Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26-03-2009 - Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26-03-2009 - Công ty Cổ phần Hóa chất Việt Trì tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...

Trang 1

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HOÁ CHẤT VIỆT TRÌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- Căn cứ luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Căn cứ điều Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2008;

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26 tháng 03 năm 2009,

QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư cơ bản năm 2008, với các

chỉ tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp 60,062 tỷ đồng

- Tổng doanh thu 166,815 tỷ đồng

- Lợi nhuận phát sinh 15,400 tỷ đồng

- Giá trị ĐTCB thực hiện 62,500 tỷ đồng

- Số phiếu biểu quyết nhất trí: 65 phiếu, tương đương 3.662.898 cổ phần, chiếm

82,52% vốn điều lệ, bằng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu biểu quyết không nhất trí: 0 phiếu

- Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu

Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư cơ bản năm 2009, với các chỉ

tiêu chủ yếu như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp 68,590 tỷ đồng

- Tổng doanh thu 207,000 tỷ đồng

- Lợi nhuận phát sinh 15,500 tỷ đồng

- Giá trị ĐTCB thực hiện 89,500 tỷ đồng

Trang 2

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát:

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán, với các chỉ tiêu chủ yếu

như sau:

- Tổng tài sản đến 31/12/2008 163.896.655.306 đồng

- Tổng doanh thu năm 2008 166.815.605.106 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế 15.400.353230 đồng

- Thuế TNDN 2.156.049.452 đồng

- Lợi nhuận sau thuế 13.244.303.778 đồng

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2008, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ 44.387.130.000 đồng

- Tổng lợi nhuận phát sinh 15.400.353230 đồng

- Tổng lợi nhuận trước thuế 15.400.353230 đồng

- Thuế TNDN phải nộp 2.156.049.452 đồng

- Thuế TNDN được giảm (Bổ sung quĩ ĐTPT) 2.156.049.452 đồng

Trang 3

- Lợi nhuận sau thuế 11.088.254.326 đồng (được phân phối như sau):

+ Trích quĩ dự phòng (quĩ dự trữ bắt buộc) 554.412.716 đồng + Trích quĩ đầu tư phát triển 554.412.716 đồng + Trích quĩ khen thưởng, phúc lợi 524.171.568 đồng + Chia cổ tức năm 2008 8.877.426.000 đồng + Chia lãi cho liên kết SX Bột giặt 211.831.325 đồng + Thưởng Ban quản lý điều hành 300.000.000 đồng

+ Chi thù lao thành viên HĐQT không điều hành 66.000.000 đồng

• Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%) với số tiền là 4.438.713.000 đồng.

Điều 6: Thông qua việc huỷ bỏ phương án phát hành cổ phiếu (đợt 2) đã được Đại hội đồng

cổ đông thông qua ngày 30/10/2007, (giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng số 298/UBCK-GCN do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/03/2008:

Tổng số cổ phần dự kiến phát hành đợt 2 của phương án này là: 1.502.136 cổ phần, tương đương với tổng mệnh giá là: 15.021.360.000 đồng, phương thức phát hành bằng trả

cổ tức và đấu giá

Điều 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

- Số lượng phát hành 443.871 cổ phiếu, tương đương với 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Tổng mệnh giá phát hành: 4.438.710.000 đồng tương đương với 10% vốn điều lệ

- Cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phiếu thì được phát hành thêm 10 cổ phiếu

- Nguồn phát hành: Lợi nhuận còn lại chưa phân phối của năm 2008

Trang 4

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2009:

Tên tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Tư vấn thuế - Kế toán và Kiểm toán Việt Nam

Điều 9: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/ tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị: 2.500.000 đồng/ tháng

- Trưởng Ban kiểm soát: 2.500.000 đồng/ tháng

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng

Điều 10: Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 - 2013:

Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2013, gồm năm (05) thành viên có tên sau đây:

1 Ông Lại Cao Hiến

2 Ông Đào Quang Tuyến

3 Ông Chử Văn Nguyên

4 Ông Phạm Ngọc Hoàn

5 Ông Nguyễn Văn Bách

Điều 11: Bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 - 2013:

Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009 – 2013, gồm ba (03) thành viên

có tên sau đây:

1 Bà Lê Thị Thái Hường

2 Ông Nguyễn Văn Long

3 Ông Hoàn Đức Biêng

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT, Tổng giám đốc triển khai thực hiện nghị quyết này.

Trang 5

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI (Đã ký)

Nguyễn Quốc Tuấn

Định dạng
Số trang	5
Dung lượng	113,5 KB