Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Tổng công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
Trang 1CQNG HOAxA HQI CHU NGHIA VIJtT NAM
B(>c l?p - TV do - H(~mhphuc
Da Nfzng, ngay 08 thang 6ndm 2016
TONG CONG TY CO pHAN
xAY DljNG DI~N ~T NAM
S6: 98'rTBNNECO-TCNS
CONG BO THONG TIN TIffiN CONG THONG TIN BIEN TU CUA UY BAN
CHUNG KHOA.N NHA xtroc VA SGDCKoTPHCM
Kfnh girl: -Uy ban Chung khoan Nha mnrc
- SO'Giao djch Chung khoan TP HeM
Ten Cong ty: TONG CONG TY CPxAY D1jNG DIEN VIET NAM (VNECO) Mil clnrng khoan: VNE
Tru sa chinh: 344 Phan Chau Trinh, phuong Binh Thuan, quan Hai Chau, TP Da N~ng;
Nguoi thuc hien cong b6 thong tin: Tr~n Van Huy
Dia chi: 344 Phan Chau Trinh, phuong Binh Thuan, quan Hai Chau, TP Da N~ng; Dien thoai: 0511.3562361 Fax: 0511.3562367
Lo~i thong tin cong b6~ 24 gicD 72 gio Dbfrtthuong 0 theo yeu c~u D dinh ky: Noi dung thong tin cong b8:
Ngily 08/6/2016, Hoi d6ng quan tri Tong Cong ty dil ban hanh Nghi quyet s6
10NNECO-HDQT v~ viec giao Nguoi dai dien phan v6n T6ng Cong ty tai Cong ty c6 phan Du lich Xanh Hu~ VNECO thuc hien: Bi~u quyet thong qua Nghi quyet BOOCD Cong ty c6 phan Du lich Xanh Hu~ VNECO v~ viec chuyen nhirong Khach san Xanh Hu~ (c6 Nghi quyet kern theo)
Thong tin nay dll diroc cong b6 tren trang thong tin dien ill cua VNECO van ngay 08/6/2016 tai dia chi website: www.vneco.com.vn;
Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\I th?t va hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap luat v~ n(>idung cac thong tin dll cong b6
Tran trong!
N(fi nhiin:
- Nhu tren ,
- Luu VNECO
Trang 2CQNG HOA.xAHQI cnu NGHiA Vl¢T NAM
DQc l~p - T \l' d -H:; l l h phuc
TONG CONG TY CO PHAN
XAYDlNG DI:¢N VI:¢T NAM
S6: 10NQ / V NECO-HBQT
NGHI QUYET HQI DONG QuAN TRl
Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/1112014;
Can cir Bi~u l~ t6 clnrc va hoat dong cua Tong C6ng ty c6 phsn Xay dung Bi~n Vi~t N am;
Can cir Nghi quyet s6 41 NQIVNECO-HBQT ngay 01 1 12 / 2015 cua HQi d6ng quan tri v~ viec thong qua Phuong an tai c~u true Cong ty can va co c~u tai san cua Tong C6ng ty;
Can cir Bien ban cuoc hop HBQT T6ng C6ng ty ngay 08/6 / 2016;
QUYETNGHI Di~u 1.Giao Nguoi dai dien phan v6n T6ng C6ng ty tai C6ng ty c6 phan
Du lich Xanh Hu~ VNECO thuc hien cac nQi dung sau:
1 Bieu quyet thong qua Nghi quyet BHBCB C6ng ty c6 phan Du lich Xanh Hu~ VNECO v~ viec chuyen nhuong Khach san Xanh Hue;
2 Giao Nguoi daidien c6 y kien, bieu quyet tai HBQT C6ng ty c6 phan
Du lich Xanh Hu~ VNECO chi dao Giam d6c Khach san Xanh Hu~ thirc hien:
- Thue t6 chirc dinh gia Khach san Xanh Hu~ d~ tlnrc hien chuyen nhUQ11g;
- Thue t6 chirc Tir v~ chao ban c6ng khai, gia khoi diem theo Thir dinh gia cua T6 chirc ur van dinh gia xac dinh;
3 Thai gian thuc hien: illngay 10/6/2016 va hoan thanh toan bQ noi dung tren tnroc ngay 31/8/2016.
Di~u 2 Sau khi hoan thanh toan bQ noi dung quy dinh tai Bi~u 1, Nguoi dai dien c6 van ban baa cao k~t qua cho HBQT T6ng C6ng ty
Di~u 3.Nghi quyet c6 hieu hrc k~illngay ky
Thanh vien HQi d6ng quan tri, Tong Giam d6c, K~ toan tnrong, Truong cac Phong ban T6ng C6ng ty, Nguoi dai dien phan v6n T6ng C6ng ty tai C6ng
ty c6 phan Du lich Xanh Hu~ VNECO va ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thi hanh Nghi quyet nay.'
CHUTICH
N ui nft{m :