Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 03-10-2009 - Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen

S6 hrong c6 phieu thirc t€ phat hanh cho cac nha d~u nr chien luoc se tu y theo tinh hinh thuc t€ cua thi tnrong va thoa thuan gia giira Co g ty voi cac nha d~u tir chi€n hroc do HQi don

HOASE GROUP

S6: 0 QIDHBCDIHSGI09 co G HOA xA HOI CHU GHIA VI:E : TNAM

D(jc I~p - Tu' do - Hanh phuc

Tp H 6 C hi Mi nh, n ga y 03 t hdn g 1 n dm 2009

NGHJQUYET DAIHOID6NGC6D6NGC6NGTYC6PHANTAPDOANHOASEN

(HQi n hj b~t thu'(mg liin 2 nam 2009 )

Ca n de:

- L ud t D oa nh n g hi ?p c ua nui rc C on g hoa Xi i hoi Chu n hi a V i e t Na m;

D i€u I? cua Co n t y C6p hdn T d p dean Hoa S e n ; •

- Bien b a n H 9 i n g hi Dai h9i d6n g c 6don g bat thuon g ldn 2 ndm 2009 , n gay 03/10 / 2 009.

QUYETNGHJ

Di~u 1 h~t tri tho g qua chu tnrong d~u nr hai du an sau:

1 Du an Nha may Thep t~m can no g Hoa Sen Phu M y, cong suat nr 1,5 trieu tan/narn d~n 2 trieu tan/narn;

2 Dir an Nha may luyen va can thep xay dung Hoa Sen Phu M y.

Uy quyen cho RDQT quyet dinh dia di~m d~u tu, quy mo dir an, co g n he, th a i diem

d~u tu dir an phu hQ'Pthirc t~ san xu~t kinh doanh, dam bao IQ'iich Con ty, linh heat thee di~n bi~n tinh hinh kinh t~ trong va n oai mroc D6ng thai , giao cho RDQT

thanh l?p T6 Xuc ti~n diiu ttr hai du an tien hanh cac thu tuc d~u tu, xuc tien ca cong tac chuan bi nh~m tao di~u kien t6t nhat trien khai du an thee chi dao cua HBQT

Ty I~bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 2 Nh~t tri thong qua chu truorig tang von d~u tu va mo rong d~u tu mot s6 hangmuc

thuoc Dir an ha may Ton Hoa Sen Phu My.

Cac han muc d~u nr mo ro g:

- 0 day chuyen uton 100 000T/nam

- 02 day ch yen ma kern rnong, 100.000 Tznarn/Dt"

- 05 day chuyen can ng oi dao chieu 1400 rnlp , 200.000 Tznarn/rnay ( 05 day chuyen nay diroc d~u tir trong ca 02 giai doan RQi dong quan tri quyet dinh

ti n dQl~p d?t ill 2009 - 2015)

Tang v6n d~u tu:

- T6 g du toan von d~u tu giai doan 2: 1,8 9,000,000,000 d n

- T6 g du toan cho ca du an Nha may Ton Hoa Sen Phu M y (2 giai doan):

2,321,000,000,000 d6ng (chira tinh von hru dong)

Ty I~bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 3 Th n qua chu truong mua dAtxay dung tru sa lam viec cua Hoa Sen Group tai Tp.

H6 Chi Minh

Uy quyen ch OOQT quyet dinh thai diem mua dAt,lira ch n dia di~m xay d ng tru

sa, phu ho voi quy mo phat trien cua cong ty

Ty I~bi~u q yet tan thanh: 100%

Di~u 4 Uy quyen ch HQi dong quan tri linh hoat quyet dinh ca van d€ lien quan d n d~u nr

dir an theo chu tnrong DHDCD tho g qua

Ty I~bi~u quyet tan thanh: 99.998%

Di~u 5 NhAt tri chu tnrong khong thirc hien phuong an phat hanh trai phieu chuyen d6i theo

Nghi quyet DOOCD bAt thuong l~n 1 narn 2009 (t6 chirc ngay 20/6/2009)

T y I~ bi~u q yet tan thanh: 99.985%

Di~u 6 Nh~t tri tho g qua plnro'ng an phat hanh c6 phieu rien Ie ch nha dfiu tu chi~n

IU'Q'c.NQidung chinh nhtr sau:

1 Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 tho g

2 Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu

3 M\lC dich phat hanh: huy dong von d~u tir me ro g DlJ an Nha may Ton Hoa Sen Phu My tai KCN Phu My I, huyen Tan Thanh, tnh Ba Ria - Vfng Tau va tai ca

cAu ng o v6n cua Cong ty

4 D6i tirong phat hanh: cac nha d~u tu Ian co nang hrc tai chinh

5 Phuo g thirc phat hanh: phat hanh c6 phieu rieng le theo hinh thirc chao gia canh tranh

6 Gia chao ban la 60.000 d6ng/c6 phan

7 Thai gian phat hanh du kien: cham nhAt la ngay 31 thang 1 nam 2009

8 S6 Iuo g c6 phieu phat hanh t6i da: 11.961.500 c6 phieu

9 S6 hrong c6 phieu thirc t€ phat hanh cho cac nha d~u nr chien luoc se tu y theo tinh hinh thuc t€ cua thi tnrong va thoa thuan gia giira Co g ty voi cac nha d~u tir chi€n hroc do HQi dong quan tri quyet dinh tuy tung thai diem S6 hro g c6 phieu phat hanh cho nha d~u tu chien luoc con lai ma chua phat hanh h€t tron han rmrc 11.961.500 c6 phieu neu tren se duoc bao hru cho cac d t phat hanh c6 phieu cho cac nha d~u tir chien luoc trong cac nien dQtai chinh k€ tiep

10 Ton menh gia c6 phieu phat hanh: 119.615.000.000 d n

11.Dan k chimg khoan b6 sung va dang k niern y€t b6 sung: toan bQ s6 hrong c6 phieu phat hanh cho nha d~u nr chi€n hroc theo phuong an neu tren se diroc dan

k hru ky b sung tai Trung tam Luu ky Chung khoan va dan k niern y€t b6 sung tai Sa Giao dich Chung khoan Thanh phd H6 Chi Minh sau khi k€t thuc viec phat hanh

12.Dai hQi dong c6 dong u quyen cho HQi dong quan tri:

Thuc hien cac thu tuc lien quan den viec phat hanh c6 phieu rien le cho nha d~u tir chien luoc

Quyet dinh hra chon nha dfiu tu chien luoc, tang giarn gia ban, s6 hrong phat

hanh, thoi diem phat hanh bao dam loi ich cua C6 d ng, Cong ty va phu hop

voi quy dinh cua phap luat

Thirc hien cac thu tuc lien quan d~ vie dang k hru ky b6 sung va dang ky

niem y~t b6 sung s6 c6 phieu phat hanh cho nha dfiu tir chien hroc

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 7 Nhfit tri thong qua Phuong an phat hanh cB phieu theo churrng trinh lua chon

cho ngue'i lao d(>ng Hoa Sen Group N(>idung chinh nhu sau:

1 Loai c6 phieu: C6 phieu ph6 thong

2 Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu

3 Muc dich phat hanh: huy dong v6n dfiu tir mo ro g Dir an Nha may Ton Hoa Sen Phu My tai KCN Phu My I, huyen Tan Thanh, tinh Ba Ria - Ving Tau va tai co

du nguon von cua Cong ty

4 D6i tu n phat hanh: HOi dong Quan tri, Ban Ki~m sc t Ban ce van, cap quan

tri va nhan vien xu~t s~c cua Hoa Sen Group

5 Gia phat hanh la 30.000 d6ng/c6 phan,

6 Th i gian phat hanh dir kien: cham nh~t la ngay 31 than 12narn 2009

7 s6 IUQ'n c6 phieu phat hanh la 1.000.0000 c6 phieu

8 s6 hro g c6 phieu thuc t~ phat hanh cho ng oi lao do g se theo ty l~ nro g irn

voi s6 hrorig c6 phieu phat hanh thanh cong cho nha dfiu tu chien luoc tnh d~n

th i di~m ngay 31 thang 12nam 2009 s6 hrong c6 phieu con lai tron han mire 1.000.000 c6 phieu neu tren ma chira phat hanh cho ng oi lao dong se duoc bao

hru cho cac dot phat hanh trong cac nien dO tai chinh k~ tiep

9 T6n menh gia c6 phieu phat hanh: 10.000.000.000 dong

10.Dang ky clnrn khoan b sung va dang ky niern y~t b6 sung: toan bO s6 IUQ'l1gc6

phieu phat hanh cho ng oi lao dong theo phuo g an neu tren se duoc dang ky

luu ky b6 sung tai Trung tam Luu ky Chung khoan va dang ky niern y~t b6 sung

tai Sa Giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh sau khi k~t thuc viec

p at hanh

11.Han ch chuyen nhuong: c6 phieu phat hanh cho n uoi lao dong tro g Cong ty

se bi han che chuyen nhirong trong 06 than k nr ngay dan ky niern y~t b6

sung

12.Dai hOi dong c6 d n u quyen cho HOi do g quan tri

Thuc hien cac thu tuc lien quan d~ viec phat hanh c6 phieu theo chuan

trinh hra chon cho ng oi lao do g tro g co g ty

Quyet dinh danh sach Hoi dong Quan tri, Ban Ki~m scat Ban c6 van,

CBCNV duoc mua c6 phieu va s6 IUQ'n c6 phieu duoc mua cua tung n iroi

Thirc hien cac thu tuc lien quan d~ viec dang ky hru ky b6 sung va dang ky

niern y~t b6 sung s6 c6 phieu phat hanh theo chuan trinh lira ch n cho

n iroi lao dong

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 8: Nh~t tri th o n g qu a Phuong an phat hanh c 6 phieu thufmg t ' n g u 6 n th~n dtr

1 Loai c6 phieu: C6 phieu pho thong

2 Menh gia c6 phieu: 10.000 d6 n / c6 p ieu

3 D6i tuong phat hanh: C6 don hien hiru co ten trong danh sach tai ngay dang ky

cuoi cung ch t danh sach c6 dong d~ thuc hien q yen nhan c6 phieu thuong

4 Phuong thirc phat hanh: c6 phieu thuo g se duoc phan phoi theo Quy che thirc hien quyen ch n u i sa hiru clnrng khoan cua Trung tam Luu ky Chung khoan

5 Ty l~ thirc hien quyen: 10: 1 (c6 d n sa hfru 10 c6 phieu se duoc nhan 01 c6 phieu thuong)

6 Nguon von thirc hien: c6phieu thuo g se diroc phat hanh nr nguon thang du v6n c6 phan tai thai diem ngay 31 1 /2 00 7 la 88.222.712.000 dong, duoc th~ hien trong Bao cao tai chinh hop nhat nien dQtai chinh 2007 d11kiern toan cua Cong

ty

7 Xu ly s6 c6 phieu le: c6 phieu thuo g se duoc lam tron xuong den hang don vi Ph~n c6 phieu le phat sinh (ne u co) se kh ng duoc tinh

8 Dang ky chung khoan b6 sung va dan k niern y~t b6 sung: toan bQ s6 hrong c6 phieu thuong phat hanh theo phuo g an neu tren se duoc dang ky hru ky b6 sung tai Trung tam Luu ky Ch n khoan va dang ky niern y~t b6 sung tai Sa Giao

dich Chung khoan Thanh p o H6 Chi Minh sau khi ket thuc viec phat hanh

9 Thai gian phat hanh du ki~n: Quy IV nam 2 09 hoac quy I nam 2010

10 Dai hoi dong c6 d n u quyen ch HQidon quan tri:

Thuc hien cac thu tuc lien quan d~n viec phat hanh c6 phieu thuong

Quyet dinh thai diem ch t danh sach c6 dong thuc hien quyen nhan c6 phieu thuorig

Thuc hien cac thu tuc lien quan d~n viec dang ky hru ky b6 sung va dang ky niern yet b6 sung s6 c6 phieu thuo g

Ty I~bi~u quyet tan thanh: 100 %

Di~u 9: Nh~t tri thong qua Plnrong an phat hanh c6 phieu tra c 6 tire d ~ th ay th~ ch o

phuo'ng an tra c 6 ttrc dQ ' t3 nien dQ tai chinh 2008 b~n ti n m~t NQ i dun g chinh nhir sa u :

1 Loai c6 phieu: C6 phieu p d thon

2 Menh gia c6 phieu: 10.000 d6 n / c6 phieu

3 D6i tuong phat hanh: C6 don hien hfru co ten trong danh sach tai ngay dang ky cuoi cung ch t danh sach c6 dong d~thirc hien quyen nhan c6 tire bang c6 phieu,

4 Phuong turc phat hanh: C6 phieu tra c6 tire se duoc phan phoi theo Quy ch~

thuc hien q yen ch n u i sa hiru chirng khoan cua Trung tam Luu ky Chung khoan

5 Ty l~ thuc hien quyen: 10: 1 (c6 don sa hiu 10 c6 phieu se duoc nhan 01 c6 phieu tra c6 tire)

6 Ng o von thuc hien: C6 phieu tra c6 tire se diroc phat hanh tir n uon loi nhuan

gitr lai cua nien dQ tai chinh 2008 dil kiem toan cua Corig ty

7 Xu ly s6 c6 phieu le: C6 phieu tra c6 tire se duoc lam tron x o g d~n han d n

vi Ph§n c6 phieu le phat sinh (ndu co) se khong duoc tinh

8 Dan k chung khoan b6 sung va dang ky niern y~t b6 sung: toan bQ s6 hrong c6

phieu tra c6 tire phat hanh then phuong an neu tren se duoc dan k hru ky b

sung tai Trung tarn Luu ky Chung khoan va dang ky niern y~t b6 sung tai Sa

Giao dich Chung khoan Thanh ph6 H6 Chi Minh sau khi ket thuc viec phat

hanh

9 Thai gian phat hanh du kien: Quy IV narn 2009 hoac quy I narn 2010

10.Dai hQi dong c6 dong uy quyen cho HQi dong Quan tri:

Thirc hien cac thu tuc lien quan d~n viec phat hanh c6 phieu tra c6 tire

Quyet dinh thai diem chot danh sach c6 dong thuc hien quyen nhan c6 phieu tra co tire

Thuc hien cac thu tuc lien quan d~n viec dang ky hru ky b6 sung va dang ky

niern y~t b6 sung s6 c6 phieu tra c6 tire

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 10 Nh~t tri thong qua du kien phuong an phat hanh c6 phieu d~tra c6 tire nien dQtai

chinh 2008 - 2009 NQi dung chinh nhir sau:

1 Loai c6 phieu: c6 phieu pho thong

2 Menh gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 phieu

3 D6i tuo g phat hanh.Co dong hien hiru co ten trong danh sach tai ngay dang ky

cuoi cung chot danh sach c6 dong d~thirc hien quyen nhan c6 tire ban c6 phieu,

4 Ty l~ thuc hien quyen: 10:2 (c6 dong sa hfru 10 c6 phieu se duoc nhan 02 c6

phieu tra c6 tire)

5 Ngu n v6n thuc hien: c6 phieu tra c6 tire se duoc phat hanh nr ng on Ioi nhuan

sau tl1U~trong Bao cao tai chinh hQ'P nhat cua nien dQ tai chinh 2008 - 2009 dil

kiem toan cua Cong ty

6 Dai hoi dong c6 dong uy quyen cho HQi dong Quan tri l~p phuong an chi ti~t trinh Dai hoi d6ng c6 dong tai HQi nghi thuong nien nam 2010 (dir kien t6 chirc

ngay 23 / 01 / 20 1Ojquyet dinh

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

Di~u 11 Nh~t tri thong qua chu tnrong b6 sung nganh nghe kinh doanh, tang von Di~u l~

theo ty l~c6 phieu phat hanh thanh cong va sua d6i Di~u l~ Cong ty theo von va

nganh ng e maio

Dai hoi do g c6 dong u quyen cho HDQT thuc hien cac cong vie sau:

Lua chon nganh nghe dang ky b6 sung then dinh huan chien luoc phat trien

cua Con ty

Di~u chinh tang von Di~u l~ then tY l~c6 phieu phat hanh thanh co go

Thuc hien cac thu tuc sua d6i Di~u l~ Cong ty phu hQ'Pvoi nganh ng e b

Ty l~ bi~u quyet tan thanh: 100%

tr 100% von, gorn hai co g ty sau:

Con ty TNHH MQtThanh vien Nhua Hoa Sen

Con ty TNHH MQtThanh vien Ong Thep Hoa Sen

Uy quyen cho lIDQT quyet dinh thai diem thanh l~p, quy mo cong ty con va thuc hien cac thu tuc thanh l~p cong ty moi theo quy dinh cua phap Iuat.

qua TO 'trinh cua HDQT v~ cac n i dung sau:

1 Ti~n han b~u b6 sung 01 thanh vien HDQT va 01 thanh vien Ban Ki~m soat

2 D~ ci irng vien irng cir vao lIDQT va Ban Ki~m scat gem:

Ong Nguyen Van Quy, irng cir chirc danh thanh vien HDQT

Ong Le Vii Nam, irng cir chirc danh thanh vien Ban Kiem soat

nhiern ky 2008 - 2012 theo phuo g thirc b~u don phieu:

1 Ong Nguyen Van Qu TV.HDQT 98.08%

Cong b6 Ong Le VUNam lam Twan Ban Ki~m scat theo k~t q a cUQChQP cua Ban Ki~m scat

t6t cac noi dung th n qua tai HQi nghi nay va bao cao k~t qua trong cac ky HQi

nghi Dai hoi d6n c6 dong ti~p theo~

TM DAI HOI DONG CO DONG

Noi nha :

- Uyb n Chung khoan Nha nuac;

- S a KH &DT tinh Binh Duong;

- S a KH&DT tinh Ba Ria Viing Tau;

- Cac c 6dong (khi coyeu cdu);

- HDQT;

tien truyen tho g thea quy d i nh cua phap l udt;

- Luu.

LEPHUOCVU