Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

cOs<; 'r'y cr) plrAr

r.Ap uonN DAI DUo\G

s6:Cl /2ol3Ne-DFTDCD

cQ\G ilOl XA rrr)r cilu rcrrizr vrDT\AM

D6c l6p - 'l'u'do - IIanh nhric IId N|i ngdy )J rhdng 01 ndm 2013

Cdn c* Ludt Doanh nghiQp sa OOtZOOStqUI I ngoy 2g/l1/2005 cia Qu6c h6i nrdc CQng hda xd

h6i chu nghTa Vi6t Nam;

cdn c* Di€u lQ 6 chuc vd hoat d6ng cia c6ng ty c6 phin TQp doan Dai Drong;

Cdn c* Bi€n ban hop Dai hQi d6ng ca dAng ngdy 23/04/2013 cia Dai h6i d6ng c6 d6ng thwng

ni1n ndm 2013 C6ng ty c6 ph,in TQp dodn Dai Duong

Cdn c* BiAn ban ki€m phi6u tai ct@c hop Dai h6i dong c6 d6ng thuong niAn ndm 2013 C6ng ry c6

phiin TQp ilodn Dai Duong

QUYET NGHI

Di6u l Thdng qua cfc b6o cio (dinh kDm theo Nghi quyd\

, , t

- Bao c6o k€t quA SXKD ndm2012 vi k€ hoach SXKD ndm 2013;

- 86o c6o cria Ban Kitim so6t;

- 86o c6o cira HDQT vd hoat ddng ndm 2012vdrlinh hucrng ndm 2013;

- 86o c6o tiri chinh dd duoc ki6m to6n cria COng ty m9 vd hqp nhAt nam 2012

Didu 2 Thdng qua Phuong 6n phin ptriii tqi nhuin nlm 2012

'e/

co p

#u*,

w

*[ TAp I

Don vi t{nh: d6ng

A Lg'i nhuin chua phAn phdi: 100,0% 208331.137.254

B PhAn ph6i lgi nhuin 2012 76,3'h 158.920.000.000

I fri.fl quy pfr6t tri6n sAn xu6t ki"h d"".h (";;;

t.0%

2.000.000.000

2.000.000.000

1 Trich qu! du'phong tdi chfnh (nam 2012)

? thi c1 tuc ndrl 20 t2 (5% von diiu tc) 2.0%, 150.000.000.000

-,; !

4 ()llv CllI ft'i-i hii sttrro vArr rJiir' lA /rrirrr lnl1\ I no/, nnn nnn n/\n

5 'frich

QLr! khen thLr.on_e, phirc lo-i t.2% 2.500.000.000

6 Thir lao I-IDQT & BKS 2012 0.2% 420.000.000

c i Ltri nhuin cdn l4i chua phAn ph6i ; 23,701, 4g.411.131.2s4

Di6u 3 Thdng qua quy6t torin thir lao HDQT, BKS ndm Z0lZ vi du to6n thi lao

HDQT, BKS nam 2013

3.1 Quy6t to6n thtr lao HEQT vd BKS ndm20t2

Don vi tinh ding

A Thir lao HQi tl6ng quin tri

B Thir lao Ban ki6m so{t

3.2 Phucrng 6n thu lao HDQT vd BKS ndm 2013

Di6u 4 Thdng qua lg'a chgn tlo'n vi ki6m todn cho nrm tiri chinh 2013 nhu sau

4.1 Ti6u chi lua chon don vi ki6m todn:

Don vi tinh: ding

A Thi lao HQi tl6ng quin tri

a

B Thir lao Ban ki6m soiit

- La c6ng t) kiclr totin du'o'c t,y' ban Chun-u khodn \hz\ nrLryc cl-rAp thuAn kicrn todn cho

cac td cir[Lc phirt hdnh n dm vet vd t6 crrirc kinh cioan]r chfmg khodn:

- Co kinh nghiCm ki0m todn cho c6c cdng ty tAp cloan lcrn trong linh vr,rc kinh doanh du

lich; tdi chinh sdn xuAt va dAu tu xAy dun,u.

- C6 ddi ngfr ki€m to6n viOn c6 trinh dd vd nhidu kinh nghi0m;

- C6 uy tin vd chAt lugng ki6m to6n;

- Ddp ring dtroc y6u cAu cia cdng ty vd pham vi vd ti6 d6 ki6m to6n;

- C6 muc phi ki€nr to6n hqp ly, phu hqp voi chAt luong ki6m to6n tr€n co sd xem xdt

c6c vdn bdn chdo phi kitim todn vd pham vi ki6m to6n

4.2 Danh s6ch c6c c6ng ty ki€m to6n duoc th6ng qua:

4.3 Th6ng qua vi€c uj'quyAn cho HQi ddng qudn tri thuc hiQn vi6c lua chon m6t trong ciic c6ng ty ki€m to6n n6u tr6n vd giao cho T6ng Gi6m d6c cdng ty ky hqp dong ki6m to6n.

Trong trulng hqp Cdng ty kh6ng chon duoc mOt trong cdc dcrn vi ki€m to6n n6u tr6n d€ ki6m to6n brio ciio tdi chinh C0ng ty, HQi ddng Qudn tri kinh trinh Dai h6i d6ng cd ddng

iry quydn cho HOi ddng qudn tri chri dOng lua chon don vi khric tr6n co so d6p img duoc

ti6u chi lua chon dd dd ra vd dAm bao loi ich tdi da cho COng ty

Diiiu 5 Thdng qua kG ho4ch sin xuAt kinh doanh hqp nhAt n5m 2013 nhu sau:

Nnm 2013

(K6 hoach)

I 1.800

I

l-I

I IA /U I

_ lil"_ _l

200

L

175

STT TGn doanh nghiQp Ngiy thirnh lAp Dia chi li6n h6

01 C6ng ty TNHH Deloitte ViCt

Nam 13t5n991 Tdng 12,{, l28,l5,l6 Tda nhd Vinaconex,34

Liing Ha, D5ng Da, He Ngi

02 C6ng ty TNHH Ernst & Young

Trung tdm Thuong mai Daeha TAng l5-360 Kim M5, QuAn Ba Dinh,

Hd N6i, Vi€t Nam

03

C6ng ty TNHH Dich vu Tu

vAn Tii chinh K6 torin vd Ki6m

to6n

13t05il991 56 I LC Phung Hii5u - Q.Hodn Ki6m - fle Nqi

Don vi tinh tjt d1ng

NIm 2012

(Ki6m to6n) Tdng tdi sAn l 1.515

Diiu 6 'l'hdng qua viQc bd sung nghnh nghd kinh rloanh vA thay aiii trq sii'C6ng ty

' 6.1 tlo sllng c6c ngdnh n he dtLrii ddy vao lirrh vLrc hoat clOng kinh cloanh cLra OGC:

- Thi0t k6 qu1, hoach ::1y, ,JLmg; thret lle n0i iigoai t[il ^0ng tii;l-^,

- Xdc dinh chi ti€u sLr t vOn dar,r tu dinh muc, do'n giA xAy clLrng c6ng trinh chi s6 gi6

x6y dung; Do b6c hdi lrrong xAy dung cdng trinh: t-dp, thdLm tra du to6n xAy dung

c6ng trinh; X6c dinh giri goi thAu gi6 hqp dong trong hoat cl6ng xdy dUng; L4p h6 so

thanh to6n, quy€t to6n Hop d6ng; Ldp h6 so thanh to6n, quy0t toiin v6n dau tu xdy dung c6ng trinh;

- Hoat ddng ki€n trtc vd tu vAn k! thu6t c6 li€n quan;

- Hoat d6ng thi6t k6 chuy6n dung;

- Thitit kC ne tnOng di€n c6ng trinh ddn dung, c6ng nghi6p; Thitit kC c6ng trinh duong dAy vd tram biiin 6p dOn 35 KV;

- Thi€t k6 cAp tho6t nuoc cOng trinh xAy dung;

- fhi6t te t6t cAu c6ng trinh d6n dung vd c6ng nghi€p;

- Thirit kti: Hq th6ng phong ch6y, chira ch6y;

- Tu vAn Qudn lf du 6n dAu tu xdy dmg c6ng trinh

- B6n bu6n chuy€n doanh kh6c chua duoc phAn vdo dAu.

- Chi ti6t: Ban budn ph6n b6n, thu6c tru siu vir h6a chAt kh6c su dung trong ndng nghiep;

- Biin bu6n nhi€n liOu rin, long, khi vh cdc sAn phAm li€n quan

6.2 Thay d6i dia chi tru sd ch(nh cira C6ng ty:

- Dia chi tru so chinh d dang kf : Sd 4 Lang Hq, phaong Thdnh C6ng, qudn Ba Dinh, thdnh pniS Aa N1i, Vi€t Nam

- Dia chi tru so chinh au khi thay doi: Tda nhd Trung YAn Phza, L6 diit OI7, Khu DTM Trung YAn, qudn Cdu Giiiy, thdnh ph6 Hd N1.i, Viet lt{am

6.3 Sua d6i DiAu 2 Gru o Cdng ty), Di6u 3 (Muc ti6u, pham vi kinh doanh vh hoat d6ng cfra

C6ng ty), Di6u 56 (ng y hi6u lqc) DiAu 16 Cbng ty cho phu hqp voi n6i dung thay doi

Diiju 7 Thdng qua vi6c r fra tl6i Diiru lQ C6ng ty phn hop vri'i quy {linh cria BQ Tiri Chinh

t4i Th6ng tv s6 tztlZ0l2lllTc ban hinh ngiry 2610712012 vd quin tri Cdng fy

6p dqng cho cdc C6ng fy ttai chring

(chi ti€t n6i rlung fta d6i dro'c nAu ffong Tit rrinh s6 I1/20\3/TT-HDQT ngiry 08/01/2013 ctict HD 7- Cong ry vd bctn tong htrp gtii kim)

Diiiu 8 Diiu khoin thi hhnh

Nghi quy6t ndy du< c Dai hQi ddng c6 ddng thLrong niOn nam 2013 C6ng ty C6 phAn

TAp dodn Dai Du<v g tli6ng clua vd co hie Lr luc ke tir ngay ki f loi dong QLrdn tri Ilan

kiern sodt llan dieu hirnh vir tohn thO Can b0 nhAn vien cua C6ng ty chiu trach nhi0nr

-l:|!i\'r.,l

rnl nanlt .\glil quyct nay

Noi nhfrn:

- UBCKN\; HOSE (b6o c6o)

- TV HDQT, BDH (thuc hi0n), BKS (g/s6t);

- Luu VT

1'M D^r rror DoNG CO DoNG

CIIU'I'OA

THAM

{y4

)7^;^,^ -.X.4t

coruo rv

tlAI DUdNG

i,^\

\,.,

l-tlt

CONG TY

CO PHAN

c

)r

co\(; I'Y co

lAp uo,t\ DAI

I'I IA\

DU'O\G

co\(; rro,t xA uer cut rcnin vt[.T'NA.\4

D6c lAp -.1'u'do - IIanh phric

t'ltt Noi, ngu1t 23 thting 01 nan 2013

BIEN NAX HOP

DAI HQI DONG CO DONG CONG TY CO PHAN TAP DOAN DAI DTIONG

purrx uop rurroxc rIrx xAlr iorr

I THOI GIAN DIA DIEM

Vdo h6i 9 gio 15 ngdy'23 thdng04 ndm 2013,taiHQi truong tAng 5, Tda nhi Ocean, 56 01

Trung Hda, qudn CAu GiAy, TP Hd N6i, C6ng ty CO phAn T4p dodn Dai Duong ti6n hdnh cuQc

hop D4i h6i d6ng cO d0ng thuong niOn nam 2013

II THANH PHAN THAM DU

2 Dai bi6u mdi tham du

l.

- Ong: Truong Anh Hung - Ph6 Tdng gi5m d6c c6ng ty TNHH Deroitte Vi€t Nam

- Ong Nguy6n Van Hodn - Ph6 t6ng gi6m d6c Ocean bank

- cung c6c GBCNV c6ng ty cP Tdp dodn Dai Duong, cdng ty thdnh vi€n, c6ng ry

liOn kdt

sAu eaN KrEM TRA TU cAcn co oONc vA THoNG euA nAo cAo

KIEM TRA TU CACU CO OONC

BAu Ban ki6m tra tu cich c6 ddng

- Bd Nguyon Thi Linh - c6ng ty cP chring kho6n Dai Ducrng - Truong ban

- Ba Nht Thi H6ng Nhung - Chuy€n vi6n vin phdng OGC - Thdnh vi€n

- Bd rrAn Thi Di6m Hing - chuy€n vi6n van phdng oGC - Thdnh vi6n

mt\ r rl

'l'hanh phdn Ban ki6m tra tu c6ch c0 ddng duoc dai h6i thdng nhAt thdng qua vdi tj' lO

100% sO CO phAn c6 quydn bi€u quyOt tai dai h6i

2 Thdng qua b6o crio ki6m tra tu,cdch c6 tl6ng

Bd Nguy6n Thi Linh thay mdt Ban ki€m tra tu c6cli cd ddng b6o cdo k6t qud ki6ni tra

1u c6ch cO d6ng tham du dai h6i nhu sau: tai thcvi di€m 9 gicr 15 c6: 31 cd ddng vd

nguoi d4i di€n duoc [ry quyAt c6 mf,t, dai di€n sO luong cd phAn so hiru vd duoc uy

quyen \it266.625.840 c0 phdn, chiOm 88 % tdng s6 c0 pliAn c6 quy6n bi6u quy6t cla

c6ng ty Cdn cir l,udt doanh nghiOp narn 2005 r,d Di0u Di€u lQ t6 chuc vd hoat c161g

,K

l["(

t\*\

\

III.

cLra C0ng t1 ('t) phain I ap doan l)ai l)rLon-!-I l)ai hOi dung co <long thLrirrrg nie n nirnt

' 2013 cfia C6ng t1'Co phin -l-dp clodn Dai I)r.Lirng clu cliiu kien ti6n hanh.

IV BAU DOA\ CIIL'TICII VA CAC I]AN GIUP VII,C DAI IIOI

l Dohn Chri tich

^ ,- -.

- Ong Hd Van Thdm - Chu tich HDQT C6ng ty CP'Iap doin Dai Duong - Chu toa

- Ong Vu FI6ng Son - Pho CT IIDQT Cdng ty CP'fAp dodn Dai Duong - Thdnh vi6n

^.

- Ong I-6 Quang Thr; - T6ng giAm d6c Cdng ty CP T{p dodn Dai Duong -Thanh vi€n

2 Ban thu ky'

- Bd Nguy6n Thi Thu Mo - CV Ph6p ch6 - Trucrng ban

A

- Ong Hohng Vbn l'uy€n - Gi6m ddc Tdi chinh - Thhnh vi€n

3 Ban ki6m phi6u:

- Be Duong Thny Chi - Chuy€n vi6n vdn phong OGC - Trudng ban

- Ba Pham Thi Ki6u Dung - Phong HCNS OGC - Thdnh vi€n

- Ba Luong Thi Thuydn - CTCP Chung kho6n Dai Duong - Thdnh vi0n

Thenh phAn Dodn Chir tich, Ban Thu ky, Ban ki6m phitiu duoc Dai hdi th6ng nhAt th6ng qua

v6i ty le 100% s6 c6 phAn c6 quyAn bi6u quyOt tai dai hQi i

Oti Oai h6i ducvc ti€n hdnh, Ong Vfr H6ng Son - Ph6 chir tich HDQT COng ty ph6 bii5n Quy 6

ch6 lam vi€c cira Dai hOi ddng cO d6ng thucrng ni€n C6ng ty Cd phAn T4p dodn Dai Duong cj

n[m 2013, Quy cn6 Oa duoc 100% c6 ddng c6 mdt t4i D4i hgi bitiu quy6t thdng qua fA

Dodrn chir tich di6u hdnh Dai h6i theo chuong trinh di dugc Dai h6i th6ng qua bao gdm cric Al

\

1 86o c6o kdt qud kinh doanh ndm2012 va k6 hoach kinh doanh nlm 2013

2 Biio ciio cua HDQT vd hoat dong ndm 2012vddinh huong nam 2013

3 Biio c6o cta Ban Ki€m soiit nam 2012

4 Th6ng qua 86o c6o tdi chinh ki6m to6n ndm2012

5 Thdng qua to trinh Phuong 6n Phda pnOi tqi nhu6n ndm20l2.

6 Th6ng qua tcr trinh thu lao HDQT, BKS nani 2012 vd du toiin ndrn 2013

7 Th6ng qua to trinh lua chgn don vi ki6m toiin nam 201 3.

8 Thdng qua to trinh k6 hoach SXKD hqp nhAt nam 2013

9 Tli6ng qua to trinh b6 sung ngdnh nghA kinh doanh vh thay ddi trq so Cdng ty

10 Th6ng qua to trinh su'a AOi Oleu IQ C6ng ty

NOI DUNG CAC NAO CAO TAI DAI HOI

l Ong L0 Quang Tht - I'dng Giirn tl6c br{o c6o v6 kOt qua kinh cloanh nim 2012 v}r

k6 hoach kinh <loanh nim 2013 (cti htio cdo kdm theo)

2 Ong ltn V[n't'him - Chu tich llDQ'l'b:io crio r'6 hoat d6ng cria lll)Q'l' nam2012

vir djnh huring nim 2013 (c15 btio c(ro kDnt thco1.

3 Bl \guy6n'l'hi Quj'nh Ngo -'t'ruo'ng BKS trinh bhy brlo c6o ho4t ddng BKS nrim

2012 (c6 bcio cao kim rheo)

4 Vfr II6ng So'n - Ph6 Chu tich IIDQ'I' trinh bhy tru6'c DAi hQi cdc ndi clung:

a To trinh 86o c6o Tdi chinh ki6m to6n nam 2012 dd dtrgc ki6m to6n;

b' To trinh phuong 6n phan ptroi tqi nhuan n'm 2012:

Don t,i tinh d6ng

A Lcri nhuAn chua phAn ph6i: 100,0% 208.331.137.254

B PhAn ph6i loi nhudn 2012 76,3oh 158.920.000.000

I Trich qu! ph6t tri6n sAn xu6t kinh doanh (ndm

2 Trich qu! du phdng tdi chinh (nim 2012) l,jyo 2.000.000.000

3 Chia c6 tric ndm 2012 (5% vdn di€u 16) 72,0% 150.000.000.000

4 QuI dU trir b6 sung v6n di6u le (narn 2012) 1,004 2.000.000.000

5 Trich Qu! khen thuo-ng, phic lo i l,2oA 2.500.000.000

6 Thi lao HDQT & BKS 2012 0,2% 420.000.000

C Lgi nhuAn cdn l4i chua phAn phiii 23,7"/" 49.41t.r37.2s4

c. To trinh thu lao HDQT, BKS ndm 2012vit du to6n thir lao HDQT, BKS nam 2013:

Quyiit tofn thi lao HDQT vh BKS ndm2012

Don vi tinh: dong

A Thil lao HQi tldng qu6n tri

a

B Thi lao Ban ki6m soit

2 C

Thdnh vi6n BKS 'tdng c6ng

| 48.000.000

t _

i +zo.ooo.ooo Phu'o'ng 6n thir lao IIDQT v:\ IIKS nirn 2013

=tL

\( r

t

DI

-Chi ti0u

Don ti littlr cl6ng,

Thi lao nhm 2013

'l'hi lao II6i ddng quin tri

I Ph6 Chri tich HDQT J

B

Thdnh vi€n HDQT

Thir lao Ban ki6m so6t

r 08.000.000

d To trinh vO vi€c lua chon don vi ki€m to6n nam 2013:

* Ti6u chi lua chon clcrn vi ki6m toan:

- Le c6ng ty ki6m to6n duqc Ui'ban Chimg kho6n Nhd nudc chAp thuan ki6m toan cho

, '^

cdc td chric ph6t hinh, ni€m y€t vi td chuc kinh doanh chimg kho6n;

- C6 kinh nghiQm ki6m to6n cho c6c cdng ty, tip dodn lon trong linh vuc kinh doanh du

lich; tdi chinh, sdn xuAt vd dAu tu xdy dung

- C6 dQi ngfr ki6m to6n vi€n c6 trinh dQ vd nhi6u kinh nghiQm;

- C6 uy tin vd chAt lugng ki0m to6n;

- D6p img duoc y6u cAu cira c6ng ty v0 ph4m vi vd ti.ln dg ki6m to6n;

- C6 muc phi ki,5m to6n hqp li, phn hqp v6i chAt lugng ki6m to6n tr6n co sd xem xet

c6c vf,n birn chdo phi ki6m to6n vir pham vi ki6m to6n'

* Danh s6ch c6c c6ng ty ki€m to6n dugc thdng qua:

84.000.000

=l

lt

3

i0 1l

Dia chi ti6n hQ

Ngiry thirnh IAP TGn doanh nghiQP

l3l5/1991 C6ng tY TNHH Deloitte Viet

frung tAm Thuong m4i Daeha fing f 5-360 Kirn M6' Qu0n Ba Dinh'

Hd Nqi, ViQt Nam

$lltlt992

ViQtNam

I 3/05/ I 99 I

c"-ttg ,v rnHH, Dich ul ',Ttt

iur"tuitt'th K6 to6n vh Kiotn

***-***y:y:ilTl;::il1iHil;":"::il:ll:li]l::::1,::?

cong ty kiem to6n::"

:,::;;- ch.n drrqc 'rot tro.s:::

::;'r^'nordb.g cb db's

1rorrg truc,,,s r* r!l;::*:ti,}il,llffiiiJlJTnrr Dairroi db.g c

Lrv quyi:n clio Il6i d0ng qLrdn tri chr,r dong lua chon ckyn vi khac tr0n cu sti clhp iurg duoc

e 'ro trinh th6ng qua kd hoach sdn

xuar kinh doanh hqp nhAr n6m 2013:

Don t,i tinh: tj dong

(Ki6m to6n) I (K6 ho4ch)

Ij' 16 so v6i 2012

f Td trinh b6 sung ngdnh ngh€ kinh doanh vd thay d6i trg so C6ng ty:

).,

* 86 sung c6c nghnh ngh6 du6i tlAy vdo linh vuc ho4t dQng kinh doanh cria OGC:

- Thi6t k€ quy hoach xAy dung; thitit ke n6i, ngoai thAt cdng trinh;

- X6c dinh chi ti6u suAt v6n dAu tu, clinh mric, don gi6 xdy drmg cdng trinh, chi s6 gi6

xdy dpg; Eo b6c kh6i luong xdy dpg cdng trinh; L4p, thAm tra du to6n xAy dung

c6ng trinh; X6c ttfnh gi6 g6i thAu, gi6 hgp d6ng trong hoat dQng xAy dUng; Lip hd so

thanh toiin, quy6t torin Hqp ddng; Ldp h6 so thanh to6n, quy6t to6n vdn dAu tu xdy

- Ho4t dQng kitin truc vd tu vAn k! thu{t c6 li€n quan;

- ThiiSt tti ne thdng di€n c6ng trinh dAn dung, c6ng nghiQp; fniet te c6ng trinh tluong I

-, t., a ^

- Thi6t k€ cAp thoilt nu6c c6ng trinh xdy dyng;

- Thitit tti t<Ct cAu cdng trinh dAn dung vd cdng nghi€p;

- fhi6t kti: He th6ng phong ch6y, chta ch6y;

t^

- Tu vAn Quin lf du 6n ddu tu xdy dung cdng trinh

- B6n bu6n chuy6n doanh khdc chua duoc phAn vdo diu

- B6n bu6n nhi6n li€u r6n, long, khi vi c6c sdn phAm li6n quan

* T'hay d6i dia chi tru sd chinh cira C6ng ty:

- Dia chi tru so chfnh dd ddng k!: &i I Lung IIa, phuing T.hdnh Cdng, qudn lla Dinh, thdnh

pnii na N6i, Vi€t Nant

- I)ia chi trr,r str citinh sau khi rhalr cl,,i' 'l'iu nhtr 'lrung I'en lrltr:u, 1.6 tltjt Ol7 Khu D'l',\l

'l't'ung YAn qtrun ('uu (iio1;, thitnh phi ilit ,\'oi I'iat h,unt

* Sua doi Dieu 2 ( lru so Cdng ty) Diiu 3 (Muc ticu pharl vi kinh cloanh vd hoat ddng cua

Cdng ty) Di6u 56 (ngdy hi0u luc) DieLr lQ C0ng ry cho phu hcro voi ndi dr.rng tha1,cloi.

g To trinh v0 vi€c sua dOi Di0u l0 Cdng ty phu hqp v6i quy dinh cua Bg l'ai Chinh tai

1'h6ng tu s6 tZtl2Ol2lB'fc ban hdnh ngity 2610712012v€ quAn tri C6ng ty 6p dung cho ciic C6ng ty dai chrhng (chi ti€t ndi dung sua dOi duoc n€u trong To trinh sd

4412013/TT-HDQT ngdy 0810412013 cta HDQT C6ng ty vd ban tong hqp gui kdm) Dodrn Chu tich trinh bdy c6c ndi dung b6o c6o vd c6c To trinh C6c cd d6ng dd tham gia d6ng g6p y ki6n vd thdo IuAn tai cu6c hop Chir tich dodn dd trA loi ciic n6i dung c6u hoi cua

c6c cd d6ng vir kh6ng c6 cd dOng ndo c6 j, ki€n kh6c

Ban ki6m phi6u: Huong d5n thu tuc bi6u quy6t, thu phi6u bi6u quy6t vd tiiin hdnh kiOm

phi6u

.: KGt qui bi6u quy6t theo tirng n6i dung bi0u quyiit (Theo BiAn bdn kiAm phiAu kim

theo)

1 Thdng qua b6o c:io k6t qui hoat tlQng kinh doanh ndm20l2 vn kd ho4ch sin xu6t

kinh doanh nIm 2013

Ddng y: 100% t6ng s6 c6 phAn co quy€n biOu quy€t tai Dai hQi

Khdng d6ng y: 0% t6ng sO c6 phAn c6 quy6n bi6u quy6t tai Dai hQi

',' Y l iki€n khhc:0o/o t6ng s0 c6 ph6n c6 quy6n bi€u quy€t tai Dai hQi

2 Thdng qua 86o c6o cira Ban ki6m so:lt

Ddng !: 100% t6ng sO cd phAn c6 quyOn biOu quy6t tai Dai hQi

Kh6ng d6ng f: 0% t6ng sd cd phAn c6 quydn biOu quydt tai Dai hdi

'i tie" khirc:0o/o t6ng s6 c6 phAn c6 quyAn bi€u quy6t tai Dai h6i

Thdng qua brio c6o cria IIDQT vi, ho4t cl6ng n[m 2012 vd ilinh hu'ring nim 2013 DOng yi: 100% t6ng s6 c0 phAn c6 quydn biOu quy6t tai Dai hdi

+x

Kh6ng clong y: 0% tdng sd cd phdn c6 quy6n bi6u quy€t tai Eai hdi

V ti6n khdc:Toh tdng s6 c6 phAn c6 quydn bi€u quyOt tai Dai hQi

Th6ng qua 86o c6o tAi chinh ki6m to:in cria C6ng ty mg vh llgp nh6t nlm 2012 D6ng ti: g},}lyo tdng sd c6 phin c6 quy0n bi6u quy6t tai D4i hQi

-l

Khdng ddng y: 0% tdng sO c6 phdn c6 quyOn bi6u quy6t tai Dai hdi

V tien khdc: 9,19% t6ng s0 cd phAn co quy6tl bi6u quy6t tai Dai h6i

'I'h6ng qua tiltrinh Phu'o'ng 6n phAn ph6i lo'i nhuf,n n:im 2012

3

4.