Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-10-2010 - Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 22-10-2010 - Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

cONc rY co pnAN vAN rAr srnN

VIPT NAM ceNG HoA xA ngr cutr Ncni.l vrET NAM

DQc lgp - Trp do - Hgnh phfc

COXC BO THONC TIN

Kinh grii: - Uy ban chimg kho6n Nhd nu6c

- Sd GDCK thdnh phO HO Chi Minh C6ng ty: C6ng ty C6 phAn V?n tai bi6n ViQt Nam (VOSCO)

Trp so chinh: 215 Lqch Tray, phucrng Ding Giang, quOn Ng6 euy6n, H6i phong

DiQnthopi: 031-3.731 033 Fax: 031-3.731 007

Email: pid@vosco.vn website: www.vosco.vn

NQi dung c6ng bd th6ng tin:

1 B6o c6o tiri chfnh quf 3/2010 (chi ti6t dinh kdm)

2 Nghi U.uv61 sii z+nVq-HDQT ngiry 22/1012010 cfia HQi d6ng qu6n tri quyr5t

nghf nhirngvSndA sau:

2.l,Thay a6i tnanh vi6n Ban tlidu hinh:

Y Y ^ r l

UQi d63e qu6n tri C6ng ly Cp Van tai bi6n ViQt Nam dd th6ng qua d€ xu6t ctra

Ban di6u hdnh v6 viQc b6 nhiQm mQ^t Ph6 T6ng giSm d6c dO tnay tni5 vi tri ph6

TOng giSm d6c.dd nghi huu.-ViQ bd nhiQm reiiq tien hanh trong quy 4/2A10

theo quy dinh vO t6 chric vd b6 nhi6m cdn bQ hi6n hdnh

2.2.Thay AOi tnann vi6n HQi tl6ng qu6n tri:

OC tign todn bQ m6y hopt dQng cira HDeT, cdn cri theo:

- Qyv6t dinh s6 444IQE-HETV ngdy 261712010

cria HQi rt6ng thdnh vi6n Tdng cong ty Hdng hai viQt nam, 6ng L6 Ngq" Minh - ph6 T6ng gi6m d6c

nghi huu d6 hucrng crre e9 BAo hiom xd hQi tir ngdy U9/20r0;

- Quyt5t dinh s6 664IQD-HDTV ngdy ,11/1012010 ctra H6i rt6ng thdnh vi6n

T6ng c6ng ty Hdng hei viet Nam vA viQc 9ft ngudi dai diQn v6n g6p cua

Nhd nu6c tpi Cdng ty 6 ghdn Van tei bi6n ViQt Nu- theo d6 0"g 1,e- Viet

Tii5n - Ph6 TOng girlm d6c vosQo thay Ong L6 Ngqc Minh - nghi huu

theo ch6 dQ - ldm nguoi dpi diQn v6n g6pl fioi v6naiEu rel tai vosbo;

- Dcrn tir nhiQm chric danh Uy vi6n HEQT ngey 2211012010 cria $ng L6

NgQc Minh;

- Cgttg vdn s6 1584/CV-HETV ngay 1111012010 cira HQi d6ng thdnh vi6n

T6ng 9tg ty Hdng hai Viet.Nam grii DIIDCP VOSCO gi6i thiQu $ng L€

ViQt Ti6n - Ph6 T6ng gi6m d6c COng ty cO phAn Vfln t6i UiCn Vigt Nam, Cpi

ffi

diQn so hiru v6n Nhd nu6c (10% v6n diAu 16) tham gia img cu HQi d6ng

quin tri VOSCO;

- Muc 7, didu 25 cliAu lQ C6ng ty, vdr cdc ti€u chuAn tham gia thdnh vi6n

HDQT;

HDQT C6ng ty th6ng nfrdt UO nhi0m 6ng L6 Vi0t Ti6n - Ph6 T6ng gi6m d6c ldm

thenh vi6n HDQT vd s6 b6o cdo DHECE thulng ni6n ndm 2011 phe inrArr

2.3.Thinh tip 3 c6ng ty con:

2.3.1 Cdng ty CO phin thuong m4i vi dich vg VOSCO

-

T6r ti6ng viQt: c6ng ty c6 phAn thucrng mai vd dich vu vosco

- TCn ti6ng Anh: vosco Trading And Service Joint stock company

- TCn vi}ttSt: VTSC

- Tru sd chinh: so t s ctr chfnh Lan, eufn H6ng Bdng, H6i phdng

- von di6u 16: 15.000.000.000 d6ng (mucri ldm tj,d6ng) vosco gifr c6 phAn

chi phdi 5lYo v6ndi6u 19

- Ngdnh nghA kinh doanh: vfn t6i hdng h6a dudng b0; Eai l;f b6n son, d6u

nhdt, dqi Iy php tung; Kho,b6i vd luu git hdng h6a; Dich v.u giao nhQn vpn

thi da phucrnel,hy:

?i" g:f' r9rs, bi6n,.bQ ua frar,g kh6ng,1i.h up cuns

img tAu bi6n; Xu6t nh0p khar, giao ntr6n hdng h6a, sta chfia tdu bi6n, sfia

chfra container; B6n buon m6y m6c, thi6t bi phu tung m6y cho ngdnh c6ng

nghiQp vd hdng h6i; B6n 16 scn, dAu nhot, php tirng, tfritit Ui cho nganh c6ng

nghiQp vd hdng h6i;

- Dg ki6n thoi gian chinh thric ho4t d6ng: quy 412010

2.3.2 c6ng fy TNHH MTV Dai If tiru bi6n vdr Logistics voSCo

- TOn tiiSng Vist: C6ng ty TNHH MTV EAi ly tdu bi6n vd Logistics VOSCO

- T6n ti6ng Anh: VOSCO Agency and Logistics Liability Limited Company

- T€n vitit t6t: VOSAL

- T4r sd chinh: 215 L}ch tray, phuong Ding Giang, gu4n Ng6 euydn, HAi

Phong

- vdn diAu lQ: 15.000.000.000 d6ng (mudi tdm tj,d6ng) vosco g6p v6n

thenh lap vd scy hiru 100%v6n di€u lQ

- Ngd{ nghe kinh doanh: vpn t6i hdng h6a dudng thiry nQi dia; vpn t6i hdng

P," bllg duong b0; MOi gi6i: M6i gi6i hdng h6i; M6i gi6i mua b6n tdu

bi6n; Hopt d0ng dfch vu hd trq cho vQn t6i; Kho bdi vd l* giy hdng h6a;

BOc xi5p hdng h6u dttdttg b0; B6c xtip hdng frOu c*g ilfA"t ilo *Cp hdng

h6a cang r_org; Dich vp dpi ly tdu bi6n; Dich vg dpi ly "0n t6i ducrn! bicn]

Dich vu h6 trg kh6c lion quan d6n vQn t6i: Dich vu giao nhfn vqi tai aa

i

@

;6ruerv

;dpHAi { rArBl

,nEr HRI

M

phucrng thfc, bao g6m: s6t, s6ng, bi6n, bQ vd ldrg kh6ng; Dich vp cung img tiu bi6n; Sria chta thi6t bi kh6c: sria chta thi6t bi container; Sira chfia trang thiCt bi vdn tii; Nhd hdng, qudn 5n, hdng dn udng; Ho4t dQng th6 thao, vui choi vd giii tri; Hopt dQng dich vp hd trg kinh doanh kh6c cdn lpi: Xu6t nhap kh6u, giao nhQn hdng h6a; Sria chta tdu bitln, sria chfia container

- Dg ki6n thoi gian chinh thric hopt dQng: th6ng 1012010

2.3.3 C6ng ty TNHH MTV sfra chfra vir dich vrJ thu bi6n VOSCO

- T6n ti6ng ViQt: C6ng ty TNHH MTV stra chfia vd dich vs tdu bi6n VOSCO

ing Anh: VOSCO Ship Repair and Services Liability Limited Company

- TOn vi6ttSt: VORAS

- T4r sd chinh: SO tS Cil Chinh Lan, phucrng Minh Khai, qu$n Hdng Bdng, thanh pnO Uai Phdng

- Vt5n di6u lQ: 17.000.000.000 ddng (mudi btty ty d6ng) VOSCO g6p v6n thenh lfp vd sd hiru 100%v6n diAu lQ

- Ngdnh ngh6 kinh doanh: Sria chta vd b6o du6ng phuong tiQn vpn tAi; Sria chfra thiet bi kh6c: sria chfia thi6t bi container, rriu chta trang thi6t bf vfn t6i; Hopt dQng dich vu h5 trq kinh doanh kh6c cdn lai: xu6t nhpp khAu, giao nhQn hdng h6a, sria chfia tdu bi6n, sira chfra container; Dai ly phU tirng, thi6t

bi chuy6n ding hdng h6i; Hopt dQng dfch vp h5 trq cho vfln tii; Dich vp h6 trg kh6c 1i6n quan dtin vpn tAi: dfch vu cung img tdu bi6n; B6n bu6n m6y m6c, thi6t bi vd php tr)ng m6y kh6c: m5y m6c,1ni6t bi vi php ting mdy phUc vg cho nghAnh hdng h6i; B6n 16 hdng h6a kh6c, luu dQng hoflc tpi chg: b6n 16 phr,r tirng, thiCt bi hang hAi

- Dg ki6n thoi gian chinh thfc hopt ddng: th6ng 1012010

Chring tdi xin cam k6t c6c th6ng tin c6ng b5 trCn ddy ld dring su thQt vd hodn todn chiu tr6ch nhiQm trudc ph6p lupt vO nQi dung c6c th6ng tin dd cdng b6

Ngdy 2f thdng,LOndm 2010

NG GIAMDOC #

c*:N