Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 7-4-2010 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
Trang 1Đại hội đồng cổ đông Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam
Công ty cổ phần LILAMA 69-2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /NQ-ĐHCĐ/2010
Hải Phòng, ngày 07 tháng 04 năm 2010
Nghị quyết
đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2010
Công ty cổ phần lilama 69-2
- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2
- Căn cứ Biên bản số 12/BB-ĐHCĐ/2010 ngày 07 tháng 04 năm 2010 họp Đại hội đồng cổ
đông thờng niên năm 2010
Quyết nghị
1./ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009 và kế hoạch SXKD năm 2010 với các chỉ tiêu chính sau:
1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009:
Đv: Triệu đồng
Giá trị tổng sản lợng 350.000 392.285 112% Doanh thu 210.000 137.852 66% Lợi nhuận trớc thuế 14.000 13.221 94% Các khoản nộp ngân sách 5.723 8.176 142%
Tỷ suất lợi nhuận/vốn 46,6% 44%
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 6,67% 10%
1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010:
Giá trị tổng sản lợng Triệu đồng 450.000
Doanh thu Triệu đồng 188.000
Lợi nhuận trớc thuế Triệu đồng 12.000
Các khoản nộp ngân sách Triệu đồng 6.753
Tổng kim ngạch XNK 1000 USD 1.100
Lơng bình quân 1ngời/tháng Triệu đồng 3,3
Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu % 6,38
1.3 Về công tác tổ chức và nhân sự
- Năm 2009 Công ty cổ phần Lilama 69-2 đã đợc Bộ xây dựng và Tổng công ty lắp máy Việt Nam xếp hạng doanh nghiệp loại I
- Năm 2009 là năm đầu của nhiệm kỳ II – HĐQT công ty và cũng là năm cổ phần chi phối của nhà nớc đợc giao trực tiếp cho các cán bộ quản lý công ty nắm giữ, các cán bộ
đợc giao nắm giữ phần vốn của nhà nớc năm qua đã hoàn thành nhiệm vụ của mình
- Trong năm qua công ty đã tuyển dụng 13 kỹ s, cử nhân các chuyên ngành: cơ khí,
điện, kinh tế, ngoại ngữ, và 173 công nhân các ngành nghề để phục vụ công tác SXKD
- Kế hoạch tuyển dụng năm 2010: tuyển dụng thêm 15 kỹ s, cử nhân và tuyển dụng, lựa chọn để ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn là 80 công nhân các ngành nghề
1.4 Về đầu t:
* Các dự án đang thực hiện:
+ Dự án xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh điện: trong năm 2009 đã
giải ngân: 19,63 tỷ, lũy kế đến hết năm 2009 là 24,575 tỷ đạt tỷ lệ 35,1% của tổng mức đầu
Trang 2t Kế hoạch năm 2010 sẽ thực hiện tiếp 40 tỷ và đa vào khai thác các hạng mục hoàn thành
nh Nhà xởng chính và bãi tổ hợp
+ Dự án Nhà máy thủy điện Thác Xăng Lạng Sơn: do dự án gặp khó khăn về vốn,
đã xin ý kiến cổ đông và quyết định nhợng lại phần vốn đã góp của Công ty CP Lilama
69-2 đến tháng 1/69-2010 công ty đã thu về toàn bộ số tiền đã góp vốn
+ Dự án đầu t phơng tiện, máy móc thiết bị thi công: trong năm 2009 giá trị thực
hiện là: 12,415 tỷ trong đó: ô tô 46 chỗ chở công nhân tại công trình Sơn La: 0,695tỷ; Xe
nâng hàng: 0,305 tỷ; ô tô tải gắn cẩu: 1,591 tỷ; tổ hợp máy chế tạo lọc bụi túi: 7,85 tỷ,
* Thông qua các dự án đầu t mới:
+ Đầu t góp vốn vào Hợp tác xã VLXD Sơn Dơng: địa chỉ tại thôn Đồng Má xã Sơn Dơng huyện Hoành Bồ – Quảng Ninh Lĩnh vực hoạt động là khai thác đá, tiến tới hình thành Công ty cổ phần Sơn Dơng với lĩnh vực hoạt động: sản xuất bột nhẹ Vốn góp chiếm 29% vốn điều lệ
+ Xây dựng trung tâm thiết kế: vị trí xây dựng tại nhà kho cũ số 26 Tản Viên – Th-ợng Lý – Hồng Bàng – Hải Phòng với giá trị: 3tỷ
+ Tiếp tục đầu t nâng cao năng lực thiết bị với giá trị: 12 tỷ
1.5 Về tăng vốn điều lệ năm 2009:
- Trong năm qua đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ lên 45 tỷ đạt 98,72%, theo phơng án đã đợc ủy ban chứng khoán Nhà nớc cấp phép toàn bộ số vốn huy
động đợc trong đợt phát hành này đợc đầu t vào nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh điện tại xã Quốc Tuấn – huyện An Lão – TP Hải Phòng
Cụ thể: + Tổng số cổ phiếu chào bán là 1.500.000 cổ phiếu, tổng số cổ phiếu đã đợc thực hiện trong đợt phát hành: 1.480.862 cổ phiếu, chiếm 98.72%
+ Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 19.251.199.500 đồng
1.6 Về thực hiện các chính sách xã hội, đời sống với ngời lao động:
Hoạt động công đoàn và các tổ chức đoàn thể khác dới sự lãnh đạo của Đảng và Chính quyền đã tích cực chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV Đảm bảo đầy
đủ các chế độ cho ngời lao động nh: BHXH, BHYT, BHTN, ốm đau, thai sản,
2./ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2009, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ và Báo cáo của Ban kiểm soát với một số chỉ tiêu chính sau:
+ Doanh thu : 137.852.661.727 đồng
+ Chi phí : 124.630.904.382 đồng
+ Lợi nhuận trớc thuế : 13.221.757.345 đồng
+ Thuế TNDN phải nộp : 1.680.540.746 đồng
+ Lợi nhuận : 11.541.216.599 đồng
+ Thuế TNDN đợc miễn trích vào quỹ ĐTPT : 1.624.898.591 đồng
+ Chia cổ tức (16%/vốn) : 5.688.516.900 đồng
+ Trích quỹ ĐTPT (20%) : 1.983.263.602 đồng
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1%) : 99.163.180 đồng
+ Trích quỹ dự phòng tài chính (5%) : 495.815.900 đồng
+ Trích quỹ khen thởng phúc lợi (15%) : 1.487.447.701 đồng
+ Lợi nhuận cha phân phối để lại năm sau : 162.110.725 đồng
4./ Thông qua phơng án tăng vốn điều lệ năm 2010:
Đại hội đã thông qua phơng án tăng vốn điều lệ năm 2010 45 tỷ lên 60,683 tỷ với nội dung chính sau:
+ Mục đích phát hành: góp vốn vào HTX vật liệu xây dựng Sơn Dơng (Công ty cổ phần Sơn Dơng), xây dựng trung tâm thiết kế, đầu t máy móc thiết bị và bổ sung nguồn vốn kinh doanh
+ Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
+ Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
+ Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm: 1.568.300 cổ phiếu
+ Phơng thức phát hành: Chào bán ra công chúng
+ Đối tợng phát hành: Phát hành cho các cổ đông hiện hữu
+ Phơng thức phân phối: một cổ phiếu cũ đợc mua 0,35 cổ phiếu mới
+ Niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Trang 3+ Số cổ phiếu phát hành tăng thêm làm tròn xuống tới hàng đơn vị Số cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu từ chối mua ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tợng phù hợp với các quy định của pháp luật, giá bán không thấp hơn giá phát hành cho cổ
đông hiện hữu
+ Giá cổ phiếu: ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với thời điểm phát hành
Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ công ty vào thời điểm thích hợp
5./ Thông qua sửa đổi Điều lệ và chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và lựa chọn công ty kiểm toán.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua sửa đổi điều 5 Trong Điều lệ hoạt động công ty thông qua ngày 15/03/2008 với vốn điều lệ là 45 tỷ đồng
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2010 đảm bảo các yêu cầu của pháp luật hiện hành
Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và giao cho HĐQT Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này và Báo cáo các cổ đông tại kỳ họp gần nhất.
TM Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch hội đồng quản trị