- Giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện: + Lập báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động SXKD năm 2010 chính xác, kip thời; Lập các Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2011 nhằm chuẩ
Trang 1CTY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN
326-328 Ngô Quyền, Rạch Giá, Kiên Giang
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - hạnh phúc
Số: 06/NQ-HĐQT-10
Kiên Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2010
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CBTS XK NGÔ QUYỀN
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu Ngô Quyền (Sửa đổi lần thứ 4 ngày 29/01/2010)
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010 ngày 29/01/2010 của Công ty
cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Ngô Quyền
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/BB/HĐQT-10 ngày 20/12/2010
“V/v Thông qua việc chi trả cổ tức, kế hoạch SXKD năm 2011 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2011”
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 cho cổ đông là: 8 %
Điều 2: Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch SXKD năm 2011 như sau:
+ Sản lượng thủy sản các loại sản xuất và tiêu thụ: 3.000 tấn/năm
Điều 3: - Về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011:
+ Ngày đăng ký cuối cùng: 10/01/2011
+ Thời gian và địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cho cổ đông khi điều kiện thích hợp
- Giao cho Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện:
+ Lập báo cáo tài chính và kiểm toán hoạt động SXKD năm 2010 chính xác, kip thời; Lập các Báo cáo Kế hoạch tài chính năm 2011 nhằm chuẩn bị tốt cho việc
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
+ Thực hiện các thủ tục theo quy trình về việc chốt danh sách cổ đông chi trả
cổ tức và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 theo đúng các quy định hiện hành
Trang 2Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT và BGĐ Công ty
và các bộ phận liên quan trực thuộc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này
TM.HỘI ĐỒNG QUẢNTRỊ
CHỦ TỊCH
HUỲNH CHÂU SANG