Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - Năm 2012.. Các Ông/Bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trá
Trang 1Số: 02/ PNS – NQ ĐHCĐBT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-o0o -
DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 - NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2010
- Căn cứ Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/04/2008
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam
- Căn cứ biên bản họp số 02/PNS – BBĐHCĐBT của Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường
lần 2 năm 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Phương Nam ngày 15/10/2012
Công ty cổ phần chứng khoán Phương Nam tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 - Năm 2012 Tham dự Đại hội có 05 cổ đông sở hữu 34.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết và chiếm 100% tỷ lệ cổ đông có quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông
QUYẾT NGHỊ
ĐIỀU 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của Công ty theo nội dung Phụ
lục số 01 đính kèm
ĐIỀU 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản Trị như sau:
STT Họ và tên Nội dung
Miễn nhiệm Bầu bổ sung
ĐIỀU 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 – Năm 2012 nhất trí
thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2012 Các Ông/Bà thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này
Tp HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2012
Nơi nhận:
- Như điều 3
- UBCKNN, Sở giao dịch (để báo cáo)
- Lưu Văn phòng
TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
(Đã ký)
TRẦM KHẢI HÒA
Trang 2PHỤ LỤC SỐ 01
SỬA ĐỔI , BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHƯƠNG NAM
(Đại hội cổ đông bất thường lần 2 - Năm 2012 thông qua ngày 15/10/2012)
Nội dung khoản mục, điều của Điều lệ cũ Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do sửa đổi,
Bổ sung
Ngày bắt đầu
có hiệu lực
Mục 26.3.2 Khoản 26.3 điều 26 quy định về Tiêu chuẩn
và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản Trị như
sau:
Là cổ đông sở hữu ít nhất 2.5% tổng số cổ phần phổ
thông
Bổ sung:
Là cổ đông sở hữu ít nhất 2.5% tổng số cổ phần phổ thông, hoặc cổ đông sáng lập sở hữu 50.000 cổ phần phổ thông, hoặc người khác không phải là cổ đông của công ty nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán
Phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
Sau khi được Đại hội cổ đông bất thường lần 2 - Năm 2012 thông qua