Bản điều lệ - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex

NEu Chu tich Hli dAng qulin tri chuyen !rich thl Chu lich Hli dAng quan trj va T6ng giam d3c la nguiJi d{li di~n theo phap lu~t Clla Cong ty, nEu Chu tich HlidAng qulin trj khang chuyen

.-._._._._._._._._.-._._._._._._._.-._._._._._._._._.-._._.-PETROL.IMEX

DIEU U;:

CONG TY cO pHAN XU AT NH•••P KHAu PETROUMEX

Tp.H6 Chi Minh, thfmg 04 nam 2016

-._._._._._._.-._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.-'-'-'

fl1~U Le OONG TV cO pHAN XUAT NIlN' KHAu PETROLIMEX

MT,JC LT,JC

Diiu 2 Ten, hinh thue, tIv so, chi nhimh, van phOng d~i di~n 7

va thai h\UlhOlltdQng clla Cong tyDitu 3 Ml,Ictieu h~t dQng CllaCong ty

Diiu 4 Ph\lfl1vi kinh doanh va hOlltdQng

78Di~u 5 Til chuc chinh trj, t6 chUc chinh trj - xii hQi trong 8

C6ng ty

Milc 1 Cd call It; chlh: qllli" Ii

Di~u 11 Codu t6 chUc quill 1y

Di~u 12 NguOi d\li di~n thoo phap luilt ella C6ng ty

121212

Trang 1/51

ef' _-::::::::_=_

Du';U LE:CliNG TV CO pHAN XUAT NH,i.P KHAu PETROLIMEX •

M(lC 2. cJdonI( va DlJi hpi dang ca dong. 12

Di~u 17 ThVChi~n quy&1dl,l"hQp DiUhQi dAng c6 dong 17

Di~u 19 Tri~u t\ip DIli hQi ddng cd dong, chuang trinh hQP I.

va thong baa hQpD~i hQid6ng c6 dongDieu 20 Cac dieu ki~n ti&t hanh hQp D~i h{)id6ng cAdong 2.

DiI!u 21 Th~ thUc tibt hanh hQp va bieu quyet ~i D\li hQi 2.

d6ng cd dongDieu 22 Hinh thUc thong qua quyet djnh cua D\li hi)i d6ng cd 22

dong

vAn ban de thong qua quyet dinh cua D\li h{)i ddngcOdong

dongDi~u 27 Hi~u h,rccae nghj qUY~1cua D\li hi)i dAng c6 dong 27

Trani{ 2/51

D1tu 1$ OONG TY 00 pHAN XUAT NHAP KHAu PETROLlMEX • ,

Di~u 29 sA lUQIlgva nhi{:mky cua thlinh vien HQi d6ng qulin 29

trjDi~u 30 Tieu chul1n va di~u ki{:n him thanh vien HQi dAng 31

qulin trj

Di~u 33 Mi~n nhi{:m, bai nhi{:m va b6 sung thanh vien HQi 34

dAng qulin tri

M~c 4 TOnKgid", dik: dilu hanh. 35

Mllc 5 Trdch nhifm va quyln I"i clio 36

Thanh vien Hp; dang qulin tri, Tang gid", dik:, Kli", sodt l';en va Nguitl qulin If khdc,

Di~u 40 Thil lao, ti~n lucmg va lvi fch khae eua thlinh vien 37

HQidAng qulin tri, T6nggiam d6cDi~u 41 Tien luong va quy&' lvi khae ella Ki~m soat vien 38

dong h~c HQi dAng quan trj chAp thuq,n

TmnM j/jl

DlEU Lt roNG TY c6pHAN XUAT NIv"P KHAU /'ETROLIMEX

M{lc 7 Qu)'Jn diJu ITa sa~'ach va h8 Sd 43

Cong ty.

M(re 8 Cong nh{m vlen vd ding doan. 43

vA 1If: THONG KE ToAN

TRAcll NIlli;:M CONG 80 THONG TIN,

71'ung 4/51

+ -======-DI';;U L£ roNG TV cO pHAN XUAT NH.!P KHAu PETROLIMEX •

Di€u 59 chAm dlrt hO{ltdQng chi nhAnh, van phong d;ti di~n 48

ClrUkjcUa cae I ' h vii" Hpi J6ng qua" Ir;

b= -

_. mlOUL~ c6NG TV c6 pHAN XUAT NII!P KIiAu PETROLIMEX

CHUONG l

Di~u I Djnh nghia

I Trong Di~u I~ nay, nhChlgth~t ngCi'du6i day se duqc hi~u nhu sau:

a "vAn di~u If' IAlAng gia tri m~nh gia cA phfuJ da ban cae lo~i ho~ dii duqcdimg ky mua khi thAnh l~p vAguy djnh t~i DiEu 6 ella Di~u I~ miy;

b "cd dong" IAca nhan, to chUcsi:J hihl it nhAtmQtcApMn ella Cong ty;

c "L~t Doanh nghi~p" IALu~t Doanh nghi~p sA68/2014/QH13 ngay 26 thang

£. "NguOi cO lien quan" IAt6 ehirc, ca nh8n cO quan h~ tl'\l'Cti~p ho~ gian ti~pvai Cong ty duqc quy djnh I\l.ikhoan 17 Di~u 4 ella L~t Doanh nghi~p

g ~Thoi h\UlhQ\lt dQng" la thai hi!" h~t dQng ella Cong ty duQC quy djnh I\l.iDi~u 2 ella Di~u l~ nay va thOi gian gia hi!" (n~u e6) duQCD~i hQi d6ng eA dimg ellaCong ty thong qua b~g nghi quy~

h "Vj~1Nam" la mroe CQng hoa xii hQiehll nghia Vi~t Nam

i Trong Di~u I~ nay, cae tham ehi~u tm mQt ho~ mQt sA quy djnh h~e v1lnban khAesf boo g6m eli.nhilng sUa dbi ho~e vAnban thay th~ ehung

2 Cae tieu d~ (ehucmg, di~u eua DiEu 1~nay) duqc sir dl,ll1gnhim tht$l tj~neho vi~ hi~u nQi dung va khang anh hu6ng tm nQidung ella Di~u I~ nay

3 Cae tit ho~e thu;i.t nf!:il'da duQC dinh nghia trong Lu~t doanh nghi~p (n~ukhang mau thu!n v6i chi! the hc4e ngit eanh) sf cO nghia lucmg tv trong Di~u I~ nAy

Cltit IcYcUa c' Ioimh viii lI(iIMng quan tri Trong6lj}

f'-::==-_

DllOUu;.C6NG TV c6 pHAN XUAT NHAP KuAu PETROUMEX .• • _.

I>i~u 2 Ten, hlnh thm:, tr •••sO',(hi nhlinh, Yio phoog d,i di~n va thOi hl;lnhOllt d{lOg(ua Cong ty

1 Ten Cong ty

Ten tibtg Vi~t; Cong ty eAphfuJxuAtnh~p kh~u Petrolimex

Ten ti~ng Anh; Petrolimex International Trading Joint Stock Company

Ten giao djch; Cong ty cAphfuJxuAtnh~p khAu Pelrolimex

2 Cong ty 1ft cOng ty c6 phAne6 nr cach phAp nhAn phu hgp veri phap lu~t hi~Mnh CUllVi~t Nam

3 Try sO dilng ky clla Cong ty 111.;

Dja chi; 54-56 duemg Bui Hil'u Nghia, PhuOng 5, Ql$l5, Tp HCM

6 Trir lruQng hqp giAithe thoo Dieu 58 cua Dieu I~ nAy,thOi hi;lnhO{ltdQng CUllCong ty s! bit d.1utir ngay thimh l~p va 1av6 thOi h{lfl

Difu 3 Mye ficu hOl}tdqng ella Cimg fy

1 Ml,letieu hOlltdQng elia Cong ty IAmang !{IilQi nhu~ t6i da eho cae c6 d6ng,g6p phk xiiy dl,l"fJgT~p doan xang ddu Vi~t Nam (Petrolimex) tr6' thl!.nh mQt,*p

doon m\Ulh va nilng dQng, t{lovi~ lam An djnh, tirng bu6c nang cao thu nh~p ehonguai lao dQng va dap Ung nhu d.u !hi truOng

Tnmg 7/j}

DltU Ltc6NG TY c6 PHAN XUATNHM' KHAu PETROUMEX - •

2 Linh V\lCkinh doanh ella Cang ty Ia.:Kinh doarth, xudt ~p kMu hang nongJam thuy hai san, hang thu cong my ngh~, hang tieu dUng, may m6c thi~1 bj nganhcang nong nghi~, phuang li~n viln t!i, v~1III, nguyen Ii~u ph\lc Vl,I san xuAt, lieudung; Mua ban, san xuAt, gia cOng, ch~ bi~n xuAl nh~p khdu khoang san hang hoa,kim 10;Umau; Kinh doanh ~ nh~p, tAixui!, chuy~n khiu xAng ddu, cac san ph:1mhoa diu; Kinh doanh v~ tili xang diu; D,i Iy, san xuit, gia cong, eh~ bi~n hang hOa

xulll khiu; Kinh doarth, diu III co so h, tAng, kinh doanh nha; Djch V\J.giao nhij.n

hang hOa xudt nh~p khdu; Dlli Iy kinh doanh dng ddu mua ban san phAro hoa ddu;Cho thue vim phong, nha xuimg kho blI.i;San xuil, mua ban cac 10,i the tir, lhe vimIlCh,the di~ tho,i; san xud!' mua ban san va nguyen li~u san phAro nganh san

xu!t san; Buon ban kim IOlliva qu~g kim lo,i; Gia cong co khi, xir Iy va tring pM

kim 10\li

Di~u 4: Ph,m vi kinh doanh va bo,r d{mJt

I Cong ty dUQ'ephep I~p k~ h~ch va ti~n Mnh tAtea eae h~1 dQng kinh doanhthoo quy djnh CllaGidy chUng nhij.ndimg kYkinh doanh va Di~u Ie nay pM hQ'Pvoiquy dinh eua phap lu~t hi~n hAnh va thJ,lChi~ cac bi~n phap thich hQ'Pd~ d\ll duqccac ffiVCtieu eiJa COng ty

2 Cong ty cO th~ ti~n hAnh hOlltdQng kinh doanh trong cac Jinh VJ,lCkhac duqcpMp lu~t cho phep va duQ'cHQidAng quAntri phe chufuJ

Di~u 5 Ta chirc chinh trj, ta chm: chloh trj - do h{iitronJt Cong ty,

I Til chirc chinh tri, tA chirc chinh ttj - x! hQi trong Cong ty ho,t di)ng thooquy djnh CllaHi~n phap, phap lu~t va Di~u l~ t6 chirco

2 Cang ty c6 nghia V1,I tOntrvng va khong dl1QCean trO, gay kh6 khan cho vi~ethanh l$p IAchirc chinh tri, tb chirc chlnh tri - x! hQiI\li Cong ty; khong duqc can trO,gay kh6 khan cho ngum lao dQngtham gia hO\l1dQng Irong cac tAchirc TIllY

CIIl10NG II

Di~u 6 vAn diiu I~.c6 phin

I Vao ngay thong qua Di~u l~ nil.YvAn di€u I~ cua Cong ty Ia.151.993.450.000

d6ng (mQt lram nAm muoi mbt tY chin tram chin muoi ba tri~u bim tram nam muo!

ngAn d6ng) TAng s6 vim di~!! lepJa Cong ty du(}Cchia Ihimh 15.199.345 cA ph:1n

vo; m~nh gia 10.000 dAng I cfJphan.

Trang8lj}

D1tu ~ c6NG TV c6 PHAN XUAT NIVJ> KHAu PETROUMEX • , _.

2 Ty I~ v6n g6p: Petrolimex cO s6 v6n gop hi 80.056.110.()()() d6ng (tim mum

ry khlmg trAm nAm mum sau tri~u ml)t tram muui ngAn d6ng), chi~rn ry Ie 52,67 %v6n di~u I~ TY I~ van gop cua Petrolirnex cO th~ giiun dAn va khong thAp h<m 35%vim di~u I~ Cong ty cac ch dong kMc cOsi,van gop la 71.937.340.000 dbng (baymum m6t tY chin tram ba mUlJi bay tri~u ba trAm b6n muai ngan d6ng), chiEm47,33% v6n di~u I~

Cong ty cO the tang vAn di~u I~ khi duqc Dill h{Ji d6ng cd dong thong qua va philhgp v6i cac quy dinh cua pMp lu~t

3 Tit ciI cac cd phdn Clla COng ty vao ngay thong qua Di~u I~ nay Ii cac cdpMn phd thong Cac quy~n va nghia Vl,I kern theo cd phful dugc quy dinh ~i Di~u

ky mua phil hQP (t6i thieu hai rnulJi ngay lam vi~) de c6 dong co th~ dang ky mua.S6 c6 phdn cd dong khong dang ki mua h~t st do HQi ddng quin tri cUa Cong tyquya dinh HQi d6ng quin tri cO the phan ph8i s6 eb phdn do cho cae ddi tuQIlg theocac di~u ki~n va each thfrc rna Hl)i dong qUM tri thAy Iii phil hgp, nhlItlg khong dUllCban s6 c6 phAn d6 theo cae dieu ki~n tht$1lqi h<m so v6i nhCing di~u ki~ d! chiloban cho cae c6 dong hi~n hihi, trir truUrig hQP D\li hQi d6ng c6 dong chdp thuiin khaeh~c trong truOng hQP cd phlln duqc M.n qua Scr Giao djch Chlmg khoanJ Trung tamGiao d[ch Chlmg khoan

6 Cong ty c6 th~ mua cd phdn do chlnh cOng ty dil.phat hinh (k~ ca c6 phAo l1Ud!i hoM l{li) thoo nhCing cach thuc dllQ"Cquy dinh trong Dieu I~ nay vii phAp lu~thi~n himh Cd phful phd thong do Cong ty rnua l{li la c6 phiEu quy va HQi d6ng qwintri co the chao ban thoo nhUng cach thfrc phiJ hQP v6i quy dinh Clla Dieu I~ nay vaL~t ChUng khoan va vAn ban huang dAn lien quan

7 Con¥ ty cO the pMI h,anh cac 10\li chUng khoan khac khi dugc D\li hQi d6n¥c6 dong nhat tri thong qua biing viin ban va phil hgp v6i quy dinh Clla phlip lu~t vechlmg khoan va thi tru'Ong chUng khoan

Trang 9/5]

Dll":UL€ ooNG TV 00 "HAN XUAT NH.( PKHAu P£TROUMEX ••• ••• •

Di~u 7 ChUng chi c6 philu

1 C6 dong ella Cang ty duqc cAp chUng chi h«ic chUng nh\ffi c6 phieu tu<:mgUn~v6i s6 cd phitn va 10llic6 phitn sO'hiiu, trir truQng hqp quy djnh tIli KhoAn 7 cuaDieu 7

2 ChUng chi eb phieu pMi c6 ddu Clla Cong ty va chll IcYella dlli di~ thoopMp l~t Clla Cong ty thoo cae quy djnh tlli Lu~t Doanh nghi~p ChUng l;hi c6 phieupMi ghi ro sb luvng va 10l,\ic6 phieu rna c6 dong nim gill, hQ va ten ngum nim gilt(neu la eb phieu ghi danh) va cae thong tin khAe thoo quy djnh Clla Lu~t Doanhnghi~p M~i chUng chi c6 phieu ghi danh chi dill di~n cho mQt 10llic3 phitn

3 Trong thm hl,Ul15 ngay ke til ngay nQp dAy du h6 sa d~ nghj chuy€n quy~nsO'hOOeb pMn thoo quy djnh cua Cong ty ho~c trong thm h\Ul hai thAn~ (ho~c c6the lau hO'llthoo dieu khoAn phat hAnh quy dinh) ke til ngay thanh toAn day dti tienmua c3 phAn thoo nhu quy dinh tIli ph11O'llgAn ph!t hAnh cd phieu cua Cong 1(-ngum sO'hOOsb c3 phitn sl! dugc cAp chUng chi c6 phiiu NguOi sa hU'u c3 phankhong pMi tni.cho cang ty chi phi in chUng chi c3 phieu h«ic bdt ky mQt khoan phigL

4 TruOng hqp chi chuyen nhuQ'IlgmQt sb eb phitn ghi danh trong mQt chfrnYchi c3 phi€u gill danh, chUng chi di se bi huy bO va chUng chi mai ghi nh~ sb CQ

ph!n con Illi se duQ'CcApmi~n phI

5 Trlfemg hqp chUng chi c3 phieu ghi danh bi h6n~ ho~c bi uiy xoa ho~c hjdAnh mdt, mdt cap ho~c hi tieu huy, nguo; sO'hU'ueb phieu ghi danh d6 c6 the yeu

du duvc cdp chUng chi c{, phieu mm vm di€u ki~n phai dun ra bAng chUng v€ vi~

sa hltu c6 phdn va thanh loan mQi chi phi lien quan cho Cong ty

6 NgtrOi so hil'u chUng chi c3 phi€u vo danh phai t\l chiu !rich nhi{m vi! vi~bao quAn chUng chi va cilng ty se khong chju trich nhi{m trong cae tnKmg hqpchlmg chi nay bi mAtcap ho~c bi sir d\lIlg vOi mvc dich lila dao

7 Cang ty cO th~ pMt Mnh c6 phdn ghi danh khong theo hinh thire chUng chi.HQi d6ng quan trj cO the ban hAnh vAnban quy djnh cho phcp cae c3 phdn ghi danh(theo hlnh thire chUng chi ho~c khong chUng chi) duqc chuyen nhuQ'Ilgrna khongbit buQc phai cO van him chuyen nhuvng HQi d3ng quan trj c6 the ban hl\nh cac quydinh v€ chUng chi va chuy&t nhuQ'llgc6 phdn thoo cac quy dinh cua L~t doanhnghi{p, phAp lu$t vi! chUng khoan va thj lnr<mg chUng khoin va Dieu l{ nay

TranI: 10152

+-======

D~U L£ c6NG TV cO PUAN XUAT NHAP KHAu PETROLIMEX ••• •• •••Di~u 8 ChUng chi chlfnjt kho{in kh{ic

Chfrng chi tmi phieu holk cae ehfrng chi ehfrng kho[m khae ella Cong ty (trit cAethu chao ban cAeehfrng chi ~ thcri va cae tai li~u tuung tl,t), st duqc phat hanh e6

dAuva ehO'ky rnAuella d~i di~n thoo phAp lu~t ella Cong ty tro tnI<mg hqp rna caedi~u khoan va di~u ki~n phat hlinh quy dinh khAe

I rit ca cAe e6 ph&n d~u e6 the duqc W do ehuyen nhuqng trit khi Dieu Ie nay

va phAp lu~t cO quy dinh khAe.d phifu niem yet tren Sa Giao djeh Chfrng khoWTrung tam Giao djeh Chfrng khoAn se dUQ"echuyen nhuqng theo cae quy djnh CllaphAp lu~t v~ ehfrng khoan va thi IWOng chfrng khoan cua Sa Giao djeh ChfrngkhoW Trung tam Giao djch Chfrng khoan

2 d ph&n chlfa dug<: thanh toan dAy dil khong duqc ehuyen nhUQ11gva hut.'mg

eli tue.

Di~u 10 Thu hal c3 phin

1 Tn.r<'mghqp c6 dong khong thanh toan dAy dll va dUng hl,Uls6 li&1 phai tnimua e6 phifu, IIQi dAng quan trj thong boo va c6 quyen yeu cAu c6 dong d6 thanhtoan s6 tien con I~i cimg voi Uli suil tren khoan tien d6 va nhOOg chi phi phAl sinh

do vi~ khong thanh toAn dAydil gay ra cho Cong ty thoo quy djnh

2 Thong bao thanh toan neu tren phili gIli 1'0thOi hl,lIlthanh loan m6i (13i thifu

la bay ngay k~ til ngay gm thong bao), dja di~rn Ihanh toAn va thOng boo phai ghi rotntOng hW khong thanh toAnthoo dung yeu cdu, s6 e6 ph&n ehua thanh toAn h~t se

bi thu hAL

3 Tnn'mg hQP cAe yeu eAu ltong thong bAo neu tren kh6ng dlJqC thlle hi~n,tntac khi thanh loan dAydil tit ell.eAekhoim phili nQp, eAe khoan Iili va cae chi philien quart, HQi dAng qulin trj 00 quyen thu hAi s6 c6 phlln do H(li dAng qUlin trj cOth~ chip nh~ vi~c giao nQp eAec6 ph&nbj Ihu hAi thoo quy djnh ~icae Khoan 4, 5

va 6 ella Dieu 10 va IrOng eAetn.r<'mghQPllic dll"g<:quy dinh ~i Dieu I~ nay

4 dph&nbi thu hai se tr6' thAnh tAisiln eua Cong ty HQi d6ng qulin trj cO th~

!rile ti~p ho~e uy quyen ban, tai phau phdi ho~c giai quyet cho ngucri dii s6 hih! c6ph&nbi thu h6i ho~c cac ddi tll'Q11gkhActhoo nhllng di€u ki~n va each th(rc rna HQid6ng quan trj thAy la phil hQP

5 C6 dong nim gift cd phAn bj thu hAi se pha.i til b6 tu cach c6 dong d6i v6'inhil'ng c6 ~hAn do, nhung vftn phai thanh toan til eli cae khoan lien 00 lien quane(mg voi tien lili theo tY l~ (khong qua 150"10 llii suit C(J ban do Ngin hang nha mr6c

CIril'Aj clio cOt: ,ltimh viC"H(>idJ"g qui•••'''I TrangIJ!jl

DlEU l.t cONG TY c6 PHAN XUAT NII!P KHAu PETROLlMEX -_ •

cOng b6) vao thOi di~m thu hAi thoo quyb djnh Clla HQi dAng quAn trj kl! tll' ngay thuhAi cho d~n n&ay thl/C hi~n thanh toano H(li dem~ qUlm trj c6 toan quy&1 quy~t dinhvi~ CltO'ngche thanh loan toan b9 gi' trj c6 phieu van thOi di~m thu h6i ho~c c6 th~mi&t giam thanh loan m(lt pru1n ho~c loan b9 s6 li&1 d6

6 Thong baa thu h6i sf dUVCgui d~n ngum nim gill c6 phAn bi thu h6i tn.t6cthbi di~m thu h6i Vi~ thu hAi vb c6 hi~ Ivc k~ ca Irong tmOng hqp 00 sai rotho~ bAt cAn Irong vi~ gui thong blio

CmfONG Ill

cocAu T6 cHl'rcQuAN LYVAKltM SOAT.

M{lc I Cuedu faehUc qutin If

Di~u 11 CO' cAu t6 ch(rc quan Iy

Co cAu 16 chuc qmin Iy Clla Cong ty baa gAm:

a D{li hQi dAng c6 dong;

b H(li dAng quAn trj;

c Tang giam dbe;

d Ban ki~m soot

Di~u 12 NguM d~i difn theo phap lu,t eua ConK ty

I Ngubi d{li di~ thoo phap I~t eua Cong ty 1a eli nhan d{li di~n eho Cong tyIhl,l'chi~n cac quy~n va nghia V1} pMt sinh tit giao djch Clla Cong ty, d{li di~n choCong ty vm tu each nguyen don, bj don, ngum c6 quy~n lqi, nghia V1} lien quantnr6c Tl'9ng wi, T6a an va cae quy~n va nghia V\l khac theo quy djnh Clla philp lu~t

2 NEu Chu tich H(li dAng qulin tri chuyen !rich thl Chu lich H(li dAng quan trj

va T6ng giam d3c la nguiJi d{li di~n theo phap lu~t Clla Cong ty, nEu Chu tich H(lidAng qulin trj khang chuyen trach thi T6ng giam d3c la ngubi d{li di~ phap lu~t CllaCong !y

Ml,lc 1 ca dtlng va D(li hv1dJng ea dong.

Chi; kj cUa cdc tht'mh vii" lip; Mng qulin trj Tra"g 12/52

.f:: = ==-

Dl~U l~ OONGTV cO PHAN XUAT NH.;.p KHAu PETROLIMEX •

I C6 dong Ia nglKri chli so hil'u Cong ty, 00 cac quybl va nghia V\l tuong lingtheo s6 c6 phAn va l~i cJ:,phdn rna hQ s6' hllu c6 dong chi chiu tnkh nhi~ v~ nQ"

va cac n~la V\I tai san khac eua Con¥ ty trong ph~rn vi s6 v6n do!g6p vao Cong ty

2 Co dong ph6 thong 00 cae quyen sau:

a Tham dl,l"va pMt bi~u trong cae Dlli hQi d6ng cJ:,dong va th\fe hi~n quyblbi&! quy~t t1V'etiEp h~c thong qua dl,lidi~n theo uy quy~n ho(ie theo hlnh thlIe khac

do pha.plu~t, Di!u l~ nay quy dinh Mlii c6 ph:ln phd thong cO mQt phi~u bi~u quyEt;

b Nhiin cJ:,tlIe voi rnlIe theo quy~t djnh cua D~i h{li d6ng cd dong;

c TI,l"do ehuybl nhuqng cJ:,phfut da dUQ"cThanhtoAn ddy dIi theo quy dinh cuaDi~u l~ nay va phAp l~t hi~n himh;

d DuQ"CItlI tien mua cJ:,phiEu mm chao ban ttrorlg (Ing voi tY l~ cJ:,phfut phAthong rna hQ sO hOll;

e Xem xet, tra Clm va tTichl\ic cae thong tin trong Danh s3ch cJ:,dong 00 quy&tbi~u quyEt va yeu cdu sUa dAi cac thong lin khong chinh xac;

f Xem xet, tra elm, trich h,lc ho~c sao ch\lp Di€u l~ cOng ty, s6 bien blin hQpD~i h{lidlmg c6 dong va cae nghj quy& cua Dlli h{lidAng cJ:,dong;

g Tru6'ng hW Cong ty giili the duqc nh;)n mQt phAn tai sin oon I~i tuang (mg

vm s6 cAphdn gop v6n vao c6ng ty;

h Yeu cdu Cong ty mua l~i cJ:,phdn cua hQ trong cae tnrong hqp quy djnh t{likholin 2 Dieu 129 cua Lu~t doanh nghi~p;

I. Cac quybt khAc theo quy dinh cua Di€u l~ nay va phap 114t

3 c6 dong h~c nhom c6 dong nim gilt it nhAt 5% t6ng s6 cJ:,ph:ln ph6 thongtrong Ihai h{ll11ienlye tlr sau (06) thang tr6len c6 cae quy~n sau;

a D~ cll' nglKri vao H{lid6ng qulin trj va Ban kiem soat;

b Xem xet va trich II,ICs6 bien ban va cAe nghj quyet cua H{li d6ng quADtri.boo cao tai chinh gilla nAm va h:ing nil.mtheo mAueua h~ thAng kE toan Vi~1Nam vacae blio cao cIia Ban kibn soat;

e Yeu dutri~u t\ip h9P D\li hQid6ng c6 dong trong tnrong hqp sau day;

cl) HQi dang qulin tri vi phllm nghiem tn;lOg~uy&t clia c6 dong., nghla V\I cuanguo; qulin ly ho~e ra quyEI dinh vuqt qua thAmquyen duqc giao;

TrunK IJJ$l

f m£iu Lt roNQ TV ro pHAN XU),T NH,i"P KHAu PETROLIMEX

c2) Nhi~m ky eua HQi d6f1gquan tri d! vm;rt qua 06 thllng rna HQi d6ng quantri mo; ehll'a duqc bAuthay the;

d) Yeu du Ban ki~m solit ki~m tra tUng vAn di el,lth~ lien quan den quan Iy.di~u himh hOlltdQng Clla Cong ry khi xet th&yd.n thik Yeu du pMi bAng vAnbin;phAi00 hQ,ten dia chi thutmg trU.quAe tich s6 The cli.neooe oong dan GiAy chUngminh nhan dan HQ ehi~u ho~c chUnF thl/e ca nhan hqp pllApkhAc d6i veri c6 dong Iii

ca nhan; ten, dia chi thutmg trU quoc tjch, s6 quyet djnh thaflh I(i.phaJe s6 dAng kydoanh nghi~p d6i vo; c6 dong Iii t6 chUc; s6 IUQllgcf:JpMn va thOi di~m dAng ky cf:JphAncua tiJn&c6 dong t6ng sa c6 phAn cua ca nhom cA dong va tY I~ s6 hfru trongt6ng sb c6 phan ella Cong ry; vAnde cAnki~m tra m\lc dich ki~m Ira;

e Cae quyfuJkhae thea quy dinh cua DiohiI~ nay va phAp I~t

Di:'u 14 Nghla v•••eua eli dong ph& thong

I Thanh toAn du va dung thOi ~ sb c6 phful cam k~t mua

Khong duqc rUt vAnd! gop bAngcA phdn ph6 thong ra khoi Cong tr duOi mQihlnh thue triI truOng hqp duqc Cong ry hoJc nguOi khae mua Il,\ic6 phan TruOnghqp cO e6 dong rilt mQt phAn ho~c toin bQ vAn cf, phdn dii gop trii vai quy djnh ~ikhOlinml.ythi cA dong do va nguoi co IQ"iich lien qUaIltrong COng ty phai cimg liendo; chju traeh nhi~m v~ cic khoan n9 va nghia V\l tli.isan khae cua Cong ry trongph(U1lvi gili trj e6 phAnda hi rUtva cae thi~t h\li xily ra

2 Tuful thu Di~u I~va quy ch~ quan Iy nQibQ Clla Cong ry

3 ChAphimh nghi quy~t ella D\li hQid6ng c6 dong, HQi dAng quan trio

4 Th\}Chi~ cae nghia Vl,IkhActhoo quy dinh cUaDiohiI~nay va ptuip 1,*

f)i~u 15 n,i hqi dAng eli dong

I D\li hQi dbng e6 dOng gbm til ea c6 dong co quy~n bi€u quy€t, Ill.COqUaIlquy~tdinh cao oMI CllaCong ty

2 Dill hQi dbng cf, dong co cae quy!n va nghia Vl,lsau day:

a) Th6ng qua dinh hu6ng phal tri&t eua Cong ty;

b) Quy~t dinh IO\lie6 phAnva t6ng sb e6 phAn ella timg I~i dUQ"cquybl chaoban vi~e ehuy~n d6i trii phieu thanh e6 phieu; quy~t djnh mlfc c6 tlic hAng nam ellaIimg IOllieAphAn;

c) BAil,mi~ nhi~m hili nhi~ thilnh vien HQidAngquan trioKibn soot vie";

Trang 14/51

m£:u LS c6NO TV c6 pHAN XUAT NHAP KHAu PETROLIMEX

d) Quyb djnh dAu tu h~e ban s6 tAi san cO ~ia ~ bing ho~ IUn hon 35%t6ng gill.trj tai san dl1QCghi trong bao cao tAiehinh gan nhat eua oong ty

d) Quyit dinh Slla d6i, b6 sung Di~u I~Cong ty;

e) Thong qua bilOeao tAiehinh hing ni!m;

g) Quy~t djnh mua liti tren 10% t6ng s6 e6 phAn da ban ella m6i 1000i;

h) Xem xet va xu If de vi ph~m ella H(li dang quan tri Ban kiJm soll.tgaythi~t hiti eho Cong ty va co dong Cong ty;

i) Quyb dinh 16ehirc [\ii,giili thJ Cong ty;

k) QUY€1dinh de vlin d~ tii ehinh khae thoo quy djnh eua Lu~t Doanh nghi~p

d Di&1l~nay

Di~u 16 Thim quy~n tri,u tip O,i h{iid6ng e3 dong

I D;ti hQi d6ng ea dong hQp thucrnS nien m6i ni!m m(lt IAn.Ngoai cuQc h9Pthutmg nien, D;ti hl)i dang e6 dong e6 the hQp bAI thutmg Dia di€m h9P Dlli hQid6ng clJ don~ phai () tren Hlnhth6 Vi~t Nam Trubng hQP eu{le h9P D\li h{li d6ng clJdong duqc to chfrc tf6ng thOianhi~u dja di€m khile nhau thl dja diJm h9P D\ii h{lidAng clJ dong dl1QCxilc djnh h\ noi eM tQatham d1,l'h9p

2 Diti h{li dang dJ dong phAi h9P thuOng nien trong thm ho\Ul04 thang, k€ ti:rngay k~t thuc ni!m tai ehinh Theo d~ nghi eua H(li dAng quan tri Co quan dang kykinh doanh cO thJ gia h\lfl nhuog khong qua 06 thang ke tit ngay k~l thue nam tAiehinh

D;:lih{lidAng ea dong thutmg nien thao l~ va thong qua cae vlin d~ sau day:

b) Bao eao tai ehinh hAngnAm;

c) Bao do ella H{li dAng quan tri v€ quAn ttj va kit qua hO\it d{lng cua H{lidAng quan trj va limg thanh vien H{lid6ng qUM trj;

d) Bao do ella Ban kiJm soat v~ kJt qua kinh doanh cUa Cong ty, v~ k€1 quah01l1d{lngeua H{li d6ng quan trioTang giam d3c;

d) Baa eao t1,l'danh gia k~t qua hO\it dqng ella Ban kiem sool va eua limgK.iJm soat vien;

e) Muc ell n'rc ddi verirn6i c6 phAnella timg lo~i;

f) L1,I'3ehQn oong ty kiJrn toan;

7i'ang /j/jl

_._t-==::::: -D1tu ~ roNO TV 00 PHAN XUAT NH.;.P KHAu PETROUMEX •

g) C!c vdn d~ kMc thUQcthAmquy~n

3 HQi d6ng quan trj phii rri~u ~p hQp Mt thl1l'mgD(li hQi d6ng ci>dong trongc!c tnrtmg hQP sau day;

a) HQid6ng quan trj xet thAycAnthi&:vllgi lch cua Cong ty;

b) S6 thanh vien IfQi d6ng quan trj, Ban kiim solit cOn l(li il han 2/3 sb tMnhvien quy dinh t(li Dieu I~ nay;

c) Thoo yeu tAu Cllaci>dong h~c nh6m c6 dong quy djnh t(li khO<in 3, Di~u

13 cUaDi~u I~ nay;

d) Thoo yeu cdu Clla Ban kiJm soiIl;

d) C!c tn1I'mghQP kh!c theo quy dinh cUa phap l~t va Di~u l~ nay

4 HQi d6ng qUlin trj phai tri~u ~ hQp D\li hQi d6ng ci>dong trong thi'ri h(ln

30 ngay, kAtu ngay s6 thinh vien HQi dOng quan tri con l(li theo quy dinh t(li diem bho~c nh~ du'7Cyeu du quy djnh t(li diem c va diem d khoan 3 Di~u nay

Truimg hQP HQi d6ng qUlintri khang tri~u ~p hQp D(li hQi d6ng ci>dong theoquy djnh thl Chu tjch HQi d6ng qUlin trj va cae thinh vien HQi d6ng qUlin trj phaichiu lrach nhi~m tru6c philp lui-t va phai b6i thut'mg thi~t h(li pMt sinh cho Cang ty

5 TM'mg hQP HQi d6ng quan trj khang trl~u ~p hQp Di,lihQi d6ng ci>dongtheo quy dinh t(li khoan 4 Di~u nl\Ythl trong tho; h;m 30 ngay tiep thoo, Dan kiemsoit thay th! HQi dang quan trj trl~u ~p hQp D(li hQId6ng c6 dong theo quy dinh CllaDI!u I~nl\Y

Tntt'mg hQP Ban kiAm soot khong tri~u ~p hQp D(li hQi d6ng c6 dong thooquy djnh thl Ban ki!m soot phAi chju rich nhi~ tnroc phip I~t va bbi thut'mg thi~thIli phat sinh cho Cong ty

6 TntO'ng hQP Ban ki!m soit khong tri~ ~p hQp D(li hQi d6ng c6 thoo yeucAucua ell dong ho~ nh6m ell dong quy dinh t(li khoan 3, Di~u 13 cua Di!u l~ nay

cO quy€:n d(li di~n Cong ty tri~ t\ip hQp D\li hQi d6ng ci> dong thoo quy djnh CllaLu~t Doanh nghi~p

Tdt ca chi phi tri~u t~p va ti!n hAnhhQp DIUhQi dang e6 dong theo quy djnht(li cac khoan 4, 5 va 6 ella m!u nily se dugc Cong ty hoan l\li Chi phi nay khongbao g6m nhihlg chi phi do ell dong chi tieu khi tham d\l"D,i hQi c6 dong, ke ca chiphi i\n ava di I(lL

Trc••• g 16152

mE\] L€ roNO TV c6 pHAN XUAT NH~P KHAu PETROLIMEX - -.

Di~u 17 ThlfC hi~n quy~n d" h1]p D,l hijl dAnKc6 dong

1 c6 dong c6 thE UV'Ctiq, tham d\l hQP uy guytn bing viln bim cho mQtnguOi khAc dl,l'h9P h~c thong gua mQt trong cae hinh thfrc guy dinh qli khoAn 2Di~u miy Truemg hqp c6 dong hi tA chi.K:chua c6 ngUOid~i di~n thoo uy guy~n guydjnh ~i khoan 4 Ditu 15 cua Lu~t Doanh nghi~ thi uy guy!n cho nguOi khac d\fh9P DiUhQid6ng cOdong

Vi~ uy guy!n cho ngum d~i di~ d\f h9P D~i hQi dOng dJ dong pMi I~pthanh viin ban thoo mdu do Cong ty pMt hanh Ngum duqc uy guy~n d\f h9P D(li hQid6ng dJ dong phai xllit trinh villi ban uy guyfn khi dilng kY d\f hQp truUc khi vaophimg h9p

2.cb dong duqc coi la tham d\f va bi!u guych qli cuQc h9P D(li hQi dAng cOdong trong tnrimg hqp sau day:

a) Tham d\f vii bi!u guych tn,retiq, t(li cuQc h9P;

b) Uy guy~n cho mQt ngum khac tham d\f va bieu guy!t t(li cuQc hQp;

c) Tham d\f va biEu guy~t thong gua hQi nghi ttve tuy~n b6 phi!u di~ tIihc4c hlnh thuc di~n tlikMc;

d) OUi phi!u bi!u guyEt d&1euQc h9P thong gua gUi thu, fax, thu di~n tir

3 Vi~c uy guytn cho nguo; d(li di~n d\f h9P D(li hQi d6ng cO dong phai I~pthanh vlln ban theo mdu CllacOng ty va pMi co chCtkY thoo guy djnh sau day:

a Truemg hqp dJ dong ca nhlin la ngum uY guy~n thi phili 00 ehll kY Clla c6dong d6 va nguOi duqc uy quytn d\l hQp;

b Truimg hqp ngtriri d(li di~n theo uY guytn ClladJ dong Iii t6 chi.K:la nguOi uyguy!n thi phai 00 chll kY cila nguOi d~i di~n theo uy guy&t, nguoi d(li di~n theo pMplu~t cua co dong va nglliri duQ'Cuy quy~n d\f hQp;

c Trong tnrirng hQP khac thi ~Mi 00 chll ky cua nglIiri d(li di~n thoo phap lu~tCllac6 dOng va nguoi duqc uy guyen d\f h9P

Nguoi duqc uy guy!n d\f h9P D;ti hQi d6ng cb dong phAi nQp vAnban uy guy~ntruUc khi vao phong hQP

4 Truemg hqp lu~t su thay m~t cho nguiri uy guytn kY gidy chi djnh d,i di~n,vi~ chi djnh d,i di~n trong truCmghQ'Pnay chi dUQ'ccol Ii e6 hi~u I\ICnEu gidy chidjnh d{lidi~n d6 dw;rcxudt trinh cung vt'rithu uy guytn cho lu~tSII ho~c ban sao hqpI~ cua thu uy guy~n d6 (neu lrUoe d6 chua dAngkY vt'riCang ry)

DltU ltCONG TV CO PHAN XUATNHN' KHAu PETROUMEX - •

I Trir truimg hqp quy djnh ~i khoim 4 Clla Di~u nAy, phi~u hi~u quy&: cuanguo; duvc uj' quy€n d'l h9P trong ph~m vi duqc uj' quycht v~ c6 hi~u Il,I'ckhi c6mQttrong cae tnrOng hqp sau day:

a Nguo; uj' quyc!ndii eh~t, hi h\Uleh~ nang I'lc Mnh vi dan S\l ho~c hi mit nangh,rchimh vi dan S'I;

b NguUi uj' quy~n dii huy b6 vi~ chi dinh uy quyc!n;

e NguUi uy quyc!ndil huy b6 Ih&mquy~n eua nguOith\lC hi~n vi~ uy quyc!n.Di€u khoAn nAy sl! khang Ap dl,ll1gtrong tnrOng hqp Cong ty nh~ duqc thongboo vc!mQI trong cae s\l ki~n tren b6n muoi tAm gib tnrUc gib khal mq.e euQc hQp

£l{lihQi dAng ea dong ho~ tN6'c khi euQc hQpduqc tri~u ~p l~i

Di~u18.Thay dal de quy~n

I Cae quy~t djnh cua D~i hQi d6ng e6 dong (trong cae tnlOng hqp quy djnhlien quan dbt v6n c6 ph~n CllaCong ty duqc chia thimh cae lo~i c3 phfut khAenhau)v~ vi~ thay d3i h~c huY b6 cae quybt d~c bl~1gin li~n voi timg 1000ic6 phfut ~ chiduQCthong qua khi c6 s\l nhit tn bing vAn han cua nhl1ng nguOi nAm glit it nhdt75% quy~n bi~u quy&:Cllac6 phAnda phal Mnh 1000ido

2 Vi~e la chilc mQt cuQc hQp nhu llin chi c6 giA tri khi c6 tAi thitu hai c6dong (h~c dq.idi~n du?C uy quy~n cua hQ) vAnam giit tai thitu mQt phlin ba gia trjm~nh giAcua cAec6 phan IO{lid6 da phat himh TruOng hqp khong c6 du 56 dill bi~unhu neu tren thi se to chirc h9P I~i trong vong ba muoi ngAy sau d6 va nhihl~ nguo;nim gift c6 phfut thuQc IO\lido (khong phl,lthuQc vao s3 IUQIlgngooi va sf, co phAn)c6 m~t trvc ti~p hotic thong qua <4i di~n duqc uy quy€n d~u duqc col Ill.diJ sf, luqng

<4i bi~u yeu du T\\i cae cuQc h9P rieng bi~1neu tren, nhUng ngubi nAm~il1'ca phAnthuQc 1000id6 c6 mtit tn,rc ti~p ho~c qua nguOi <4i di~n d~u co tht yeu cau b6 phi~ukin va m~i nguOi khi b6 phi~u kin d~u c6 mQt IAphl~u cho m~i e3 phAn sO hihithuQc lolll do

3 ThU tl,lCti~n himh cae cuQc hQp rieng bi~ nhu v{iyduqc th\lC hi~n tuang Il,rvOlcae quy diM ~i Dieu 20 va £li~u 22

4 Trir khl cac dic!ukhoim phat himh c6 phAn quy diM khAc, cac quy&1 ~c bi~gin li~n vOl cac lo\\i cf.,phAn 00 quy€n uu &i d3i vrn mQI s3 ho~c tAt ca cAc vAnd~lien quan din chia se lqi nhuiin ho~c tili san Clla Cong ty se khong hi thay dAi khiCong ty phat himh them cac c6 phAncOOg1000i

7hmg /81$1

D1tu Ll:: roNG TV CO pHAN XUAT Nll,4.P KHAu PETROLIMEX •

Di~u 19 Tri{u t\tp Dl,li b{li dAng c6 dong cbtro1lg Irlnb b9P, Yil IhOng blloh9P Dl,lih{lidAnKc6 danK

I H{lidAng qulin trj tri~ll t,p D\li h{lidAng c6 don¥- hoJc D<;1ih{lidAng eA

dong duqc tri911t~p theo cac tnrong hQ'Pquy djnh ~i Dieu 16.5 ho(i.cDi~u 16.6

2 Ngut'ri tri{u tWJD<;1ihQi dAng eAdong pMi th\fC hi{n nhihlg nhi{m v~ sau

b Xac djOOthai gian va dja di~m tb chli'c dl,lih(li;

c Thong bao va gm thong bao hQp Dl,lih(li dAng c6 dong cho tAt clI.cae c6dong 00 quyen dl,thQp

3 Thon,s bao hQP D:,\ih(li dbng c6 dong duqc gUi cho tAt ea cac cA dong d6ngtho; cOng b6 tlin website cua Cong ty Thong baa hQp Dl,li h{li dAng c& dong cOquy~n dl,thQp ch~ nhAt muOi (10) ngay tru6c ngay hQp D\li h{lidbng ca dong (tiOOtir ngay rna thong bao duQ'c gui holic ehuy&t di m{lt cach hQ'PI{, duqc tri cuOc phih~c dUQ'cb6 vao hom thu) Chuan¥ trlnh hQP D:,\ih(li <ldngcb dong, cac tAi Ii{ulien quan d~n cac vAn d~ se duqc bieu quy~ ~i D,i hQi dUQ'cgUi cho cae c& dongholic/vl\ dAng tren website eua Con~ ty Trong tnrong hQ'PtAi li~u khong duqc gUikern thon¥ boo hQp Dl,lih{li d6ng cO dong, thong bao rno; hQp phai neu rO dia chiwebsite de cac c6 dong c6 th~ ti~p c~

4 cb dong holic nh6rn c6 dong duQ'cd~ c~P I\li Khoim 3, Di~u 13 cUa Di&! 1~na,>'00 quy&' d~ xu!t cae vAnd~ dua van chuang trinh hQp D\li h(li dAng c& dong

De XU!I phai duqc llun bang vAnban vl\ phai duQ'c gUi cho Cong ty it nh!t ba ngayhUn vi~ trouc ngay khai m\lc D\li h{li dong c6 dong D~ xu!t pMi baa ~Am hQ vaten c6 dong, sA Iltl;lTIgvl\ IOl,liell phAn ngum do nAm gili', va n(li dung de nghj duavan chuang trinh hQp

5 Nguai tri~u t$p hQp D\li hQi dAng c6 dong co quy~n tit chAi nhUng d~ xu!tlien quan d~n Khoan 4 CllaDi~u 19 trong cae tnrong hQ'Psau:

a D~ xwlt duqc gUi d~n kMng dung thOi h\Ulho(i.ckhong du, kh6ng dung n(li

dung;

eMkj cUa c<Jclhimh ~ib, "vidtJng qll<in"I T"""g 1'1152

r -=-_

-Dlru L~c6NG TV cO pHAN XUAT NHAP KHAu PETROLIMEX .• •

b Vao tho; di~m d~ xuAt,c6 dong b~c nhorn ca dong khong co du it nhAt 5%

ca phAnphA thong trong thui gian lien tl,lcit nMt sau thang;

c van d~ d~ xudt khong thuQe ph;un vi thb quy&t cua D~i hqi dAng c6 dongbin bllCva thong qua

6 HQi ddng qulin trj phai chuAn bi d1,ttnao nghi quy€t cho tUng vAn d~ trongchuong trioo hQP

Di~u 20 cae di~u ki~n ti~n h/mh h9P D~i h(il dAnge6dong

I CuQc h9P D~i hQi dang cf, dong duqc ti€n hinh khi co sf:.,ea dong d1,th9Pdlli di~n iI nhAt 51% tbng sa phi~u bi€u quy~t

2 TruCmg hQ'PeUQch9P IAnthu nhAt khong du di~u ki~n ti€n hanh theo quydinh 1\Iikhoim 1 Di~u nay thl dlJqCtri~u ~P hQp Idn thu hai trong tho; h{lll30 ngay

ke tit ngay d1,tdiOOh9P Idn thu nhk CuQc h9P eua D~i hQi dAng cA dong tri~u ~PIdn thu hai duqc ti€n hanh kbi eo sf:.,c6 dOng d1,th9P d~i di~n it nMt 33% tAng sf:.,h"' b"' ,

P leu leu quyet

3 TroUng hQ'PeuQc hQptri~ t~P Idn thll hai khong diJ di~u ki~n ti€n himh theoquy djnh tIli khoim 2 Di~u nay thi duqc tri~u ~p h9P IAnthu ba tmng thm hl;ln20ngay, k€ tit ngay dl)' dinh h9P Jik thu hai Truimg hqp nay, cUQchQp ella Dlli hQidang cf, dong dUQ'eti&! hanh khong ph•••thuQc vao tlmg sf:.,phi€u bi€u quy€t ella caecOdong dl)' h9p

4 Chi 00 D~i hqi ddng cf, dong mm 00 quyen quy€t dinh thay dbi chuong trinhhQp d3 dUQ'cgirl kern theo thong bAo mm hQp theo quy dinh tIli Dieu 139 eua lu~tDoonh nghi~

Di~u 21.The thlle tl~n banh hQp va biEu quyet t,1 D,i bql dang e6 dong

I Tro&e khi khai mile euQc hQp, Cong ty phai ti€n hinh dAng ky e6 dong d1,th9P Dill hQidang e6 dong;

2 Vi~ bAuCM tQa, thu ky va ban ki€m phi€u dove quy djnh nhu sau;

a) Chli tieh Hqi dang quim trj Jam ehu lQa cae euQc h9P do HQi dang quim trjtri~u t{ip;tnrimg hQ'PCM tjeh vAngm~t b~e t\ill1tho; mAtkha nAng lam vi~c thl cae,himh vien Hqi dbng qulin trj cOn Illi bAu mQt nglWi trong s6 hQ lam chli IQa cuQc

r",ng 201j2

DI~U Ll~CONG TV cO PHAN XUAT NH~P KHAu PETROLlMEX .• •'

-hQp theo nguyen tAc da sA; tn«mg hQP khong bllu duqc ngum lam chiJ.tQ3 thl

Truemg Ban ki~m soat di~u khi~n d~ Dl,\ihQi d6ng cd dong bllu chiJ.tQa cu~ hQp va

nguOi c6 s6 phi€u bllu cao nhat hlm chil tQacu~ hQp;

b) TruOng hQP khac ngwJi ky ten tri~u t~p hQP Dl,\i hQi d6ng cd dong di~u

khi€n d~ Dl,\ihQi dAng cd dong Mu chillQa cUQchQp va ngum c6 s6 phi€u bllu cao

nhAt lam cM tQ3CU~ hQp;

c) CM tQa cu mQt ho~c mQt s6 ngtrOi lam Ihu IcYcu~ hQp;

d) Dill hQi d6ng c6 dong Mu mQt ho~ mQt sA ngum vAo ban ki€m phi€u thoo

d~ nghj cila chil tQa cu~ hQp;

3.ChlWIlg trinh va nQi dung hQp phai duqc D(li hQi d6ng c6 dong thong qua

trong phien khai m{lC.ChU'Ollgtrinh phai xac dinh TO va chi ti€t tMi gian dAi vrn

limg vAnd~ trong nQi dung chulmg trinh hQp;

4 Chil tQa co quy~n thvc hi~n cac bi~ phap cAn thiet va hQP Iy d~ di~u khi€n

cu~ hQp mQt cach c6 tliit l1,r.dUng theo chuang trinh dil du(lC thong qua va phan

anh dU'Q'Cffiong mudn Clla da s6 nguOi dV hQp;

5 D\li hQi d6ng c6 dong thAo Il$l va bi~u quy€t theo tUng vAn d~ trong nQi

dung ChlWIlgtrinh Vi~c bieu quy~t dU'Q'Cti~n hAnh b~g each thu tM bieu quy~ tan

thanh nghi quy€t, sau do thu the bi~u quyet khong tan thanh, cudi cimg ki€m phi~u

tip hQP s6 phi€u bi~u quyet tan thAnh, khang tan thanh, khang c6 y kien Ket qua

kiem phi~u duQ'cchil tQ3cOng b6 ngay tnt6c khi ~ ffil,\Ccu~ hQp;

6 C6 dang hc4c nguOi dU'Q'Cily quy~n dv hQp den sau khi cu~ hQp dil khal

m\lc vAnduqc dang ky va c6 quy~ tharn gia bieu quyet ngay sau khi dang ky; trong

tntemg hQP mlY.hi~u 1\l'C Clla nhUng nQi dung dii dUQ'Cbieu quy& tnr6c do khang

thay dbi;

7 NguOi tri~u tip hQp Dl,\ihQi dbng c6 dong co cac quy€n sau day:

a) Yeu cAu tAt ca ngtrOi dv hQp chju sv kibn tra ho~c cac bi~n phlip an ninh

hQPph8.p,hQP Iy khac;

b) Yeu tAu co quan co thllm quy~n duy tri tr~t tv cu~ hQp; trv.c xuAt nhOng

ngum khong twin thil quy€n di~u banh Clla chil tQa c6 y gay rAi tilt W. ngan can

Trangll/j]

:f:_::_-_-_-_-_-~~_-_

::= -=

[)J~UU:OONG TV 00 pHAN XUAT NII~P KHAu PETROLIMEX •

ti~n tri~n binh thubng eua cuQc hOp ho~ khong tuan thll cac yeu cAu v~ ki~m tra anninh ra khoi cuQc hOp D~i hQidAng e6 dong;

8 Chu toa cO quy~ hom cuQc hOp D~i hQi dAng rJ, dong da cO dil s6 ngm'ridAng ky dl,l'hOp theo quy djnh d~n mQt tho; di~m khae ho~e thay dbi dja di~m hOptrong cae tnrbng hW sau day:

a) Dia di~m hOp khong cO<Iii eh3 ng6i tht$ ti~n eho tAtea ngm'ri d1,lhOp;

b) Cae phuung ti~n thong tin t~i dia di~m hOp khong boo dam eho cae c8 <longdl,l'hOp tham gill thao lu$n va bi~u quy~t;

c) Co nglfl.'ridl,l'hop can trO, gay fbi tr\it tl,t, e6 nguy co lim cho eUQehopkhang dlIqc ti~n hilnh mQt each cong bing va hqp phap

Thbi gian hOOntbi da khang qua 03 ngay, k~ til ngay cuQchQpdl,l'dinhkhai~;

9 Tnrong hqp chil tQa hom h~e ~ dimg hop D~i hQi dAngc6 dong trii vo;quy dinh ~i ImOM 8 Di~u nay, D~i hQi dAng c8 dong bAu mQt nglIm khae trong sAnhUng nglfl.'ridl,l'hop d~ thay th~ chli toa di~u hanh cUQchOp cho d~n lilc k~t thile; tAt

ea cae nghi quy~t dIIQ'Cthong qua t~ euQchOp d6 d~u cO hi~u h,lethi hanh

Di~u 22 Hinb thfrc thOuI':qua quy~t djuh c:ua 0,1 h9i dAng eiadoug

I Dl}.ihQi dAngcbdong thang qua eac quyb dinh thuQc thdm quy~n bing hlnhthfre bi~u quy~t ~i cUQehOp ho~e lAyy ki~n bing vi1nban

2 Nghi quy~t eUa D\li hQidbng rJ, dong v~ cae vAn d~ sau day ph.iiidlIgc thongqua bing hinh thfrc bi~u quy~t t\li euQc hOp Dl}.ihQi dAng ea dong:

a) Sua d6i, bb sung cae nQi dung eila Di~u l~ Cong ty;

b) Djnh hlI6ng pMt tri~n Cong ty;

c) Lo\li rJ, phlin va tbng sAea phfut ella limg 1000i;

d) BAli,mi~n nhi~m, bai nhi~m thanh vien HQi dAng quan trj va Ban ki~m soat;d) Thong qua boo cao tai chlnh Mug nam;

c:)Ta chuc l\li, giai thl! Cong ty

Di~u 23 Di~u ki~n d~ nghj quy~t dove thong qua

l Nghj quytt vf nQi dung sau day dugc thong qua n~u dIIQ'Cs6 c6 dong d\lidi{n it oMt 65% tbng sa phi~u bi~u quy~t ella tAtdea dong dl,l'hOp tin thanh:

a) Lo\lieb phdn va tbng sa ea phfut ella limg IO\li;

Chi}kj coo cae,ltimh 'lib, lllii dJ"K quit" Ir; Trong12lJ1

Dli',;UUCONG TV CO pHAN XUATNH';'P KHAu PETROLIMEX N'•

b) Thay d6i nganh, ngh~ va Iinh VJ,lCkinh doonh;

c) Thay dbi co cAu 16 chUc quan Iy Cong ty;

d) D\I' an <tAuIII ho~c bl'm til san c6 gill trj b~ng ho~ 100 han 35% flmg gf! trjtAi san dl1l;lcghi trong boo cao tii.i chinh gAnnMI ella Cong ty;

d) T6 enue li;\i,gilli th~ Cong ty;

2 Cae nghj quy~t khac dUlle thong qua khl dl1Q'Csa c6 dong dq.i di~n eho it

nhAt 5\ % t6ng s6 phi~u bi~u quy& ella tAt ca c6 dong d\l h(,)ptim thanh, trir tnronghqp quy dinh f.\Iikhoful 1 va khOM 3 Di~u nily

3 Vi~ bi~u quy~t bAu Ihimh vien HQi dbng quan trj va Ban ki&n solit phmthJ,lChi~n theo phuong thlrc bAu dbn phleu, thoo d6 mal ciJ dong c6 t6ng sA phleubi~u quy~t luemg (mg vo; t{mg s6 c6 phful sO'hO'Unhan veri sA thanh vien dUQc bAuella HQid6ng quan trj ho~ Bankiem soat va c8 dong c6 quy~n dbn h.~tho~c mQtphAn tAng s6 phieu bdu ella mlnh eho rnQI ho~c mQt s6 mg cU vien NglfiJi trUng cuthilnh vien HQi d6ng quAn trj ho\\C Ki!m so!t vien duqc xac djnh theo sfj phi~u b~utinh hi cao xulmg thAp, bit <fAutu (mg cit vien c6 sfj phi~u bAu cao nhAt cho d~n khi

dU sfj tharth vi&! quy diM ti,li Dithl I~ nily Trui'mg hqp co tu 02 (mg cu vien tr6 lendi,ltcung sfj phi~u bAu nhu nhau cho tharth vien cuAi e-ung Clla H('Jid6ng quAn trj Ix$:Ban kitm soal thi se titn hanh bAu li,litrong sAcae ling cu vien cO sA phitu bAu ngangnhau h~c Iva chQn thoo tieu chi quy dinh trong quy cht bAu cu

4 Trubng hqp thong qua nghj quytt dU'6i hinh thite lAy Y ki~n bang VIDlban !hinghj quytt Clla Di,li h('Ji<f6ngdJ dong dU'qc thong qua n!u dU'Q"csAd:J dong di,li di~n

It nhAt 51% t6ng sfj phi!u bi~u quy~t tan thanh

5 Nghj quy!t Clla Di,li h('Jid6ng cA dong phai duqc thong bAo dbt dJ dong c6quyen d\i' hQp D{l.ih('Ji d6ng cil dong trong thbi hi,lJl 15 ngay, kt tiI ngay nghj quy!1duge thang qua; tnrOng hQ"PCong ty c6 trang thang tin di{n tit,vi~ gm nghj quyttdU'ge thVC hi(ln bing vi~ dang tlii len trang thong tin di~n tu cUa Cang!y

Di~u 24 Tbim quy~n va tht thUt liy y ki~n c& dana; bing vin bin dt thona;qua quy~t djnh cua O",J h{ti dang c& dana;

Thfun quyen va thi thuc lAyy ki&t c8 dang bing VIDl ban do! !hang qua quyttdiM Clla D{l.ih('JidAng dJ dang dU"Q"cth\i'c hi~ thoo quy diM sau day:

Trong2J!52

DI£U Lt OONG TV cO PHAN XUATNHAP KHAu PETROLiMEX OW'•_

4 HQi dAng quim trj cO quy~n lAy oj ki~n c6 dong bing van ban d~ thong qua

quy~t dinh cUa Dill hQi dAng cO dong bAtcu hk 01\0 neu xet thdy dn thi~t vi Igi ichcua cOngty;

5 HQi dAng quan trj chuAn bi phieu lAyoj ki~ dV thAo nghi quy~t cua D;ti hQidAng c6 Mng, cac tai li~u giai Irinh dV th:io nghi quy~t va gm dbt tAtca cac c6 dong

co quy~n bieu quy~t ch;pn nMt 10 ngay tnroc thm h\lf\ phai gm l;ti phi~u lAyoj ki~n Vi~ I~p danh sAch c6 dong gm phi~u lAyoj ki~n thl,l'Chi~n thoo quy dinh l\li khoan 1

vii.khoan 2 Elitu 137 Clla Lu~t Doanh nghi~p Yeu du vl'lcach thlic gm phi~u lAyyki~n va tai lieu kern thoo thl,l'Chi~ theo quy dinh l\li Eli~u 139 cua Lu~t Doanhnghi~p;

3 Phi~u lAyoj ki~n pMi c6 cae n(li dung eM y~u sau day:

a) Ten, dia chi try so chlnh mil s6 CllaCong ty;

b) M\lc dich lAyoj ki~n;

c) HQ,len, dja chi thllCmgtrU.,qu6c tich, sA1he ciln cu6c cong dan, OiAychimgminh nhan dan, H(I chi~u ho~ chUng thl,fCca nhan hw phap khae Cllacd dong la canh8.n;ten, rna s6 doanh nghi~p h~c s6 quy~1dinh thanh I~p, dia chi nv s6 chinh Clla

cd dong Iii.16 chuc ho~ hQ,ten, dia chi thttOng trU.,qu6c tjch, s6 The ciln cu6'c cOngdan Oiliy chUng minh nhan dan, H(I chi~u h~c chUng thl,f"Cca nhan hgp phap khaecua d\li dien thee uy quybl Cllacd dong Ill.t6 chCrc;s6 Im;mgcd phAnClla timg 1000ivas6 phi~u bi~u quy~ CllacAdOng;

d) vAn d~ cin lAyoj ki~n d~ thong qua;

d) Phmmg an bi~u quy~t bao g6m tan thanh, khong tan thimh vii.khOng co oj ki&t d6i v6i timg vAnd~ lAyoj ki~n;

e) Tho; h\lf\ phili gui v8 Cong ty phi~u lAyoj ki&t da duQ'c tri loi;

f)HQ,ten, chll ky cua ngum d;ti di~n thoo pMp lu~t cua Cong ty;

4 cA dong cO th~ glri phi~u lliy oj ki&t dil tri 1(rid~n Cong ty thee m(lt trong

cae hinh thuc sau day:

a) Oui thu Phi~u lAyoj k.i&td3 duQ'Ctri Ibi phili c6 ch(l ky cua cl>dong Iii.elinhan, cua ngum d;ti di~n thoo uy quy8n h~c ngrn'ri d;ti di~n theo ph8.p lu~t Clla c6dang 18.t6 chircoPhi~u lAyy ki~n gui v~ Cong ty phai dl1Q'Cd\Illg trong phong bi dankin va khang iii dugc quybl rna truUc khi ki~m phi~u;

C/lIJ'4;Ycliacac rltim/l vi;', Ht)1 aJng qua tTl 1'MngU/51

~+ -= =-"" D1~Uu::roNG TV c6 PHAN XUAT NHAP KHAu PETROUMEX

b) OUi fax ho~c thu di~n tli Phi~u lAyy ki~n gUi ve Cong ty qua fax h~c thu

di~n tU phai dUQ'CgiCl'bi m~l d~n thOi di~m ki~m phi~u

Cac phi~u lAyy kien gUi ve Cong ty sau tho; h{lJlda xae dpm ~ nQi dung

phi~u lAyy ki~n ho(\c da bi mO'trong tntbng hqp gUi thu va bi ti~t IQtrong tnn'mg

hqp gui fax, thu di~n tu la khong hgp I~ Phi~u lAyy ki~n khong duQ'c gui ve duQ'ccoi III.phi~u khong tham gia bi~u quyet;

5 HQi d6ng quan trj t6 chfrc kiem phi~u va I~p bien ban kiehn phi~u du6i sl,lchimg ki~n cua nan kitm soat ho(\c cua cA dong khong nim gilt ChllcV\l quan Iy

COng ty Bien ban kiehn phi~u phai 00 cac nQi dung cM ytu sau day:

a) Ten, dia chi ttv sO chfnh, mil.sACong ty;

b) MIlCdfch va cae vdn d~ cAnlAyYki~n d~ thong qua nghi quy~t;

c)S6 cl,dong vo; tAng s6 phi~u bieu quy~l dil.tham gia bi~u quy&, trong d6 phiin

bit;! s6 phi~u bi~u quy& hgp l~ va sAbi~u quy~t khong hQ'pI~ va phuong thllc giri bi&!

quy&, kern theo phil h)c danh sachcl,dOngtham gia bi~u quy&;

d) T6ng sf, phi~u tan thAnh, khong tan thanh va khong co y ki~n dbi vo; tUng

vdn d~;

d) Cac vL1 d~ da dUQ'Cthong qua;

e) HQ, ten, chit kY ella Chu tich HQi d6ng quim trjlngum ~i di~ theo phap

luq,lcua Cong ty, nguui giAm sat ki~rn phi~u va ngui'ri ki~m phi~u

Cae thll.nhvien HQi d6ng quan tri, ngum kitm phi~u va ngui'ri ghim Slil ki~m

phi~u phai lien do; chiu tn\ch nhi~m v~ tinh tnmg thl,lC,chfnh xac cua bien ban ki~m

phi~u; lien doi chiu trach nhi~m v~ cac thit;! hili phal sinh tu cac quy~t djnh dUQ'CthOng qua do kiehn phi~u khong \rung thl,lC,\chong chinh xac;

6 Bien ban ki~m phi~u phai dug<: cOng bA trin website cua COng ty Irong

vang hai muui bAn (24) giu k~tit ngay k~t thuc ki~m phitu

7 Phi~u lAyy ki~n dil.duQ'ctri 1m, bien ban ki~m phi~u, loan van nghj quy~t

da dUQ'Cthong qua va Uli li~u 00 lien quan gUi kern theo phi~u lAy y kitn deu phAidug<:hru giil ~i trv sa chinh cua cong ty;

,

,

,;

TrunK 151:J1