Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp tài liệu, giáo án, bài giảng , lu...

CONG TY cOPHAN

co KHt vA xAY LAp CONG NGHI~P

S6: 144/NQ-DHCD

CQNG HoA xA HQI cHil NGHIA VI~T NAM

Doc Hlp- Til do - Hanh phUc

TP.HCM, ngay 26 thang 0 4 nam 2012

NGHIQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG N[EN NA.M2012

Can CIILu(lt Doanh nghi~p nam 2005;

Can cII Di~u I~ t6 chlIC va hO<.ltd<)ng clla Cong ty C6 phAn Co khi va Xay Hip Cong nghi~p;

Can clI Bien ban h9P D<.lih<)i d6ng c6 dong thucrng nien nam 2012 s6 143/BB-DHCD ngay 26/04/2012 clla Cong ty C6 phAn Co khi va Xay I~p Cong nghi~p;

QUYETNGHI Di~u 1: Thong qua Bao cao k~t qua hO<.ltd<)ng SXKD nam 2011, k~ hO<.lchSXKD nam 2012

va k~ hO<.lchdai h<.lntir nam 20 II d~n nam 2016 Cong ty CP Co khi va Xay l~p Cong nghi~p

_ K~t qua hO<.ltd<)ng SXKD nam 20 II g6m m<)ts6 chi tieu chinh nhu sau:

_ K~ hO<.lchSXKD nam 2012 vo; cac chi tieu chinh nhu sau:

_ K~ hO<.lchdai h<.lntir nam 20 II d~n nam 2016 Cong ty CP Co khi va Xay I~p Cong nghi~p

Di~u 2: Thong qua Bao cao cong tac quan Iy, giam sat nam 20 II va chuang trinh hO<.ltd<)ng nam 2012 clla H<)id6ng quan trio

bi~u quy~t t(li agi hM

Di~u 3: Thong qua Bao cao thAm dinh hO<.ltd<)ng tai chinh va cong tac ki~m tra, ki~m soat nam 20 II clla Ban ki~m soa!

bi~u quyit tgi agi h(ji)

8.849.384.828 d6ng 8.849.384.828 d6ng

165.000.000.000 d6ng 155.400.000.000 d6ng 10.000.000.000 d6ng 7.500.000.000 d6ng 3.384.000.000 d6ng

Di~u 4: Thong qua Phfm ph6i 1Q'inhu~n va trich I~p cac quy trong nam 20 II:

• LQ'inhu~ sau thuc3:

• LQ'inhu~n phfm ph6i:

Trong d6:

+Quy pMt trian SXKD: 2.337.918.472 d6ng +Quy d\l phong tai chinh(5%/LNST): 366.674.923 d6ng +Quy khen thuang, phuc Iqi(IO%/LNST): 733.349.847 d6ng +Thi! lao cho HDQT, BKS: 288.000.000 d6ng +Thuang vm;rt kc3hO\lch

cho Ban lanh d\lOva CBCNV 83.514.386 d6ng +Chi a c6 tuc (140/0Iv6n c6 phdn) 5.039.927.200 d6ng

(T6ng s6 phiiu a6ng y la 3.200.438 phiiu, a(lt 100% tren t6ng s6 c6 plzdn co quyJn

biJu quyJt t(li a(li hQi)

Di~u 5: Thong qua kc3hO\lch tai chinh nam 2012

• T6ng doanh thu nam 2012:

• T6ng chi phi nam 2012:

• LQ'inhu~n truac thuc3nam 2012:

• Lqi nhu~n sau thuc3nam 2012:

• N(>p ngan sach nam 2012:

• Trich I~p cac quy nam 2012:

+Quy pMt tric3nSXKD (9, 16%/LNST): 687.078.000 d6ng +Quy d\l phong tai chinh (50/oILNST): 375.000.000 d6ng +Quy khen thuang, phuc Iqi (lO%/LNST): 750.000.000 d6ng + Thi! lao HDQT, BKS (4, 17%/LNST): 288.000.000 d6ng +Trich khen thuang vuqt kc3hO\lch: 30%/LQ'i nhu~n vuqt kc3hO\lch +Chia c6 tuc nam 2012: 15%/v6n c6 phdn

(T6ng s6 phiiu a6ng y la 3.200.438 phiiu, a(lt 100% tren t6ng s6 c6pluln co quyJn

biiu quy€t t(li a(li hQi)

Di~u 6: Thong qua phi: duy~t thi! lao H(>id6ng qUlin tri - Ban kiam soat va trich thuang vuqt

kc3hO\lch

• Thi! lao cho HDQT, BKS nam 2011 la: 288.000.000 d6ng

• Kc3hO\lch thi! lao cho HDQT, BKS nam 2012: 288.000.000 d6ng

• Trich thuang vuqt kc3hO\lch nam 2012 cho Ban liinh d\lO va

CBCNV: 300/01 Lqi nhu~n vuqt kc3hO\lch

{)~O.~?

~ ONG TV

.6 "Hi~ ,Hi v~x~y

'JNG NGHI

~2 TP HO - ;.;. : :: :;

(Tang sa ph;€u aang y IiI 3.200.438 phiiu, aqt 100% tren tang sa c6 phdn co quy€n b;€u quyit tqi aqi /z9i)

Di~u 7: Thong qua Tatrinh h,ra chQn Cong ty ki~m toan Bao cao hii chinh nam 2012 va uy quy~n cho Hi)i d6ng quan trj quy~t dinh l\la chQn 0 I Cong ty ki~m toan dii neu trong tatrinh d~ th\lc hi~n ki~m toan bao cao tai chinh nam 2012 cua Cong ty c6 phful CO'khi va Xiiy lAp Cong nghi~p

(Tang sa ph;€u aang y IiI 3.200.438 ph;€u, aql 100% tren tang sa c6 phdn co quy€n b;€u quyit tqi aqi h(ji)

Di~u 8: Thong qua vi~c uy quy~n cho Hi)i d6ng quan tri t6ng hgp sua d6i, b6 sung Di~u l~ Cong ty cho phil hqp vai Lu~t doanh nghi~p va tinh hinh th\lC te ~i dan vj va hoan thanh trong 3 thang vai tY I~:

+ Dang y IiI 3.148.513 phiiu, aqt 98,38% tren tang sa ca phdn co quy€n b;€u quyit tqi aqi h(ji

+ KhOng aang y IiI 42.969 phiiu, aqt 1,34% tren tang sa c6 phdn co quy€n b;€u quyit tqi aqi /z9i

+ KhOng co y k;€n IiI 7.861 plziiu, aql 0,25% tren tang sa ca phdn co quy€n biiu quyit tqi aqi /z9i.

+Ph;€u trAng IiI 1.095 phiiu, aqt 0,03% tren tang sa c6 phdn co quy€n biiu quyit Iqi aqi/z9i

Di~u 9: Nghj quy~t nay co hi~u l\lc thi hanh k~ til ngay kYoTdt ca cac c6 dong Cong ty C6 phdn CO' khi va Xiiy lAp Cong nghi~p, thanh vien Hi)i d6ng quan trj, thanh vien Ban ki~m soat, T6ng Giam d6c, Giam d6c di~u hanh va cac can bi) quan Iycilng toan th~ cong nhan vien cua Cong ty chiu trach nhi~m thi hanh Nghi quy~t nay

Nghi quy~t nay dii duqc thOng qua truac D(li hi)i d6ng c6 dong thuang nien nam 2012 vai tY I~ d6ng y la 3.200.438 phi~u, d(lt 100% tren t6ng s6 c6 phdn co quy~n bi~u quy~t t(li d(li hQi