- Thdng qua phuong 6n chdo bfn cd phiOu tbng vdn dieu lq cua C6ng ty... Ho4t tlQng cria HQi rt6ng qufrn tri: l... Danh sfch vd ngucri c6 li6n quan cria c6ng ty ni6m ytit theo quy {tinh t
Trang 1CONC TY CO PHAN
TRUYEN rH0uc so r
D6c lip - Tu do - Hanh phric
56: 0I/BC-FIDQT
NIm 2015
Kinh eiri: - Uf Ban Chrfurg Khodn Nhir Nuric
- S& Giao dich Chring kho:in Hn NQi
* Tdn C6ng ty niOm yet: C6ng ty Cd phAn Truyen th6ng s6 1
.f Dia chi try sd chinh: 135 Hodng Ngdn, Trung Hoa, CAu GiAty,Hd Ngi
.i Di0nthoai: 04.39765086 Fax:04 39765123 Email:
* V6n di6u 16: 50.000.000.000 \rND
{ Ma Chrmg kho6n: ONE
H6i d6ng quin tri C6ng ty C6 phAn Truy0n th6ng s5 1 xin b6o cito tinh hinh quin tri
C6ng ty trong ndm2015 nhu sau:
I Hoat ddng cria Dai hQi tl6ng cd d6ng:
Hd NQi, ngdy dng 0t ndm 2016
Stt
56 nghi quytlt/
r , ,
Quyet clnh
I 01/2015a{Q-DHECD 23/04t20r5
- Th6ng qua 86o c6o tdi chinh ndm 2014 cld duoc kiOm to6n boi C6ng ty TNHH Ki€m to6n vir Tu
v6n A&C; 86o c6o qu6n tri vd 86o c6o Ban ki6m
so6t
- Th6ng qua phucrng 6n phdn pnOi tqi nhudn, phdn chia c6 tuc ndm 2014
- Th6ng qua kti hoach kinh doanh vd ddu tu, thir lao FIDQT, BKS ndm 2015
- Thdng qua vi6c lua chon don vi ki6m todn ndm 2015
2 02120r5NQ-DHDCD 24tr0t20r5
- Th6ng qua viQc sua ddi Di€u lQ t6 chric vir hoat
- Th6ng qua vi6c thay d6i thdnh viOn Ban ki6m
so6t
- Thdng qua phuong 6n chdo bfn cd phiOu tbng vdn dieu lq cua C6ng ty
- Thdng qua phuong 6nphdt hdnh c6 phi6u chi trd c6 tric n1m20l4 cho C6 d6ng cua C6ng ty
Trang I cua
Trang 2stt Thenh vi6n FDQT Chric vu
Ngdy bdt dAu ld thAnh vi6n
HDQT
s6 uuoi hqp tham dU
ri le tham du hqp
Ly do khOng tham d1r hqp
I Lu H6ne Chi6u Chir tich HEQT 20t04t2013 8/8 rc0%
2 Pham ThO Hung Ph6 Cht tich
a
Dinh Quang Thrii Thdnh viOn
4 Nguy6n Dodn Le Minh Thdnh vi6n
Di c6ng t6c nu6c ngodi
5 DEng Anh Phuong Thdnh viOn
6 Nguy6n Hd Thanh Thdnh vi6n
II Ho4t tlQng cria HQi rt6ng qufrn tri:
l Th6ng tin vO thdnh vi6n H6i d6ng qu6n tri:
2.Hoat d6ng gi6m s6t cia HQi d6ng qu6n tri ooi voi Ban Gi6m d6c:
C6c thdnh viOn H6i d6ng quin tri dOu thuc hiOn dAy dt tr6ch nhi€m cria minh, c6 nhi6u
y ki6n d6ng g6p vho c6ng viQc qudn trf di6u hdnh vd c6 nh0ng nhdn x6t d6nh gi6 dring
mric vai tro tr6ch nhiQm cria H6i d6ng quin trf cflng nhu tr6ch nhiQm di0u hdnh ctra Ban
T6ng Gi6m d6c vd dd c6 gdng theo d6i s6t diSn bi6n tinh hinh vd kip thoi c6 nhirng chi
doanh ndm 2015 dd vach ra
B6n thdnh vi€n H6i d6ng quin trf d6ng thdi le thdnh vi6n Ban T6ng Gi6m d6c vd Gi6m
d6c Chi Nh6nh n6n vi6c bfto c6o, cung cAp th6ng tin vC c6c hoat d6ng cua C6ng ty len
H6i d6ng qudn tri cfing r6t thu4n loi H6i d6ng qudn tri dd gi6m srit hopt dQng cria Ban
T6ng Gi6m d6c trong vi6c thgc hi6n nhirng c6ng vi6c sau:
/ CAc b6o c6o tdi chinh trong ndm20l5.
/ Tinh hinh ho4t dQng s6n xu6t kinh doanh ndm2015; ChuAn bi cho k6 hoach sin
xu6t kinh doanh ndm20l6.
Chi dao, gi6m s6t kip thoi vi6c thuc hi6n Nghi quyt5t Dai h6i d6ng c6 d6ng thudng nion
vd Nghi quy6t Dai hQi d6ng c6 d6ng b6t thuong
3 Ho4t dQng ctra c6c ti0u ban thu6c HQi d6ng quAn tri: kh6ng
'I
t rL
,:' \
,'N
Gll
Trang 2 ciia
Trang 3S5 Xgtri quyltt
I 0lt20rstQD-HDQT t2103t201s - Th6ng qua brio clo, d6nh gmk6 qua
s6n xu6t kinh doanh ndm20l4:
- Dinh huong mgc ti6u k6 hoach kinh
doanh ndm 2015:
- Th6ng qua c6c n6i dung sE trinh th6ng qua trong DHDCD thucrng ni6n ndm
2015
2 02/2014tQD-HDQT r5lr0t20t4 - Th6ng qua thoi gian, dia di6m iilchric
DHDCD thucrng niOn ndm 2015
a
J 03l20r4tQD-HDQr 19l08t20rs - Thdng qua vi6c ddng ky giao dich b6n
CP qu! cira COng ty tai HNX.
4 04/20r4tQD-HDQT 25/08t20r5 - Sria ddi, b6 sung m6t s6 nQi dung t4i
QD 03/2014IQD-HDQT
5 0st20r4tQD-HDQT 03109t20t5 Th6ng qua vi6c tri6u t4p cuQc hgp
DHDCD b6t thuong ndm 2015
6 06l2014tQE-rDQT 02nu20t5 - Th6ng qua chi ti6t phucmg an phat
hanh c6 phitiu theo NQ sO
}212}I51NQ-EHDCD cria DIIDCD
b6t thucrne ndm 2015
7 07 t20r4lQD-r{EQr 02lrU20t5 - Th6ng qua h6 so ph6t hdnh c6 phi6u
nQp 16n UBCKNN
8 08t20r4tQD-HEQT 14/Iy20Is - Th6ng qua vi6c han ch0 chuy6n
nhucrng trdng vong I nam d5i vdi s6
CP chdo biin cho d6i tucms kh6c ctra
dot phat hdnh
'*
v\ (1 t A
\\
Y
ilI Hoat rl6ng cria Ban ki6m soft:
1 Th6ng tin v0 thdnh vi6n Ban kiOm so6t:
sn ThAnh vi0n BKS Chric vu
Ngdy Uit OAuY
kh6ng cdn ld thenh vi6n BKS
S6 bu6i hqp tham du
ri lc tham du hqp
Ly do kh6ng tham
du hqp
2 D6 Li0n Hucrns Thdnh vi6n BKS 20t04t2013 2t2 r00%
a
J Doirn Thu H[ns Thdnh viOn BKS 24tr0t20t5 U2 50%
Trang 3 cua
Trang 44 Trdn Minh Tdn Thdnh vi6n BKS BD:20104120131
BN: 2411012015 U2 50%
2 Hoat ddng gi6m sat cria Ban ki0m so6t ooi voi HEer, Ban Gi6m d6c vd c6
d6ng:
- Theo ddi vd d6nh gi6 qu6 trinh vAn hdnh vir quAn tri cria HQi d6ng quin tri, Ban Gi6m d6c di6u hdnh trong nim20l4.
- Theo d6i tinh hinh thgc hiOn c6c chi ti6u tdi chinh ndm 2014 dd dugc Eai hQi
d6ng c6 d6ng th6ng qua Xem xdt cdc b6o c6o so k6t, t6ng k6t hoat dQng kinh
doanh, ki€m tra cdc b6o c6o tdi chinh ndm, s6u th6ng, quy; xem xet cfrc b6o c6o
cua t6 chric ki6m to6n d6c lAp ve b6o c6o tdi chinh cira C6ng ry;
- Gi6m s6t tinh hinh tdi chinh c6ng ty, tinh hqp ph6p trong c6c hoat dQng cua HQi d6ng qu6n tri, T6ng gi6m d6c di6u hdnh, c6n b0 quin ly vd thuc hiQn c6c nhiQm
vu kh6c theo quy dinh ctra Ludt Doanh nghiQp, Lu0t Chimg kho6n, Di6u 16 C6ng
ty nhim b6o v0 quydn lqi hap ph6p cria C6ng ty vd c6 d6ng
- Trong nim, Ban kiOm so6t dd thuc hi6n t6t c6c chric ndng, nhiQm vu duoc giao
3 Su ph6i hgp ho4t d6ng gita BKS d6i vdi hoat d6ng cua HDQT, Ban Gi6m d6c
vd chc c6n bQ qu6n ly khric: Trong qu6 trinh thuc hi6n nhiqm vu cta minh, Ban Ki0m
so6t dd dugc HQi d6ng qu6n tri, Ban gi6m d6c Cdng ty vd c6c c6n bQ qu6n ly kh6c tao diAu kiQn thu4n lqi de hodn thdnh nhi6m vu
4 Ho4t dQng kh6c cria BKS: kh6ng c6
V Danh sfch vd ngucri c6 li6n quan cria c6ng ty ni6m ytit theo quy {tinh t4i
khoin 34 Didju 6 Luflt Chring kho{n vir giao dlch cria ngudi c6 li6n quan cria cdng
ty vrii chfnh cdng fy.
l Danh s6ch vA ngudi c6 li0n quan cira c6ng ty: (danh sdch kdm theo: Phu luc 0t)
2 Giao dich giira c6ng ty v6i nguoi c6 liOn quan cira c6ng ty; ho4c giira c6ng ty vdi c6 d6ng l6n, nguoi nQi bQ, ngucri c6 li6n quan cira nguoi nQi b0: khdng c6
3 Giao dich gifia nguoi n6i bQ c6ng ty ni€m y€t, nguoi c6 1i0n quan cta ctra ngudi
n6i bQ voi c6ng ty con, c6ng ty do c6ng ty ni6m ytit tra- gi0 quyAn ki6m so6t: Lh6ng
c6
4 Giao dich giira c6ng ty v6i c6c d6i tuqng kh6c:
4.1 Giao dich gifta c6ng ty v6i c6ng ty md thdnh viOn FIDQT, thanh vi6n BKS,
TGD diOu hdnh dd vd dang ld thdnh vi0n s6ng lap hoflc thdnh vi6n HDQT, TGD di€u hdnh trong thoi gian 03 ndm trd l4i ddy: kh6ng c6,
4.2 Giao dich gifla cdng ty v6i c6ng ty md ngucri c6 liOn quan ctra thdnh vi0n
FIEQT, thdnh viOn BKS, TGD di6u henh h thAnh vi0n HDQT, TGD diAu hdnh: kh6ng c6
Trang 4 cua
Trang 54.3 Cdc giao dich kh6c cria c6ng ty c6 th6 mang lai loi ich vflt ch6t ho4c phi vat ch6t
ctii voi rhenh vi6n FDer, thdnh vi6n BKS, TGD diAu hdnh: kh6ng c6
VI Giao dlch c6 phi6u cria ngucri ndi bQ vdr ngudi li6n quan cfia ngudi nQi
b0:
1 Danh s6ch nguoi n6i b6 vd nguoi c6 li€n quan cta ngudi n6i b6: (danh sdch kDm
theo: Phu luc 0l)
2 Giao dich c6 phitlu cria ngudi ndi b6 vd ngudi c6 liOn quan d6i vdi c6 phi6u cira
c6ng ty ni6m y6t:
V C:ic vdn tI6 cAn luu f kh:lc: Kh6ng
.il
u
il
stt Ngudi thqc hiQn
giao dich
Quan hQ vrii nguoi nQi bQ
Sii cd phi6u s&
hfru tl6u ki Sii l- c6 phi5u s&
nuu cuol Kv Lf do tdng,
gihm (mua, bdn, chuydn cl6i,
thwong,,.)
Sii c6
phi6u ri l0 Sii cd
phi6u rv lg I
G QUAN TRI
gi Nq TY
nfl'PFl
Trang 5 cta 5
NGÔ
MINH
CHÍ
Digitally signed by
NGÔ MINH CHÍ
DN: C=VN, S=Hà Ni
, L=Cu Giy, O=
CÔNG TY C PHN
TRUYN THÔNG S 1
, OU=Hành chính -
Qun tr, T=Trng
phòng Hành chính -
Qun tr, CN=NGÔ
MINH CHÍ, OID.0.9.
.1.1=CMND:011312
769
Reason: I am the
author of this
document
Date: 2016.01.26 0
9:31:31