Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 23-7-2010 - Công ty Cổ phần Gạch Ngói Nhị Hiệp tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
Trang 1CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 25/03/NQ-HĐQT
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 24 một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 3 năm 2010
- Hơm nay, ngày 23 tháng 07 năm 2010, tại văn phịng Cơng ty cổ phần gạch ngĩi Nhị Hiệp, Hội đồng quản trị tiến hành kỳ họp định kỳ lần thứ 25-NK3 với 5/5 thành viên HĐQT HĐQT cĩ mời thêm ơng Nguyễn Hồng Châu_Trưởng BKS,
và bà Nguyễn Thị Thu Phương _Kế tốn trưởng cơng ty cùng tham dự
- Cuộc họp được tiến hành từ 8 giờ đến 11 giờ cùng ngày do ơng Huỳnh Thanh Sơn_Chủ tịch HĐQT chủ trì, sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 24 của HĐQT và qua các ý kiến đĩng gĩp khác nhau của các thành viên, Chủ tịch HĐQT cĩ ý kiến trả lời và kết luận như sau:
A HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số
24 của HĐQT (báo cáo đính kèm)
B Những ý kiến đĩng gĩp khác nhau của các thành viên dự họp, Chủ tịch HĐQT kết luận:
1 Tình hình SXKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2010
2 Tập trung quyết tốn tài chính quý 2 thơng qua Ban kiểm sốt và kiểm tốn độc lập kiểm tra, thực hiện cơng bố thơng tin theo qui định của UBCK nhà nước, đồng thời chốt danh sách cổ đơng để tạm chia 17% cổ tức 6 tháng đầu năm 2010 tương đương 1.700 đồng/CP
3 HĐQT thống nhất đăng ký mua thêm khoảng 9% cổ phiếu đang lưu hành
để làm cổ phiếu quỹ nhằm bình ổn giá cổ phiếu trên thị trường
4 Làm việc với cơng ty gốm sứ La Thành để hồn tất hợp đồng mua bán 4,5
ha đất tại Tân Uyên
5 Cùng với DNTN Diễn Phương lắp đặt hồn chỉnh máy xay thứ ba 150 tấn/giờ vào cuối quý 3/2010
6 Tiếp tục bám UBND tỉnh và sở Tài Nguyên xin chủ trương đầu tư mỏ sét
20 ha tại ấp Đồng Chinh, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Trang: 1/2
Nội bộ Cấp trên quý 2 6 tháng KH NB KH CT Quý 3
1 Gạch các loại Viên 27,000,000 24,300,000 6,156,872 11,881,218 44.00% 48.89% 6,750,000
2 Ngói các loại Viên 700,000 630,000 168,402 350,312 50.04% 55.61% 175,000
3 Gạch ống qđ các loại Viên 33,564,330 30,204,410 7,749,440 14,620,301 43.56% 48.40% 8,391,083
4 Đá các loại Tấn 400,000 300,000 63,040 129,280 32.32% 43.09% 100,000
5 GT SXHH 1000 đ 30,560,400 24,459,460 6,794,420 13,217,439 43.25% 54.04% 7,640,600
6 Doanh thu 1000 đ 79,738,588 63,349,684 17,729,281 31,516,522 39.52% 49.75% 19,934,647
7 Lợi nhuận 1000 đ 11,930,876 8,226,407 3,000,000 5,421,249 45.44% 65.90% 2,982,719
K.hoạch 2010 SS TH 6 tháng
Trang 2Trên đây là nghị quyết của HĐQT, đã được các thành viên tham gia dự họp đồng thuận thơng qua Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban giám đốc cơng ty
và các đối tượng liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ C.TY
2 Nguyễn Thiện Trí Hùng P.Chủ tịch
5 Nguyễn Tiến Trãi Thành viên
Nơi nhận:
- Ban kiểm sốt, KTT
Trang: 2/2