Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 - Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng tài liệu, giáo án,...
Trang 1CÔNG TY CP DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG
SÂN BAY ĐÀ NẴNG
-
Số 05 /NQ – ĐHĐCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-
Đà Nẵng, ngày 13 tháng 7 năm 2011
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY ĐÀ NẴNG
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã
hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ hàng không
sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2011 thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2011
Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của
Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không sân bay Đà Nẵng đã được Đại hội đồng cổ đôngthường niên thông qua ngày 03 /06 /2011 :
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2011 của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng không
sân bay Đà Nẵng được tổ chức tại Phòng họp Công ty, sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày
03/06/2011 với 26 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.483.017 cổ phần bằng 85,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ( 1.735.787 ) đã thảo luận và
biểu quyết 100 % nhất trí thông qua các nội dung sau đây:
1.Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Giám đốc và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010 :
2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2010 ( Có báo cáo đính kèm )
Trang 23 Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2010 :
Đơn vị tính : đồng
Chỉ tiêu Số đề nghị thông qua
- Chi trả lợi nhuận cho các thể nhân góp vốn hợp tác
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tại VP công ty (Trừ
- Trả cổ tức bằng tiền mặt tổng cộng cho cả năm 2010 là: 2.430.101.800
đồng tương ứng 14% trên mệnh giá cổ phần (1.400đ/cổ phần) Đã thực hiện chi trả tạm
ứng đợt 1 trong năm 12% trên mệnh giá Giao HĐQT chỉ đạo thực hiện chia và chuyển
cổ tức còn lại năm 2010 : 347.157.400 đồng (tương ứng 2% mệnh giá ) cho các cổ đông
trong năm 2011
4 Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch đầu tư năm 2011
Một số chỉ tiêu cơ bản trong kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty như sau:
- Tổng mức đầu tư : 21.505.000.000 đồng
Trang 3Các dự án trong Kế hoạch đầu tư năm 2011 :
I Đầu tư theo KH 2010 chuyển tiếp 14.560.000.000
* Dự phòng đầu tư xe vận chuyển suất ăn HK Từ 2,2 – 2,5 tỷ
Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty
5.Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, BKS năm 2011:
Tổng mức thù lao với số tiền 35.880.000 đồng, chi tiết cụ thể gồm:
UVHĐQT& T.BKS : 4.656.000đ/năm, tương ứng 388.000 đ/ tháng
6 Thông qua việc tiếp tục thực hiện xong kế hoạch tăng vốn Điều lệ công ty lên 30
tỷ đồng trong năm 2011 :
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện xong phương
án tăng vốn điều lệ lên 30 tỷ đồng trong năm 2011, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông
7 Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán :
Chọn Công ty kiểm toán và kế toán AAC có trụ sở chính 217 Nguyễn văn Linh Thành phố Đà Nẵng để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty
8 Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty gồm :
8.1 Sửa điều 5.1:
Điều 5.1 của Điều lệ cũ Điều 5.1 sửa đổi
1 Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn
điều lệ của Công ty là: 15.500.000.000
VND ( Mười lăm tỷ năm trăm triệu đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia
thành 1.550.000 cổ phần với mệnh giá là
10.000 đồng
1 Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 17.357.870.000 VND ( Mười bảy tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng ) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.735.787 cổ phần với mệnh giá là
10.000 đồng
Trang 48.2 Sửa điều 26.1:
Điều 26.1 của Điều lệ cũ Điều 26.1 sửa đổi
1 Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng
quản trị phải lựa chọn trong số các thành
viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ
tịch và một Phó Chủ tịch Trừ khi Đại hội
đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch
Hội đồng quản trị không kiêm chức Giám
đốc điều hành Công ty
1 Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
9.Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016
+ Hội Đồng Quản Trị gồm các Ông ( Bà ) :
- Ông Nguyễn Thanh Đông
- Ông Trịnh Anh Thắng
- Ông Nguyễn Văn Danh
- Ông Phạm Văn Hà
- Bà Nguyễn Thị Thanh Loan
+ Ban Kiểm Soát gồm các Ông ( Bà ) :
- Ông Nguyễn Dũng
- Bà Đỗ Phương Hà
- Bà Dương Thùy Vân
Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai Nghị quyết này theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty
TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ
Đã ký)
Nguyễn Thanh Đông