Thay đổi thành viên và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Căn cứ Quy chế công b
Trang 1TONG CONG TY CP XAY LAP DAU KHi VN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
af CONG TY CO PHAN TU VAN DAU Độc lập — Tw do - Hanh phúc
8é: A6 /CBTT-DTTK-HDQT
CONG BO THONG TIN
v/v: Bién ban va Nghi quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
Thay đổi thành viên và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
Căn cứ Quy chế công bố thông tin trên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
Hà Nội ban hành kèm theo quyết định só 322/QĐÐ-TTGDHN ngày 09/11/2007 của
Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dau khí xin công bố thông tin vé việc: 1- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 2-
Thay đổi thành viên và Trưởng Ban Kiểm soát Công ty như sau:
1 _ Tổ chức niêm yết: Công ty cỗ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí
2 Trụ sở chính: Tầng 8, CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q.Tân Bình,
Tp.HCM
Điện thoại: 08 6 2971 767 Fax: 08 6 2971 770
Mã chứng khoán: PVE
Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng
Nội dung công bồ thông tin:
1- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
(đính kèm)
2- Kế từ ngày 10/4/2009: Ông Nguyễn Quốc Khánh thôi nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát và Ông Nguyễn Học Hải thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Đức Nguyên — Cử nhân Tài chính Kế toán — giữ chức vụ Trưởng ban
Kiém soát Công ty cô phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu khí
Trân trọng thông báo!
ft
M.HOI DONG QUAN TRI | WW
VAI
TICH
Noi nhan:
- Như trên;
- Website Cty;
- Cac UV HDQT, BKS:
- Lm HbQT;
Trang 2TONG CONG TY CP XAY LAP DAU KHI VN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN TU VAN BAU TƯ Déc lap — Tw do - Hạnh phúc
VÀ THIẾT KẺ DẦU KHÍ
Số: „4.5 /BB-ĐTTK-ĐHĐCĐ Tp.HCM ngày 10 tháng 4 năm 2009
BIÊN BẢN
HOP DAI HOI DONG CO ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009
CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA THIET KE DAU KHI
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán thông qua ngày 01/01/2007;
- Căn cứ Điều Jệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phân Tư vấn đâu tư
và thiết ké Dau khi;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu
Hôm nay, vào lúc 14 giờ 45 phút ngày 10 tháng 4 năm 2009 tại KS Rex, số ⁄
141, Nguyễn Huệ, Q.1, Tp HCM, Công ty cổ phần Tu vấn đầu tư và thiết kế Dầu bo khí đã tiến hành tô chức cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 le
\C
A _ THÀNH PHẢN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI
HỘI:
U Thành phần tham dự:
1 Khách mời tới dự cuộc họp:
Ông Nguyễn Ngọc Quý - Uý viên HĐQT - Tổng Cty CP Xây lắp DK VN
2 Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự cuộc họp:
Gồm có 32 cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cô đông sở hữu và đại diện
3.018.904 cô phân phô thông trên tông sô 3.451.200 cô phân có quyên biêu quyết
của Công ty (bằng 87,5%) theo Danh sách chốt ngày 31/3/2009 do Trung tâm Lưu
ký chứng khoán lập theo Danh sách phân bổ quyên (đối với chứng khoán lưu ký)
sô 3754/TTLK-ĐK và Danh sách phân bễ quyền (đối với chứng khoán chưa lưu
ký) số 3755/TTLK-ĐK ngày 07/4/2009
I/ Tinh hop pháp, hợp lệ của Đại hội:
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, TP.HCM
Tel: 84.8.6 2971767 Fax: 84.8.6 2971770
Website: www pvengineering com.vn Email: webmaster@pvengineering.com.vn oa
"Page | of 7 ; : i
Trang 31 Sau khi khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự và thông báo
chương trình họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ
phần Tư van đầu tư và thiết kế Dầu khí dé Đại hội đồng cỗ đông thông qua
2 Ông Đỗ Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT đã giới thiệu Đoàn Chủ tịch, cử Ban
thư ký của Đại hội bao gôm các Ông (Bà) có tên dưới đây:
Đoàn Chủ tịch:
- Ong D6 Van Thanh — Chủ tịch HĐQT
- Ong Bui Tudn Anh— UV HDQT/ TGD
- Ong Pham Thanh Minh —- UV HDQT/ Phé TGD
- Ong Dang Thanh Long - Truéng ban
- Ong Tran Dire Tudn — Thanh viên
3 Ông Trần Lê Sơn - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cỗ đông công bố biên bản
thâm tra tư cách cô đông và đại diện cô đông tham dự Đại hội:
- _ Tổng số cỗ phan của Công ty là: 3.500.000 cổ phan
- Tong số cổ phần có quyền biểu quyết là: 3.451.200 cỗ phần (không bao
gồm 48.800 cô phiếu quỹ của Công ty)
- Tổng số cổ đông được mời dự Đại hội cỗ đông là: 361 cỗ đông, đại diện
cho 3.451.200 cỗ phan được quyền biểu quyết
- _ Tổng số cỗ đông và đại điện cỗ đông tham dự Đại hội ngày hôm nay là:
32 người đại diện cho 3.018.904/ 3.451.200 cô phần được quyền biểu quyết của
Công ty, chiếm tỷ lệ 87,5% Tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 32 phiếu
- _ Tất cả các đại diện cô đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội
Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng
cỗ đông thường niên năm 2009 của Công ty cô phan Tu van đầu tư và thiết kế Dầu
khí ngày 10/4/2009 là hợp pháp và hợp lệ
B NỘI DUNG CUỘC HỌP:
1/ Ông Phạm Thanh Minh— UV HĐQT/ Phó TGĐ thông qua Quy chế làm việc
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 (100% cổ đông tham dự ĐH đại diện cho
3.018.904 cô phán có quyên biêu quyêt đưa tay đông ý thông qua)
2/ Ông Bùi Tuấn Anh - UV HĐQT/ Tổng Giám đốc báo cáo Tổng kết hoạt
động Sản xuât — Kinh doanh của Công ty năm 2008
Các chỉ tiêu chính như sau:
(Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 9.320.304.721 đồng)
Trụ sở chính: Tâng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, TP.HCM
Tel: 84.8.6 2971767 Fax: 84.8.6 2971770
Website: Www.pvengineering.com.vn Email: webmaster@pvengineering.com anf
h
Trang 4Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ BQ 27,54 %
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn chủ sở hữu BQ 21,15 %
(Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với
£ lệ 99,97 %4)
3/_ Ông Bùi Tuấn Anh - UV HĐQT/ Tổng Giám đốc báo cáo Kế hoạch Sản
xuât — Kinh doanh và các chỉ tiêu chính của Công ty năm 2009
Các chỉ tiêu chính như sau:
4 | Vốn điều lệ bình quân 61,25 tỷ đồng
5 _ | Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ 21,42%
vôn điêu lệ bình quân
6 | Tổng số thuế và các khoản 23.20 tỷ đồng
phải nộp NSNN
Kế hoạch đầu tư: 64,24 tỷ đồng, bao gồm:
e Pau tu xay dung co ban : 41,83 tỷ đồng;
© Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD : 22,41 ty đồng;
Nguồn vốn đầu tư:
-_ Vốn điều lệ: 45,00 tỷ đồng;
- Quỹ đầu tư phát triển: 3,21 tỷ đồng;
-_ Vốn vay: 16,03 tỷ đồng
(Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với
Ø lệ 100%)
4/ Ông Đỗ Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm
2008 và kê hoạch hoạt động năm 2009
(Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với
?ÿ lệ 99,77)
5/ Ông Hồ Khả Thịnh - UV HĐQT/ Kế toán Trưởng trình bày báo cáo tài
chính đã được kiêm toán năm 2008
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, TP.HCM
Tel: 84.8.6 2971767 i š Fax: 84.8.6 2971770
Website: www.pvengineering.com.vn Email: webmaster@pvengineering.com.vn /
e
Trang 56/ Ong Hé Kha Thịnh - UV HĐQT/ Kế toán Trưởng thông báo tổng mức thù
lao HĐQT và BKS năm 2008 và báo cáo kê hoạch chi trả thù lao và chi phí của
HĐQT và BKS năm 2009
Các chỉ tiêu chính như sau:
1 _ Tổng mức thù lao, chỉ phí của HĐQT và BKS năm 2008
1.1 Tổng mức thù lao và tổng chỉ phí của Hội đồng quản trị: 693.178.842 đồng
Trong đó:
Chiém 77,62% theo kế hoạch tại NQ số 12/NQ-ĐTTK-ĐHĐCĐ của
ĐHĐCPĐ thường niên thông qua ngày 20/6/2008 là 983.000.000 đông
1⁄2 Tổng mức thù lao và tổng chỉ phí của Ban kiểm soát: 111.227.591 đồng
Trong đó:
Chiếm 92,69% theo kế hoạch tại NQ sé 12/NQ-DTTK-DHDCD cia
DHDCD thường niên thông qua ngày 20/6/2008 là 120.000.000 đồng
2 Kế hoạch thù lao, chỉ phí của HĐQT và BKS năm 2009
2.1 HĐQT tổng cộng: 958.500.000 đồng
Trong đó:
- Tiền lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách: không qúa 35.000.000 đồng/ tháng
- Thù lao của thành viên không chuyên trách: 2.500.000 đ/tháng/người
2.2 _ BKS tổng cộng: 402.000.000 đồng
Trong đó:
- Thù lao của Trưởng BKS (chuyên trách): 17.600.000 đ/tháng
- Thù lao của thành viên BKS không chuyên trách: 1.500.000 đ/tháng/người (Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với
tỷ lệ 99,772)
7/_ Ông Hồ Khả Thịnh - UV HĐQT/ Kế toán Trưởng đọc tờ trình về việc lựa
chọn Công ty TNHH Deloitte VN là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính bia: ty năm 2009
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, TP.HCM
Website: ‘www pvengineering.com.vn Email: ebmaster(abpvenginoering: com aL
Trang 6(Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với
£ÿ lệ 100%)
8/ Ong Đỗ Văn Thanh — Chủ tịch HĐQT báo cáo phương án sử dụng lợi nhuận
năm 2008, cụ thê như sau:
2 | Tổng lợi nhuận trước thuế 11.139.805.800 đồng
3 | Tổng lợi nhuận sau thuế 9.644.031.357 đồng
4 | Lợi nhuận từ đánh giá CLTG 323.726.636 đồng
5 | Lợi nhuận sau thuế được phép phân phôi 9.320.304.721 đồng
6 | Phân phối lợi nhuận: 9.320.304.721 đồng
Trong đó:
+ Quỹ đầu tư phát triển (23.20%): 2.162.382.446 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (10%): 932.030.472 đồng
+ Quỹ khen thưởng (9,54%): 888.827.425 đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý (4,38%) 450.000.000 đồng
+ Dự kiến chia cổ tức (44,43%)/ (12% 4.141.440.000 đồng
VĐL)
(Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với
tỷ lệ 99,93%)
9/ Ông Đỗ Văn Thanh - Chủ tịch HĐQT trình bày quá trình xây dựng chiến
lược phát triển công ty giai đoạn 2008 — 2025 và sự cần thiết ban hành quy trình
quản trị nội bộ công ty theo qui định của Luật Chứng khoán và xin ý kiến của
ĐHĐCĐ biểu quyết đồng ý uỷ quyền cho HĐQT phê duyệt
(Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với
ty lé 100%)
10/ Ong Nguyễn Hoe Hai — Trưởng Ban kiểm soát Báo cáo Kết quả kiểm tra,
kiểm soát tình hình hoạt động Sản xuât — Kinh doanh năm 2009 của Công ty
(Đại biểu tham dự Đại hội biểu quyết công khai bằng cách bỏ phiếu thông qua với
ty lệ 100%)
11 Ong Nguyén Học Hải - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty - thông báo Mục 5
và Mục 6, Điều 1, Nghị quyết số 172/NQ-XLDK ngày 03/4/2009 của Tổng Công
ty CP Xây lắp Dầu khí Việt nam về việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông
Nguyễn Quốc Khánh - Thành viên BKS PVE Và đề xuất để ĐHĐCĐ bầu bổ sung
Ông Nguyễn Đức Nguyên — Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Kế toán vào làm thành
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, TP.HCM
Tel: 84.8.6 2971767 $ Fax: 84.8.6 2971770
Page 5 of 7
3
Trang 7viên BKS Công ty và giới thiệu dé BKS bầu Ông Nguyễn Đức Nguyên giữ dite vu
Trưởng Ban Kiêm soát Chuyên trách Công ty
12/_ ĐHĐCĐ đã biểu quyết đưa tay thông qua danh sách Ban kiểm phiếu và
Trưởng ban kiểm phiếu, gồm:
- Ông Trần Lê Sơn - Trưởng ban
- Ong Phạm Văn Tuyến - Ủy viên
- Ông Tô Hà Vũ - Ủy viên;
- Bà Nguyễn Tú Loan - Ủy viên;
14/ Ong Tran Lé Son - Trưởng ban kiém phiéu đọc quy ‹ chế Quy chế Bầu cử bổ
sung thành viên Ban Kiểm soát và được ĐHĐCĐ biểu quyết đưa tay thông qua
15/_ ĐHĐCĐ đã tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Đại
diện Ban kiêm phiêu là Ong Tran Lê Sơn - Trưởng ban kiêm phiêu — đã đọc biên
bản kiêm phiêu thông báo kêt quả Bâu cử bô sung thành viên Ban Kiêm soát
Kết quả các Ông Nguyễn Đức Nguyên đã trúng cử vào thành viên BKS với
số cô phần và tỷ lệ biểu quyết đồng ý như sau:
0⁄2 x 2 ay
quyền biểu quyết biêu quyêt
1 Ông Nguyễn Đức Nguyên 3.016.104 99,91
Ban Kiém soát cũng đã tiến hành họp để bầu Trưởng Ban kiểm soát chuyên
trách (sau khi khi Ông Nguyễn Học Hải có đơn xin thôi chức Trưởng Ban kiêm
soát), kêt quả Ông Nguyên Đức Nguyên đã trúng cử Trưởng Ban kiêm soát Công
ty
16/ Đại hội cũng đã nghe ý kiến góp ý và các câu hỏi của các cỗ đông vào các
vân đê như:
2 Ông Nguyễn Ngọc Quý - Uỷ viên HĐQT Tổng Công ty CP XL DK Việt
Nam: Thúc đây thực hiện tăng vốn điêu lệ công ty từ 35 tỷ đông lên dén 80
tỷ đồng: Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý: Phương thức quản lý; Công tác
thanh quyết toán; Công tác tuyển dụng; Đảm bảo hoàn thành kế hoạch
SXKD nam 2009;
- Các cỗ đông khác: Sự phù hợp/hợp lý về KH số lượng người lao động năm
2009: Công tác đào tạo và hiệu quả công tác đào tạo năm 2008; Công tác
thông báo cho cô đông nhận cô tức; Tỷ lệ chia cô tức năm 2009; Mức thù lao
của HĐQT;
17/ Đoàn Chủ tịch đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải đáp tất cả thắc mắc
của các cô đông như sau:
- Tiép thu y kiến đóng góp của các cổ đông về hình thức thông báo chia cổ tức
cho cô đông (chưa lưu ký);
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, TP.HCM
Tel; 84.8.6 2971767 : Fax: 84.8.6 2971770
Website: www.pvengineering.com.vn Email: webmaster@pvengineering com ee
Page 6 of 7
Ve
Trang 8- Công tác đào tạo trên công việc as tạo theo các khoá học trong năm 2008
- Kế hoạch nhân sự năm 2009: Số lượng người lao động 500 người là phù hợp'
với các chỉ tiêu SXKD năm 2009:
- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10% là hợp lý vì các dự án đầu tư trong nãm 2009
chưa kịp đưa lại.hiệu quả SXKD ngay trong năm 2009 (dự kiên cuôi Quý
11/2009 mới hoàn thành việc tăng vôn);
- Mức thù lao tối đa của HĐQT năm 2009 là phù hợp với ké hoach SXKD;
Biên bản cuộc họp Đại hội cỗ đông thường niên năm 2009 ngày 10/4/2009
của Công ty cỗ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dâu khí là cơ sở pháp lý để ra | Nghi
quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và thiết kế Dầu
khí
Biên bản này đã được đọc và thông qua tại Đại hội
(Đại hội biểu quyết thông qua bằng cách đưa tay với tỷ lệ 1004)
Cuộc họp Đại hội đồng cô đông kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày
THƯ KÝ
DANG THANH LONG
Trụ sở chính: Tang 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn P.2, Q Tân Bình, TP.HCM
Tel: 84.8.6 2971767 : Fax: 84.8.6 2971770
Website: www.pvengineering.com.vn Email: swebmaster@pvensinesring com.vn
Trang 9TÔNG CÔNG TY CP XÂY LÁP DÀU KHÍVN _ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU’ ì ` nà 2 - = do— °
VA THIET KE DAU KHI Đức Hộp ~ Ti 06 Hạnh phic
Số: 25- NQ-ĐTTK-ĐHĐCĐ Tp.HCM ngày 10 tháng 4 năm 2009
l _ NGHỊ QUYÉT _- DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2009
- Can cứ vào Luật Doanh nghiệp: ca Ste
- _ Căn cứ vào Điêu lệ Céng ty CP tu van dau tu thiét ké DK;
- _ Căn cứ biên bản cuộc họp ĐHĐCPĐ thường niên ngày 10 tháng 4 năm 2009
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN _ : CONG TY CO PHAN TU VAN DAU TU VA THIET KE DAU KHi
Đã tiến hành họp tại Hội trường Khách sạn Rex, số 141, Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp
Hồ Chí Minh từ 14 giờ 45 đến 17 giờ 30 ngày 10 tháng 4 năm 2009 và thống nhật
ra nghị quyết như sau:
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Thông qua các báo cáo hoạt động, kết quả hoạt động SXKD và phân
phối lợi nhuận năm 2008, gồm:
1.1 Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008:
© Bao cdo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2008
e _ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008
s Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2008
se _ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2008
e _ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008
e _ Thông qua tổng mức thù lao và tổng chỉ phí của HĐQT và BKS năm
2008
1.2 Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008:
(Trong đó: Lợi nhuận được phân phối: 9.320.304.721 đồng)
«‹Ổ Tỷ suất lợi nhuận sau thué/ vốn điều lệ: 27,54 %
© Ty suat Igi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu BQ: 21,15 %
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, TP.HCM
Tel: 84.8.6 2971767 * Fax: 84.8.6 2971770 Website: www.pvengineering.com.vn “Email: webmaster@pvengineering.com.vn ~
Trang 101⁄3 Phân phối lợi nhuận năm 2008:
e _ Tổng lợi nhuận trước thuế: 11.139.805.800 đồng
e _ Tổng lợi nhuận sau thuế: 9.644.031.357 đồng
e - Lợi nhuận từ đánh giá CLTG: 323.726.636 đồng
e Lợi nhuận sau thuế dự kiến phân phối: 9.320.304.721 đồng
Trong đó:
+ Quỹ đầu tư phát triển (23.209): 2.162.382.446 đồng
+ Quỹ dự phòng tài chính (10%): 932.030.472 đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý (4,38%): 450.000.000 đồng
+ Chia cổ tức (44,43%)/ (12% VDL): 4.141.440.000 đồng
Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009:
2.1 Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2009:
e Tý suất lợi nhuận sau thuế/ vốn điều lệ BQ: 21,42%
e _ Tổng số thuế và các khoản phải nộp NSNN 23,20 tỷ đồng
2.2 Kế hoạch đầu tư: 64,24 tỷ đồng, bao gồm:
e Đầu tư trang thiết bị phục vụ SXKD: 22,41 tỷ đồng
Điều 3: Thông qua tổng mức thù lao và chi phí HĐQT và BKS năm 2008 và kế
hoạch mức thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS năm 2009 như sau:
3.1 Tống mức thù lao, chỉ phí của HDQT và BKS năm 2008
e _ Tổng mức thù lao và tổng chỉ phí của Hội đồng quản trị: 693.178.842 đồng
Trong đó:
s _ Tổng mức thù lao và tổng chỉ phí của Ban kiểm soát: 111.227.591 đồng
Trong đó:
Tel: 84.8.6 2971767 : Fax: 84.8.6 2971770
Website: www.pvengineering.com.vn ‘Email: webmaster@pvengineering com.vn
Trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà CT Plaza, 60A Trường Sơn, P.2, Q Tân Bình, TP ae
339938:
anon
3 eu ayphd
sve
Pree Sates OF