Công ty cổ phần xi măng Lạng sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn - Căn
Trang 1Công ty cổ phần
xi măng Lạng sơn Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghị quyết
Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2008
- Căn cứ vào Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn tiến hành vào hồi 8 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2011 tại Hội trường tầng 3 Văn phòng Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn
Đại hội Quyết nghị các vấn đề sau đây:
Quyết nghị
Điều 1: Thông qua các nội dung nêu trong các Báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động
sản xuất kinh doanh năm 2010 và phương hướng nhiệm vụ mục tiêu năm 2011; Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2006 - 2010 và phương hướng nhiệm kỳ
2011 - 2015 ; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2006 - 2010 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011 - 2015; Báo cáo tài chính năm 2010 đã được Công ty TNHH kiểm toán Thăng Long kiểm toán tại thời điểm 31/12/2010 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua
Các chỉ tiêu chính năm 2010 như sau:
1 Kết quả sản xuất kinh doanh
- Tổng số vốn điều lệ : 54.389.990.000 đồng
- Giá trị sản xuất công nghiệp: 110.267 triệu đồng
- Doanh số thực hiện: 135.545 triệu đồng
Sản lượng thực hiện:
Trang 2+ Xi măng: 139.366 tấn + Bê tông đúc sẵn: 2347 m3
- Tổng số nộp ngân sách: 3.460 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: (5.740) triệu đồng
- Thu nhập bình quân người /tháng: 3.101.000 nghìn đồng
2 Về xây dựng cơ bản: Công ty tiếp tục triển khai dự án đầu tư chuyển đổi công nghệ
lò quay Nhà máy Xi măng Hồng Phong công suất 350.000tấn/năm Đến nay tất cả các gói thầu xây lắp đã và đang tiến hành thi công đạt 70% đến 80% khối lượng, các thiết bị cơ bản đã nhập về công trường đang khẩn trương lắp đặt, giá trị đã thực hiện đến 31/12/2010 ước khoảng 310 tỷ đồng trong đó xây lắp 120 tỷ, thiết bị 190 tỷ
3 Về chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ: Thực hiện Nghị quyết của đại hội cổ đông
năm 2010, công ty đã phát hành thêm cổ phần tăng Vốn điều lệ của Công ty bằng hình thức trả Cổ tức bằng cổ phiếu với mục đích chủ yếu là để mở rộng sản xuất,
chuyển đổi công nghệ từ lò đứng sang lò quay công suất 350.000tấn/năm Kết quả phát hành thêm 538.999 cổ phần tăng vốn điều lệ thêm 5.389.990.000 đồng
Điều 2: Thông qua nhiệm vụ, mục tiêu năm 2011 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại
diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua
1 Về Sản xuất kinh doanh
a Giá trị sản xuất Công nghiệp: 78,75 tỷ VNĐ
1.2 Doanh thu: 100,5 tỷ VNĐ
1.3 Sản phẩm:
+ Xi măng: 100.000 tấn + Bê tông đúc sẵn: 2.500 m3
1.4 Nộp ngân sách nhà nước: 3,565 tỷ VNĐ
1.5 Lợi nhuận: - tỷ VNĐ
1.6 Thu nhập bình quân: 3.200.000 đồng/ người/tháng
2 Về xây dựng cơ bản
Trang 3Đầu tư mở rộng sản xuất chuyển đổi công nghệ từ lò đứng sang công nghệ
lò quay công suất 350.000 tấn/ năm tại Nhà máy xi măng Hồng Phong với giá trị đạt 350tỷ đồng, phấn đấu cuối năm 2011 đưa dây chuyền vào hoạt động
Điều 3: Thông qua báo cáo về số tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm
2010 và dự kiến mức thù lao HĐQT, BKS năm 2011 (Báo cáo đính kèm) với tỷ lệ
100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội
đồng ý
Điều 4: Thông qua về việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2011 là "Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Thăng Long – T.D.K” với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý
Điều 5: Thông qua Phương án chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2011 với
tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết phương án
chào bán cổ phần (các cổ đông không có tên trong danh sách được mua cổ phần chào
bán riêng lẻ tương ứng với 3.842.505 cổ phần) có mặt tại Đại hội đồng ý
1 Thông tin chào bán cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000đ/CP
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 5.438.999 CP
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ : 400.000 CP
- Giá chào bán dự kiến : 10.000 đ/CP
- Phương thức phân phối : chào bán riêng lẻ
- Đối tượng chào bán : Các nhà đầu tư có mong muốn gúp vốn vào Cụng ty ( Có danh sách cụ thể kèm theo được lập dựa trên Đơn đăng ký mua của các Nhà đầu tư riêng lẻ )
- Thời hạn phân phối : Quý II/2011
- Đăng ký mua cổ phần (Thời hạn, số lượng, phương thức thanh toán, chuyển giao cổ phần, quyền lợi người mua cổ phần, số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu, thời hạn và cách thức trả lại tiền đặt mua cổ phần trong trường hợp số lượng cổ phần đăng ký
Trang 4- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Bổ sung vốn lưu động phục
vụ hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề được quy định trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Cụng ty
- Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài: tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (21/3/2011), tỷ lệ nắm giữ của cổ đông nước ngoài là 0%
- Các thông tin liên quan đến việc hạn chế chứng nhận chuyển nhượng cổ phần chào bán riêng lẻ: cổ phần chào bán riêng lẻ hạn chế chuyển nhượng trong vũng 1 năm
kể từ ngày kết thúc đợt phát hành
2 Phương án xử lý số cổ phần không bán hết:
- Số cổ phần không bán hết sẽ giao cho HĐQT Công ty quyết định phương án chào bán cho những đối tượng khác theo những điều kiện không ưu đãi hơn đối tượng ban đầu và đảm bảo tỷ lệ cơ cấu vốn sau khi phát hành theo phương án đó xây dựng
- Số cổ phần không bán hết bao gồm: Cổ phần dư sau đợt chào bán cho nhà đầu tư nêu trên
Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện triển khai phát hành theo đúng các quy định luật Chứng khoán, các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty
Điều 6: Thông qua tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT đồng thời làm Giám đốc nhiệm
kỳ 2011 – 2015 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý
Điều 7: Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm
kỳ 2011-2015
Danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 -2015:
Trang 55 Ông:Lê Hải Hậu 4.332.992 80
Danh sách trúng c ử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011 -2015:
Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại
Đại hội đồng ý thông qua
Điều 8: Thông qua kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2011 –
2015 như sau:
bầu
HĐQT
5
Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại
Đại hội đồng ý thông qua
Điều 9: Thông qua kết quả bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015 như sau:
Trang 6bầu
kiểm soát
5
Tỷ lệ 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại
Đại hội đồng ý thông qua
Điều 10: Điều khoản thi hành
- Nghị quyết được đọc trước toàn thể Cổ đông tham dự cuộc họp ngày 28 tháng 4 năm 2011 và được 100% tổng số cổ phần đại diện của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký
- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này
T/M Đại hội đồng cổ đông Chủ tịch Hội đồng quản trị
Nguyễn Bình Sơn