Nghị quyết đại hội cổ đông ngày 20-3-2010 - Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Dự án đầu tư xây dựng Resort Cửa Lò Nắm bắt lợi thế về du lịch Cửa Lò, Công ty CP Điện lực Hủa Na, PVNC và Công ty Hà Châu đã cùng nghiên cứu đưa ra mô hình kinh doanh Khu resort tại Cửa

TCT CP XL DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY CP XD DẦU KHÍ NGHỆ AN

Số: 107 /NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP Vinh, ngày 20 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2010 CÔNG TY CP XÂY DỰNG DẦU KHÍ NGHỆ AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây dựng Dầu khí Nghệ An đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 10/4/2009;

- Căn cứ vào biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 20 tháng 3 năm

2010 của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An được tổ chức tại Hội trường công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An (Số 45 đường Trần Phú – TP.Vinh - Nghệ An) vào ngày 20 tháng 3 năm 2010

Tham dự Đại hội có 191 cổ đông, đại diện cho 7.189.420 cổ phần bằng 71,89 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009 và phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2010.

- Thông qua báo cáo tài chính của Công ty năm 2009 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính

Tỷ lệ thông qua: 98,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 với những chỉ tiêu chính như sau:

NĂM 2009

TỶ LỆ

SO VỚI NĂM 2008

KẾ HOẠCH NĂM 2009

THỰC HIỆN CẢ NĂM

TỶ LỆ

TH SO KẾ HOẠCH NĂM (%)

I Các chỉ tiêu sản lượng Tỷ đồng 316,17 367,38 116,20% 198,13 %

Xây dựng dân dụng và

công nghiệp Tỷ đồng 297,37 343,47 115,50%

TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH

NĂM 2009

TỶ LỆ

SO VỚI NĂM 2008

KẾ HOẠCH NĂM 2009

THỰC HIỆN CẢ NĂM

TỶ LỆ

TH SO KẾ HOẠCH NĂM (%)

Sản xuất công nghiệp Tỷ đồng 8,8 12,72 144,55%

Kinh doanh khác Tỷ đồng 10 11,19 111,90%

II Các chỉ tiêu tài chính

1 Vốn điều lệ Tỷ đồng 100 100 100,00% 222,2 % Trong đó: Tỷ lệ tham gia

của TCT % 51 39,54 77,53% 77,5 %

2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 261,87 274,3 104,75% 158,4 %

3 Lợi nhuận thực hiện trước thuế thu nhập doanh

nghiệp

Tỷ đồng 15,71 30,46 193,89% 415,2 %

4 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 13,746 26,65 193,87% 422,4 %

5 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ % 23,40% 53,75% 229,71% 190,1 % 6

Tổng số thuế và các khoản

khác phát sinh phải nộp

NSNN Tỷ đồng 13,19 14,1 106,89% 233,9 %

- Thuế thu nhập doanh

- Thuế VAT Tỷ đồng 10,4 9,47

- Thuế khác Tỷ đồng 1,49 0,83

7 Hệ số nợ / vốn chủ sở hữu % 3,6 3,89 108,06%

III Chỉ tiêu đầu tư

1 Giá trị thực hiện đầu tư Tỷ đồng 291,79 223,72 76,67% 543,7 %

Trong đó: - Đầu tư XDCB

- Đầu tư tài chính (Vào

Công ty PVIT) Tỷ đồng 20,00

2 Giá trị giải ngân

Trong đó: - Vốn của chủ sở

- Vốn vay + khác Tỷ đồng 178,28

IV Các chỉ tiêu khác

1 Số lao động cuối kỳ Người 1080 910 84% 132 % Lao động định biên Người 580 610 105% 125 % Lao động thời vụ Người 500 300 60% 150 %

TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH

NĂM 2009

TỶ LỆ

SO VỚI NĂM 2008

KẾ HOẠCH NĂM 2009

THỰC HIỆN CẢ NĂM

TỶ LỆ

TH SO KẾ HOẠCH NĂM (%)

2 Thu nhập bình quân Trđ/ng/tháng 2,844 3,1 109% 103 %

3 Năng suất lao động bình quân Trđ/ng/tháng 38,844 25,12 65% 119 %

4 Thực hiện đào tạo Lượt người 219 241 110% 53 %

5 Kinh phí đào tạo tỷ đồng 0,249 0,249 100% 237 %

Tỷ lệ thông qua: 99,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Thông qua phương hướng, nhiệm vụ kinh doanh năm 2010 với các chỉ tiêu chính như sau:

II Chỉ tiêu tài chính

1 Tổng vốn điều lệ bình quân/ năm (VĐL) Tỷ đồng 500

- Đầu năm 100

- Cuối năm 500

3 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 96,12

4 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ VĐL % 29,57

5 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 72,09

6 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VĐL % 22,18

7 Tổng số thuế và các khoản khác phát sinh phải nộp NSNN Tỷ đồng 48,77

III Chỉ tiêu đầu tư

Trong đó: - Đầu tư XDCB và MSTTB Tỷ đồng 864,53

TT Chỉ tiêu ĐVT năm 2010 Kế hoạch Ghi chú

- Đầu tư tài chính Tỷ đồng 46,00

2 Giá trị giải ngân

Trong đó: - Vốn của chủ sở hữu Tỷ đồng 351,25

- Vốn vay + khác Tỷ đồng 559,28

IV Các chỉ tiêu khác

1 Số lao động cuối kỳ Người 1600

Lao động định biên Người 700 Lao động thời vụ Người 900

2 Thu nhập bình quân Trđ/ng/tháng 4,500

3 Năng suất lao động bình quân Trđ/ng/tháng 35,67

4 Thực hiện đào tạo Lượt người 325

5 Kinh phí đào tạo tỷ đồng 0,727

Tỷ lệ thông qua: 99,5 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009 và KH hoạt động năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010

Tỷ lệ thông qua: 99,6% % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 và kế hoạch hoạt động năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009

Tỷ lệ thông qua: 99,54 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4: Thông qua báo cáo tình hình các dự án đã triển khai, các dự án chuẩn bị đầu tư:

1 Đầu tư các dự án bất động sản

1.1 Các dự án chuyển tiếp từ năm 2009

1.1.1 Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Hoàng Mai

Tổng mức đầu tư: 812 tỷ đồng, với diện tích 289,67ha

Ngày 14/12/2009 Công ty ký hợp đồng liên doanh với Công ty VIP (Nhật Bản) thành lập Công ty CP Đầu tư Dầu khí V.I.P Việt Nam

Vốn điều lệ của Liên doanh là 180 tỷ đồng

Trong đó: PVNC (51%): 91,8 tỷ đồng

V.I.P (49%): 88,2 tỷ đồng

Dự kiến năm 2010 đầu tư 397 tỷ đồng (trong đó vốn tự có 69,8 tỷ)

1.1.2 Dự án khu chung cư, nhà ở liền kề Trường Thi

Tổng mức đầu tư: 170 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn tự có: 35% = 60 tỷ đồng

+ Vốn huy động khác: 41% = 70 tỷ đồng + Vốn vay: 24% = 40 tỷ đồng

Dự án dự kiến đầu tư xây dựng trong năm 2010 là 100 tỷ đồng(trong đó vốn tự có 40 tỷ)

1.2 Các dự án đầu tư năm 2010:

Trong thời gian tới Công ty đầu tư các dự án sau:

1.2.1 Dự án đầu tư xây dựng Resort Cửa Lò

Nắm bắt lợi thế về du lịch Cửa Lò, Công ty CP Điện lực Hủa Na, PVNC và Công ty Hà Châu đã cùng nghiên cứu đưa ra mô hình kinh doanh Khu resort tại Cửa Lò nhằm đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng ngày càng cao của khách du lịch

Đây là dự án Liên danh tham gia góp vốn để thực hiện dự án do PVNC đứng đầu liên danh Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 500 tỷ đồng, với tổng diện tích xây dựng 27,1ha

Trong đó các liên danh góp vốn như sau:

- PVNC: Góp vốn: 35% = 175 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn tự có (20%): 35 tỷ đồng

+ Vốn vay (80%): 140 tỷ đồng

- Công ty Hà Châu: 30% = 150 tỷ đồng

- Công ty Thuỷ điện Hủa Na: 35% = 175 tỷ đồng

Dự án được thực hiện trong 5 năm (2010 – 2015)

Dự kiến năm 2010 đầu tư 30 tỷ đồng cho các phần việc : Thực hiện các thủ tục đầu tư, lập

quy hoạch, lập dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công + dự toán, lựa chọn nhà thầu giám sát, nhà thầu cung cấp thiết bị, bồi thường giải phóng mặt bằng (trong đó vốn tự có 10 tỷ đồng)

1.2.2 Dự án khu đô thị Hoàng Mai

Thị trấn Hoàng Mai (Cuối năm 2010 sẽ được nâng cấp phát triển thành thị xã Hoàng Mai) nằm trong khu vực kinh tế Nam Thanh-Bắc Nghệ là khu vực được Chính phủ đặc biệt quan tâm đầu tư các dự án lớn như dự án Khu liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, Khu nước sâu

Cảng Nghi sơn Ngoài ra, tại khu vực Nam Thanh-Bắc Nghệ đang triển khai các dự án Khu Công Nghiệp lớn như: Khu Công Nghiệp Tân Thắng, Khu Công Nghiệp Đông Hồi Hiện nay, Khu Công nghiệp Hoàng Mai mà PVNC làm chủ đầu tư đã triển khai được 50% và đã thu hút được một số nhà đầu tư nước ngoài như Công ty Kế Đạt(Trung quốc), Công ty Đông Cường (Singapo), đặc biệt tập đoàn thép KOBE(Nhật bản) đã cam kết sẽ đầu tư nhà máy sản xuất phôi thép với mức đầu tư 1 tỷ USD Vì vậy, việc PVNC đón đầu, đầu tư một dự án Khu đô thị hiện đại đáp ứng nhu cầu ở của nhân dân Thị xã Hoàng Mai, Cán bộ công nhân viên làm việc tại các

dự án lớn trong Khu Kinh tế Nam Thanh-Bắc Nghệ và đón đầu khi dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn

mở rộng (hiện nay khu đô thị này nằm tại thị trấn Hoàng Mai cách nhà máy lọc hoá dầu Nghi Sơn 20km

Đây là dự án PVNC trực tiếp đầu tư vốn Dự kiến Tổng mức đầu tư 792,36 tỷ được đầu

tư trong vòng năm năm (Từ 2010 đến 2015), với tổng diện tích 75ha

Trong đó: + Vốn tự có: 15% = 118,854 tỷ đồng

+ Vốn huy động khác: 40% = 316,944 tỷ đồng + Vốn vay: 45% = 356,562 tỷ đồng

Dự kiến kế hoạch 2010 đầu tư 40,04 tỷ đồng (trong đó vốn tự có 30 tỷ đồng)

1.2.3 Dự án khu thương mại thị xã Thái hoà - Nghĩa Đàn

Thị xã Thái Hòa là một trong những Thị xã lớn nhất của Nghệ An, là trung tâm kinh tế chính trị của miền Tây Bắc Nghệ An, Chợ Hiếu hiện nay là một chợ đầu mối hàng hóa của cả vùng Tây Bắc Nghệ An, trong chợ có gần một nghìn hộ kinh doanh với một lượng hàng hóa rất lớn Giá trị thương mại của khu đất quy hoạch là rất cao Nắm bắt được yếu tố đó, PVNC nghiên cứu đưa ra mô hình phố chợ gồm các nhà phố liền kề vừa ở vừa kinh doanh kết hợp với một Trung tâm thương mại cho các hộ thuê kinh doanh tại đó Vì vậy, đây là một dự án kinh doanh hấp dẫn, có tính khả thi rất cao

Tổng mức đầu tư dự án: 120 tỷ đồng Dự kiến đầu tư từ năm 2010 đến tháng 6/2011, với Tổng diện tích xây dựng 1ha

Trong đó : + Vốn tự có (25%) : 30 tỷ đồng

+ Vốn huy động khác (40%) : 48 tỷ đồng + Vốn vay (35%) : 42 tỷ đồng

Dự kiến đầu tư năm 2010 là: 51,71 tỷ đồng (trong đó vốn tự có 30 tỷ đồng)

1.2.4 Dự án khu công nghiệp Đông Hồi

Khu công nghiệp Đông Hồi thuộc huyện Quỳnh Lưu; phía Đông và phía Nam giáp biển,

đã được UBND Tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000, cách Khu Kinh tế Nghi Sơn 2km đường chim bay, cách đường quốc lộ 1A 15km, Khu Công Nghiệp Đông Hồi nằm

trong khu Kinh tế Nam Thanh - Bắc Nghệ là khu công nghiệp cảng phù hợp với các ngành sản xuất như Nhiệt điện, xi măng, sô đa, cơ khí đóng tàu có vị trí đặc biệt thuận lợi cho các nhà đầu

tư trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hóa do KCN nằm ngay cạnh Cảng Đông hồi Hiện nay, PVNC và tập đoàn tài chính VIP LLC(Nhật bản) đang tiến hành kêu gọi, đàm phán cùng một tập đoàn của Điện lực Nhật Bản về để đầu tư một nhà máy nhiệt điện công suất 1200MW tại KCN Hệ thống giao thông vệ tinh khu công nghiệp đã được đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành Ngoài ra, kinh phí đền bù giải phóng mặt bằng toàn KCN cũng được Chính phủ

hỗ trợ Trước mắt, năm 2010 chính phủ đã cam đoan sẽ hỗ trợ 70 tỷ tiền đền bù cho KCN này

Như vậy, việc đầu tư KCN Đông Hồi là hoàn toàn đúng đắn phù hợp với sự phát triển bền vững của Công ty, đáp ứng các nhu cầu thuê đất của các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Đây là dự án PVNC trực tiếp đầu tư vốn Tổng mức đầu tư 1.684 tỷ, được đầu tư trong vòng 5 năm (2010-2015), với Tổng diện tích 600ha

Trong đó : + Vốn tự có: 15% = 252,6 tỷ đồng

+ Vốn huy động khác : 20% = 336,8 tỷ đồng + Vốn vay: 65% = 1094,6 tỷ đồng

Dự kiến kế hoạch đầu tư trong năm 2010 là 40,04 tỷ đồng (trong đó vốn tự có 20 tỷ đồng)

1.2.5 Dự án khu đô thị thị xã Cửa lò.

Đây là một dự án lớn của Thị xã Cửa lò Toàn bộ diện tích 20 ha dự án nằm ngay bãi

biển Cửa lò, đây là khu đất có giá trị thương mại cao Đây là dự án do PVNC trực tiếp đầu tư Tổng mức đầu tư: 250 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn tự có: 20% = 50 tỷ đồng

+ Vốn huy động: 40% = 100 tỷ đồng

+ Vốn vay: 40% = 100 tỷ đồng

Dự kiến năm 2010 đầu tư: 21,96 tỷ đồng (trong đó vốn tự có 15,96 tỷ đồng Giai đoạn đầu của

dự án Công ty tự bỏ vốn điều lệ)

1.2.6 – Dự án khu nhà ở xã hội và chung cư cao cấp tại TP Vinh.

Thành phố Vinh là một trong những thành phố lớn của Việt Nam, có lợi thế rất lớn về mặt thương mại, du lịch; là nơi tập trung dân số chủ yếu của Nghệ an Nhu cầu về nhà ở của dân

cư thành thị rất lớn, có nhiều Công ty đã tiến hành đầu tư dự án nhà từ rất lâu và đã thu được những thành công to lớn như Công ty Techco Sài gòn đầu tư 4-6 dự án nhà thương mại, chung cư; Công ty PT Nhà Hà Nội đầu tư 3 dự án đô thị lớn Công ty Mường Thanh Thanh Niên cũng đang tiến hành làm các thủ tục đầu tư tòa tháp cao 34 tầng gần vị trí của Tòa nhà Dầu khí Nghệ an Vì vậy, PVNC đã tìm hiểu và làm việc với một số đơn vị sở hữu các quỹ đất có vị trí có

tiềm năng, giá trị thương mại cao để tiến hành lập các dự án nhà ở tại Thành phố Vinh Dự kiến đầu năm 2010 PVNC sẽ hoàn tất công việc tìm vị trí thích hợp để đầu tư

Vì vậy, PVNC sẽ phát hành và sử dụng 30 tỷ đồng dành cho việc chuẩn bị nguồn vốn phục vụ việc sát nhập các đơn vị có quỹ đất đẹp, giá trị thương mại cao đó

1.2.7 Thủ tục đầu tư tại Khu kinh tế Vũng Áng

Khu Kinh tế Vũng Áng là một trong những Khu kinh tế lớn nhất cả nước với các dự án lớn như: Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Nhà máy sản xuất Thép Fomusa Khu Kinh tế Vũng Áng hứa hẹn sẽ trở thành một Khu kinh tế Dung quất mới trong thời gian tới Với sự tập trung các dự án lớn, nguồn nhân lực dồi dào nên nhu cầu nhà ở tại Vũng Áng rất cao Nắm bắt được nhu cầu đó, PVNC nghiên cứu và tìm kiếm các khu đất ở vị trí đẹp xây dựng các dự án nhà

ở đáp ứng nhu cầu tại Khu kinh tế Vũng áng

Dự kiến đầu tư khoảng 5 tỷ trong năm 2010 với diện tích 15 ha Trong đó vốn chủ sở hữu chiếm 15% = 0,75 tỷ đồng

2 Đầu tư các dự án công nghiệp

2.1 Dự án chuyển tiếp từ năm 2009

2.1.1 Dự án mỏ đá Cánh Sạt xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

Tổng mức đầu tư: 25 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn tự có chiếm 40% : 10 tỷ đồng

+ Vốn vay 60% : 15 tỷ đồng

Dự kiến năm 2010 đầu tư 19,05 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là 9,7 tỷ đồng

2.1.2 Trạm trộn bê tông Vũng Áng

Năm 2010 với giá trị là: 1,05 tỷ đồng (trong đó vốn tự có 0,16 tỷ đồng)

2.1 3 Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá xây dựng tại mỏ đá Thanh Ngọc – Thanh Chương:

Năm 2010 với giá trị là: 11,03 tỷ đồng (trong đó vốn tự có 2,78 tỷ đồng)

2.2 Dự án đầu tư năm 2010

2.2 1- Dự án nhà xưởng cho duy tu bảo dưỡng thiết bị và kho bãi thuộc xã Hưng Đông – TPVinh (2,0 ha)

Dự kiến năm 2010 đầu tư: 3 tỷ đồng (trong đó vốn tự có 1,2 tỷ đồng)

2.2.2 Dự án gạch không nung xây dựng tại KCN Hoàng Mai- Nghệ An

Ở Việt Nam hiện nay việc sử dụng vật liệu không nung để thay thế cho gạch đất sét nung

là điều rất cần thiết với xu thế phát triển của ngành xây dựng Đối với PVNC thì việc sử dụng gạch không nung cho các dự án trong tương lai là rất cần thiết như: Dự án khu đô thị Hoàng Mai, dự án khu Resort Cửa Lò nó sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao

Tổng mức đầu tư: 40 tỷ đồng ( Công suất 75.000m3/năm)

Trong đó : + Vốn tự có (50% ) : 20 tỷ đồng

+ Vốn vay + khác (50%) : 20 tỷ đồng

Dự kiến năm 2010 đầu tư 20,32tỷ đồng (trong đó vốn tự có: 10 tỷ đồng)

3 Đầu tư các dự án nâng cao năng lực thiết bị thi công

3.1.Dự án đầu tư thiết bị chuyển tiếp năm 2009

Năm 2010 với giá trị là: 7,3 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là 1,09 tỷ đồng

3.2 Dự án đầu tư thiết bị năm 2010:

Để đảm bảo thiết bị phục vụ thi công các công trình và thực hiện các dự án, năm 2010 PVNC sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công, tập trung đầu tư vào các thiết bị đặc dụng trong lĩnh vực xây lắp, khai thác vật liệu, bao gồm:

+ Các thiết bị nâng có tải trọng lớn, thiết bị thi công hạ tầng cơ sở

+ Công nghệ và thiết bị thi công nhà cao tầng

+ Các thiết bị khai thác và chế biến vật liệu xây dựng

Dự kiến đầu tư thiết bị năm 2010: 82,04 tỷ đồng, trong đó vốn tự có là 32,82 tỷ đồng

4 Đầu tư tài chính:

Năm 2010 đầu tư tài chính: 46 tỷ đồng

- PVNC mua lại cổ phần của Tổng PVC tại PVIT: 16 tỷ đồng

- PVNC mua lại cổ phần của công ty tài chính dầu khí tại PVIT: 30 tỷ đồng

5 Đầu tư vận tải:

Vận tải nguyên liệu quặng từ Thạch Khê - Hà Tĩnh về khu công nghiệp Hoàng Mai cho nhà máy thép Kobe

Khu Công nghiệp Hoàng Mai mà PVNC làm chủ đầu tư đã triển khai và đã thu hút được một số nhà đầu tư nước ngoài như Công ty Kế Đạt(Trung quốc), Công ty Đông Cường (Singapo), đặc biệt tập đoàn thép KOBE(Nhật bản) đã cam kết sẽ đầu tư nhà máy sản xuất phôi thép với mức đầu tư 1 tỷ USD tại Khu Công Nghiệp Hoàng Mai Vì vậy việc PVNC đón đầu đầu tư vận chuyển nguyên vật liệu từ mỏ sắt Thạch Khê về khu công nghiệp Hoàng Mai là đúng hướng, có khả năng thành công cao Dự kiến vào quý 4 năm 2010 đầu tư 5tỷ đồng (trong đó vốn tự có 1 tỷ đồng)

Tổng mức đầu tư các dự án: 4.575,3 tỷ đồng

Trong đó: + Vốn tự có: 826,98 tỷ đồng

+ Vốn vay + khác: 3.748,32 tỷ đồng

Dự kiến năm 2010: 910,53 tỷ đồng (Trong đó vốn tự có 351,25 tỷ đồng)

Đại hội đồng cổ đông đồng ý đầu tư các dự án trên

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty:

Hiện nay, công ty đã và đang xin chủ trương lập một số dự án về bất động sản, sản xuất vật liệu, khai thác tài nguyên phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh công ty năm 2010 đến 2015 ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét quyết định các chủ trương trên Giao HĐQT quyết định thực hiện theo đúng điều lệ hoạt động của công ty và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành

Tỷ lệ thông qua: 99,56% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần xây dựng Dầu khí Nghệ An thống nhất thông qua

các nội dung sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty để phù hợp với Điều lệ mẫu

áp dụng đối với các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán /Trung tâm Giao dịch chứng khoán và phù hợp với số vốn mới của Công ty

- Đại hội nhất trí Điều lệ sửa đổi năm 2010 của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An sẽ thay thế cho Điều lệ tổ chức hoạt động đã được thông qua ngày 10/4/2010

Tỷ lệ thông qua: 99,49% tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 như sau:

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 của Công ty CP xây dựng Dầu khí Nghệ An

do Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính kiểm toán trong năm 2009 vừa qua:

- Lợi nhuận trước thuế: 30.464.213.299 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 26.656.186.637 đồng

- Tạm trích lập các quỹ: 26.656.186.637 đồng

Trong đó:

- Quỹ đầu tư phát triển 23% lợi nhuận: 6.130.922.927 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính 23% lợi nhuận : 6.130.922.927 đồng

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi 16,5% LN: 4.394.340.784 đồng

- Số tiền chia cổ tức với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

Tỷ lệ thông qua: 99,52 % tổng số cổ phần được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7: Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 và mức thù lao năm 2010 như sau:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tổng thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2009 đã chi:

- Chi phí Hội đồng quản trị: 225.583.000 đồng

- Chi phí Ban kiểm soát: 54.600.000 đồng