- Cuộc họp được tiến hành từ 13 giờ đến 16 giờ 30 cùng ngày do ơng Mai Văn Chánh_Chủ tịch HĐQT chủ trì, sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/01/NQ-HĐQT, các
Trang 1Trang: 1/2
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-
Số: 02/02/NQ-HĐQT
NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 23
và một số phương hướng hoạt động trọng tâm quý 2/2011
- Hơm nay, ngày 25 tháng 04 năm 2011, tại văn phịng Cơng ty cổ phần Đá Núi Nhỏ, Hội đồng quản trị tiến hành kỳ họp định kỳ lần thứ 02-NK2 với 5/5 thành viên HĐQT cùng tham dự Cuộc họp cĩ mời ơng Nguyễn Hồng Châu_Trưởng BKS, và Trần Văn Hải_kế tốn trưởng cơng ty cùng tham dự
- Cuộc họp được tiến hành từ 13 giờ đến 16 giờ 30 cùng ngày do ơng Mai Văn Chánh_Chủ tịch HĐQT chủ trì, sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/01/NQ-HĐQT, các thành viên dự họp tham gia đĩng gĩp
ý kiến và Chủ tịch kết luận như sau:
A HĐQT cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết số 23/01/NQ-HĐQT của HĐQT(cĩ báo cáo đính kèm)
B Những ý kiến đĩng gĩp khác nhau của các thành viên dự họp, Chủ tịch HĐQT kết luận:
1 Tình hình SX-KD quý 1 và KH quý 2/2011
2 Lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập để ký hợp đồng kiểm tốn năm 2011 theo danh sách đã được ĐHĐCĐ thơng qua ngày 02/4/2011
3 Đẩy mạnh cơng tác đền bù đất nằm trong diện tích giấy phép khai thác mỏ
đá Núi Nhỏ và Tân Lập, đất ngồi khu vực khai thác mỏ đàm phán theo mức giá hợp lý
4 Triển khai lấy đất đầu khu vực 2, tiến hành mở đường mới để mở rộng sản xuất, đặc biệt quan tâm cơng tác an tồn trong khai thác
5 HĐQT thống nhất chọn khu vực Gị đồi làm bãi dự trữ đá hổn hợp đồng thời lên phương án hợp đồng xe máy thiết bị ngồi để khai thác đá dự trữ
6 HĐQT thống nhất chọn phương án giao đất phần diện tích tại Tân Ba, đồng thời tìm đối tác cho thuê khu diện tích trên
7 Triển khai san lắp mặt bằng 2,7 ha tại Châu Thới, đồng thời tìm đối tác cho thuê ngắn hạn tại khu vực này
Stt Chỉ tiêu Đvt
năm 2011 quý 1 với KH năm
1 Đá khai thác M3 2,000,000 393,292 20.70% 567,000 Núi nhỏ M 3 1,750,000 324,875 21.66% 435,000 Tân Lập M 3 250,000 68,417 17.10% 132,000
2 Đá tiêu thụ M 3 2,000,000 408,805 21.52% 567,000
3 GT SXHH Triệu đ 89,860 18,361 20.76% 25,900
4 Doanh thu Triệu đ 237,913 58,212 22.41% 74,000
5 Lợi nhuận Triệu đ 74,383 19,000 23.82% 23,000
KH quý 2 TH
Trang 2Trang: 2/2
8 HĐQT thống nhất giao Đ/c Trần Văn Hải làm thư ký cho HĐQT nhiệm
kỳ II (2011-2015) đồng thời xem xét điều chỉnh hệ số thù lao HĐQT, BKS và ban quản lý điều hành trong quý 2/2011
9 Điều chỉnh lại qui chế làm việc giữa Chủ tịch HĐQT với Giám đốc công
ty ban hành thực hiện
10 HĐQT thống nhất giao cho Giám đốc ký lại toàn bộ HĐLĐ trong đó bổ sung nội dung “tiền lương, tiền công trả cho người lao động không bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập cá nhân do doanh nghiệp chi trả”
11 HĐQT thống nhất các công việc khác như: Tổ chức tập huấn an toàn lao động cho thợ khoan nổ mìn; tiếp tục đào tạo và thu tuyển cán bộ đáp ứng nhu cầu phát triển công ty nhất là cán bộ dưới 40 tuổi; đàm phán và mua lại đất cao su có diện tích từ 10 ha trở lên
Trên đây là Nghị quyết của HĐQT, đã được 5/5 thành viên HĐQT đồng thuận thông qua Đề nghị các thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát và các đối tượng liên quan khẩn trương nghiêm túc thực hiện Nghị quyết này
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- HĐQT, Giám đốc;
- Ban kiểm soát;