- Số cổ phần đợc chia cổ tức là 4.900.000 cổ phần Điều 2: Thống nhất phơng án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng
Trang 1Công ty CP Xi Măng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Lạng Sơn Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
NQ Số 06/2010/HĐQT
Lạng Sơn, ngày 12 tháng 05 năm 2010
Nghị quyết
Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần xi măng Lạng Sơn
Về Phơng án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện trả cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đợc Quốc hội nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần xi măng Lạng sơn
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thờng niên ngày 28 tháng 04 năm 2010
- Thực hiện Công văn 1308/UBCK-QLPH của UBCK Nhà Nớc ngày 07 tháng 05 năm 2010 về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xi măng Lạng Sơn đã họp bàn thống nhất và đi đến Quyết nghị:
Quyết nghị
Điều 1: Thống nhất việc trả Cổ tức năm 2009 bằng cổ phiếu
- Chia cổ tức bằng cổ phiếu: 539.000 cổ phần
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Tỷ lệ cổ tức chia: 11%/năm
- Mệnh giá cổ phiếu trả: 10.000 đồng/1cp
- Số cổ phần đợc chia cổ tức là 4.900.000 cổ phần
Điều 2: Thống nhất phơng án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi Măng Lạng Sơn thống nhất chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2009 : Số Cổ phiếu lẻ Công ty sẽ không mua lại hoặc phân phối lại
Điều 3: Điều khoản thi hành
- Nghị quyết đợc thông qua trớc toàn thể các thành viên HĐQT
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký
- Các Bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này
Nơi nhận : T/M Hội đồng quản trị
- Thành viên HĐQT Chủ tịch
- Ban kiểm soát
- Lu đơn vị
Nguyễn Bình Sơn