Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 16-04-2009 - Công ty Cổ phần Lilama 69-2

Góp vốn thành lập Công ty cổ phần thuỷ điện Sử Pán 1 với vốn điều lệ là 58tỷđồng để xây dựng Nhà máy thuỷ điện Thác Xăng Lạng Sơn với tổng mức đầu t là 346tỷ đồng.. Đại hội đã bầu Hội đồ

Trang 1

đại hội đồng cổ đông cộng hòa x hội chủ nghĩa việt namã hội chủ nghĩa việt nam

Công ty cổ phần LILAMA 69-2 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02 /NQ-ĐHCĐ/2009

Hải Phòng, ngày 16 tháng 4 năm 2009

Nghị quyết

đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009

Công ty cổ phần Lilama 692

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 69-2 đợc

Đại hội đồng thông qua ngày 15 tháng 3 năm 2008

- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHCĐ/2009 ngày 16 tháng 4 năm 2009 họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2009

Quyết nghị

1 Thông qua những kết quả đạt đợc qua 5 năm cổ phần hoá:

a, Về tổ chức:

- Công ty đã tiến hành tuyển dụng hàng loạt kỹ s, kỹ thuật, cử nhân và công nhân

kỹ thuật Cử đi học các lớp quản lý đấu thầu, giám sát, ngoại ngữ, đào tạo đội truởng Cử cán bộ sang Nhật và Trung Quốc học quản lý dự án và công nghệ chế tạo ống bồn chứa

- Sắp xếp lại và bổ nhiệm giám đốc Xí nghiệp Lắp máy và XNK Bổ nhiệm một Phó tổng giám đốc, thành lập thêm Văn phòng Công ty và phòng Đầu t xây dựng cơ bản

Bổ nhiệm kế toán trởng, Chánh văn phòng, phó phòng kế toán, tổ chức và đầu t

- Công ty đã đợc Chủ tịch nớc tặng thởng Huân chơng lao động hạng II cho tập thể

và cá nhân Tổng giám đốc Bộ thơng mại tặng bằng khen về thành tích xuất khẩu, UBND thành phố Hải Phòng tặng cờ thi đua xuất sắc

b, Về công tác tài chính

Tình hình tài chính qua các năm nh sau : Đơn vị tính : triệu đồng

1 Tổng tài sản 35.352 43.508 48.338 105.933 154.160 436%

2 Giá trị tổng SL 123.044 135.219 146.718 185.079 256.775 209%

3 Doanh thu 27.406 53.960 62.062 108.736 151.672 553%

4 Lợi nhuận tr ớc thuế 558 2.212 5.049 9.078 13.965 25lần

5 Lợi nhuận sau thuế 402 2.513 5.049 7.660 12.009 29,8lần

6 Nộp NSNN 1.030 1.025 3.483 4.341 3.688 358%

Năm

năm 2004

Công ty đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ từ 9tỷ đồng lên 30tỷ đồng theo phơng án phát hành và chuyển đổi mệnh giá cổ phiếu từ 100.000đồng/cổ phiếu thành mệnh giá 10.000đồng/cổ phiếu để phù hợp với qui định hiện hành

c, Về chứng khoán :

Là một trong những Công ty đi đầu trong lĩnh vực cổ phần hoá của Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam Vào ngày 21 tháng 4 năm 2008 Công ty đã niêm yết 3.000.000 cổ phiếu trên Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch là L62

d, Về đầu t xây dựng cơ bản

Cải tạo nâng cấp nhà làm việc từ 2 tầng lên 3 tầng

Đầu t xây dựng xong khu nhà ở 3 tầng cho CBCNV trong Công ty

1

Trang 2

Góp vốn thành lập Công ty cổ phần thuỷ điện Sử Pán 1 với vốn điều lệ là 58tỷ

đồng để xây dựng Nhà máy thuỷ điện Thác Xăng Lạng Sơn với tổng mức đầu t là 346tỷ đồng

Mua mới 01 cần cẩu QUY150C và một số xe cẩu tự hành, xe tải các loại phục vụ thi công, xe ca phục vụ chuyển chở công nhân tại công trình Thuỷ điện Sơn

La, xe con phục vụ chỉ đạo thi công Ngoài ra còn đầu t mua sắm các loại máy móc thiết bị, dụng cụ thi công và thiết bị văn phòng phục vụ các dự án

2 Thông qua kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2008 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các nội dung chủ yếu sau

a Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008:

+ Giá trị tổng sản lợng : KH - 251tỷ ; TH - 257tỷ ; Tỷ lệ - 102,3% + Doanh thu : KH - 150 tỷ ; TH - 151,7tỷ ; Tỷ lệ - 101,1% + Lợi nhuận trớc thuế KH - 11,46tỷ ; TH - 13,96tỷ ; Tỷ lệ - 121,8% + Các khoản nộp ngân sách: KH - 6tỷ ; TH - 3,7tỷ ; Tỷ lệ - 61,5% + Tỷ suất lợi nhuận / vốn : 46,5%

+ Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu : 9,2%

b Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:

- Giá trị tổng sản lợng : 350 tỷ

- Lơng BQ 1ng/tháng : 3,049 triệu đồng

- Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu : 6,67%

c Về một số vấn đề khác:

+ Thờng xuyên kiện toàn bộ máy quản lý SXKD của Công ty, các đơn vị sản xuất, các phòng ban chức năng Công ty phù hợp với tình hình thực tế Không ngừng tăng cờng công tác quản lý, điều hành để Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững

+ Đã thành lập phòng đầu t xây dựng cơ bản

+ Đào tạo, bồi dỡng và đề bạt một số cán bộ chủ chốt các phòng và đơn vị sản xuất

+ Tổ chức cho CBCN có thành tích trong lao động sản xuất tham quan Trung Quốc và Singapo

+ Hoàn chỉnh hồ sơ và các văn bản báo cáo đề nghị lên Tổng công ty và Bộ xây dựng để xét nâng hạng doanh nghiệp đối với Công ty (Từ hạng II lên hạng I)

+ Tăng vốn điều lệ để có nguồn đầu t các dự án và vốn đối ứng trong sản xuất kinh doanh Trớc mắt năm 2009 dự kiến tăng 15 tỷ đồng, thời gian thực hiện giao cho HĐQT công ty cắn cứ tình hình thực tế để quyết định

3 Thông qua các dự án đầu t mới năm 2009 với các nội dung chủ yếu sau

+ Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị : Tập trung bằng mọi giải pháp để đền bù giải phóng mặt bằng, tiến hành san lấp và xây dựng dự án Kế hoạch đầu t năm

2009 là 45tỷ đồng

+ Đầu t xây dựng Tòa nhà cao ốc tại Ngã Ba xi măng (cũ) theo qui hoạch của thành phố

+ Dự án Nhà máy thuỷ điện Thác Xăng Lạng Sơn : Tiếp tục tìm nguồn vốn

để xây dựng nhà máy Công ty giảm phần vốn góp đầu t từ 51% xuống còn 42% và

cử ngời đại diện phần vốn góp vào Cty CP thuỷ điện Sử Pán 1

2

Trang 3

+ Tiếp tục đầu t phơng tiện, máy móc thiết bị thi công để nâng cao sức cạnh tranh với giá trị 25tỷ đồng

+ Mua tiếp 01 xe ca 45 chỗ phục vụ công trình thuỷ điện Sơn La

+ Mua bổ sung 01 xe 7 chỗ phục vụ các công trình thuỷ điện

4 Thông qua báo cáo tài chính năm 2008, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2008, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của kiểm toán viên với nội dung chủ yếu nh sau :

- Thuế TNDN phải nộp : 1.955.108.445 đồng

- Thuế TNDN 14% đợc miễn trích lập quỹ ĐTPT : 1.955.108.445 đồng

- Quĩ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% : 502.742.172 đồng

- Trích quỹ dự phòng tài chính 5% : 502.742.172 đồng

- Trích quỹ khen thởng, phúc lợi : 1.508.226.515 đồng

- Lợi nhuận cha phân phối, để lại năm sau : 227.421.714 đồng

5 Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị, thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2009-2014

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty

a, Hội đồng quản trị:

1.Ông Nguyễn Hữu Thanh

2 Bà Vũ Thị Ngà 3.Ông Trần Xuân Trờng 4.Ông Lê Cao Bằng 5.Ông Nguyễn Sơn Hùng

b, Ban kiểm soát gồm :

1 Ông Đỗ Xuân Trờng

2 Bà Lê Thị Minh

3 Đỗ Trờng Giang

6 Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Th ký

- Chủ tịch HĐQT 3 lần mức lơng tối thiểu

- Trởng ban kiểm soát 2 lần mức lơng tối thiểu

- Các ủy viên HĐQT 2 lần mức lơng tối thiểu

- Thành viên BKS 1,5 lần mức lơng tối thiểu

7 Lựa chọn Công ty kiểm toán:

Đại hội giao cho HĐQT lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán đã đợc HĐQT trình trớc đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội và giao cho HĐQT công ty CP LILAMA 69-2 nhiệm kỳ 2 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết này và báo cáo các cổ đông tại kỳ họp gần nhất

TM Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch hội đồng quản trị

3

Trang 4

Số: 01 /NQ-ĐHCĐ.

Nghị quyết

- Căn cứ Biên bản số 01/BB-ĐHCĐ/2008 ngày 15 tháng 3 năm 2008 họp Đại hội đồng cổ đông thờng niên năm 2008

Quyết nghị

Điều 1 : Thông qua kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2007 và nhiệm vụ kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:

+ Giá trị tổng sản lợng : KH - 170 tỷ ; TH - 185 tỷ ; Tỷ lệ 108,8% + Doanh thu : KH - 102tỷ ; TH - 110 tỷ ; Tỷ lệ 107,8%

+ Các khoản nộp ngân sách: KH - 6,195 tỷ ; TH - 7,9 tỷ ; Tỷ lệ 127,5%

+ Tỷ suất lợi nhuận / vốn : 38%

4

Trang 5

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Giá trị tổng sản lợng : 301,5 tỷ

- Tổng lợi nhuận trớc thuế : 11 tỷ

+ Lơng BQ 1ng/tháng : 2,8 triệu đồng

- Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu (sau thuế) : 5,83%

1.3 Về một số vấn đề khác:

+ Không ngừng tăng cờng công tác quản lý, điều hành để Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững

+ Định biên các phòng ban trên Công ty, đào tạo bồi dỡng đề bạt cán bộ quản

lý, bổ nhiệm thêm chức trách cấp phó các phòng ban

+ Tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lợng cao, xây dựng các chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài là lực lợng cán bộ kỹ s, kỹ thuật, kinh tế, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề

+ Huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và vốn

đầu t cho các dự án, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để đẩy nhanh quay vòng vốn của Công ty

Điều 2 : Thông qua các dự án đầu t mới năm 2008 và định hớng đầu t XDCB

từ năm 2008 đến năm 2010 với các nội dung chủ yếu sau :

Đầu t các phơng tiện thiết bị : 23,5tỷ đồng

- Cẩu thuỷ lực 30T và 70T bánh lốp

- Bộ kích đội cho công tác hàn dựng bồn bể

- Máy hàn MIG-MAG 1 chiều : 40 cái

- Máy lốc tôn thuỷ lực 4 trục : 01 cái

Năm 2008 và định hớng 2009-2010 công ty tiếp tục tiến hành đầu t vào các

dự án sau :

- Triển khai tiếp thực hiện dự án đầu t Nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh

điện, kế hoạch đầu t năm 2008 là 30 tỷ đồng

Năm 2007 Công ty đã đầu t mua mới máy móc thiết bị với tổng giá trị đạt 3,159

tỷ

- Dự án Nhà máy Thuỷ điện Thác Xăng ( Công ty cổ phần Thuỷ điện Sử Pán 1) kế hoạch năm 2008 là 120 tỷ đồng, trong đó vốn của chủ sở hữu là 30 tỷ đồng

Ngoài ra Công ty cổ phần LILAMA 69-2 sẽ góp vốn vào 2 Công ty mới :

1, Công ty cổ phần thủy điện Hải Hà (Dự án Thủy điện Hà Giang 20MW) : Công ty CP LILAMA 69-2 góp 51% vốn điều lệ

2, Công ty cổ phần quốc tế lọc bụi LILAMA : Công ty CP LILAMA 69-2 góp 20% vốn điều lệ, tơng ứng với 6,4 tỷ đồng

Điều 3 : Thông qua báo cáo tài chính năm 2007, đề xuất phân phối lợi nhuận, trích

lập các quỹ, chia cổ tức năm 2007, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của kiểm toán viên với nội dung chủ yếu nh sau :

- Doanh thu : 110.840.152.001 đồng

- Chi phí : 102.763.423.871 đồng

5

Trang 6

- Lợi nhuận : 6.939.581.997 đồng

- Chia cổ tức: 16 % : 3.400.000.000 đồng

- Thuế TNDN 14% đợc miễn nhập vào quỹ ĐTPT : 1.128.922.565 đồng

- Quĩ dự trữ bổ sung vốn điều lệ 5% : 290.294.373 đồng

- Trích quỹ khen thởng, phúc lợi 10 % : 580.588.747 đồng

- Lợi nhuận cha phân phối, để lại năm sau : 1.078.660.518 đồng

Điều 4 : Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty CP LILAMA 69-2 theo Quyết định số

15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ trởng Bộ tài chính về việc ban hành điều

lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán

Điều 5 : Thông qua phơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 30 tỷ

đồng lên 90 tỷ đồng với các nội dung chính sau :

1 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

2 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/Cổ phiếu

3 Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hành : 6.000.000 cổ phiếu

4 Phơng thức phát hành : Chào bán ra công chúng

5 Đối tợng phát hành : Phát hành cho các cổ đông hiện hữu

6 Phơng thức phân phối: (Một cổ phiếu cũ đợc mua 02 cổ phiếu mới)

* Trong đó:

- Phát hành cho Tổng Công ty LILAMA sở hữu 50,17% : 3.010.200 CP.

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu khác 49,83% : 2.989.800 CP.

7 Thặng d từ đợt phát hành cổ phiếu để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh

và đầu t xây dựng cơ bản các dự án mới

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện và quyết định giá chào bán, thời gian phát hành thích hợp Trong thời gian năm 2008

đến năm 2009 đạt 90 tỷ đồng vốn diều lệ

Điều 6 : Điều khoản thi hành

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này và báo cáo các cổ đông tại kỳ họp gần nhất

Chủ tịch hội đồng quản trị

6

Trang 7

Số: ……… /NQ-ĐHCĐ.

Dự thảo Nghị quyết

- Căn cứ Biên bản số /BB-ĐHCĐ ngày 15 tháng 3 năm 2008 họp Đại hội

đồng cổ đông thờng niên năm 2008

7

Trang 8

Quyết nghị

Điều 1 : Thông qua kết qủa sản xuất kinh doanh năm 2007 và nhiệm vụ kế

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các nội dung chủ yếu sau:

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:

+ Giá trị tổng sản lợng : KH - 170 tỷ ; TH - 185 tỷ ; Tỷ lệ 108,8% + Doanh thu : KH - 102tỷ ; TH - 110 tỷ ; Tỷ lệ 107,8%

+ Các khoản nộp ngân sách: KH - 6,195 tỷ ; TH - 7,9 tỷ ; Tỷ lệ 127,5%

+ Tỷ suất lợi nhuận / vốn : 38%

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:

- Giá trị tổng sản lợng : 301,5 tỷ

- Tổng lợi nhuận trớc thuế : 11 tỷ

+ Lơng BQ 1ng/tháng : 2,8 triệu đồng

- Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu (sau thuế) : 5,83%

1.3 Về công tác đầu t:

Đầu t các phơng tiện thiết bị nh sau :

- Cẩu thuỷ lực 30T và 70T bánh lốp ớc tính khoảng 23 tỷ đồng

- Bộ kích đội cho công tác hàn dựng bồn bể

- Máy hàn MIG-MAG 1 chiều : 40 cái

- Máy lốc tôn thuỷ lực 4 trục : 01 cái

Năm 2008 và định hớng 2009-2010 công ty tiếp tục tiến hành đầu t vào các

dự án sau :

- Triển khai tiếp thực hiện dự án đầu t Nhà máy chế tạo thiết bị lọc bụi tĩnh

điện, kế hoạch đầu t năm 2008 là 40 tỷ đồng

Năm 2007 Công ty đã đầu t mua mới máy móc thiết bị với tổng giá trị đạt 3,159

tỷ

- Dự án Nhà máy Thuỷ điện Thác Xăng ( Công ty cổ phần Thuỷ điện Sử Pán 1) kế hoạch năm 2008 là 120 tỷ đồng

Ngoài những dự án chyển tiếp trên, Công ty sẽ tiến hành thành lập liên doanh

ra đời những Công ty con đầu t mới nh dự án :

- Thuỷ điện Hà Giang 20MW, Công ty cổ phần thuỷ điện Hải Hà mà LLAMA 69-2 có 51% vốn

- Dự án Liên doanh sản xuất các sản phẩm cơ khí (Công ty quốc tế lọc bụi LILAMA), Công ty CP LILAMA 69-2 góp 20% vốn điều lệ

1.4 Về một số vấn đề khác:

8

Trang 9

+ Không ngừng tăng cờng công tác quản lý, điều hành để Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững

+ Định biên các phòng ban trên Công ty, đào tạo bồi dỡng đề bạt cán bộ quản

lý, bổ nhiệm thêm chức trách cấp phó các phòng ban

+ Tuyển chọn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lợng cao, xây dựng các chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ để thu hút nhân tài là lực lợng cán bộ kỹ s, kỹ thuật, kinh tế, cán bộ quản lý, công nhân lành nghề

+ Huy động các nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và vốn

đầu t cho các dự án, đồng thời đẩy mạnh công tác thu hồi vốn để đẩy nhanh quay vòng vốn của Công ty

Điều 2 : Thông qua báo cáo quyết toán tài chính năm 2007, mức trích lập các quỹ

tập trung của Công ty, mức chia cổ tức năm 2007, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo của kiểm toán viên với nội dung chủ yếu nh sau :

- Doanh thu : 110.840.152.001 đồng

- Chi phí : 102.763.423.871 đồng

- Lợi nhuận : 6.939.581.997 đồng

- Chia cổ tức: 16 % : 3.400.000.000 đồng

- Thuế TNDN 14% đợc miễn nhập vào quỹ ĐTPT : 1.128.922.565 đồng

- Trích quỹ khen thởng, phúc lợi 10 % : 580.588.747 đồng

- Lợi nhuận cha phân phối, để lại năm sau : 1.078.660.518 đồng

Điều 3 : Thông qua phơng án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 30 tỷ

đồng lên 90 tỷ đồng với các nội dung chính sau :

8 Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

9 Mệnh giá cổ phiếu : 10.000đ/Cổ phiếu

10.Số lợng cổ phiếu đăng ký phát hành : 6.000.000 cổ phiếu

11.Phơng thức phát hành : Chào bán ra công chúng

12.Đối tợng phát hành : Phát hành cho các cổ đông hiện hữu

13.Phơng thức phân phối: (Một cổ phiếu cũ đợc mua 02 cổ phiếu mới)

* Trong đó:

- Phát hành cho Tổng Công ty LILAMA sở hữu 50,17% : 3.010.200 CP.

- Phát hành cho cổ đông hiện hữu khác 49,83% : 2.989.800 CP.

14.Giá cổ phiếu dự kiến : 20.000đ/cổ phiếu

15.Thời gian dự kiến phát hành : Quý II/2008

16.Các nội dung khác của đợt phát hành :

- Cổ đông có quyền từ chối mua một phần hoặc toàn bộ số cổ phần đợc quyền mua

- Cổ đông thực hiện quyền mua phải đăng ký và nộp tiền đặt cọc theo mẫu do Công ty phát hành

- Trong thời hạn phát hành cổ đông nào không đăng ký, không nộp tiền đặt cọc hoặc không nộp đủ tiền mua cổ phần đã đăng ký coi nh từ chối quyền đợc mua

và không đợc nhận lại số tiền đã đặt cọc

- Kết thúc đợt phát hành nếu còn cổ phần do cổ đông hiện hữu không mua hết Hội đồng quản trị Công ty sẽ quản lý và chào bán cho cổ đông của Công ty hoặc ngời khác với giá không thấp hơn 20.000 đồng/cổ phần

9

Trang 10

- Thặng d từ đợt phát hành cổ phần sẽ để lại Công ty để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh

- Cổ phần sau khi mua đợc tự do chuyển nhợng theo quy định của điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện phơng án phát hành cổ phiếu

Điều 4 : Điều khoản thi hành

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiẻm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Lilama 69-2 chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này và báo cáo các cổ đông tại kỳ họp gần nhất

Chủ tịch hội đồng quản trị

Công ty cổ phần lilama 69-2 cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam hội chủ nghĩa việt

nam

Số : /QĐ-LILAMA -2007 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

==========*=========

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 69-2

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật chứng khoán 2006 do Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 69-2 đợc Đại hội cổ đông thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2004.

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần LILAMA 69-2 ngày 27 tháng 04 năm 2007.

- Căn cứ vào nhu cầu phát triển của Công ty cổ phần LILAMA 69-2.

quyết định

Nay, phát hành cổ phiếu của Công ty cổ phần LILAMA 69-2

Điều 1: Phát hành cổ phiếu theo phơng thức phát hành riêng lẻ

Điều 2: Tiêu chuẩn mua cổ phần (Theo biên bản Đại hội đồng cổ đông).

Điều 3: Số lợng cổ phiếu phát hành : 2.100.000 cổ phiếu.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

10

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	103 KB