Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm 2009 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.. Điều 1: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2009, c
Trang 1CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số / PA-KTTC TP HCM ngày 5 tháng 11 năm 2009 V/v : Công bố thông tin tức thời
Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán TP HCM
- Phòng quản lý niêm yết
1 Tổ chức niêm yết : Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam
2 Tên giao dịch quốc tế : DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT STOCK
COMPANY
3 Mã chứng khoán niêm yết : PAC
4 Nội dung công bố thông tin : Nghị quyết Đại Hội Đồng cổ đông bất thường năm
2009 dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Điều 1: Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu năm 2009, cụ thể như sau:
a) Phương án phát hành:
− Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu thưởng
− Tỷ lệ phát hành: 4:1 tương đương 25% vốn điều lệ
− Khối lượng dự kiến phát hành: 4.125.000 cổ phiếu
− Tổng giá trị phát hành: 41.250.000.000 đồng
− Nguồn vốn hợp pháp để thực hiện: Quỹ đầu tư phát triển
− Thời gian phát hành: năm 2009
− Đối tượng phát hành: phát hành cho cổ đông hiện hữu
− Hình thức phân phối:
Cổ đông có tên tại ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng sẽ được nhận cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 4:1 (tương đương 25% vốn điều lệ), tức là cổ đông có 4 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu thưởng
Lưu ý: Để đảm bao một lô giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, nếu cổ phần
được nhận từ cổ phiếu thưởng bị lẻ sẽ được làm tròn xuống hàng chục Ví dụ: Cổ đông A hiện đang sở hữu 1.250 cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông, số lượng cổ phần
cổ đông A được nhận cổ phiếu thưởng được xác định như sau: 1.250 x 1: (chia) 4 = 312,5
cổ phần Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận tổng cộng là 310 cổ phần, số cổ phần lẻ là 2,5
cổ phiếu sẽ được Công ty mua lại với số tiền là 2,5x10.000=25.000 đồng để làm cổ phiếu quỹ
− Thời gian phân phối cổ phiếu: Ngay sau khi được sự chấp thuận của
UBCKNN
Trang 2− Các hạn chế liên quan: Cổ phiểu thưởng là cổ phiếu phổ thông
được tự do chuyển nhượng
b) Mục đích thưởng cổ phiếu:
Tái cơ cấu lại nguồn vốn
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 97,15 %
Điều 2: Thông qua việc đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm
đợt này (dự kiến 4.125.000 cổ phiếu)
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý : 97,12 %
Điều 3: Thông qua việc sử dụng 119.300 cổ phiếu quỹ để bán cho cán bộ quản lý, kỹ sư cử
nhân trên cơ sở sử dụng nguồn vốn quỹ khen thưởng phúc lợi và một phần đóng góp của cá
nhân được mua:
a Nguồn cổ phiếu quỹ:
Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có 478.210 Cổ phiếu
b Phương án bán cổ phiếu quỹ như sau:
Số lượng cổ phiếu dùng để bán 119.300 Cổ phiếu
Giá cổ phiếu xác định để bán 40.000 đồng/cổ phiếu
Tổng giá trị cổ phiếu quỹ đem bán 4.772.000.000 đồng
Nguồn vốn sử dụng để mua cổ phiếu quỹ
- Quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ khen thưởng HĐQT
- Cá nhân đóng góp bổ sung:
2.670.000.000 đồng 2.102.000.000 đồng
thời gian công tác tại Pinaco trên
1 năm
hạn 1 năm, trong thời hạn 1 năm
kể từ khi nhận cổ phiếu, cá nhận nào nghỉ việc hoặc bị buộc thôi việc (trừ trường hợp nghỉ theo chế độ) sẽ được Công ty mua lại bằng giá bán để làm cổ phiếu quỹ
c Kế hoạch sử dụng tiền sau khi bán cổ phiếu quỹ:
Tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu quỹ sẽ bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 94,32 %
Trang 3Tỷ lệ biểu quyết loại trừ CBNV có quyền lợi liên quan: 91,59%
Điều 4: Ủy quyền:
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định sanh sách và phân bổ số lượng cổ phiếu quỹ cho cán
bộ quản lý, kỹ sư trong toàn Công ty; lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán
Điều 5: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 04/11/2009 Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần pin ắc quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung công bố thông tin này
TỔNG GIÁM ĐỐC