Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 26-04-2009 - Công ty Cổ phần Lắp máy - Thí nghiệm Cơ điện

ThO'i gian ehia: Sau khi c1ui d6ng c6 dong uy quy~n eho Chll tich HDQT quy~t dinh... - Ba Ph~m Th~ Minh IIit3n lhei tham gia eht:l'e danh Thanh vlen BKS.. ], Do n xin tir nhi~m thanh vie

~ - , .)

CGNG TY CO PHAN LICOGI16 C()NG HOA XA HOI eHU NGHlA Vn::T NAM s(')JK ./ 1 Q-LI OGI16-BH0C8 DOc Hip -Ttl' do -Hanh phuc

Tp HCM, ngciy 26 thang 04 ncll1l 2009

D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM

" , ? ~

CONG TY CO PHAN LICOGI 16 t>.tl h(>i dong eel d6ng thuong nien nam 2009 C6ng ty c6 phan LlCOGI 16 biH dCIl1 vao Ide 9hOO ngay 26 thang 4 nam 200t), tai hOi trtfong Van phong QuO'c hQi - V~I rong tac Phia Nam, v6i sL! c6 m~t ella 110 cd d6ng, trong d6 c6 110 cei dong va d~li di¢n nh6m eel c16n e6 quyen bi~u quyet, d~i di¢n eho 10.829.959

c6 ph<:lll lren l6ng s6 13.383.500 c6 pban co quyen bi~u quyet d<;lt ty l¢ 80,92%

D~ t h9i da Ih6ng qua danh '3.ch Doan ehi'r tich va Ban thu ky d~i h9i:

DO~1I1 Chll I ieh gom cae 6ng : Gng BCl i Duong Hung -Chu tich doan

Gng Le Van Nga Ong va Cong Hung Doun Ibn ky gam cae 6ng (bel): Gng Ph,?-m xuan Di¢n

Ba Nglly~n Th! Thuy Van Ban b~u eLl' va ki~m phi€u g6m

Bel Nguy~n Thi Ong Tran Viet Ong Pll~m Gng Le

Ba Nguy~n _ inh

.'all rn<)l lhai gian J~un vj~e khtln truong, clan chu va d~y trach nhi~m, D~li

lH)i dJ nghe nhieu y kien thao Ill~1n , d6ng gar ella C;:1c cd dong, va I1h~11 duqc y

J ien dong gop chi J(~o cua 'h6 lich HDQT T6ng e6ng ty Xay d~rng va phal trien h~l L<:lng ve d.c van de ella l1C,'>i dung dc,ti hC,'>i

B~I HOI DONG CO DONG QUYET NGHI

Di~u 1 D~i hoi c16ng c6 dong cia bi€u qLly~t thong qua eae NOi dung ella To Trinh

do ChLI IICh doan cong b5 tnrc)'c d~li hoi v6i cae noi dung sau:

I NQi duno- 1: Thong qua Bao c~lo ella HQi dBng quan trj v~ k~t qua SXKD n.1m 2008

- Tong giil tri scm lz['{,mg loall h? th6ng LICOGI 16:

Trong do:

t· Tinh rieng eLla Cong ty LlCOGr 1 : 747.453.000.000 d6ng

- Tong doanh thu (ke co DT tit hoqt dong tai clzinh) : 809.952 000 000 tl6ng

Trong d6:

+ Cae eong ty thanh yien: 326 090.000.000 dbng

- L(J'; I1hu(in sau thui riellg cOllg ty CP LICOGI ] 6: ] 33.377.329.000 dfmg

( am 2 008 lit nam thll' 2 C6ng ty ho~t dong duo'i hinh thtfe eong ty c6 ph~n nen

lhu~ thll nh?p ttl' chuy~n quy~n SlI dVng d~t trong nam 2008)

T) J~ u6ng y 91.81 % lren s6 e6 phftn lham dv d~i hoi

2 NQi dung 2: Thong qua Bao cao Hli chinh rH!ng va bao cao tai chinh hQll ohfit da dU 'Q'c ki~m toan b6'i Cong ty TNHH ki~m toan A NAF Vi~t Nam T~ I~ d6ng , 91.81 % tren s6 c6 ph~n tham dV' d~i hoi

3 NQi dung 3: Thong qua Bao dio ciia Ban ki~m soat v~ tb§m djnb bao

1 Y I~ dc\ng y 91,74% tren s6 co ph~n t ham dl,f d~i h<)i

4 ~Qi dung 4: Phu'ong an cbia c6 tu'c nam 2008

03 n<l111 200 , tY I~ chia c6 ltl'C b~ng ti~n m~t 1ft 25 %

Vl)'i k~t qua san xu§.t kinh doanh l1am 2 00 8 d~t k€t qua cao, D~i hoi d6ng e6

dong d6ng y di~u chinh ly I~ chia c6 t C re til' 25% len 75O/C, tren vBn di~u J~ l

vai cae noi dung sau:

4 I Chia cB tu'c b~ng ti~n m~t vo·j ty I~ 25(Yo tren vBn di~u I~ tinb theo

m~nh gia

( ong ty d a ti~1l h~mh t~m Lmg c6 t Crc trong nam 2008 b~ng ti~n m~l vai ty l~

22.,,% (dqt ] 1 ,5% dot 2: 101)1 0 ) v6'i t6ng s6 tien 1::\: 30.1 1 875.000 d6ng NhLr v~y, chia c6 t(1'c b~ng ti~n m~H eon J~i vai ty l~ 2,5% v6n di~u I~ tinh

I hiyj gian chi tni: SaL! lill i d m}'c D~i h<)i d6ng c6 dong phe duy~t, dt,!' ki€n trUt1-c 3 0 06/2009

4.2 Chia e6 til'e b~ng e6 phi~u v6'i ty I~ 50% tren van di~u I~ (tanh theo

m~nh gia)

fC)llg lll'q'ng e6 phieu lUll h~U1h: 13.600.000 cp (sau khi ball 216.500 c6

phi~u quy)

r(mg gia trj chia c6 ltrc b5ng c(1 phi~u: 68.000.000.000 d6ng (Sau muai tam ty d6ng) Tuong Lrng vai 6.800.000 c6 ph~n lillh thea m~nh gia

ThO'i gian ehia: Sau khi c1u<)'c D~li hoi d6ng c6 dong thong qua va duqc cae

elY qucUl chuc nang eho phep theo guy dinh ella Lu~t ehLrng kboan, dV ki~n

tru<)-c 30 thang 7 nam 2009

Ty I~ d6ng y 91,63% tren s6 c6 phAn tham dl! d~i hOi

5 NQi dung 5: Thong qua mu'c thu lao HDQT va Ban ki~m soat nam 2008

dl I<~ hO~lCh ngan 53ch nam 2009

I)~ he) Ll'q H9i d6ng quan lri ,1 Ban kitm sofiL lhvc thi nhi~m v1,l lrong ho~t

d9ng qmiI1 tri Clla Cong ty, f)~i h(>i d '6ng c6 dong thong qua m(rc thli lao eho H9i (16ng qucin trl va Ban ki~m soM nam 2008 va nam 2009 nhu sau :

Nam 2008:

Tong thll lao lIDQT va Ban kj~m soM : 1,5 % Igi nhu~n sau thu~, tuang (rng

Vl ' yj St~ tj~n Ii: 2.000.659.946 d6ng (ITai t~ sau tram nam muO'i chin ngan chin tram bon mua; sau d6ng)

Phuong an phan ph6i li~n thu lao chi ti~t, DC;li h(>i d6ng c6 dong uy quy~n eho Chll tich HDQT quy~t dinh

Nam 2009:

Thl! lao HDQT, Ban ki~m soar n am 2009 v§n gifr nguyen nhu nam 2 0 8 :

veri gu_, tri 1.5% Iqi nhu~n sall thu€ nam 2009

Ty I¢ ctCmg y 91.44% tren s6 e6 phft n tham dt! d~i hQi

6 NQi dung 6: Thong qua mtrc thU'o'ng HDQT, Ban ki~m soM va Ban dj~u

hanh nam 2008 va l1am 2009

Nam 2008 :

D~i hQi d6ng e6 dong d6ng y trich lhuo'ng eho ho~t d(>ng IIDQT, BKS va Ban di~u hanh LICO I 16 nhu

Thuong 10% Iph§n 19i nllu~n sau thu~ vUq! k€ ho~ch, C1,l th~ nhu

T6ng lQ'i nhu~n s au thu~ V l l'Qt k~ ho~ch la: 13.377.329.7 3 d' og

Phuong an philo ph6i ti~n ti~n thucmg chi tj~t, Dl;li hQi d6ng c6 dong lly

qu y 0n eho H QT quy€t dinh

1m 2009:

Thll'o'ng eho HBQT , Ban ki~111 soat va Ban di€u hanh nam 2009 nhtr sa1 l:

- Thucmg 1 O% / IQ · j nhu~n sau tl1U~ vU9t chi tieu k~ ho~ch d~ ra

y l~ dong y91.45% tren s6 c6 ph~n tbam dV d~i h<)i

7 NQi dung 7: Phuong au phau pb6i lQ'j nhu~n va chia cB tu'c nam 2008

7 l II (u qua tai chillh nam 2008

I

I

I

stt Chi tieu

-­

K~ bo~ch Dam

2008 dfi di~u

chinh

2008

THIKH

2 Lc,yi nhLL~n truac thu€ ] 20,0 0,000 000 184,637,464,11 2 153.9%

3 LQ'i nhu~n sau thu~ 120,000,000,000 133,377,329,743 lll.l%

I

- \

:c

(L~)j nhu~n sau thu€ co th~ eo s\r thay d6i ttly thuQc vao k€t qua quy€t loan

thll~ HDQT se bao cao st,l' thay d6i nay ( n€u co) eho f)~i h<)i d6ng c6 dong

trong k: d~i h<)i g§n nhit)

7.2 Can ell' vao 1Q'i nhu~n nell tren~ phuO' n g an phan p h 6i lQ'i nhu~ va chi c6

tirl llJn1 2008 nhu sall:

I

SU eh i tieu T Y ' Ie

% Gia tri (dAng) Ghi chu

I

T6ng IQi nhu~n sau thu~ chua

phan pb6j narn 2008 (A) ] 33,377,329,743

2

Trich I~p cae quy theo dieu I~

- ­

I rang d6:

Quy phM t.ricn san xuat kinh

I

I 2 J

I ­

10% 13,337,732,974

2.2 Qu~ d~r phong tai chinh (*)

Quy khen thuanK,l'huc IQ'i 10% 13,337,732.97

2.3

I C6 tu'C b~ng ti~o m~t theo k~

~ hoi;tch nam 2008 ( C) 25'% 33,458,750,000

I 3.] ~ Da t9-m u-~-g-c tlf - ~ - a ~ - c-n-a-vm 2-0 8 +- 0 -; ~ ~ ~ + - ~

30,112,875,000

+J rong d6:

I T~1 m :'n-g D-Q-t-1-= _-_ ~_= -1 -I -1I -I

1 501% 16,729,375,000

} -+ ~am Crn,g DQt 2 , ,

1 -1l0l gs~ /U'(lng co phihl

e(l p hi e u quf :

I ciJ pJliiu ilang ittU /"In"

1

~

d{11

1.2 (theo ooi dune 4 cita tir trinh)

(Illeo liP; dung 4 cila tli trillh ) (

~ 4 I D)

I 5 I 2008 (C + D) = ( E)

, Thuo'ng ho~t dQng HDQT,

B1<S, Ban di~u hanh (Theo 1l{)i

I 6 dllllg 6 CIJCI tif trill II) (F)

L~) i Ilhu~n vU'()'l k~ hOi;lCh

LQ·j nhu~n con l~i tich luy ctia

7 "am 2007 (G)

LQ'i nhu~o con I~i sau khi

~

II trich cae quy va chia c 5 tll'C

8 nam 2008 (A+ G- B- E- F)

hi chu:

10% 13383,500.000

13,600,000 216,500 13,383,500

50'Yo 68,000,000,000

101,458,750,000

1,337,732,974

Lcyi nhll~

1 % 1,337,7 2,974 k~ ho~ch

26,518,757,777

Tich liiy cho 17,086,405,623 nam 2009

- -' l O

) NG .

) p~

~

-(*) Quy dV phong tai chin h chi trieh eha d~n khi d LI 10% v6n di~u l~, ph An

phong lai chtnh duQ'c trich nam 2008 1a 6.459.299.533 d6ng, s6 con I~i la

6.197.032.507 d6ng lrich vao guy dilu lu phAt tri6n, Tang ghi trj trich vito

qlly d~lI ttl' phat tri~n l1am 20081a: 19.534.765.482 dBng

1} l~ J6ng 'Y' <) 1.77% trcn s6 e6 phfu1 tham dl,!' d?i b<)i

8 NQi dung 8: Phlw'ng hU'o'ng, k~ ho~ch san xu§t kinh doanh va c6 tu'C

nam 2009

- Tling doanh thu clia (oim h~ thfmg LICOGI 16: 1.335.400.000.000 d6ng

Trong do:

I Tinh ri€mg eua Cong ty LlCOGI 16: 683.400.000.000

lung 120.8% so voi thl,fe hi~n 113m

+ Cae cong ty thanh vien: 652.000.000.000

Trong t1l\ :

1 Tinh rieng ella Cong ty LICOGI 16: 160.000.000.000 d6ng,

ta n g 120% 0 v(ri th~rc hi~n l1am 2008 (cia tfnh ea c6 lll'C duQ'c ehia ur cae

cdllcr ty thanh vien)

+ ae cong ty thanh vien : 38.619.000.000 d6ng,

tang 129% so v6i thve hj~n J1am 2008

rich cae guy theo ty I~ qlly c1inh trong di€u J~ va HBQT se trinh D?i hQi d6ng

; T

' I.~I U l)l1 t, ll1u'tmg nicn nam 2010 thO l g qu u

I~

Ty l~ dong y91,81 % tren s6 c6 pbftn tham dt,r d?i hOi

cB t(I'C b5ng cA phi~u l1am 2008

D~l i hl)i <.16ng c6 dong thong quo vi~c phcil h?ll1h them 6.800.000 c6 ph§n tang

v6n di~u 1~ tll' 136 t y len 204 t) ! d6ng c1~ tra c 6 tire b~ng c6 phi6u

D~i hOi d6ng c6 dong uy quy €n eho IIDQT hoan thi~J1 {~h ea cae thl'1 tl,!e h6 s O'

co lien quan d~ xin CO' qua n chlrc nang chjp thu~n vi~c tang vAn va sau khi

xon g thll tl,lC tang v6n niem y~l s6 c6 p hifu nay t r en HOSE

Ty Ie cI6ng y 91,96% tren s6 c6 pb§n tham cI~r d<;li hQi

lU NQi dung 10: Thong qua vi~c I~l'a chQn cong ty ki~m toan bao cao titi

chinh nam 2009

- 6 ­

D'fi ht)i c.16ng c5 d o ng phe cl1llAn Vel uy qu ~n e ll a HDQ I I~ra chqn 1 lrong cae eong ty ki~m toan sau ki~m toan bao cao tai chinh l1am 2009:

Cong ty 1 HH Emst & Young Vi~t nam- dia chi: T~ng 8 Toa nhi 2A- 4A

"[(-If1 DC('c hing - QlIQll J - TPHCM , Thanh vicn ella l?P doano Ernst &

1110'i My dinh - Ttl' Liem H el NQi Thanh vien eua hi~p hQi ki~m toan Dong

\ ll11 A,

chi: 29 Yo Thj Sau- qu~n 1- TPHCM , Doanh nghi~p chuy~n d6i tll' DNNN

tr ~rc thuQc BQ tai chinh

- Cty TNHH Deloitte Vi~t Nam- d I e : L~u 11 TT thuang m(;l i SG, 37 Ton f)(rc

Th~ng - qu~n I - TPHCM Thanh vien cth Deloitte Do n g N am A

T~i I~ d \ng y 81 ,5 2 % tn~n s6 e6 ph~n tham d\l' d<;li hQi

11 ,l\Oi dung 11: 1l1ong qua s01ugng lhc'lnh vien HDQT trong thai gian con It;li eua nhi¢m ky 2 00 6-201 1 la 6 thanh vien

ph5n LICOGI 1 6 VelO cae dan v i thanh vien

Trong d o ( Un h (lSn

Van diell I~

[1 I l ' lI l 'C'IiI! I '

I cJliug Ii)

2 8 50 060

I 1 iC 6 g l.'t, Co p ~ll LleOG I 1 5

V6 11 di~u I ~

I h t, 'l' \.!il P lI { n :I 11 1 / 2 (]8

2 ,8 5 , 0 0

3111 2/ 2009)

Ty I~

I

\ '6n g op cua I Cae co dong BHf)Ct> LlCOGI 1 6 kha t Ihong

qua

1 , 0 00 , 000 1 , 400, 0 00 ~O%

1 , 000 ,000 14,000 0 00 46,15%

4 , 000 , 000 4 ,2 5 0,000 45%

2 (o ng I C c'1 p ~ n L~OG I 1 6 9

I

3 16

I ('o g \ y c )p h~11 dd l! lu ' v a r h c't [

t rien h t An l! Ng hi Scm

-Tong

36 0 0 U OO

26, 000 , 000

100 , 0 00 0 00

-106,850,060

28 ,400 ,0 00

26 , 000 , 000

R 9 2 5 000

26 I ,305,060

f)i~lI 2: £)~j hOi d6ng c6 dong thong qua dan xin tir nhi~m ella cac thimh vien HOi

t DtY n x i n tL!' nhi~m cua Ong Don D i Lam - D~i di~n v6n gop Clla VOP

fll\ csllllcnt Limited

thai CLI ' nhfu1 s~r tham gia ung elr cae ehLrc danh quan ly t~i C6ng ty C6 ph§.n

I [COGI 16:

- Ong Nguy~n Du)' B~LO thai Lham gia chLfe danh Thanh vien HDQT

- Ba Ph~m Th~ Minh IIit3n lhe)i tham gia eht:l'e danh Thanh vlen BKS

], Do n xin tir nhi~m thanh vien HDQT eLLa Ong Nguy~n Van Ila

T5 l~ d6ng) 100% tren s6 cd ph~n t11a111 dv d~i hoi

Di~u 3: D~i hoi d6ng e6 dong da b~u b6 sung thanh vien HDQT va Ban kiem soat ~'!

trong thO· j gian con l~i ella nhi~m ky 2006- J, O 11 :

HOi d6ng qu~m tri :

I Ong NgUY~l1 Duy Bac ty 1<; b§u la 7 0,4 %

2, Ba D~ng Plwm Minh Loan ty I~ b~u 1a

Ban kicm soat

88 PIWI11 Th~ Minh lli~n L) ! l~ bJu l a 6,5%;

HQi d6ng Qu~in trt chI d~LO, t AO chue thtfe hi~n cae nQi dung da dU<;1e cae

6 dong nhff't tri thong qua t<:Li 8~i hQi nay theo dung Phlip hl~l va

Nghi quyet nay oa du'<;1C f)~i hQ i d6ng c6 dong thl(ong nien nam 2009 thong

qU~1 voi ty I~ 100% va eo hi~111t1c k€ ttl ngay 26 /4/ 2009

TM D~I HQl DONG CO DONG

, ~ ,'

" -#