Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 17-11-2010 - Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tài liệu, giáo án, bài giảng ,...
Trang 1D:\2010\HDQT\hoi dong quan tri\BB bo sung\122 - NQ thanh lap PNJ Nam Dinh, PNJ Vinh Phuc, PNJSilver tại Nowzone, tai Parkson Hai Phong.doc
Số: 1448/2010/NQ-HĐQT-CTY Ngày 17 tháng 11 năm 2010
NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2 (2007 – 2011) CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 122 nhiệm kỳ 2 số 1447/2010/BB-HĐQT-CTY ngày 17/11/2010
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Chấp thuận thuê mặt bằng tại Trung tâm thương mại Thiên Trường (địa chỉ:
Xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định) để thành lập đơn vị kinh doanh
và làm trụ sở làm việc của Chi nhánh PNJ Nam Định
Điều 2: Chấp thuận thành lập Chi nhánh PNJ Nam Định trực thuộc Công ty Cổ phần
Vàng bạc đá quý Phú Nhuận:
- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Nam Định
- Địa chỉ chi nhánh: Ki-ốt số 05, Tầng trệt, Trung tâm thương mại Thiên Trường,
Xã Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định
- Ngành, nghề kinh doanh: Dịch vụ kiểm định vàng, bạc, kim loại quý khác, kim cương, đá quý, đá bán quý; Gia công vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn và các chi tiết liên quan; Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý; Bán lẻ đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
- Đơn vị trên trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong tháng 12/2010
Điều 3: Chấp thuận thuê mặt bằng tại Trung tâm thương mại Vĩnh Phúc (địa chỉ:
Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc) để thành lập đơn vị kinh doanh và làm trụ sở làm việc của Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc
Điều 4: Chấp thuận thành lập Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc trực thuộc Công ty Cổ phần
Vàng bạc đá quý Phú Nhuận:
- Tên chi nhánh: Chi nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc
- Địa chỉ chi nhánh: Ki-ốt 05, Tầng trệt, Trung tâm thương mại Vĩnh Phúc, Phường Khai Quang, Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
- Ngành, nghề kinh doanh: Dịch vụ kiểm định vàng, bạc, kim loại quý khác, kim cương, đá quý, đá bán quý; Gia công vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn và các chi tiết liên quan; Bán lẻ vàng, bạc, kim loại quý, đá quý và đá bán quý; Bán lẻ đồ trang sức trong các cửa hàng chuyên doanh
- Đơn vị trên trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
Trang 2D:\2010\HDQT\hoi dong quan tri\BB bo sung\122 - NQ thanh lap PNJ Nam Dinh, PNJ Vinh Phuc, PNJSilver tại Nowzone, tai Parkson Hai Phong.doc
- Thời gian dự kiến thành lập: Trong tháng 12/2010
Điều 5: Chấp thuận thuê mặt bằng và thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi
nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Hải Phòng:
- Tên của địa điểm kinh doanh: Cửa hàng trang sức bạc
- Địa chỉ của địa điểm kinh doanh: Gian hàng số 1055, Tầng 1, Trung tâm thương mại Parkson Hải Phòng, Khu đô thị mới Ngã năm Sân bay Cát Bi, Phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
- Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng,
bạc, đá quý, vàng miếng thành phẩm; Dịch vụ kiểm định kim cương và đá quý
Điều 6: Chấp thuận thuê mặt bằng và thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi
nhánh Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Cửa hàng trang sức PNJ (Gian hàng 125, Tầng 1, Trung tâm thương mại Now Zone, số 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1):
- Tên của địa điểm kinh doanh: Cửa hàng trang sức bạc
- Địa chỉ của địa điểm kinh doanh: Gian hàng số 039, Tầng 1, Trung tâm thương mại Now Zone, số 235 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM
- Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng thành phẩm; Dịch vụ kiểm định kim cương và đá
quý
Điều 7: Phân công Tổng Giám đốc Cao Thị Ngọc Dung giám sát việc thực hiện
Quyết định của Hội đồng quản trị
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký và đóng dấu)
CAO THỊ NGỌC DUNG
Nơi nhận:
- UBCKNN
- SGDCK TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGĐ
- P.Nhân sự
- Chi nhánh PNJ Hà Nội
- Chi nhánh PNJ Hải Phòng
- Cửa hàng trang sức PNJ (TTTM Now Zone)
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư
T18