Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 17-4-2010 - Công ty Cổ phần Mirae

Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 17-4-2010 - Công ty Cổ phần Mirae tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...

• QuS d\l' phone tAl chinh (~% L1"IST) l.474.0JJ.082I

• QuS khen thu:6ng pM ••lqi (10% LXST) 2.948.062./6

• Quj! d\l trD' bO SW1g vOn diiu I~ (~% 1.474.031.082

LNS1)

- Quy dAu lu pMI trl!n (5% LNS1) }.474,03/.082

, Thillao, thl101ll cho HDQT, BKS I 228.000.000

4 L91 nhu,n IiiI' Itll au khl pbAn ph61 21.882.466.223

Chi tl~t mm: thiJ lao nbu: ,au:

• Chutlch HDQT

• ThAnh v1~n HDQT

• Tnr6'Ilg BKS

• ThAnh v1~n BKS

: 3.000.000 Th"DlthanglnguOi : 3,000,000 V'l'\'DltMnglnguoi : 2.000.000 Vl\"D/tMnglngubi : 2.000.000 YNDlthlinglngl1O'i

~

~

,C C'

~

!fl-,

DI~u 6, Dil hOIell d6D1 nbh trl tMDa: qua phVO'llILlim phat hl\nh cAphi~u

tbuCmll: cho cA dana: hlfn h&u

6.1 Th~nl qua phll'O'Dl an phit himh cA phl~u thlfO'ui cho cO d6na blfn hlhl,

tf Ie 100:20

• VOn di!u Iehlen t~i:273.041.890,000 d6ng

TY Iethl,r(:bien: 100:20: Moi c6 dong 56 hrtu 100 cOphiSu s~ duQ'c chia them

20 c6 phieu thu6ng phAt hAnh th~ 56 cOpbi'u thll'img nhan mtvc s! Ilm

trim xu6ng himg dan vi U'y quyen cho hN dbng quin trj xu 19 c6 phifL: Ie

n!u pl:u\t sinh

Vl de<: T(lf Ilgdy ch6t danh Jach c6 dang A S<7hii'U2]2 c6 ph&", rhto r; !~

thvc Mn quyln Id 100:20, J6 1flV11Kc6 phliu /0 (2221100)xlO - 44,4 ~d

phiiu Thea phuang an, 36cdphiiu Ihud'ng c6 dong A nMn duve ta 4~cd

ph/iu.

Niu6n v6nth\l'C hi~: Lqi nhuf.n gin l~, qu9 diu t'Il pMt trien qu9tha,.'1g

du vOn va de qu9 khic theo quy dinh

DOl tuQ[1i phAt h!nh: COdOng c6 ten trong danh sAch~6dOng C6ng ty

vl\o thOi diEm ch6t danh sach Th/rl diAm chOt danh dch s~ <,tuQ"cthOng

bliQ sau!chi dll'Q'c~O"q\lllll NhA n\M; e6 thLn quy~n cho phep ph't hlnh

Ngucrl sO'hthl quy~n nb~ cO phl~u thuOng kMng du(]C chu>'fn nhuqng

quy!n

• Thtr:l gian d\t ki~n thl,n: hifn: Oy quy!n eho HOi d~ni quAn tri I\la chon

th1:ridifm thlch hQ'P

6.2 Th&ni qUD vife pbin b6 phAn cO phllu thU'6'Di CUll mOl sO to dena: cho

cae t6 dana ton 1,1

TY l~ cOphieu thlJ'l'mg11l.20o/otvOncO pMn (100:20) Tuy nhien, m~t nhom c&

dBng gOm etc cO dBng sling I.p vII.d.dOng Ian Clla MIRAE v6i Ij do gin ket

trAch ohiem val elmg ty vII.dong g6p Iiu dii cho Cong ty nl!n t1,l'nguy~n xln

nhf.n tY Ie cO phieu thu6ng 111.17,7%(100:17,7), chuy~ guy!n nhan ty Ie cO

phl~u !huang 2,3% (100:2,3) eho cAecO Mmg con l,i

Nb6rn cO dOng ro ehOl quy!n nhan Ijr Ie eO phieu thm'mg 2,3% (100:2,3) tinh

theo s6 luqng cO phAn ch6t ngll.y 181312010 (va cam ket kh6ng chuyen

nhuqng cho den ngay chM danh dch chill.cO phieu th116ng) nhu sau:

Stt I T~n e6 d6ne: S hrqng ea phan n m glil'

Dy guyen tho hOi dOng quin tri th\l'Chien tM tac pMn phOI eO phi~u thuang

tdn

6,3 Dy quyen cho Hf)QT tlen hllnb thl,tC hlen thli tvc chi tiit di hoin tit dq1

ph't hilnh, baa g6m:

Xu Iy dc tnrong hQ'P eO dOng nao til' ehOl kh/'mg nhan phin eli phieu

thu6ng du(]C chuy~n fir nh6m de ciJdOng aWlglap

£lAng kj nl~m yft giao djch c6 phiE,u pMt hllnh tMm t\1i 56' giao djeh

chUng khoAn Tp.HCM

£I4ni kj tllng vOn ditu Ie rucrng Ung sO cO phieu ph:!.t h:l.nh ~l Sa Kf

h~h £Iiu tit Sinh DUlJng

f)i~u1 ThOng l;I.Ulldiiu chlnh va bO sung D1eu Ie COng ty mOt sO di~u de phU hl;1pvai

dnh hinh th\lCt~va thea quy djnh cUaphap loat hi~n h8nh

G

,"

.l\J

Dlb 8, ThOng qua tYIec6 phi~ quy gla tAngtren 10% do vi~c sapnhap KMR vm

KMF

Di£u 9 ThOna qua vi~c phat hilr.h vl nlem yM cO phieu trm san KOSDAQ

9.1 nn COnity ph4t hMh: COng ty cO phlrt Mirae

9.2 Ml,LCc1fchphAt Mnh:

• Niem y!t tren cO phi!u KMR tr!n thl tru'emg chUng kholi 1.Hb.n Q<l6c

nharo:

o Nang cao hlnh inh vi thtlong hl~ COngty;

o C6 thApMt hilnbgit cao, ~o dtlQcngu6n vOntMng du cho Cong ty.

• Thu hut vOndAu tu cho d\l an nM may sm xutt ~ Sa xing v6n diu ttl d\l"kiln 4.000.000 USD duqo tili trQ'«rnguOn vOn tII co

• 80 sung vOn luu dOna:philo V\lcho hO\ltdQng san xult kinh doonhcua

COng ty 4.0W.OOO USD 9.J.S61~ngo&~I~up~hinh~~ln:S61~gc6phl~sed~c~d6l

theo ty gia tlli thl:ri di~rn phlit hRnh tuong dtwttg 8.000.000 USD tir.b theo tnenh giA

9.4 Lo,,1 cO phb: cO phAn phOthong

9.5 Gill.chao ban m~1cO pMn: Oy quy!n oho H~i d6ng quill! trj quy~t dinh th\l'c

bien d\l'll vilo tht,rete tinh hiM th( trn?mg nhung khOtlg thAp hlYIlgiA trj s6

saclt vao thm difm phat hanh

9.6 nen dQ th\l"t hien: D\r kien d\l' an se hOll.nthlinh Irong khoAng thM gian 6 thang ke ttl 100 chQl1dU9'CDon vi tu vAn vb bao 1!nh phat hlmh va trien khai thl,fChi~n (DI,I"ki~n bAt dAu vao thang 7 va ktt thuc vilo khoAng thang 12 nAm 2010)

9.7 Hinh th<:tcth\l'cmon: Thue d(ch vu t\t vAn cho viec phat hAnh va nlern yet c6

phibl C6ng ty athl wOng chUng khoAn HilIl QuAc

9.8 Oy quyi!n tho H~I dOng quAn tri th\lC hien toAt! ~ cOng vie<: thu rue li~n

quan den vi~c:

• ChQn 1\f8 dan vi tu van

• L8m viec val Oy ban chUng khoan, Trung tam luu ky va 56'iiao dich chUng:

khoAn H6 Chi Minh d~ hoAn thi~ hOgO lib quan den viec phA!h!nh va niam y~ cOphi!u trl!n thj trWng HanQu6c

• Dleo chinh tAng:vOn di!u Ie theo s6 th\l"t 1~ phat hanh

Park Hee Sung

g Hong Seok Young

i Chol Young Ho

I

2

3

4

, 6

7

8

ThOtlJ qua bau thanh vi~nH~i d3ng quAn tri nhiem IcY2010 - 2014

Stt IDRnh si{'h trunK cit HOI tf6ng qUiD

trl nhifm ky2010 - 2014

ug Shin Young Sik DI~ul!h

Dih 11 ThOngqua ¥i.e eM:tichH(li d6ng quan ttj kiemT~ng gl8m d6c

fZ!fu 11. Ditu khoim!hih~nh

Nghl quytt nAy (!we D~ hOi ddng c6 dong thul:mgmen nArn.2010 bi~u quy6tlMng

qua ngily 17/4nOl0, HN dOng Qulin tJi vA Ban Glil.m dOc COng ty cO phAn Mirae c6 tri<;:h nhi~ t6 ch{re th\l'Chien Nghi quy!t nliy

nt.HQI1l6~G QUAXTRl

artTJCH

S'd OOIB"ON