Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6
Số ./2010/NQ - HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2010
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỐNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16.6
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI 16.6
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 16 tháng 12 năm 2010.
QUYẾT NGHỊ Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 16.6 phiên họp ngày 16 tháng 12
năm 2010 quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:
1 Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2010 với
các chỉ tiêu như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
30/11/2010
Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch
2 Phê duyệt kế hoạch góp vốn đầu tư Nhà máy sản xuất gạch block bê tông bọt
- Mục tiêu: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch block bê tông bọt, công suất
100.000 m3 sản phẩm/năm
- Địa điểm xây dựng dự kiến: Thị trấn Xuân Mai, Hà Nội
- Tổng mức đầu tư dự kiến: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Phương án đầu tư: Tham gia góp vốn cùng các đơn vị có năng lực trong lĩnh vực
sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng để đầu tư dự án
- Thời gian khởi công xây dựng nhà máy: Dự kiến quý 1 năm 2010
- Thời gian hoàn thành và đưa vào sử dụng: Dự kiến cuối quý 2 năm 2011
3 Thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng
Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua án phát hành cổ phiếu ra công chúng để
tăng vốn điều lệ lên 80 tỷ đồng như sau:
+ Số lượng cổ phhiếu phát hành: 3.900.000 cổ phiếu
+ Phương án phát hành:
1
Trang 2- Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 2.695.000 cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu;
- Chào bán cho CBCNV: 205.000 cổ phiếu với giá 12.500 đồng/cổ phiếu;
- Chào bán cho cổ đông chiến lược: 1.000.000 cổ phiếu với giá thoả thuận, nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu
+ Thời gian thực hiện dự kiến: Quý 1 năm 2011
4 Phê duyệt kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2010
- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: : 20 % mệnh giá cổ phiếu
- Tương ứng với mức cổ tức : 2.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức chi trả tạm ứng : Chi trả bằng tiền mặt
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 4.100.000 cổ phần
- Tổng số tiền chi tạm ứng cổ tức : 8.200.000.000 đồng
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông : Là thời điểm chốt danh sách cổ đông
hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm đợt tăng vốn lên 80 tỷ đồng
- Thời điểm chi trả cổ tức :Quý 1 năm 2010
5 Thống nhất chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2010 gồm các nội dung:
- Báo cáo sơ kết của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 11 tháng đầu năm 2010, dự kiến thực hiện cả năm 2010
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên
80 tỷ đồng
Điều 2 Quy định thực hiện
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty căn cứ nội dung nghị quyết để triển khai thực hiện
Nơi gửi:
- Các thành viên Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban giám đốc Công ty
- Lưu thư ký HĐQT
TM HỘI ĐỐNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
BÙI DƯƠNG HÙNG
2