Nhà xuất bản giáo dục Việt NamCông ty CP.. Nhân sự, nếu đồng chí nào không đạt yêu cầu có thể cho nghỉ.. - Chuẩn bị thiết kế kho và Ki- ốt bán hàng.. - Tìm đối tác cho thuê đất ở trờng T
Trang 1Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam
Công ty CP PHS TBTH H– TBTH H ng Yên
Cộng hoà x hội chủ nghĩa Việt Namã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tự do – Tự do – Hạnh phúc Hạnh phúc
Hng Yên, ngày 20 tháng 01 năm 2011
Trích nghị quyết họp HĐQT
Công ty cổ phần Phát hành sách & TBTH Hng Yên
- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 29/6/2006.
- Căn cứ điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Phát hành sách & TBTH Hng Yên đợc thông qua tại Đại hội cổ đông thờng niên ngày 24/4/2008.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 20/01/2011.
HĐQT Công ty CP Phát hành sách & TBTH Hng Yên quyết nghị
Điều I: Tổ chức Hội nghị công tác phát hành sách giáo dục năm học 2011 - 2012
Điều II: Khoán Siêu thị sách Hng Yên từ 01/03/2011, giao cho 1 đồng chí chịu trách
nhiệm chính Nhân sự, nếu đồng chí nào không đạt yêu cầu có thể cho nghỉ
Điều III: Cơ sở vật chất
- Cho Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam thuê tầng I Siêu thị sách Hng Yên, giá 15 triệu đồng/1 tháng, thời gian thuê từ ngày 01/04/2011
- Chuẩn bị thiết kế kho và Ki- ốt bán hàng
- Tìm đối tác cho thuê đất ở trờng THPT Ngô Quyền
- Nhợng văn phòng cũ cho Công an phải tính kỹ phần giá cả
Điều IV: Chuẩn bị giao kế hoạch cho HSND và phải có thởng, phạt rõ ràng.
Điều V: Dự kiến Đại hội cổ đông thờng niên vào đầu tháng 4/2011.
Điều VI: Dự kiến trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt: 5%/năm (xin ý kiến Đại hội cổ đông
thờng niên năm 2011).
Điều VII: Ban Giám đốc chỉ đạo trờng THPT Ngô Quyền tập trung cao vấn đề thi tốt
nghiệp cho khối lớp 12 và kỳ tuyển sinh tới
Điều VIII: Hoàn thiện bộ máy tổ chức để tháng 2/2011 đi vào hoạt động.
Điều IX: Tổ chức tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.
Điều X: Bộ phận Tài vụ tập trung cao vấn đề đòi nợ.
Nơi nhận:
- Các thành viên HĐQT
- Phòng KT-TV, KH-KD (để thực hiện)
- Lu HĐQT
T/M HĐQT công ty