Để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án cụ thể và tiến hành các thủ tục cần thiết thực hiện việc vay vốn trong tiến trình triể
Trang 1CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 294 / TCHCTH-OPC Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã thông qua ngày 10/02/2009
Ngày 11/04/2009, tại Hội trường Nhà khách Phương Nam, 252 Nguyễn Trãi – Phường Nguyễn Cư Trinh – Q1 – Tp.HCM, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Với sự hiện diện của 188 cổ đông, đại diện cho 5.983.525 cổ phần, trên tổng số 8.190.000
cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỉ lệ 73,06 %
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua Báo cáo về Kết quả hoạt động SXKD năm 2008 đã được Chủ tịch HĐQT trình
bày trước Đại hội :
- Tổng doanh thu : 219.019.005.327đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 34.483.674.799đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 31.251.448.534đồng
- Cổ tức : 20% bằng tiền mặt
- Thu nhập bình quân của người lao động: 5,2 triệu đồng/ tháng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Điều 2: Thông qua Định hướng phát triển và phương hướng năm 2009 được Chủ tịch HĐQT
công bố trước Đại hội :
- Tổng doanh thu : 230 tỉ đồng, trong đó:
Trang 2Công ty mẹ : 190 tỉ đồng Cty TNHH MTV OPC Bình Dương : 40 tỉ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 41 tỉ đồng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Cty TNHH Kiểm toán và
Dịch vụ tin học TpHCM ( AISC)
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Điều 4: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2008
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Điều 5: Chuyển toàn bộ phần lợi nhuận còn lại chưa phân phối 14.008.744.881 đồng vào quỹ
đầu tư phát triển
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Điều 6: Thông qua báo cáo công tác của Ban kiểm soát năm 2008 và định hướng năm 2009.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Điều 7: Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2008
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Điều 8: ĐHĐCĐ thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế (IFC) để
thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Điều 9: Triển khai dự án xây dựng nhà máy Dược phẩm OPC Bình Dương với tổng vốn đầu tư
ước tính: 160 tỉ đồng, trong đó vốn tự có là 60 tỉ đồng và vốn vay là 100 tỉ đồng Thời gian thực hiện: từ tháng 10/2008 đến quý 4/2011 Dự kiến nhà máy sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2012
Để đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án cụ thể và tiến hành các thủ tục cần thiết thực hiện việc vay vốn trong tiến trình triển khai dự án
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Trang 3Điều 10: Bổ sung phạm vi hoạt động trong giấy phép đăng ký kinh doanh bao gồm:
- Xuất nhập khẩu các sản phẩm ngoài thuốc (không nằm trong danh mục cấm)
- Kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê cao ốc văn phòng, căn hộ
ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc bổ sung nội dung trên vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 5.983.525 cổ phần = 100 %
Điều 11: ĐHĐCĐ Công ty CPDP OPC giao nhiệm vụ cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các
nội dung đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty
Điều 12: Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 thông qua với tỉ lệ biểu quyết
đồng ý 100 % và có hiệu lực kể từ ngày 11/04/2009
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH (Đã ký)
KS Nguyễn Chí Linh