi6n quyAn biiiuquy€t truc ti6p hodc th6ng qua d4i di6n duoc ty quydn hoic thuc hi6n b6 phi6u

Trung 9 / 41

H^,?J,#N pidu tQ C6ns ty Cp ou tich - pich vtt H\i,an

tir xa C6 d6ng c6 th6 riy grlydn cho thdnh vi6n H6i ddng qudn tri ldm dai di€n

cho minh tai Dai hOi ildng c6 d6ng

3 Thanh toan tidn mua cd phan da dlng lqy' mua theo quy tlinh

4 Cung c6p dia chi chinh x6c khi tldng kj mua c6 phin.

5 Hodn thanh cric nghia vu kh6c theo quy tlinh cria ph6p 1u6t hi€n hdnh

6 Chiu tr6ch nhi6m c6 nhAn khi nh6n danh C6ng ty du6i moi hinh thuc d6

thuc hiCn m6t trong c6c hanh vi sau tl6y:

a Vi pham ph6p lu6t;

b Ti6n hdnh kinh doanh vi c6c giao dich khrlc dii tu 1oi hoec phuc lu loi

ich crla t6 chric, cri nhdn kh6c;

c Thani to6n c6c kho6n no chua ddn han truoc nguy co tdi chinh c6 th6

x6y ra d6i voi C6ng ty

Di6u 13 E3i hQi tliing

"6 O6ng

L Eai hQi aong cO d6ng la co quan co rhdm qul dn cao nI6t cua C6ng 11

D4i hqi cd d6ng thuong nidn dugc td ihuc mdi nam mot (01 ) l;n Eai hoi <[ng

cd d6ng phii hop thudng ni€n trong thdi han b6n 10a1 thrhg k6 tu ngdy k6t thircnim tdi chinh Theo dA nghi cria Hqi d6ng quan tri, co quaridang $ikinh doanhc6 th6 gia han, nhrmg kh6ng qud sdu (06) rhdng, ke tn ngdy k-et ihric nam tdichinh

- 2 HOi ddng quin.tri t6 chuc triiu rrip hop Eai-hoi d6ng co rl6ng thuongni6n va lr,ra chqn dla diem phi hqp Dai h6i d6ng co OOng tiuong niln qry,ii dinh nhirng vdn d6 theo quy dinh cr.ia ph6p lu6t ua OiA, te C6ng ry, dAo bietth6ng qua c6c b5o c6o tii chinh n6m vd du to6n cho n6m tdi chinh iiiii theo C6c

kiiim to6n vien d6c t6p c6 th6 duoc mdi tham du dai hfi ettu ;6; ;h; ,l;;

thong qua cdc bao cdo teli chini nAm.

: Hgi ddng quan tri ph6i tri6u t6p Dai h6i ddng cO tl6ng b6t thudng rrong

c6c trudng hqp sau:

a H6i ddng qudn tri xet th5y c6n thiiit vi loi ich cira C6ng ry;

b Bang c6n dtii tii toan n6m, cdc b6o cdo s6u (061 thang ho{c quyi hodc

bdo cdo kidm todn cda ndm tdi chin} phdn anh vOn chU ." f.,Oi aa'Ui ,'d, ,bt

nua ( t/l I so vor so dau ky;

c Khi s6 thinh vi6n cria H6i ddng qu6n tri it hon s6 thinh vi6n md lu6tphrip quy dinh hodc bi gi6m qu6 m6t phin ba so v6i s6 quy ttinh tai Diiu le c6ng

ban phrii co chir kj cua t6i rhi€u mot co dong co li6n quan:

_ 81r, ki6m sodt ydu ciu tri6u tAp cuQc hAp nilu Ban ki6m soritc6 lli dotin tuong rang c6c thirr} vi6n H6i ddng quan tri hb6c crin b6 quan lj c6p cao vi

Tra,rg 10 / 41

kl."ltJA.lj Diiu rc cang ry CP Du tich - Dich vu Hfi An

pham nghi€m trong c6c nghia vg cta ho theo Didu 160 LuAt Doanh nghi€p ho6c

H6i d6ng quan tri hanh tlQng hodc c6 I dinh hdnh d6ng ngodi pham vi quydnhqn cta minh;

f Cric truong hqp khrlc theo quy dinh cria ph6p lu6t vd Didu 16 c6ng ty

4 Tri6u t6p hop Eai hoi dong c6 d6ng b5t ttruong

a HQi ddng qudn tri ph6i triQu tip hop Dai h6i ddng c6 d6ng trong thdi

han ba muoi (30) ngey k6 tt ngdy sti tt anh vi6n HOi ddng quan tri idr, lui nhuquy dinh tai Di6m c Khoan 3 Didu 13 Didu lQ niy ho6c nhen dro y6u cAu quydinh tai Di6m d vd Di6m e Kho6n 3 Didu 13 Didu 16 niy;

b Trudng hqp H6i _ddng quan tri kh6ng ti6u tAp hop Dai hdi ddng c6d6ng theo quy dinh lai Di6m a Khodn 4 Didu 13 Eidu lf ndy rhi rrong thdilan

ba muoi (30) ngdy ti6p theo, Ban kiem sodr phii thay the U6i ddng quan trl tri6u

Qp hop Dai hQi ddng cO ddng theo quy dinh t4i Xloan S Oldu t: O t-u6t poanh

nghiQp;

c Trudng hqp Ban ki6m sodt kh6ng tri6u tep hop Dai h6i ddng c6 d6ngtheo quy dinh tai Di6m b Khoan 4 Didu 13 DiCu lC ndy thi trong thdi han bamuoi (f0) ng4 ti6p theo cd ddng nhom co ddng,co ydu.ciu quy dinh tai Di€m

d Khoan 3 Eieu ll Didu 16 ndy c6.quyAn thay rhi: HOi d6ng quin rrf, Ban ki6msodt triQu tdp hop Dai hqi d6ng c6 ddng theo quy dinh tai Kho6n 6 Didu 136

Luet Doanh nghiCp

t6t ce chi phi cho viQc tiQu tdp vi tiiin hdnn hop Dai h6i ddng c6 d6ngdugc cong ty hoan lai Chi.phi nay kh6ng^bao gdm nhirng chi phi do c5 d6ng chitieu khi tham du Dai hoi dong c6 ddng ke ca chi phi dn o r a di lai

Didu 14 Quyin vir nhiQm vg cia Dli hQi tldng c6 tl6ng

l Dai hoi ddng co d6ng rhuong nidn c6 quydn thao luan vd rhong qua:

a 86o cdo tdi chinl ndm duoc kidm to6n;

b 86o c6o cria H6i tl6ng quin tri;

c 86o c6o cta Ban ki6m so5t;

d K6 hoach ph6t tri6n ng6n han vd ddi han cria C6ng ty

2.,Dai.hQi ddng c6 d6ng thudng ni6n vi bdt thunng th6ng qua quyi5t dinhv6 c6c v6n d€ sau:

a Th6ng qua c6c b6o c6o tdi chinh n6m;

b Muc c6 tuc thanh toan hang nim cho mdi^loai c6 phdn phi ho p v6i

Luat Doanh nghi6p vd c6c quyAn g6n lidn vOi loai c6 phin d6 Mtc c6 tuc neykhong cao hon muc md fOi tl6ne quin tri dA nghi sau khi dA tham kh6o f kiiln

cdc c6 d6ng t4i Dai hdi dong cd ddng:

c Sd luong rhdnh vien cda H6i d6ng quan tri:

d Llra chgn c6ng ty kiiim torin;

d BAu, mi6n nhiQm, bei nhi6m vi thay the th,rnh vien Hoi ddng quan tri

vd Ban ki0m so6t;

Trsng 1l /41

H,glS"N Diiu tQ COns ty cP Du tlch - Dlch va HAi An

e T6ng s6 tiAn tht lao cria c6c thdnh vi€n H6i ddng quen tri vd 860 c6o

ti6n thi lao cira HOi ddng quan tri;

g B0 sung vd sria d6i Didu l€ Cdng ty;

" h Loqi cd phan vd s6 luong.co phin moi duoc phdt hirnlr doi voi moi loai

co phrin vd vidc chuy€n nhugng c6 ph6n cria thdnh vi6n sring l{p trong vdng ba

ndm ddu rien k€ rir ngay thanl l6pl

i Chia, t6ch, hqp nh6t, s6p ohap ho6c chuy6n d6i C6ng ty;

k T5 chuc lai vi giai th6 (thanh li) C6ng ry vd chi dinl nguoi rhalrh ly;

l Ki6m tra vd xt lli c6c vi ph4m cta HQi tl6ng qu6n tri hodc Ban kidm

so6t gay thi6t hai cho C6ng ty vd c6c c6 d6ng crla C6ng ty;

m Quytlt dinh giao dich bfu tlai s6n Cdng ty ho6c chi nh6nh ho6c giaodich mua c6 gi6 tri ti 5OYo trb l6n t6ng gid tri tai sdn cta C6ng ty vd c6Cchinh6nh cria C6ng ty duoc ghi trong b6o c6o tdi chinh gAn nh6t duoc kilim to6n;

n Cdng ty mua lai hon l0% mdt loai c6 phdn ph6t hdnh;

o Vi€c Tdng gi6m d5c diAu hdnh ddng thoi ldm Chu tich Hdi tldng qu6n

rri;

p C6ng ty hoic c6c chi nhrinh cria COng ty lqi t<i5t trqp adng voi nhgne

ngudi tluoc quy dinh tai Khoan lDi6u 162 Luit Doanh nghiOp v6i gi6 tri b6nghodc l6n hon 20% t6ng gi6 tri tii san cria C6ng ty vd c6c chi nh6nh cria C6ng ty

duoc ghi trong brio c6o tdi chinh gin nh6t tluoc ki6m to6n;

q C6c v6n dA kh6c theo quy rlinh cta DiAu 16 ndy vd c6c quy ch6 khric cria

C6ng ty

3 C6 d6ng kh6ng tluoc tham gia b6 phii5u trong c6c trudng hqp sau d6y:

^ u Tlr9"g q"u c.ic hqp-ddng quy dinh tei Khoan 2 Didu 14 DiAu l€.niy khi

c6 tl6ng d6 ho6c ngudi c6 li6n quan toi c6 d6ng d6 la m6t b6n cria hqp ddng;

b ViQc mua lai cd ph6n cr1a c6 <l6ng d6 ho{c cria ngudi c6 li6n quan t6i

cd d6ng d6 tru truong hqp vi6c mua lai co phin dugc thuc hien theo ti 16 sd hiru

cta tat ce c6c c6 d6ng ho6c vi€c mua lai duoc thuc hi6n th6ng qua khop lQnh

ho{c chdo mua c6ng khai tr6n Sd giao dich chimg khorin

4 Tdt cb circ nghi quytit vd c5c vin dA tH duoc tlua vio chuong trinh hop

phii duoc dua ra th6o lu{n vd biiiu quy6t tai oai h6i ddng cii dOng.

Di6u 15 Cic tl4i dign tluqc iy quyiin

1 Cd5 cd tldng co quydn tham du Dai hdi ddng c6 d6ng theo luit ph6p c6

th6 uj' quy€n cho tlai diQn c[a minh tham du Truong hqp c6 nhi6u hon m6tngudi d4i di€n dugc cri thi phii x6c dinh cu thd s6 co phin va sii phitiu b6u duocuj' quy6n cho mOi ngudi dai di€n

2 Vidc uy quydn cho ngudi dqi didn du hop Dai hoi ddng co dong phdi

16p thdnh v5n b6n theo m6u crla C6ng ty vd phii c6 chir kj theo quy dinh sau

oav:

Trirrg 12/11

IJgl$"lS Diiu tQ cdng fi Cp Du tlch - Dlch vu H\i An

a Truong ;,^hgp co ddng cd nhin la nguoi gy quydn thi gi6y uy quyin phrii

co cht $i cia co d6ng tlo r a nguoi tluoc uy quydn du hop:

b Trudng hqp ngudi dai didn theo uy quydn cua cd dong Id t6 chtc 1d

nguoi uy quyen rhi gidy uy quy€n phdi co chn ky cua nguoi dai di€n theo uyquy6n ngLroi dai dien theo phrip ludt cua co dong vir nguoi duoc uy qulen duhsp;

c Trong trudng hqp kh6c thi gidy uj, quydn phai co cht lq: cria ngudi daidi6n theo phdp luit cua cd ddng va nguoi dugc u1 quydn du hop

Ngudi duoc uj'quydn dy hop Dai h6i d6ng co dong phai nop v6n ban uy

quy6n tru6c khi vdo phdng hqp

3 Truong hqp luAt su thay mit cho ngudi u1i quydn kf gi6y chi dinl daidi6n, vi6c chi dinh dai diCn trong truong hqp ndy chi duqc coi ld c6 hi€u Iuc n6u

gi6y chi dinh <lai di6n d6 duoc xudt trinh cung voi gidy uy quydn cho lu6t su

hoic bin sao hqp 16 cria gi6y u! quydn do lndu 1ruOc dO'ctrua iang k1; v6i C6ngtv)

, 4 Trir truong hgp quy dinh t4i Khoin 3 Didu 15 DiAu 16 ndy, phieu bieuquyet cta ngudi tluoc uj, quy6n du hop trong pham vi duoc uj quydn vin c6

hiQu lqc khi c6 mdt trong c6c trudng hqp sau ddy:

a Ngudi uf quydn de ch6l bi han chiS ndng luc hanh vi ddn su hoEc bimdt ning h,rc hanh vi d6n sg;

b Ngudi u! quydn dd huj'b6 vi6c chi dinh uj, quydn;

c Ngudi uj, quyin tl6 huy b6 thAm quydn cia nguoi thuc hi6n vi6c u1l.

quy6n

Didu kho6n niy kh6ng 6p dqng trong truhng hgp C6ng ty nhdn duocth6ng b6o v€ mQt trong c6c sr,r ki€n tren tru6c gid khai mac cu6c hop Eai h6id6ng c6 tl6ng hodc tru6c khi cu6c ho.p duoc tri6u tip lai

Didu 16 Thay tl6i cic quy6n

1 Vi€c thay di5i hoec huj b6 c6c quydn.dic biQt g6n,lien v6i mQr lo?i co

phdn uu ddi co hidu luc khi tluor cd dong nim gin ir nhdt 65ozo co phdn photh6ng tham dq,ho.p th6ng qua dirng thoi iluoc o d6ng ndrn gin it nhlt i5%

quydn bi6u quy6t crla loai c6 phdn m tldi n6i tren bidu quy6t thong qua Vi6c t6chirc cuQc 1-r9p cta c6c c6 d6ng nim giri mot loai cd phan rru Oaid6 th6ng quaviec thal doi quydn neu tr€n chr co gid rri k-hi co t6i rhieu hai t02 r co ddng t hoac

d4i diQn duoc iry quydn cua ho) va nim gi& t6i ttri6u mdt phin ba (l/3igiri tri

m6nh gi6 cira c6c c6 ph6n loai tl6 di ph6t hdnh Trudng hqp kh6ng co di s6 daibi6u nhu n6u tr6n thi cudc hop du"o c t0 chric 1ai trong vdng ba muoi (30) ngiy

sau d6 vir nhtng ngudi n5m git cd phAn thuQc loai tl6 (kh6ng phg thuQc vdo s6

lugng ngrrdi vd s6 cd ph6n),c6 mAt truc ti6p hoqc thOng qua dai di6n duoc u;iquy€n d6u dutyc coi.ld di s6 luqng tl4i bi€u y€u cdu Tai c6c

^t"Iffi1-{.lj Diiu tQ c6ng CP Du llch - Dich

2 Thil tuc ti6n hdnh c6c cuoc hop rieng biet nhu vdy duoc thuc higntuong tu voi cdc quy dinl rai Diiu I8 va Oiiu ZO Oidu le ndy

3 Tru khi cdc diiu khoan phdr hrinh co phin quy dinh k}dc cdc quy6n

dflc bift gin lidn roi cdc,loai co phin co gryin u, ddi d6i \;i mdt sohoac idi ca

cdc vdn d€ lidn, quan den vi6c phan ph6i loi nhu6n ho[c tdi san cira C6ng ty

kh6ng bi thay tlOi khi C6ng ry ph6t hinh th6m c6c c6 ph6n cing loai

Diiiu 17 TriQu t{p E?i-hQi ddng c6 tl6ng, chudng trinh hgp yi th6ng

b6o hgp D4i hQi Odng c6 a6ng

l Hdi ddng quan tri triQu t{p Dai h6i ddng c6 tl6ng ho6c Dai hoi ddng co

dong duoc lrieu tap theo cdc trudng hqp quy rlinh tqi Di6m b ho6c Diiim c

Khoin 4 Didu I 3 Didu ld niv

2 Ngudi tri6u tap Oai trQi ddng c6 d6ng phei rhuc hi6n nhtng nhi€m vu

sau ddy:

a ChuAn bi danh srich c6c c6 d6ng tli didu ki€n tham gia vd bi6u quy6t taidai h6i ch{m nh6t ba muoi (30) ngdy truOc ngay bit ddu titin nanl Oai frOi AOng

c6 d6ng; chuong trinh hgp, vd c6c tdi li6u theo quy dinh phn hqp v6i lu{r ph6p

vd c6c quy tlinh cta C6ng ty;

b X6c dinh thoi gian vd dia di6m t6 chric d4i h6i;

c Th6ng b6o vd grii thdng b6o hop Eai hQi ddng c6 d6ng cho tdt c6 c6c c6

d6ng c6 quy€n du hop

3 Th6ng bdo hop Dai hoi d6ng co ddng tluroc gui cho tir cd cdc cd dongdong thoi cdng b6 tren phuong ti6n th6ng tin cria Sd giao dich chLmg khorln (khic6ng ty ni6m yet ho6c tl6ng kf giao dic.h), tr6n nang rhdng rin dien trir (website)cria c6ng ty Th6ng b6o hop Dai h6i ddng cd dong phdi rluoc gui it nh6t mudilem (15) ngdy tru6c ngdy hqp Dqi hoi dong co ddng, (rinl tu ngey md th6ng brio

duoc grii hoic chuy€n di mQt c6ch hqp ld, duoc trd cuoc phi ho{c duqc b6 vdohom thu) Chuong rrinh hgp Dai hoi tlong cd ddng c6c tai li6u li6n quan d€n cdc

vdn de sd duoc bidu quyer tai tlai hoi duoc gLi'i cho cdc cd dong hodcAd dangtr6n trang th6ng tin diQn tt crla C6ng ty- Trong trudng hqp tdi 1i€u kh6ng duoc

giti kdm th6ng b6o hop Dai h6i dong-co rldng, thdng brio moi hop ph6i n6u 16

dia chr trang thong tin di6n tt dd cdc co ddng co the ri6p cdn

+ C6.d6ng hodc nh6m.c5 ddng duoc dd c6p tai Khoan 3 Didu 1l Didu 16

i-i

nay co quyen de xuat cdc vdn dd dua vdo chuong trinh hop Dai h6i d6ng c6

tlong De xuat phii duoc lam bring v6n bin vd phii tluoc gui cho C6ng ty it nh6t

ba t03 I ngiy lam vi6c truoc ngay khai m4c Dai h6i ddng c6 d6ng Dd xuiit ph6ibao gom ho va t6n co ttong, s6 lugng vd loai c6 phdn ngudi d6 n6m girl, vJn6i

dung dd nghi dua vdo chuong trinh hgp

5 Nguoi rridu tdp hop Dai hQi ding co ddng co quldn ru choi nhrmg de

xudt lidn quan ddn Khodn 4 Di6u l7 Di0u 16 ndy trong c6c trudng hgp sau:

a Dd xu6t duoc giri diln kh6ng ttung thdi han hoic kh6ng rhi, khOng <Iring

n6i dung;

Tru g 14/41

-H"glS.N Didu tQ Cong ty CP Du tlch - Dlch v4 HQi An

b Vdo rhoi didm di xudt, cd dong hodc nh6m co d6ne khons co du ir nhat5% c6 phin ph6 th6ng trong thdi gian li6n tuc it nfr6t saulOOl th'6ng theo quydinh tai Khoan 3 DiAu l1 DiAu 16 ndy

c V5n dd dd xu6t khOng thu6c pham vi th6m quy6n cria Dai hQi ddng cod6ng bdn bac vd th6ng qua;

d C6c truong hgp kh6c theo qui dinh cria Di6u 16 ndy ho6c theo qui dinh

cria ph6p ludt

6 HQi ddng quan tri phii chuin bi du thio nghi quy6t cho tung v;n dd

trong chuong tdnh ho.p.

7 Truong hqp t6t ci c6 d6ng d4i di€n 100% s6 c6 phin c6 quy6n bii3u

quyEt.tryc ti€p tham du hoic tham du th6ng qua dai di6n tluoc uj, quyen tai Dai

hQi ddng ci5 tl6ng, nhirng quytlt tlinh auqc bai h6i ddng c5 d6ng ni6t tri rh6ng

qua ddu duoc coi li hqp 16 kii c6 trong truong hqp vi6c tii6u tdp iai hdi <l6ng c5

d6ng kh6ng theo dring trinh tu vd thrl tuc hoic nQi dung bi6u quy6t kh6ng c6trong chuong trinh

Didu 18 C6c rlidu kiQn ti6n hirnh hgp D4i hQi adng c6 d6ng

l Dai hQi d6ng.c6 ddng dugc ti6n hanh khi c6 sii c6 d6ng du hop dai di€n

cho it fi6t 65yo cii phdn c6 quydn biiiu quyiit

2 Truong hqp khdng c6 dri s6 luqng dai bi6u c6n thi6t trong vdng ba

muoi (30) phUt kri tir thdi di6m 6n dinh kfrai mac dai hQi, ngudi tri€u t6p1op

hu;i cuQc hop Dai h6i ddng c6 d6ng phii dugc tri€u tap lai trong vdng ba muoi(30) ngay ki: tt ngdy du dinh t6 chfi Dai hQi ddng c6 d-6ng tAn thu nhIt oai tro;

ddng c6 d6ng tri6u tip lai chi du-o c tiiin hdnh khi co thdnh ;i6n tham du ld c6c c6d6ng vd nhimg dai.di6n duoc uj quyAn du hop d4i diQn cho it nh6t S t;a cO phan

c6 quy6n bi6u quy6t

, 3 JrugnC hqp tlai h6i lin thu hai khong tluoc tien hdnh do kh6ng c6 dri

sri aq; Ui6u crin thiet trong vdng ba muoi (30) phnt k6 tir thoi tliiim 6n dinh khaimac dai h6i, Dai hQi ddng c6 aOng tin thu ba c6 thd duo< tri€u rap trong vdnghai muoi (20) ngdy kA tir ngdy dq.linh tidn hanh dai hdi lin hai vd tong truonghqp ndy tlai hQi duoc titin hinh kh6ng phq thuOc vio sti luong c6 tl6ns hay dai

diin uj qu1i,n tham du vd dugc coi II i,qp le va co quyin qry'e, Uint ,-d,.u a.

, 6n aA du t i6n dusc phd chuin rai Eai h6i diing cd aong tan ihf nldt.

4 Theo dd nghi Chri tga Dai hdi d6ng c6 ddng co quy6n thay doi chuong

trinh hqp dd dugc giri kdm theo th6ng b6o mdi hop theo quy tlinh tai khoan 3

Ei6u l7 cira Di6u l0 ndy

Diau 19 Th6 th'ic ti6n hinh hqp vi bi6u quy6t tqi Dgi hQi ddng c6tI6ng

l Vdo ngiy ti5 chric D4i hQi ddng c6 ddng, Cdng ty phei thyc hien thi tqcdnng kl c6 ddng vd phdi thuc li€n viQc dnng kf cho d6n khi c6c c6 ddng c6quy6n dy hgp c6 m{t d6ng ki hCt.

Trn g 15 /41

H*L#X, Diiu t? Cons ty CP Du tich - Dich vtt H\i An

2 Khi tiiin hanh tlang ky ci5 ddng Cong ty cdp cho tung c6 d6ng ho6c daidi6n <luoc uj.quyAn c6 quydn biiiu quy6t motit,e bidu quyet, tien oo gili s5a6ns

ky ho v2r ten cua co dong ho.vd r€n-dai.dien duqc ui quydn va sO"pli6u Uiei

quydt cria co dong d6 Khi tidn hanh bi6u quyiit tqi d4i h6i, s6 the t,in thdnhn2ghi quyet duoc thu_ tnr6c, so th6 kh6ng ta.n thdnh nghi quy6t duoc thu sau,

cu6i cing d6m t0ng s5 phiiiu t6n thanh hay kh6ng t6n thnnir 36 quy6t dinh Tong

s6 phi€u t6n thdnh, kh6ng t6n.thdnh khong c6 y J<ien hoac khong hqp le trmgv6n dd ttugc Chir toa c6ng b6 ngay tnroc khi 66 m4c cugc trop oai tr6i Udu

nhirng ngudi chiu tr6ch nhipm kiem phi6u ho4c gidm srit kidm phi6u theo dd

nghi cria Cht toa 3.6 thdnh vi6n cia ban kiiim phi6u do Dai h6i ttdng c6 d6ng

quyCt dini c6n ct dO nghi cria Chri to4 nhrmg kh6ng vuot qu6 s6 ngudi theo quydinh cia ph6p lu{t hiQn hanh- Chri toa cri m6t (01) ngudi ldm Thu g Dai hQi l{p

^ ^ ,: A -^

oren Dan nQp uar nor oong co dong

: C6 ddng d6n d{ Dai h6i d6ng c6 dong muon c6 quyin d6ng lcf ngay vdsau d6 c6 quyen tham gia vd bi6u qgyet t?i dai h6i Chri toa kh6ng c6 tr6chn-hiim dtrng dai hoi tle cho cd dong d6n muon.ding $1 va hi€u luc cLia ciic dor

bi€u quy6t da tiiin hdnh trudc khi co dong d6n rnugn thu- dg kh6ng bl 6nhhu6ng

4 Cht tich H6i ddng quin tri ldm chir to? c6c cu6c hop do HQi ddng qu6ntri triQu t{p Trudng hqp Chri lich vdng mdt hodc tam thdi mdt kh6 nlng ldm vi6c

thi cric thdnh vi6n cdn lai bAu mQt nguoi trong so ho ldm chu.toa iuQc hqp.Truong hgp klong co ngudi co rh€ lam chi toa thanl vidn.Hoi tlong quan rri co

chuc r.u cao nhdt tlidu khi€n dE Dai hoi dong cd.ddng bdu chd toa cu6c hop

trong s6 nhirng ngudi du hop vd ngudi c6 phiiiu biu cao nh6t lim chi to4 cu6i

hsp

Trong c6c trudng hqp kh6c, ngudi ki tCn td6u t{p hqp D4i h6i ddng c6

d6ng tlidu khi6n D4i h6i ddng c6 d6ng biu chn top cuQc-hgp vd ngudi c6 phiiiu

b6u cao nhit dugc cri ldun chri toa cudc ho.p.

5 Chu toa ld nguoi co quydn quyCt dinh vC trinh tu, thir tuc vd c6c su ki6nph6t sinh ngodi chuong trinh cria Dai h6i ddng c6 d6ng

6 Chri roa dai h6i c6 th6 hoen d4i h6i khi c6 su nh6t tri ho6c y€u cdu cua

Dai hoi ddng.o ddng ngay ca trong truong hop dd c6 du so Iugng dai bieu duhop cAn thi6t

7 Ch[ toa cia.d4i hQi hoqc Thukj dgi hQi co thd ti6n hinh c6c hoat d6ng

cdn thi6t d6 di€u khi6n Eai h6i d6ng c6 d6ng m6t c5ch h p 16 vd c6 tr6t tu ho6c

d6 dai h6i phdn 6nh dugc mong mu6n cira tla sd dai bi6u tham du

8 H6i ddng quin tri c6 thii y6u ciu cric c,i d6ng hodc dai di€n duoc uli

quydn tham du Dai hQi ddng c5 tl6ng chiu su kidm tri ho4c cdc bi€n ph6p an

ninh mi HQi d6ng quan tri cho ld thich hqp Trudng h.p c6 cd tl6ng ho6c tlai

diQn dugc uj' quy6n kh6ng chiu tudn thrl nhftng quy dinh vd ki6m tra ho6c c6c

bien phrip an ninh n6u tren Hdi ddng qurin tri sau khi xem xet mQt cdch can

trgng c6 th6 tit ch6i ho6c truc xu6t c6 ddng hoqrc d4i di6n n€u tr6n tham gia daih6i

Trung 16/41

IJglS"lS Diiu tQ cbng ty CP Du tlch - Dlch v1r HQi An

9 H6i d6ng quiin tri, sau khi dd xem Kdt mot cech c6n trgng, c6 thii tiiln

hanh c6c bi6n ph6p tluoc H6i rliing quan tri cho ld thich hqp d6:

a n5 tri ctr6 ngdi tai dia di6m hop Eai h6i ddng c6 d6ng;

b Beo dam an todn cho moi ngudi c6 mit tai c5c dia tli6m hgp;

c Tao didu ki6n cho co dong tham du (hodc ti6p tuc tham drr) dai h0i.Hgi ddng qudn tri co.toan quyAn thay ddi n-hLmg Uien ph6p ndu rr6n vir dp

dung tdt ca cdc bien phrip n€u Hoi dong quan rr! rhdy crin rhiet Cdc bi€n phrip rip

dung co the la cap gidy vao cua ho{c sri dung nhirng hinh thuc lua chon kh6c

10 Trong tnrong hqp tai Eai hQi ddng cri tl6ng co dp dung c6c bi€n ph6p

ndu trdn H6i d6ng quan ri khi xdc tlinh dia di6m dai hoi co thd:

a Th6ng b6o dai hdi <luoc ti6n h?rnh tai tlia tliem ghi trong thdng b6o vdchd toa dai hOi co mar tai do t'Dia diem chinh cua dai hoi";:

b Bi5 tri, t6 chfc d6 nhtng c6 d6ng ho6c tlai di6n duoc uii quydn khdng

du hop duoc theo Dieu khoan nay hoqc n}Dng nguoi muon ttram'gla O dia Oierikhdc v6i dia diem chini cia dai hoi co the dong thoi rham du dai hoi;

, Thdng brio vi viec td chuc tlpi hQi kh6ng cAn n6u chi ti6t nhirng bi6n phript6 chuc theo Di6u khoin ndy

11 Trong Didu 16 ndy (tru k}ti ho,rn canh y6u ciu khdct mgi c6 d6ngdugc coi li tham gia dai h6i d dia di6m chinh cira tlai h6i

_ Hing nim Cong ry rd chuc Dai hdi dong c6 dong ir nldr mdr t0lt lin DaihQi d6ng c6 d6ng thuong ni6n kh6ng tluo c t6 chric du6i hinh thric 16y j ki6n

bing vdn ban

Di6u 20 Th6ng qua quy6t dlnh cia Dgi hQi tldng c6 tl6ng

l Cdc quy6t tlinh cria Dai hQi ddng c6 ddng vd cric v6n dd sau d6y dugcth6ng qua khi c6 ti 65"/o trd lCn t6ng sii phidu bidu quydt cria tdt cd c6 d6ng c6

quy6n bi6u quy6t c6 mdt truc tiCp ho6c thdng qua <lai di6n tlu;c ty quydn c6 mittai Eai h6i tl6ng c6 tl6ng:

a Loai co phin vir tdng s6 co phdn cda trmg loai:

b Thay d6i ngdnh, nghA vd linh vuc kinh doanh;

c Thay <l6i co c6u tii chric quan lf c6ng ty;

d DU 6n diu tu ho6c b6n tai san co gid tri bang hoqc lon h<rn 35% t6ng

giil tri tai san dugc ghi trong brlo c6o tdi chinh g6n nhat crla cdng ry, hopc tj, lQ,

gi6 tri kh5c nh6 hon do Di6u 16 c6ng ty quy dinh

2 Tru truong quy dinh tai KhoAn"l Didu 16 vd KhoiLn 1 Didu 20 Didu lQ

niy, cric quydt dinh kh6c cria Dai h6i c6 d6ng dugc th6ng qua khi dugc so cd

ddngd4i diQn cho it.rhit T 5oA fi6ir':n t6ng s6 phidu bidu quy6icua tdt ca c6 $Ong

c6 quy€n bi6u quyet c6mAt trqc ti6p hoic th6ng qua dpi diQn tlugc uf quy6n c6

mAt qi Dai,h6i tl6ng c6 <l6ng (trong trudng hqp t6 chric hop truc ti6p) hodc it

nhi.I 65%o t6ng s6 phi6u bdu ctia cric cd d6ng c6 quy€n bi6u quy€t ch6p thu{n -: ,.

(tloi voi trunng hoo ldy j kien co d6ng bdng van ban)

Trang 17/41

fI^glS"lS Eiiu tQ Ctng ty Cp Du tich - Dich v4 HQi An

Didu 21 Thim-quydn vi th6 thri'c 6y f ki6n c6 d6ng bnng vin bin tI6th6ng qua qry6t olnt cia D3i hQi adng cri uang

Th6m quydn vd th! thug l6y j kii5n c6 d6ng bAng ven b6n dii rh6ng qua

quyiit dinh cria Dai hQi ddng c6 dOng duqc thuc hi6.-n theJ quy dinh sau ddy:

l.,H6i ttong qudn rri co quyin ldy ! kien cd d6ng bing van bdn d6 thong

qua quydt dinlr cua Dai hoi d6ng co d6ng bdr cu Iuc ndo ndu xdt rhiy cin thi6t r i

loi ich cira C6ng ty

2 Hoi dong -qudn tri phdi ctruran bi phi6u ldy j kien du thdo quldr dinh

cria Dpi hQi rl6ng c6 d6ng vd c6c tdi lieu giai tdnh Ju thao quytlt dinh ntri6u l6y

y ki6n kdm theo du thdo, quy6t dinh va iai tieu giai tinh phai duqc grii b6ngphuong thuc bao ddm d6n dugc dia chr ddng $ cua rLmg co ddng Hoi dong

quin tr! phii d6m b6o grii, c6ng bo tdi ligu cho cdc co dong trong mdt thdi gianhoo l! dd xem xet bidu quy€t vd phai gd.i ir nlat muoi ldm ( I 5 ) nga) tru6c ngdy

het han nhan phieu ldy ti ki€n

3 Phi6u l5y f kiiin phii c6 c6c n6i dung cht y6u sau d6y:

a TCn, dia chi try so chinh, si5 vi ngdy c5p Gi6y chring nhAn deng kyi

doanh nghi6p, noi ddng kf kinh doanh cria C6ng ty;

b Muc ttich 16y j ki6n;

c, H9, t6n, dia chi thuong tru quoc tich sii Gidy ctrLmg minh nh6n dAn,

H6 chi€u hoflc chimg thUc cd nhdn hqp phrip khac cua cd tldng ld c6 nh6n; t6n,

dia chi thudng trir, qu6c tich, s5 quy6t dinh thanl 16p hoac so tl6ng lcf kinh

doanh cria c0 d6ng hoic dai di€n theo uj quydn cta co tlong la to chLtc; sS luong

co phin cia tLrng loai r d so phidu bi6u quy€L cda cd dong;

d V6n tld cen 16y y ki6n d6 th6ng qua quyiit dinh;

tl Phuong an bidu quy6t bao gdm tdn rhani kiong tdn thanlr vd klr6ng co

y kien doi r di timg vin de ldy j Uen;

e Thdi han ph6i gni vd C6ng ty phi6u 16y j ki6n tti duoc tri ldi;

g Hq, tdn, chir kj crla Chri tich Hdi ddng quan tri vd nguoi dqi diQn theoph6p ludt cria C6ng ty

4 Phi6u 16y f ki6n da duoc tr6 ldi phei c6 chir kj cira c6 ddng ld c6 nh6n,

cia ngudi <lai di6n theo u! quyAn hodc ngudi dai di6n theo ph6p ludt cria co

a T€n, dia chi tru sd chinh, si5 vd ngdy c6p Gi6y chimg nh{n deng kj

doanh nghiQp, noi <l6ng kj kinh doanh;

Trune 18/41

HES,,N Diiu tQ C6ng g Cp Du tlch - Dlch vqt HQi An

b Muc dich vd c6c vdn Od cin ldy 1; kien dd thong qua quy6r dinh;

c Sri co, dOng voi,tdng s6 phieu bi€u quyet dd rham gia bieu quyer rrongd6 phan biet s6 phi6u bi6u quyet hgp ld vd s6 bi6u qu16t kh6ng hqp 16 kem rheo

phu llrc danh srich cd dong tham gia bi6u quydr;

d T6ng s5 phiilu rin thdnh, kh6ng t6n thanh vd kh6ng c6 i ki6n d6i v6i ttng vin d6;

e C6c quy6t dinh dE tluoc th6ng qua;

g Ho, t6n, cht kj cta Chrl tich H6i ddng quan rri, ngudi dai di6n theoph6p luet ctu C6ng ty vd cta ngudi gi6m s6t ki6m phiiiu

C6c thdnh vi6n HQi ddng quan tri vd ngudi girim s6t ki6m phi6u phii li€ndoi chiu trdch nhidm vi tin} trung thuc chinh xdc ctia bien briLn kidm phidu: li6ndoi chiu trach nhiem v6 cdc thi6t hai ph6t sinh tir c6c quy6t dinh duoc th6ng qua

do ki6m phidu khong trung rhgc k}ong chinl xdc

6 Bi6n bin ki€m phiiiu phii tluorc cong bo tr€n website cLla C6ng ty trong

thoi han hai muoi ru (24) gio vi gui ddn cdc cd d6ng rrong r ong muoi l6m t I 5 r

ngdy ke tu ngay kdt rhuc kidm phieu

7 Phii5u 16y j ki6n dd du1c tra ldi, bi6n b6n kiiim phi6u, todn vdn nghi

quyCt de du.c th6ng qua vd tdi li€u c6 li6n quan grii kdm theo phi6u kiy y kien

ddu ph6i duoc luu git tai tru sd chinh cira C0ng ty

8 Quy6t dinh duoc thong qua theo.hinh thuc ldy ;i kien co dong bing r an

ban lhdi.duoc s6 co dong dai dien ir nhit 7 5oro tong so co phdn co qulAn bidu

quydt chdp"thu6n vd c6 giri tri nhu quy6t dinh duo;c th6ng qua tai cu6c hop Daihdi dong co ddng

Didu 22 Bi6n bin, nghi quy6t hgp Dli hQi tldng c6 d6ng

CuQc hop Dai h6i tldng c6 d6ng phii duoc ghi bi€n ban va c6 th6 ghi am

ho{c ghi vd luu trt du6i hinh thtc di6n tri klr6c theo quy dinh cria ph6p lu6t vdDi6u l€ C6ng ty

Nguoi chLi ni Dai hoi dong cd_ttong chiu trdch nlridm to chLrc lru trti.cdcbien birn nghi quy6r Dai hoi tlong co dong Bien ban nghi quyet Dai hoi dong

cd dong phiLi duoc cong.bo rdn website crla C6ng ty trong thdi han hai muoi

bon (24) gio rd gui cho rdt ca cdc.co dong trong rhoi han muoi Iam 115.1 ngal k6

tir ngiry Dai hdi dong co ddng k6t rhnc Bien ban nghi quldt oai hoi do-ni cod6ng duoc coi ld bdng chimg x6c thuc v6 nhtng c6ng vi6c 116 duoc tii5n hdnh tai

Dai hoi d6ng cd dong tru khi co 1i ki6n phriLn aO1

"e ngi dLrng bien ban duoc dua

ra theo dtng rhu tuc quy dln} trong vong mudi (10) ngiry ke tu klri gui bien bdn.

Bidn bdn phai duoc l6p bdng tidng Vi6t, c6 cht hj x6c nhdn cta Chri toa dai h6i

vd Thu Icy' vd du.c l6p theo quy din}.cria"Luit Doan} nghidp vd Didu 16 ndy

C6c btin ghi chdp, bi6n ban, nghi quydt so cht lg; cria cdc co tlong dU hgp vi

vin bin uy quy€n tham dy vd c6c tdi liQu c6 li6n quan kh6c phii dugc lrru git

tai tru sd chinh cria C6ng ty

Tra,tg 19/41

ng:m

",a,,crr"rw

Didu 23 YGu ciu hny b6 quy6t dinh cna D4i hQi tl6ng c6 tl6ng

Trong thdi han chin muoi (q0) ngey ke ru ngay nlin dugc bi€n bdn hopDai hoi dong cd ddng hodc bi6n ban ket qud kidm phi6u ldy y kien Dai h6i ddngc6 dong c6^dong nhom co dong quy dini tai Khodn i Didu I I cia Diiu ld nay

c6 quy6n y6u c6u Toir dn ho6c Trong tdi xem xdt, huj, b6 m6t phdn cira quy6tdinh cria Dai h6i diing c6 ddng tro.rg i,i" t*ong hqp ru, day, -

1 Trinh tu vd thir tuc tri€u t6p hop Dai h6i ddng c6 rl6ng kh6ng thuc hi6ntfiing theo quy dinh cr.la Lu6t Doanh nghi6p vd Didu 16 C6ng ty

2 Tdnh tU, thri tuc ra q"y6t dinh vd n6i dung q"y6t ainn vi pham ph6p

1u6t hoic Di€u 1€ C6ng ty

Trudng hqp quyCt dinh cira Eai h6i ddng c6 d6ng bi hu! bo theo quyet

ilinh cria Toi 6n hoac Trong tdi, ngudi tri€u tap cu6c hqp Dai h6i ddng c6 d6ng

bi hu! b6 c6 th6 xem xdt t6 chirc l;i Dai h6i d6ng c6 d6ng tiong vdng sriu muoi(60) ngdy theo trinh tu, thi tuc quy dinh tai Ludt Doanh nghi6p vd Dieu le nay

\1II HQI DONG QUAN TRI

Didu 24 Thirnh phin vi nhiQm k) cia thinh vi6n HQi tldng quin tri

l Sii luqng thanh vi6n H6i ddng qudn tri it nhdt la ndm (05) ngudi vdnhi6u nhdt ld mudi m6t (11) ngudi Nhi6m k! cna H6i ttong qutur hi ld n6m (05)

nim Nhi6m kj, cia thdnh vi6n Hdi dong quan tri kh6ng qua nAm (05) n6m;thanh vien Hoi dong quan lri co rhd duoc bau lai v6i so nni6m kj, k]rong hqn

che Tong s6 thanh vi6n Hoi d6ng quan ri doc Lip phai chiem ir nhdt mdr phin

ba (l I ) rong so rhirnh vi€n Hqi ddng quan rri So luong r6i thieu thdni vidn Hoitl6ng quan tri d6c l6p duoc x6c dinh theo phuong thric ldm trdn xu6ng

2 Cdc co tlong nim giri cd phin co qulin bi6u quy6r trong thoi han lientqc il nhat sriu (061 rhdng co quydn gop sd quy€n bieu quy6t cda rLmg nguoi lai

r oi nlau tld dd cu cdc Lmg I i6n Hoi dong qudn tri Co dong hoac nhom cd ddngnem gii ti-r 5% d6n du6i )0%" tong so co phdn co qu;6n bieu quy6t dugc dd cu

mor 101 t ung vidn: tu l0oa ddn duoi 30% duoc ae cii6i au hai 10)) Lmg vi€n: tn

100,0 ddn duoi 400t duoc de cd, roi da ba (01) Lrng vidn; ru 400/o den duoi 509 o

duoc di cu toi da bon io+y *rg uien; t,:r sb"zJ a6riauoi'od"z, a"q" e ;,& ;,

nam (05) jmg vi6n; tu 60% din dubi 70% tluoc dA cir t6i da s6u (06) tmg vi6n;

tii 70%o d6n 80% duoc dA ct t6i da bay (07) img vi€n; vd tti 80% i6r, ar;i qOy"

duoc dC ct t6i da t6m (08) rmg vi6n

3 Tnlong hoo s5 luqng c6c ung vi6n HQi ddng quan tri rhdng qua dd cLi

vd, t?ng cr? v6n kh6ng tfii s6 luong cin thi€t,.Hoi dong qudn tri duong nhiQm c6

th6 d6 cir th€m img cil viOn ho{c td chuc rld cti theo co chd duoc C6ng ty quydinh tai Quy ch6 nai bg vi

-quan tri cong ry Co ch6 dA cu hay cdch rhuc Hdidong quan tri duong nlriem d€ c* ung cu r i6n Hoi ddng quan rri phdi duoc cong

bii 16 rdng vd phii tluoc Dai hdi ddng c6 ddng th0ng qua truOc t<n ti6n hann aE

cri

Trang 20/41