Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị ~__ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không.. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:..
Trang 1‘TONG CTY CN XI MANG VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CONG TY CP XI MANG HA TIEN 1 Độc lập - Tự do nh phúc
Q4 2016/BC-HĐQT TP Hé Chi Minh, ngay 76 141 206
~_ Tên công ty đại chủng: Công ty CP Xi mãng Hà Tiên 1
~ Dia chi trụ sở chính: 360 Bên Chương Dương, P Cầu Kho, Q.1 TP HCM
= Điện thoại: 08 38 Fax: 0838361278
~_ Email: hatien1⁄8 hat
Cai Hong Thu
ig Pham Van Thong_
“Uy viên
= Hoat déng giảm sát của HĐQT đối với Ban Tổng đốc: hoạt động của Ban
Tổng Giám đốc tuân thủ theo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị
~ Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không
phân chia các tiểu ban
II Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
Trang 2
thủy hiện hữu;
1 | 01/02/2015/NQ-HDQT 5722015 lập ĐTM: lap DADT; Thâm tra tính hiệu quả
tính khả thi cua dự án DAĐT & Xin thỏa thuận vị
| trí đầu tư cảng xuất dự án cải tạo nâng công suất
| nhân công và máy thị công các khối lượng công
| việc đã thị công nghiệm thu đợt 4, đợt Š của Nhà
| | thầu tổng công ty xây dựng Công woh hang |
5 4 7 khong ACC va dgt 5 dot 6 của Nhà thầu Công ty
(3 (0803/2013/NQ-HĐQT | 522015 TNH MTV Céng trinh giao thông Công chánh | | thuộc gối thầu:” Thí công xây đựng đường nối từ
| Nguyễn Duy Trinh vio KCN Pha Hu" Dy én xy dựng đường nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào _| Khu Công nghiệp Phú Hữu
2B "Thiết kể, cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh chạy
3 OMROISNOHDQT 522015 hữ bệ thông cầu bóc do clinker vi ee định vụ
| kèm theo" - Dựán NMXMBP mùa biến tần 132 kw
27/2/2015 lắp cho quạt làm mát clinker dây chuyển 2 -
Lạ |0A/032015NQLC- | Joapps tư lạc hậu của dây chuyển hệ ướt Nhà máy Kiên (HĐQT | 1082015 Luong va Vat tư hư hỏng kém phẩm chất của
Phê duyệt nhận đất cần trừ nghĩa vu tra ng cla |
7 |0783/2015/NQ-HĐQT | 27/3/2015 | cng ty Cp dau ur xdy dmg Trung Nam
| ‘NQLC v/v chuẩn thuận phế duyệt việc lựa chọn
đơn vị thực hiện việc lập phương án bồi thường,
li re 2Ý2 242015 Gem và bổ sung ngân sách bồi thường CPMB,
Bans | NOLG go ing thành viên HĐQT nhiệm ký |
TNGTC vív Chuẩn thuận không phạt tiêu bao nhiệt ( đổi với nhà thầu Polysius cung cấp gói ! Hợp
10 |04/04/2015/NQ-HĐQT | 23/420l5 ( cập "Thiết bị cơ - công nghệ, vật tư và dịch vụ kỹ
| | tat công đoạn sản xuất clinker * dy an |
“NQLC v/v Phê duyệt ban hành mới Quy chế mua ` dự án đầu tư Cảng xuất
39/5/2015 sắm hàng hỏa va địch vụ thuế ngoài của Cong ty |
Trang 3(14 ` 07/062015NQ-HBQT
| 15 | 01/07/2015/NQ-HĐQT
| 161672015 | Chon đơn vị kiểm toán báo cáo tải chính 2015
chỉnh và bỗ sung ngân sich để hoàn thiện
8/7/2015 "Hệ thống xudt xi mang bằng bao Jumbo tai
Chuẩn thuận tạm ứng chỉ phí bồi thường hỗ
(3g/220is | GPMB cho hộ Trịnh Ngọc Hải trong dự án Đầu
tư xây dựng đường nổi từ đường Nguyễn Duy + Trinh vào KCN Phú Hữu, Quận 9
| Phê duyệt tiễn độ thì công gói thấu số 6"xây dựng
| 31772013 các hạng mục đây chuyển sản xuất Clinker"- Dự
—_— ấn dây chuyên xi măng Hà Tiến22 —_
| Phê duyệt tiến độ thi công gói thấu số 9" ung 31/7/2015 các hạng mục đây chuyển nghiền và đóng bao xỉ
- mãng" Dự ản đây chuyển xi măng Hà Tiên 22
Phê duyệt ban hành mới Quy chế tô chức và hoạt 31/7/2015, động của Ban QLDA xỉ măng Hà Tiên 2 của
“Công ty CP xi ming Hà Tiên 1
Í Phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu | gỏi thầu "Lập báo cáo nghiên cứu khả thì đầu tư Xây dựng công trình khai thác mỗ đá vôi Thanh Lương"
| 7018201 _ vào kế hoạch đấu thầu dự án "Xây dựng đường
nối từ đường Nguyễn Duy Trinh vào khu Công
| _ ¿ nghiệp Phú Hữu quận 9 |
Phê duyệt chủ trương, nguồn vốn cho phép triển | khai đầu tư xây dung khu tái định cư xi măng Hà Tiên | thuộc dự án khu đô thị xi măng Bình |
[2s 06/08/201⁄NQ-HĐQT | 31/8/2015 | Giang think, Kien Giang
27 Ì0/082015NQ.HĐQT | 3U§20ix | Bat Minh mi Quy ché tye ign din chi Cong ty |
30 |owosansmaspar | 1892015 | lung hoCaBie-Chhime |
ai |08090Is/NQatbQT | was | PRE yet eh ruomg tue đơn] thực hiện chi |
— “gas PRE ông tị bận hộ gần "2 Í Phê duyệt gi tị đự To
| 32 | 07/09/2015/NQ-HĐQT
Trang 4
sơ bản mỏ sết lỗ số 4" thuộc Dự án đây chuyển xi
¡ măng Hà Phê duyệt giá trị dự toán bù giá nhân công, máy |
33 | 08/09/201S/NQ-HDQT 30/9/2015 dựng kết cấu thép các kho (kho trộn sét kho HH
| gia xi mãng, kho cát và laterile" huộc Dự án đây
ae! chuyén xi mang Ha Tién 2
| Phé duyệt giá trị dự toán bù giá nhân công
| thị công của Hợp đồng gối thầu số 12 "Cung cap |
34 09/09/2015/NQ-HDQT 30/9/2015 _ thiết bị, thì công xây ie hỗ chứa nước và trạm xử (
Thỏa thuận tách phần việc quyết toán chỉ phi boi thường GPMB khu vực vùng đệm thuộc mục chỉ
35 | 1/10/2015/NQ-HĐQT 9/10/2015 phí đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư của
| cự án Nhà máy xi mang Bình Phước để quyết toán
cấy toán và giao cho Công ty tư vẫn đầu én xi mang (CCID) thực hiện gói
tra hồ sơ quyết toán dự án hoàn
¡ thành" Dự án Trạm tiếp nhận, nghiền và KẾ |
phối xi mang Phia N
“TPhé duyệt tiến độ thị công thực tế Goi thấu số | (11°Xây dựng đường bài nội bộ hệ thống thống , thoát nước và HT PCCC” - Dự án dây chuyển xi |
ming Hà Tiên 2.2 + _ Bỗ sung ngân sách mua máy khoan phục vụ công , 06/11/20 tác khai thác đá vôi NMXMKLL,_ |
“Chuẩn thuận kết quả đàm phán kết thúc hop dn
| : 01/06/BINHEFA ngày 12/05/2006 vív "cung cấp "
39, | BILAN INO HEQT | HWI22015 tet bj co-cOng nghé, vat tu vi dich vu KY thu công đoạn sản xuat clinker” Dự án nhà máy xỉ
| mang Binh Phước
40 |09112019NQ.HĐQT 1611/2015 E n ingh Kia hạn hợp đồng |
Chuỗn thuận phê duyệt DADT xây đựng công
41 | 04/11/2015/NQ-HĐQT — | 17/11/2015 trình khái thác mỗ đá vôi N "| Long tinh Kién Giang a
| | [Ký kết hợp mua Nhà biệt thực lô R2-
49 |ovizaoismQ-uQr | 3/12/2015 Í lộn và độ ti thành phố Đà Lạt Golf Valky) của
: 3 nâng công suất khai thác mỏ đá vôi núi Trầu, Núi
43 |02/2/2015/NQ-HĐQT | 31/122015 Í Càm, núi Châu hang tại huyện Kiên Lương Kiên
] Phe duyét dir toan chi phi phat sink phin bi gid |
1 nhân công và máy thì công va giá trị phạt vì phạm |
44 | 03/122015/NQ-HBQT 31/12/2015, của hợp đồng gối thầu số 9”Xây dựng các hạng
| mye diy chuyên nghiền và đồng bao xi mãng”-Dự
| án Dây chuyên xi măng Hà Tiên 2.2
- Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:
Trang 5IIL Thay đối danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điễu 6 Luật Chững khoản
Taare | [nate suất Thời điểm | Thời im
gHỈ tsáasva mac |acbsee |giaero| 600A | sheuw | hy | xuep | neni [ th [tômtsa syuy khoán (nếu | (nếu có ĐKKD Ingưởi có liên | ngt =
5) chốt quan quan
s + [hang Kim cưng ra
Trần Thị Lẻ Me
hong và win ^n
ong Kin Nhung on
ong ia sh Phi
ong bing ein
Trần Nguyên Hương Vợ
Trang 6
khoán (nếu |_ (nếu có chốt aa bo:
[Mai Nguyễn Phương Lâm Con
Trang 7
Thi Khoa i Chie vy [MO Mai tien hệ : "Ngày cấp Thời điểm | Thờidiểm i
ST Tên tổ chứ ã nhân | dịch chống | tại công ty| “EMME | SREMNPC | “Cains | Not ep khoán (nếu |_ (nếu eó ĐKKD, vinchi | Dita H ta] wrong mm con BY agg
số)
Trang 8Bo | Chevy | gi Cup | Ngy cấp : bắt đầu là | không côn là
ST Tên tổ ender nhân | dịch chống | tại công | Si tàn | SỐ CN | CMNH/ |_ Ngieễp khoản (nếu |_ (nu ế lêu só i DKKD Địa chỉ nuit lên | ngang lóc | Hổ ổo
Trang 9IV Giao dịch của cổ đông nội bội cỗ đông lớn và người liên quai
2 Giao dịch cổ phiếu:
Stt | Người thực Số cỗ phiểu sở j Số cỗ phiếu sởhữu | Lý do tăng, gi:
hiện giao với cỗ hữu đầu kỳ cuối kỳ (mua, bán, chuyển
dịch đôngnội | Sốc | Tỷ lệ bộ phiếu Số cổ phiếu Tỷ lệ đổi, thưởng )
4 | BảDương | Vợông |25.000|0.0079% | 23.000 |0.0072%| Bán2.000cp
Thu Hà Phạm
Đình Nhật Cường -
TV HĐỌT
3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người
quan với chính Công ty):
Aội dung Gi wi VND tui tiêm
Tổng Công ty Công nghiệp Cổ đông lớn _ Chỉ phi lai vay (1.246.880.711)
Chỉ phí giám định (1124445455) Chỉ phí ủy thác (269.862.182)
nhập khẩu
Chỉ phí khác (101.667.125) Ban xi mang 8.702.519.530
Hỗ tr Tay Nam (1.800.000.000)
Bộ Công ty Cổ phần Xi măng
mãngVieem Hải Vân
Bên liên quan Bán cat, clinker va
công
xỉ măng
Mua clinker Bên liên quan Bán cát Bên liên quan Bánxi măng Bên liên quan Bán cát
Chi phi gia công
954.179.639 (5.918.752.842) 156.450.000 5.118.035.183
18.818.182 (1.873.090.910)
Trang 10Công ty Cô phầnVậntải Hà Tiên
'Công ty Côphản Bao bì Hà
Bán cát Chỉ phí quảng cáo Bên liên quan Doanhthucung
cấp dịch vụ (bán
điện, nước, Phí vận chuyển
Bên liên quan Mua vỏ bao
Bên liên quan — Muathạchcao
Bên liên quan Phi tu van
Bên liên quan Phí đào tạo Bên liên quan Phí đào tạo
Bên liên quan — Mua Clinker Bên liên quan Dịchvụ vận
138.634.365 (500.000.000)
289.278.720 (164.976.025.777) (7.826.380.879) (8.271.638.952) (3.167.161.805) (261.840.000) (344.020.000)
(126.332.954.490) (8.736.997.074) 10.782.954
(30.780.990.714)
(5.762.677.259)
Trang 11V Cae vin dé can lưu ý khác: Khong
Hồ Mộng Quản trị
5
Trang 12TONG CONG TY CN XI MANG VIET NAM
CONG TY CO PHAN XI M,
TIÊN I CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ộc lập - Tự do - Hạnh Phúc
DANH SACH CO DONG NOI BO/NHA DAU TU NQI BQ CUA QUY DAU TU CHUNG KHOAN NIEM YET,
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BÓ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGÀY 31/12/2015
{ Gốm : Cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi, vợ hoặc chồng, con ruột, con nuối, và anh chị em ruột )
— Geg | Q "Ngày cấp BE Gt | 64 ob prada
& (nếu có ) ) ° vién chit ( nếu có ) chất
I HỘI ĐÔNG QUÁẢN TRI
ong
1 [edn Việt Thắng HDQT 54,062,300 Joi gia cia Na mức
[Nguyễn Thị Chín Mẹ 9|
Trần Việt Tuấn Con 0|
|Trằn Thảo Trang, Con 9|
Trang 13
“ải khoản Chứcvụ | xp |_ Ngày ấp
srr Ho và Tên Lông hoán 9U Côn ty Scien” | CMNDIDKK | capex, (ấu có) > Địa chỉ foxy Ghi chs
(nda eb)
Trang 14str lg va Ten lui ven | C y| Ÿnkp |CMNBBK | cụ mtxp Địa ch ina, |S ee Ghi ena
Trang 16
srr Họ và Tên lại Côn | S CMN | caNDIPKK | ch xp Địa chỉ thành |SỐSổPhếmtở | Gui ena
Trang 17
cia Nha nude
Trang 18
str ọ và Tên li Hủy laicert| map | CMNhPKK| cụixpxp Địa chỉ or es Ghích
Trong đó:
1.340.000
7_ |Cải Hồng Thủ TVHĐQT 41.369.080 ảm giy của
[Nhà nước
Trang 20
srt Mo va Ten staat + laicéogty| SEEMS | canpioKK | cu (nếu có), D Dia chi liên chủ thành 'Ghỉ chú
Trang 22“Tài khoản Chức vụ | os Cup | Ngày cấp MÔNG hệ với
chốt
Trang 23rrannoan | oy Chức vụ | s¿ cạygp |_ Ngày cấp \ hệ với i
Trang 24
Tài khoản Sản Í Chức vụ Xgycp | v„ hệ với
rn vã giao dịch sig Sé6CMND | ¢, Nơi cấp x - Số cỗ phiểu sớ
srr Hạ và Tên sin toda CEE map |CMNDBK | cạp Dja ent ee Ghicha
II LAN TONG GIAM DOC
3
Trang 25
str Hạ và Tên nhan fiatcone | ŠTvp | CMXĐĐKK | cạp ĐKKD (hấu có) > Dia ent biên chú tinh | S66 phi Ghi hú
|IV NGƯỜI CÔNG BÓ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY
PGD,
Trang 26
\V.TRUONG PHONG KE TOAN THONG KE TAL CHANH
1 fuera Phuong bone
Le Tin Hudin Cha 9|
Trang 27
Huynh Phuong Ngan con 9|
[Huỳnh Phúc Minh con 0|