Giao cho HĐQT Công ty, lựa chọn nhà đầi tư chiến lược, lưa chọn thời điểm thích hợp, quyết định giá bán và lập phương án phát hành hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đầu tư mở rộng và phát tr
Trang 1CÔNG TY CP CBTS XK NGÔ QUYỀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Rạch giá, ngày 29 tháng 01 năm 2010
NGHỊ QUYẾT
(Đại hội đồng cổ đông năm 2010)
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và họat động của Cty Cổ phần Chế biến Thủy Sản Xuất Khẩu Ngô Quyền ( Sửa đổi lần thứ 3 ngày 14/05/2007)
- Căn cứ biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 29/01/2008 Công ty
Cổ phần Chế Biến Thủy Sản Xuất Khẩu Ngô Quyền
Đại hội đồng cổ đông thường niên ban hành Nghị Quyết năm 2010 với các nội dung :
1/- Về trích lập quỹ và chia cổ tức năm 2009:
Lợi nhuận trước thuế: 4.262.595.042 đ
Lập quỹ đầu tư phát triển: 426.259.504 đ
Lập quỹ dự phòng tài chính: 170.503.802 đ
Lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 682.015.207 đ
Trả tiền thù lao HĐQT và BKS: 126.000.000 đ
Trong đó:
- Thành viên HĐQT + Trưởng BKS: 108.000.000 đ
(6 người x 1.500.000 đ) x 12 tháng
- Thành viên BKS : 18.000.000 đ
(2 người x 750.000 đ) x12 tháng
Trả lương Chủ Tịch HĐQT kiêm Giám Đốc : 132.103.636 đ
Các khỏan ghi giảm trừ lợi nhuận sau thuế: 96.867.710 đ
Chi phí niêm yết trên sàn: 13.210.000 đ
Lợi nhuận chưa phân phối năm 2007+ 2008 : 356.906.938 đ
Tổng cổ tức đến 31/12/2009 : 2.376009.686 đ
Dự kiến chia cổ tức cho cổ đông năm 2009 : 2.376.009.686 đ
Tổng số cổ phiếu : 1.200.000 CP
Tổng giá trị cổ phiếu : 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng)
Đã chia đợt 1 năm 2009 ( 1:15% mệnh giá) 15.00%
Trang 22/- Về kế họach tăng vốn điều lệ năm 2010:
+ Phát hành mới 1.800.000 cổ phiếu, tăng vốn điều lệ từ 12 tỷ lên 30 tỷ Giao cho HĐQT Công ty, lựa chọn nhà đầi tư chiến lược, lưa chọn thời điểm thích hợp, quyết định giá bán và lập phương án phát hành hiệu quả, phù hợp với yêu cầu đầu tư mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty
Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ sẽ được đăng ký niêm yết giao dịch tại
sở Giao dịch chứng khóan Hà Nội
+ Chi phí Tư Vấn, dịch vụ lập phương án phát hành, đấu giá cổ phiếu, chi phí quảng bá thương hiệu dự kiến khỏang 250 triệu đồng, nguồn chi trả thặng dư vốn khi phát hành cổ phiếu từ quỹ đầu tư phát triển Công ty
3/- Về các chỉ tiêu kế họach sản xuất kinh doanh năm 2010:
- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ: 2.500 tấn/ năm
4/- Về kế họach đầu tư phát triển năm 2010 :
+ Hòan thành và đưa vào họat động Nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh Tắc Cậu vào đầu quý II năm 2010
+ Mua 01 xe 04 chỗ ngồi khỏang 900 triệu đồng từ nguồn vốn khấu hao phục vụ cho công tác
5/- Về sửa đổi điều lệ Công ty:
Sửa đổi điều 5, Chươnbg 4 về vốn diều lệ công ty từ 10 tỷ đồng tăng lên 30 tỷ đồng
6/- Về lựa chọn đơn vị kiểm tóan năm 2010:
Đại hội biểu quyết thống nhất giao cho HĐQT xem xét lựa chọn cho phù hợp với quy mô tình hình họat động SXKD của công ty
7/- Danh sách thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2 (2010 – 2015):
+ Hội đồng quản trị:
1 Ông Hùynh Châu Sang - Chủ Tịch
2 Ông Nguyễn Ngọc Anh - Phó chủ tịch
3 Ông Võ Thế Trọng - Thành Viên
4.Ông Phạm Văn Hòang - Thành Viên
5 Bà Nguyễn Thị Yến - Thành Viên
+ Ban Kiểm Sóat:
1 Ông Đặng Văn Lành - Trưởng ban
2.Ông Trần Đàm Minh Tâm - Thành Viên
3 Ông Nguyễn Tiến Phú - Thành Viên
Trang 3Nghị quyết được thông qua Tòan thể Đại hội thống nhất với các chỉ tiêu nêu trên Kết
quả biểu quyết đồng ý : 100 % Giao HĐQT tổ chúc thực hiện và giám sát của ban kiểm sóat với mục tiêu mang lại hiệu quả cao nhất trong Công ty
CHỦ TỊCH HĐQT HUỲNH CHÂU SANG