Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 27-06-2009 - Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn...
Trang 1CTY DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
30–32 Phong Phú, Quận 8, TP.HCM
-oOo -Số: 01/2009/ĐHĐCĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
- -TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2009
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
_
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHONG PHÚ
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú;
- Căn cứ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú tổ chức ngày 27/06/2009 tại Câu lạc bộ - Nhà hàng Đoàn Viên (số 6 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM).
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 và kế hoạch năm 2009
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu Thực hiện năm 2008 năm 2009 Kế hoạch 2009/2008 So sánh
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 3.955,65 4.000,00 +1,12%
Thu nhập trên 1 CP (đồng) 1.320 1.367 +3,56%
Ghi chú: Số cổ phần vẫn tạm tính là 2.200.000 cổ phần.
Trang 21.2 Công tác trọng tâm năm 2009 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện
- Vay vốn ngân hàng (thông qua gói kích cầu hỗ trợ lãi suất của ngân sách TP.HCM) để bổ sung vốn thuê đất và xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO tại cụm công nghiệp Nhị Xuân (Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM) Mức vay dự kiến 50 tỷ đồng, thời hạn vay là 7 năm Để đảm bảo nợ vay thì Hội đồng quản trị thế chấp toàn bộ nhà xưởng, máy móc thiết bị thuộc công trình xây dựng và các tài sản khác
- Để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, Hội đồng quản trị thực hiện chuyển nhượng khu đất tại cụm Công nghiệp Hải Sơn (tỉnh Long An) với giá và thời điểm chuyển nhượng thích hợp
- Phối hợp các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện việc chuyển đổi mục đích, công năng sử dụng khu đất trụ sở Công ty hiện tại (30 – 32 Phong Phú, Phường 12, Quận
8, TP.HCM)
Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính năm 2008 với tỷ lệ
biểu quyết đồng ý 100%.
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 42.225.899.950
-3 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 42.225.899.950
5 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 5.539.106.570
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3.955.647.991
15 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 1.060.218.165
-17 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 2.904.157.094
Trang 3Điều 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết
đồng ý 100%.
02 Trích Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) 290.415.709
03 Trích Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) 145.207.855
04 Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST) 145.207.855
05 Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% LNST) 290.415.709
06 Trả cổ tức 8%/mệnh giá CP (Đã tạm ứng 5% tháng 12/2008) 1.760.000.000
Điều 4: Thông qua Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009,
và thưởng vượt kế hoạch năm 2008 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
4.1 Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009
STT Chức danh người Số (đồng/người/tháng) Mức thù lao Tổng cộng thù lao (đồng/tháng)
4.2 Thưởng vượt kế hoạch năm 2008 cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành
Thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành số tiền 60.000.000 đồng; tương đương 3,42% phần lợi nhuận sau thuế năm 2008 vượt kế hoạch Mức thưởng này sẽ thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 50%; 50% còn lại sẽ thưởng cho Ban Điều hành Mức thưởng cho từng cá nhân giao cho Hội đồng quản trị quyết định trên kết quả đóng góp
Điều 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ với tỷ lệ biểu quyết
Trang 45.1 Mục đích
Thuê đất và xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP-WHO tại cụm công nghiệp Nhị Xuân (Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM)
5.2 Phương án phát hành
5.2.1 Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 2:1 Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 01
(một) cổ phiếu thì được 01 (một) quyền mua, cứ 02 (hai) quyền mua thì sẽ được mua 01 (một) cổ phiếu phát hành thêm Số lượng cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.100.000 cổ phiếu (tương ứng 11 tỷ đồng mệnh giá)
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Cổ phiếu phát hành trước hết sẽ được phân phối cho các cổ đông theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phần Quyền mua cổ phần sẽ được phân phối theo Danh sách tổng hợp và phân bổ quyền của người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp
- Số cổ phiếu không được cổ đông đặt mua hết theo phương thức thực hiện quyền mua (nếu có) và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị, sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho đối tác chiến lược theo những điều kiện phù hợp với giá không thuận lợi hơn so với giá bán cho cổ đông hiện hữu
- Nguyên tắc chuyển nhượng quyền mua thêm cổ phần: người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua chứng khoán của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba)
5.2.2 Phát hành cho đối tác chiến lược
- Tiêu chuẩn cổ đông chiến lược: Cổ đông chiến lược là các nhà đầu tư trong nước
và nhà đầu tư nước ngoài có năng lực tài chính, quản trị doanh nghiệp; chuyển giao công nghệ mới, cung ứng nguyên vật liệu, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm; gắn bó lợi ích lâu dài với Công ty
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 700.000 cổ phiếu (tương ứng 7 tỷ đồng mệnh giá) và
số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu từ bỏ quyền mua, và cổ phiếu lẻ phát sinh (n ếu có) do làm tròn đến hàng đơn vị
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu: Cổ đông chiến lược không được chuyển nhượng số cổ phần được mua trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành
Trang 55.3 Ủy quyền
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định danh sách các đối tác chiến lược được mua cổ phiếu; lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và điều chỉnh giá bán cho cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược trong trường hợp cần thiết Sau khi hoàn tất đợt phát hành thì tiến hành đăng ký giao dịch cổ phiếu bổ sung trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Điều 6: Thông qua Dự thảo sửa đổi lần 4 Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết đồng ý
100%.
Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2009 với tỷ
lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Đại hội đồng cổ đông chỉ định cho Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với AASCS tiếp tục kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty
Trường hợp Công ty đàm phán không thành công với AASCS thì Hội đồng quản trị đàm phán và ký kết với một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công
ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2009 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009 của Công ty
Điều 8: Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc
với tỷ lệ biểu quyết đồng ý 100%.
Điều 9: Điều khoản thi hành
Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 Công ty cổ phần Dược phẩm Phong Phú thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/06/2009
Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định
- Cổ đông (qua website Cty): “Báo cáo” CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT
- HĐQT, BKS, BGĐ Cty: “Thực hiện”
- UBCKNN, HNX, VSD: “CBTT"
- Lưu văn thư.
NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC