Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - CTCP Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà

'" D~IHQIDONGCOBONG CONG TY CO PHAN DV DU LICH MY TRA... Dai hQi d6ng C6 dong nhat thong qua to ' trinh xin thoi tham gia thanh vien HDQTb.. Vi~t Khai clurc Chii tjch Hqi dAng quan tr] C

CONG TY CO PHAN

DV DU LICH MY TRA S6iJ.'zJNQ-MTSC-DHDCD

CQNG HOA xA HQI CHiT NGHiA VI~T NAM

Doc lap -TU'do - Hanh phuc

Tp Cao Lanh, ngay 15thang 04 nam 2016

NGHJQUYET D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHAN DV DU LICH MY TRA

_ ~ a '"

D~IHQIDONGCOBONG CONG TY CO PHAN DV DU LICH MY TRA

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 da: diroc Quoc hQi mroc Cong Hoa Xli HQi Chu Nghia viet Nam thong qua ngay 26/1112014 va co hieu lire ngay 01107/2015

Can cir Di~u l~ Cong ty C6 ph§n DV Du Lich My Tra ; Can cu Bien ban tai Dai hQi D6ng C6 dong thirong nien nam 2016 Cong ty C6 phdn Dich vu Du Lich My Tra hop ngay 15/04/2016 dlithao lu~n va thong nhAt thong qua

QUYETNGHJ:

1-Ii (~

1/ ::r

, l~

\ \~

\\., Di~u 1: Thong qua bao cao k~t qua san xu~t kinh doanh nam 2015 va k~ hoach

kinh doanh nam 2016 cua cong ty nhir sau:

a K~t qua san xu~t kinh doanh nam 2015:

- Tong doanh thu : 36.946.852.558 d6ng Trong do:

+Nha hang khach san : 33.593.479.227 d6ng

- Loi nhuan tnroc thue 916.598.987 d6ng

- Lei nhuan sau thue 692.507.210 d6ng

- Chi c6 tire : 1%/naml c6 ph§n

b K~ hoach san xu~t kinh doanh nam 2016:

-T6ng doanh thu

T r ong do :

+Nha hang, khach san +Lii hanh

- Lei nhuan tnroc thue

: 37.000.000.000 d6ng

: 34.000.000.000 d6ng 3.000.000.000 d6ng : 1.000.000.000 d6ng

CTY CP

DCH V

DU LCH

Digitally signed by CTY CP DCH V

DU LCH M TRÀ Date: 2016.04.15 15:15:42 +07:00

- Loi nhuan sau thue 800.000.000 d6ng

- Dir kien chi c6 tire 1%/nam/ c6 phan

f)i~u 3: Thong qua bao cao tai chinh nam 2015 da du(]'c ki~m toan

nam 2016:

Dai hQi d6ng C6 dong nhat thong qua thu 1ao HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat va

Di~u 6: Thong qua vi~c Itpl chon don vi ki~m toan d~ bao cao tai chinh nam 2016: Dai hQi d6ng C6 dong nhat chon Cong ty kiem toan va tu van Tai chinh k~ tom

Dai hQi D6ng c6 dong thong nhat thong qua sua d6i Di~u 1~C6ng ty theo Luat Doanh

liAng, Ong Pham Van Tan va biu bA sung thanh vien HDQT

2

a Dai hQi d6ng C6 dong nhat thong qua to ' trinh xin thoi tham gia thanh vien HDQT

b Dai hQi D6ng c6 dong thong nhat bdu b6 sung thanh vien HDQT Cong ty c6 phdn

- Ba Nguyen Thi L~ H~ng : dat 4.874.200 c6 ph~n, chiem ty l~ 99,99 % s6 c6 phdn

1s6 c6 phan bieu quyet hop l~

c6 phdn bieu quyet hop l~

Vi~t Khai clurc Chii tjch Hqi dAng quan tr] Cong ty cA phin Djch VI} Du Ljch My

Tra

a Dai hQi d6ng C6 dong nhat thong qua to ' trinh xin thoi tham gia thanh vien Ban kiem soat cua Ba Nguyen Thi L~ H~ng

Dai hQi bieu quyet voi tY l~ 100% 1t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet tai Dai hQi

b Dai hQi D6ng c6 dong thong nhat bdu b6 sung thanh vien Ban kiern soat C6ng ty c6

phan, chiem ty l~ 100 %s6 c6 phan 1s6 c6 phan bieu quyet hop l~

f)i~u 11: f)~i hqi dAng cA dong va Hqi dAng quan tr] thBng nhdt vOi Ban ki~m soat

My Tra

f)i~u 12: Dai hQi D6ng C6 dong thuong nien nam 2016 cua Cong ty C6 phan DV Du lich My Tra giao nhiem vu cho HQi D6ng Quan tri chi dao, t6 chirc thirc hien cac noi dung

da diroc cac C6 dong nhat tri thong qua tai Dai hQi nay theo dung phap luat va DiSu l~ C6ng ty

Nghi quyet nay da diroc Dai hQi D6ng C6 dong tlnrong nien nam 2016 C6ng ty C6 phdn Dv Du lich My Tra nhat tri thong qua voi ty l~ 100% tan thanh va co hieu lire ke tir

ngay 15/04/2016.

CQNG HOA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAM

BQcIfP - TV do - Hanh phuc

D~I HOI DONG CO DONG THUdNG NIEN NAM 2016 CONG TY CO pHAN DV DU LlCH MY TRA

*****

nien nam 2016 cua Cong ty C6 phan Dv Du lich My Tra da duoc khai mac tai: h(>i

NQI DUNG CHUONG TRINH B~I H<)I:

2016 :

Ban 16 chirc bao cao kSt qua xac nhan tu each c6 dong, tu each hop l~ cua C6

la c6 dong va dai dien c6 dong hop l~ cua Cong ty

- C6 dong dSn du dai h(>ico 28 c6 dong, dai dien cho cac c6 dong cua Cong ty

- Can cir DiSu l~ t6 chirc va hoat d(>ngcua Cong ty cuoc hQP Dai h(>id6ng c6 dong thirong nien nam 2016 duoc xem la hop l~

l.Bao cao kSt qua san xuat kinh doanh nam 2015 va kS hoach kinh doanh nam

2016

4 Thong qua to trinh phan phoi 19i nhuan nam 2015 va kS hoach nam 2016

5 Thong qua to ' trinh rmrc thu lao HDQT, BKS & thu ky HDQT nam 2016

6 Thong qua to ' trinh hra chon don vi kiem toan nam 20 16

7 Thong qua to ' trinh sua d6i b6 sung diSu l~ Cong ty

8 Thong qua to ' trinh miSn nhiem va b6 sung thanh vien HDQT

1 Bi~u quy~t thong qua bao cao tinh hinh san xu§t kinh doanh nam 2015 va

+Kit qua kinh doanh niim 2015:

- Doanh thu

- LQ'i nhuan tnroc thue

- LQ'i nhuan sau thue

: 36.946.852.558 d6ng 916.598.987 d6ng 692.507.210 d6ng

- Chi c6 tire : 1%/nam/ c6 phan

+Ki hoqch' kinh doanh niim 2016:

- Doanh thu : 37.000.000.000 d6ng

+Nha hang - khach san + Ltr hanh

- LQ'i nhuan tnroc thue

- LQ'i nhuan sau thue

: 34.000.000.000 d6ng : 3.000.000.000 d6ng 1.000.000.000 d6ng : 800.000.000 d6ng

-,< ,

hoi

2 Bi~u quy~t thong qua bao cao cua Ban ki~m soat nam 2015 va k~ beach

nam 2016 :

Dai hQi d6ng C6 dong thong nhftt thong qua bao cao cua Ban kiem soat nam 2015

va k@hoach nam 2016

ho i

3.Bi~u quy~t thong qua bao cao tai chinh nam 2015 da dU'(}'cki~m toan:

Dai hQi d6ng C6 dong thong nhftt thong qua bao cao tai chinh nam 2015 da diroc

kiem toan

4 Bi~u quy~t thong qua phuong an phan chia lq'jnhusn trich l~p cac quy cua

- Ba Nguyen Thi L~ H~ng :dat 4.874.200 c6 phan, chiem ty l~ 99,99 % s6 c6

phan 1s6 c6 phan bieu quyet hop l~

- Ong Nguyen ViSt Khai : dat 4.872.200 c6 phan, chiem ty l~ 99,95 % s6 c6

phdn 1s6 c6 phan bieu quyet hop l~

9 f)~i hQi dAng C8 dong th8ng nhAt vOi HQi dAng quan tr] b~u Dng Nguy~n

Vi~t Khai chtrc Chii tich HQi dAng quan tr] Cong ty C8 ph~n Djch VI} Du Ljch

tai DC;Zihoi.

10 Bi~u quy~t thong qua tit trinh xin thoi tham gia thanh vien Bien ki~m soat

ciia Ba Nguy~n Th] L~ Hiing va b~u b8 sung thanh vien Ban ki~m soat

a Dai hQi d6ng C6 dong nhat thong qua to trinh xin thoi tham gia thanh vien Ban

kiem soat cua Ba Nguyen Thi L~ Hang

Dai hQi bieu quyet voi ty l~ 100% 1t6ng s6 c6 phan co quyen bieu quyet tai Dai

hQi

b Dai hQi D6ng c6 dong thong nhat bdu b6 sung thanh vien Ban kiem soat Cong

ty c6 phdn Dv Du lich My Tra voi kSt qua tnmg cir, Ba Phan Thi Tu Trinh: dat ,;:\,

4.874.700 c6 phan, chiem ty l~ 100 % s6 c6 phan 1s6 c6 phdn bieu quyet hop l~. rr~"\)

11 f)~i hQi dAng C8 dong va HQi dAng quan tr] th8ng nhAt v6'i Ban ki~m soat I ~ J)

b~u Ba Phan Th] To Trinh lam Trueng Ban ki~m soar Cong ty C8 ph~n Dv Du

Lich My Tra

12 Bi~u quy~t thong qua Ngh] quy~t f)~i hQi dAng C8 dong thueng nien nam

2016

tai Dai hoi.

Chu toa tuyen b6 bS mac Dai hQi

Dai hQi kSt thuc hie : l lgio phut ngay 15104/2016

Bien ban nay duoc thanh l~p 04ban kern theo h6 sa cua Dai hQi

ThO' ky f)~i hQi