Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...

丁 HE PAN GRO∪ P

s6:ol_o4/2016/NQ―DHDCD TP Hd Chi Minh, ngay 26 thdng 04 ndm 2016

NGH:QUYЁ T

CONG TY CO PHAN丁ネP DOAN PAN

can cル「

― と″θよDο ar7f7 ngゎ′ρ 20ブイj

― Dttυ κ cONG Ty co PHAN IttP Doス AI PハⅣ

f“COηg ryり j

‐ 3船ηbうηわ。ρ Da′ 力0′

“

ηg Cδ cゎηg s6f Oブ_θ 4/20′6/83月_DttDcD ngay 26 的´ηg Oィ ηδm 2θ′a

QUYЁtt NGH:

DiOu l: Thong qua cac van ban sau:

1.1.B6o cao ctta Ban Diさ u Hanh vさ hOat dOng san xuat kinh doanh nう m

2015;

1.2.B6o cao vё h。.t dOng nan1 2015 ctta Hoi dら ng Quan tri(“HDQT'')

1.3.Blo cao vё hoat dOng nam 2015 cOa Ban Ki6m soat(“ BKS'').

1.4.Bao caO tai chinh da kiem toan nこ rn 2015;

丁hOng qua bう o cao tai chinh ttOng cong ty me Va baO cao ttt chinh hgp nhat nうm

2015 dugc ki6m toan bδi cong ty TNHH E「 nst&Young Viet Nam.Mot S6 chileu cα

ban nhυ sau:

Dαn vitinh:ttteu gδng STT Chi暫Ou co ban BaO caO hgp nhat 86o c6o ri6no

4 Lαi nhuan sau thu6 315.043 105.066

5

=‖

:1サ1lξ

authu6clac6dong

Hanoi office: 1 5th Ftoor, lC0N4 Tower, 243A De La Thanh Street, Dong Da District, Hanoi Vietnam I Tet, 1*84.41 3760 6190

HCMC office: 236/L3l?Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City Vietnam I Tet [*84 81 3840 6868

m.thepangroup.vn

熙 財

1.5.丁hOng qua phLPcng an trich lap qu,va phan ph6il`ン i nhuan 2015:

Lヮinhuan chυa chia tan dau nぅm 106515665505

2 Lσ:nhuan sau thuё c6 dong cong ty me 2015 215.280.563.210

3 dttng dё phan phOi 321796228715

4 Phan ph6ilgi nhuan nぅ rn 2014 trong nan1 2015 (198862.815.002)

+Trich Quy khen thLPOng,phttc loi(tむ KQKD

2014)COng ty me Va cac cong ty thanh

+丁rich tth山 lao HDQT&BKS cOngty me Va

cac cong ty thanh vion (1.410025.269)

+Trich lap Qu▼ dau tLP phatt画6n tai cong ty

+Diё u chinh dO thay d6it,le so h●u tai cac

cong ty thanh vien (138.272548790)

+Phan ph6i khac tai cOng ty con (3.947244.445)

5 丁 am phan p16itheo Nghiquy6t DHCD 2015 (86.143.748.000)

+丁rich c6 tψc 2015 (83143748.000)

+丁「ich kinh phi hoat dOng,th山 lao HDQ丁 &

6 Lgi nhuan cOn lai chua phan ph6i 36789665.713

PhO duyet phυ ong an phan ph611α i nhuan 2015 theo Nghi quy6t C□ a Dal hOi dang c6

dOng thげOng nien 2015 s6 ol¨ o5/2015/NQ―DHDCD ngay 24/04/2015 nhu sau:

+Tゥ le chi c6 t口cbらng ttёn(da chitrOng nam 2015)

+Kinh phi hoat dong,th山 lao HDQ丁,BKS

+Trich qu,DPTC,DTPtttむ KQKD 2015

Quy khen thυδng,phttc lσi tai cac cong ty con duOc

面Ong ctta tむng dαn vi

: 10%menh gia

: 3000000000d6ngi : 丁am thOi khOng trich

: 5.253.289.600d6ng

thψc hlen theo Nghi quyё t

Diёu 2: ThOng qua k6 holch kinh doanh va phan phOi:`′ i nhuan nan1 2016

KO hoaCh kinh doanh nan1 2016 vOicac chitleu co ban nhu sau:

Doanh thu thuan h9p nhat

Lgi nhuan trυ oc thu6 hσp nhat

LOi nhuan sau thu6 h9p nhat

Lgi nhuan sau thu6 c6 dong cong ty me

PhLPOng an phan ph6‖ σi nhuan(n6u dat k6 hoach):

: 3.330 t! d6ng;

: 465 t! d6ng;

' 415 ty ddng;

: 295 t! ddng

C6t口 cbふng tiёn :10%menh gia

Kinh phi hoat dOng,thttlao cho HDQT,BKS

Trich qu,DTPTtン KQKD nう m2016 1 2 000 000 000 dangi:tam thOi khOng trich

Quy khen thυ6ng,Qu,ph`Cloi COng ty me:5%lαi nhuan sau thu6 Cong ty me

Qu,khen thυOng,phttc lgitai cac cong ty con dυ oc thψc hien theo Nghi quy6t riOng cOa tむ ng dα n vi

DiOu 3: ThOng qua danh sich dα n v:ki6m tOan dΨ ki6n:wa ch9n d6 thψc hien kiOm toin Bう ocうo tai chinh nぅn12016 bao g6m:

ぐ) COng ty TNHH Ernst&Young Viet Nam(E&Y)

0) COng ty TNHH PHcewaterhouseCoopers(PllVC)

Oiり COngty TNHH KPMG∨ iet Nam(KPMG)

(市) COng ty TNHH Delolte∨iet Nam(Delolte)

Dai hOi d6ng c6 dong giao Hoi d6ng Quan tri chon mottrOng s6 cac cong ty nou trOn d6ki6m toan b`。 c6o tai chinh 2016

DiOu 4: ThOng qua phLPCng an phat hanh cO phiOu cho can bo cong nhan vien

theo chucng trinh iψa ch9n cho nguOi:ao dong(ESOP)Cu th6 nhu sau:

A― THONG QUA PHLPα NG AN PHAT HANH CO PHIЁ u cHo cAN BO CONG

NHAN V!Ё N THEO CHじαNG TRiNH Lげ A CHoN CHO NGげOi LAO DONG

(ESOP)NHげ SAU:

l TOn c6 phi`u phat hanhi c6 phi6u cong ty c6 phan Tap doan PAN(・ c6phi6u

PAN")

Loai C6 phi6u: c6phi6u ph6 thong, han chё chuyёn nhυ9ng trong vOng ol

nうm k6tン ngay hOan thanh dgt phat hanh

S61ψong c6 phiёu phat hanh themi dザ ki6n 1 500 000 c6 phi6u

Menh gia:10 ooo dong/c6phi6u

T6ng gla tr!phat hanh theO menh gl`:15 000 000 00o dOng

D6i ttPgng phat hanhi Thanh vion Hol d6ng quan tⅢ ,nhan sy cho ch6t coa

PAN va cac cong ty coni cOng ty liOn kё t coa PAN DHDCD 6y quyё n cho

HDQT phe duyet danh sach chi 16t cBcNV vう quy ch6 phan ph6i c6 phi6u

cho CBCN∨

7 MuC dich phat hanhi B6 sung v6niυ u dOng,thu nhut nhan sψ co trlnh do cao

va tang tinh gろn b6 cOa can bO nhan vlё n cho ch6tcoa cOng ty

8 Gia phathanh dψ ki6n:lo o00 d6ng/c6phi6u

9 ThOi gian phat hanhitrong nうm2016

10 ThOng qua cac noi dung khaclion quan d6n v6n diさ u le Va thay d6i s6 1υ ong

c6phi`u lυ u hanh coa cong ty theO k6t quう cla dαt chao b`n:

v/ s●a d6i m口c∨6n d ёu etrong D ёule Cong ty:

/ Thay d6 Giay ch● ng nhan dang k′ kinh dOanh theo V6n diさ u e moil

2

3

4

5

6

/ Thay d6i dうng k′ lυu k,, niOm y6t(dさ ng k′ lυu k,Va niem y`t b6 sung)C6

phi6u PAN mOi phat hanh tal Trung tam Lυ u k,Ch口 ng khoan Viet Nam

(“VSD")va So giaO dich ching khOan Thanh ph6 H6 chi Minh c`HSX")

OY QUYЁ N CHO Hoi DONG QUAN TR!TRIЁ N KHAI PHげ ONG AN PHAT

HANH NEU TREN NHLPSAU:

l HOan thien va triё n khal phυαng an phat hanh chiti`t:

/ Lψa chon thOi di6m chぅ。ban c6 phi6u thich hOp cうnc口 thoi di6m du9c ch`p

thuan coa cα quan c6 tham quyё n

/ Tn6n khal phげαng an phat hanh chi16t

o Lap danh sach chi16t cBcNV

o Lap Quy chё phan ph6ic6 phi6u chO cBCN∨

。 Phe duyet s6 1LPong c6 phi6u chao bぅ n chO tυng d6ittPgng

/ S6c6phan dυ9c thu hai va s6 c6 phan lё

phan ph6i khong h6ttrOng nうm c6

thё dυoc phan ph6i cho ndm sau holc phan ph6ithom cho cac c6n bo nhan

viOn datthanh tich xu6t sう c theO Quy6t dinh cna Hoi d6ng quan tri

/ Oy quyさn chO HOi d6ng Quan tl thげ c hien viec chぅ 。ban,thΨc hien t`t ca cac

thi tuc,quy trlnh theo phυ ong an da dυoc pho duyet,bao g6m ca viec b6

sung,chinh sむ a,hoan chinh hOlc thay d6i phtPαng an nay theO yOu cau cia

cac cc quan quani,Nha ntPoc sao cho viec ph6t hanh c6 phi6u ESOP dυ 9c

thψc hien va hOan thanh mot c6ch h9p phap va dttng quy dinhi thu h6i va

phan ph6ilaiS6 c6 phan da thu h6i

2 Laph6scdぅng k,niOm y6t b6 sung va dぅ ng kylυu k′ b6sung:

Thげc hien cac thn tuc,cOng viec va ltPa chon thOi di6m thich hgp d6 dう ng k′ ILPu k,Va niom y6t b6 sung c6 phi6u tai∨SD va HSX theO k6tquう phat hanh

3 Thψc hien cac thl tuc thay d6i dang k,dOanh nghiep c6a cong ty‖ on quan

tOi vieC thay d6i v6n diё u le theo k6t qua coa dct phat hanh nou tttn vdi Cα quan nha nげ Oc c6 tham quyё ni

4 Thyc hien viec s● a d6i)b6sung cac diё u khOan coa Diё ule cong ty‖en quan

d6n vleC thay d6i rn口 c V6n diёu le theo k6t qua coa dgt phat hanh tang v6n

nёu tren va thong b6o co quan nha nυ Oc c6 tham quyё n

5 Tむ ytむng truOng hop cu th6, Hoi dan:Kqu:::‖

]‖lttc境1‖ξlも:l101inT6ng

Gilm d6c d6 thtPc hien mot h。lc mOt(

Diさu5: ThOng qua vieC bO han ch`t,ie v6n g6p cla Nha dら u ttP nwOc ngoai.

5 1 ThOng qua chotrυ cng b6 han ch6 t,le g6p v6n coa cac nha dau tu nυoc

ngOaitai COng ty theo dttng quy dinh COa phap luat

52 UywRttn;R隠

:」 湯 Ъ yt』hげαng an d6訥ψc hen choャυ α ng roQ

ic cOng vieC sau:

‐Nghion c● u cac quy dinh cOa phapluat Viet Nam liOn quan d6n thψ

c hien

chO trυong tren

::;ま1::l:首i31:il♀ギ ↓ ヨ ι:11lttth°ln nha nυ

oc d6 xin hυong d5n cuth6

li tiOt

5 3 0y quyёn chO ChO lch HDQT quy6tdinh va ky c6ctailieulien quan d6n vieC thげ C hien chO trψong trOn

Diさu6: ThOng qua vieC S"a d6i b6 sung mot s6 nOi dung khac coa Diさ u!e

COng ty nhw sau:

6.1.Sie d6ら わ 6s“ng mOr s6 771′ dung Cia D′6tr′e c6″g ry(Chi 16t tal Phり luc dinh kёm,nhυ trong To trlnh Dai hOi c6 dong 2016)

6.2.″ 9、 豪 C力。

“

●1`力′ つ Q■

a HOanthien va k′ ban hanh Diさ u le moitheo noi dung cOa TO trinhl

b Thげc hien tho tuc thay d6i dう ng k′ kinh dOanh tai Cac cc quan quan l′ nha nυdctheo yOu cau cこ a ph6p luat(n`u c6),bao g6m:

。 cac noi dung khac‖on quan d6n vieC Sむa d6i,b6sung Diёu!e nhυ

dё xuattrong TO trlnhi va

・ Thay d6i v6n diさule COa cong ty theo k6t qua cOa cac d9t phat hanh

c6phi6u ESttP:

Diさu7: LiOn quan d6n Ban ki6m soat cla cOng ty

7.1.ThOng qua dα n t"nhiem v:trithanh vien Ban kiOm soat cla ong Nguyen Tuan Anh;

7.2.B6nhiem:ong Nguyё n Duy Tuan,cMND s6 o13505886,ngay cap 23/02/2012 tai Ha NOilam thanh von Ban K16m soat thoi gian con lli cna

nhiem k,2013-2017 theo Dα n dё c● cla c6 dong va Thυ 口ng c● caaク ng

vlen

Diさu8: Hieu iψc thi hanh

Nghi quy6t C6 hieu lψc k6 tン ngay duoc Dal hOi d6ng C6 dong thOng qua Thanh vion HOi dang Quan tn,T6ng Giam d6c va cぅc ca nhan lion quan c6 trach nhiem thi hanh Nghi quy6t nay

Noi nhani

‐Dうng websne Cong ty:

‐UBCKNN,SGDCK(CBTT)i

‐Lυu V「

PHU LUC

rDわヵ々ёm Ngカノ9Jyer s6 θ7_θィ/2θ76/NQ… DttDCD ηgay 26的dηg

NOIDUNG S3＼ DO:,BO suNG D:Ё U LE

Dieu

di6m hiou lυ c

Phan

mo dau

DυgcthOng qua theo Nghi

Quy6t DHDCD s6 ol_

04/2015/NQ‐DHDCD ngay 24

thang 04 nうrn 2015

Dlёu le nay Cla cong ty

dυOc sむa d6i va thong qua

tai cuoc hop iDai hOi d6ng c6

dOng thLPOng nien vaO ngay

26ノ04/2016

S●a thOi di6m thong

qua

Hieu lψ c tむ 26/04/2016

(ngay Dai hOi d6ng c6 dOng thong qua)

Khoan 5

D10u2

丁￨lthOi di6m thong qua Diё u

le nay,cong ty da thanh lap

cac chi nhanh,cDa hang gia0

dich sau:

丁en VPDD:

Vうn phOng dal dien cong ty

c6phanTap doan PAN tai Ha

NOI.

Dia chl

PhOng 1526,tOa thap lCoN

4,243A De La tthanh,

PhυOng Lang tthLPgng,Quan

D6ng Da,丁hanh ph6 Ha Nol,

∨iOt Nam

丁aithOi diёm thong qua D而

le nay,cong ty da thanh lap chi nhanh sau:

TOn chi nhanh:

Chi nhanh Ha Noi¨ COng ty

c6phanTap doan PAN.

Dia chl

丁ang 15,tOa nhalCoN 4, 243A DO La Thanh,Phυ Ong

Lang Thυgng,Quan D6ng

Da,Thanh ph6 Ha Noi,Viet Nam

¨Da hoan thanh tho tuc

d6ng cむa vPDD.

¨Giay ch口ng nhan dang

kフ hOat dong Chi nhanh

cap ngay olノ12/2015

Khoan l

Diさu5

l VOn diOule c□ a cOng tyla:

831437.480.000d6ng(Bらng

ch●:Tam tram ba mυαi m6t

t,b6n tram ba mυ oi bay ttteu

b6ntram tam mピ αi ngan Viet

Nam dang)i

T6ng s6 v6n diёu le Caa

COng ty dLPoC Chia thanh

83.143.748c6phan vοi

menh gia la lo.ooo dang/c6

phan

1.V6n diёu le ctta cong ty la:

1.008.724970.000d6ng

(Bうng Ch●:Mot nghln khong trう m lё tam t,i bay trぅ m hal

mυαi b6n trieu,chin tram bay

mυαi nghln d6ng)i T6ng s6 v6n diさ u le Ctta

COng ty dυαc chia thanh 100.872.497 co phan vοl

menh giala lo ooo d6ng/c6

phan

cap nhat v6n diё u le m●itheo k6t qua ctta

hai(02)dgt phat hanh

co phieu da hoan thanh theo Quy6t dinh ctta

T6ng Giam d6c so giao

diCh Ch口ng khoan ttP

H6chi Minh s6 39/QD―

SGDHCM ngay

27/01/2016:va Quyet

dinh s0 53/QD―

SGDHCM ngay

05/02/2016 Khoan 2

Diさu55

cac ban saO hoうc trich luc

Diёu le cong ty phal c6 ch●

kフ caa chtttich Hoi d6ng

quan tt hOac t6ithi6u mot

cac ban saO hoaC trich luc DiOu le cong ty phaic6 chむ

kフ Ctta chtt uch Hoi dang quan ttt hoac ngLPOi dLPα C

diё m hieu lυc

￨

phan hait6ng sO thanh vlen

Hoi d6ng quan ttt mOi C6 gia

trl

Ch□ tiCh HOi d6ng quan tⅢ ly

quyen hσ p phap hOac t61 thi6u mot phan hait6ng s6 thanh vion Hoi d6ng quan trl mOi c6 gia t可

Nα i nhan:

‐Dlng websne Cong ty;

‐UBCKNN,SGDCK(CBT丁):

―LビuV丁

B

讀

丁 HE PAN GROUP

S6101-04/2016/BBH―DHDCD

B:EN BAN HoP D小 iHOIDONG CO DONG THげ ONG NIЁ N NAM 2016

CONG TY CO PHAN TAP DOAN PAN

THOI GIAN,D:A DIЁ M

= ThOi gian:13 910 30 ph6t,Th口 Ba,ngay 26 thang o4 nうm2016

= Dia di6m:Khach san Rex,141 Nguyё n Hue,Phυ ong B6n Nghё )Quan l,

Thanh ph6 H6 chi Minh

THANH PHAN THAM Dげ

l cac c6 dong c6 quyёn tham dげ Dai hOila nh● ng c6 dong c6 tOn trong danh sach c6 dong ch6t ngay 20/03/2016 do Trung tam Lυ u k,Ch口 ng khoan∨iet

Nam cung capl

2 Thanh vion Hoid6ng QuantⅢ ,3an k16m soat,Ban diさ u hanh cong ty:

3 Khach moi,cac ph6ng vion bうo,dai d6n dua un

K:ЁM TRA Tげ CACH CO DONG

Ong Nguyёn viet Hむng,thay mat Ban kiёm tra tυ c6ch c6 dong doc Bien ban kiёm

tra tu cach c6 dong tham dげ dtPgc lap l`c14 gio oo ph`t ngay 26 thang o4 nう m

2016:

l Ban ki6m tra tυ cach c6 dong 96m c6:

― Ong Nguyen Duy Hung,Trυ6ng Ban ki6m sOat

― Ong Nguyёn viet Httng― COO

― Ong Nguyёn Minh TuyOn,nhan vion cong ty

2 K6t qua kiё m tra:

a) T6ng s6 c6 dong coa cong ty: 1 113c6dong dai dien ch0 10o 872 497 c6

phan chi6m t,10 1oO%t6ng s6 c6 phan co quyさ n bi6u quy6t

b) T6ng s6 c6 dong tham dげ Dal hOi: 62 ngυ oi, dal dien cho 84 145 062 c6 phan cO quyen bi6u quyet chiOm 83,42 %t6ng s6 cO phan co quyen bi6u

quy6t,trong d6 s6 c6 dong tham dψ trげc ti6p la 43 ngυoi va s6 ngυoi duoc

ly quyёn cOa c6 dong ia 19 ngυoi

Dai hOi dO diさu kien ti6n hanh theO quy dinh cOa phap luat va Diさ uie cong ty

C

Hanoi ofrice: r5rh Floor, rc0N4 rower, 243a oe La Thanh stre€r, Dong Da Disrrct, Hanor, viernam I ret: l+84.113760 6r90

HcMC ollice, 235143/2 Dien Bien Ph!, ward 1?, Brnh rhanh Distnct, Ho chr Minh ciry, vrelnam I ier l*84 8t3840 6B6s

Websrre www.thepangroup.vn

D KHA:Mネ CD小 :HOl

l: Gi●ithieu Cho t9a,ThLP k,va Ban ki6m phi6u

l Chltoa cOa DaihOi:

― Ong Nguyёn Duy Hυ ng― ChO lch HDQT,ChO t9a cuoc h9p

2 Thυ k,Dai hOi:

― Bう Nguyёn Thi Thu H6ng_nhan vion cOng ty

― Ba Nguyёn Thi BiCh Van_nhan vien cong ty

3 Ban ki6m phi6ul

― Ong Nguyёn Duy Hυ ng―Trυδng Ban ki6m sOat

― Ong Nguyёn viet Httng― Coo

― Ong Nguyen Minh Tuyen― Nhan vion cong tyi

Dal hOi dang c6 dong nh6ttrithanh phan chO toa Dai HOi,Ban thυ k′,Ban kiёm

phiou

Ong Nguyёn∨let Hong gioithieu noi dung Quy ch6 bi6u quy6t cac van dさ tal Dai

hOi

‖ Gi● ithieu chげαng trinh DOi hoi

Ong Nguyё n Duy Hung ChO ICh HDQT phat bi6u khai mac Dai hOi va t6m tit

chυ ong tr!nh Dai hOi gら m cacvan dさ sau day:

(1) B60Cう。CGa Ban Diё u Hanh vさ hOat dOng san xuat kinh doanh nう m2015i

(il) Bう。Cう。hoat dOng cOa Hoi d6ng Quin tri nう m2015i

ぐ 1) Bう 。Cう。Caa Ban K16m sOat

llV) TO trinh thOng qua Bう o cao tai chinh nぅ m2015 da dψoc ki6m tOan:

(V) TO trinh trich lap qu,va phan ph6ilgi nhuan nぅ m2015i

(Vり TO trlnh k6 hoach kinh doanh va phan ph6iloi nhuan ndm 2016:

(Viり TO tnnh chon dαn vl k16m tOan thげ c hien b60 cぅ o ki6m tOan bぅ。cぅ。tai

chinh 201 6i

(Vliり TO trinh vё vieC Thong qua phLPα ng an phat hanh c6 phi6u chO can bO cOng

nhan vien theO chυong trinh lザa ch9n chO ngυOilao dong(ESOP):

(IX) ThOng qua tO trinh b6 han ch6 t,le v6n g6p cOa Nha dau tυ nψoc ngoai

(X) TO tnnh vё viec sia d6i b6 sung mots6 noi dung khac coa Diё ule cong ty

(Xり ThOng qua tO trlnh bau b6 sung 01 thanh vion 3an ki6m sOat

ク

TΨ LE 100% ゞ

1

込

ゞ

●/‐

,ハ

E D|EN B|EN DAt Hgt

l K6 hoaCh kinh doanh nう m2016 vOi cac chi‖eu cα ban nhu sau:

―Doanh thu thuan hOp nhat

―L9i nhuan trυ oc thu6 hσp nh6t

_[:111::1::廿 ￨1廿::ξ::1:tOngtyme

2 Phυ αng an phan ph6ilginhuan(n6u dat k6 hoach):

_c6t●cbら ng‖ёn

―Kinh phf hOat dong,th山 lao cho HDQT,BKS

―Trich qu,DTPTtむ KQKD nう m2016

-Qu,khen thυ Ong,Quy ph6clαi cOng ty me

:10%menh gia

:2 000 oo0 0oo dongl itam thOi khOng trich

i5%lg nhuan sau thu6 cong ty m9

Quy khen thυδng,phuc10itai cac cOng ty con dυ 9c thψc hien theO Nghi quyё

t

百Ong cOa tむng oOn vi

2 Ba Nguyan Thi Tra My,Ph6 chO tiCh HDQT trinh bay:

― Tδ trlnh b6 han ch6 t,lo v6n g6o cGa Nha dら

u tu nυoc nqOai

l i10ngq」

lJl‖[[薔:1:::yl晏1庁::=ゃF::1:ま

'nc・

a CiC nha dau tu nυ οc ngOal

2‰

畔 需結 l思::i:♀l卵 盤 t:l」 7甲

an dё hψC hen chi ttυαngヤoQ bao

“

ec sau:

l)31∫}』津

u caC quy dinh cGa phapluat viet Nam l10n quan d`n thげ c hien cho

:∬ 鼎 :(:ぼ P品 常 ‖tふ犠 l山a nυoc“ 痴n hυO"dan∞ ha

3%∬

懇鵠 7臆 ぽ r∬ QT quyt tnh va ky cac面 に u ttn quan d6n Mec

Tren co s6 chi6n lげ。c phatt16n coa cong ty va gia tぅ ng sげ gin b6 cOa can b。 cOng nhan vion cho ch6t voi cOng ty,Hoi d6ng quan tn kinh t「

inh Dai hOi d6ng c6

dOng hυong面 en nam 2“ 6 cDHDCD l b6u quy&hOng qua ①

phυα言96n`鳳

hanh c6 phi6u c6 phi6u chO can bo cOng nhan vion theO chυ αng trinh lザa ch9n

ChO ngLPO‖aO dong(ESOP)(“ phυαng an phat hanh")va llり Cac noi dung Oy quyさ n

Hoi d6ng quan tn t百 6n khai va thψc hien phυαng an phat hanh,cu th6 nhu sau:

― Bうo cao ctta Ban Diёu Hanh vё hOat dong san xuat kinh doanh nう

m2014:

‐ TO trlnh k6 hOach kinh doanh va phan ph6iloi nhuan nぅ

m2016:

― Bう ocう o hoat dOnO cOa Hoi d6no Quan tri nぅ m2015