Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...

TONG CONG TY HANG HAl VIBT NAM CONG HoA xA HOI cnn NGHIA VIBT NAM CONG TY CP D~I LYHANG HAl Vl~T NAM DQc L~p - TlJ do - Hanh Phuc

SB:.1.9.R.lDLHH-CBTT TP H6 Chi Minh, ngay 0 than 06naITI201

CONG BO THONG TIN

Cong ty

Kinh gu';: -UY BAN Cm ) NG KHoAN NHA NUOC

-sa GIAO DICH CHUNG KlIOAN HA NOI

: CG N G TY CO PHA.NBAI LY HANG HAr VIET NAM (VOSA CORPORATION)

:VSA

Mil chung khoan

Dia chitru sa chinh : L&u5, s6 12 TanTrao, P Tan Phu, Q 7, TP HCM

: (08) 54161820 / 54161821 / 54161822

£)i~n thoai

Fax: (08) 54 1 61823 1 54161824

Dai dien cong b6 thong tin: Ong Tr&n Cong Toan

Dja chi :Lau 5, s6 12Tan Tr~lO,P Tan Phu, Q 7, TP HCM

Dien thoai cc quan : 08) 54161820 / 541618 2 1 541618 2

Loai tho g tin cong b6

NQIDUNGc6NGB6TH6NGTIN:

1 Nghi quyet s6 07 / 2016 IN QIIIDQT-NK3- T HYK ngay 07 / 06 / 2016 cua HO i don quan tri Cong ty c6 phan Dai ly han hai Viet Nam vlv Iva chon Cong ty TNHH KPMG thirc hien cong tac soat xet Bao cao tai chinh 06 thang d~u narn 2016 va kiem toan Bao cao

Ut chinh nam 2016, C1,1th~:

+Ten dun vi kiem toan: Chi nhanh Cong ty TNHH KPMG

+Dia chi: S6 115 Ng yen Hu~, P B~n Nghe, Quan 1, Thanh pho H6 Chi Minh

2 Nghi quyet s6 08 / 2016 IN Q / HDQT- N K3- T HYK ngay 0 / 06 / 2016 cua Hoi dong quan tri Cong ty c6 phAn D~i Iy hang hai Vi~t Nam vlv xin y ki~n b~ng van ban d~

"thong qua k~ ho~ch chi tra c6 tuc nam 2015", C1,1th~:

- Ty I~ chi tra c6 ruc : 20 %/ m ~ nh gia (01 c6phi~u nh~n duQ'c2.000 d6 g)

- Hinh thuc chi tra :b~n ti n m~t

- Ngay dang k cU6i cung :30 1 06 / 2016.

-Ngay thanh toan c6 ruc : 25 / 0 / 2016.

Chung toi xin cam k~t cac thong tin co g b tren day la dung sv th~t va hoan toan chiu trach nhi~m tmac phap lu~t v~n i dung thong tin dil co g b

Tran tr9ng kinh chao

Nui nhan:

- N hu t re n

- [Ji i ng Web s it e V a SA

- L uu QLCD

Được ký bởi TRẦN CÔNG TOÀN Ngày ký: 08.06.2016 14:25

Signature Not Verified

TONG CONG TY HANG HAl VIET NAM CONG HOA xA HOI cHl)NGHiA VIE NAM CONG TY CP DAI LY HANG HAl Vn T NAM· DQcI?p -~ r ~rd -Hanh phuc

sb: 07 /2 01 6IN Q /HD Q T - NK3 - THY K TP H6 Chi Minh, n ay07 thang 06 nam 2016

NGHIQUYET HQI DONG QUAN TRI CONG TV CO PHAN J)~I L Y HANG HAl VI E: T NAM

"V/v lua chon Ciing ty kiJm todn niim 2016"

- Can ctr Di~ l ~t6 chirc va hoat dong d b6 sung, sua d6i cua Con ty c6 phan D<;1il y

hang hai Vi~t Nam d oc D<;1ihQid6ng c6 dong th n qua ngay 19 / 0 /2 01 5.

- Can elf Nghi q yet s6 0 1 / 2 0 16INQ-DHDCD ngay 25 / 0 / 2 016 cua D<;1ihoi d6ng e6

d n thuong nien narn 2016 cua Cong ty e6 ph n D<;1il y han hai Vi~t Nam (VOSA)

- Can elf To trinh s6 190 I TT -H D Q T ngay 0 / 0 / 2 016 cua T6ng Giam d6e Con ty e6

phan D<;1il y han h i Viet Nam " Xin y ki i n HDQT v/ v I va chon Con g t y ki d m to a n n d m 2016".

- Can elf Bien ban to g hop xin y kien bang van ban HDQT Cong ty e6 phan D<;1iI y

Han hili Vi~t Nam s6 0 / B B- THYK - HDQT ngay 0 / 06/2 01 6 " /v I va chon C on g ty kidm loan nd m 20 1 6".

QUYETNGHI

Bi ~ u 1: HQi dong qu a n t r i nh at tri tho g qua vi~c Iva chQn Cong ty TNHH KPMG thvc hi~n cong tac soM xet Bao cao tili chinh 06 thang d~u nam 2016 va ki~m toan Bao

cao tai chinh niim 2016 cho Con tye6 ph~ D<;1il yhang hai Vi~t Nam

Bi~u 2:Tren co sacac nQi dung cua Nghi quySt, Chu tich va cac thanh vien HDQT,

Ban Di~u hanh t6 chu-c thvc hi~n thea nhi~m VI) ,quy~n h<:lncua minh

TM H QI DO NG Q UAN T Rl

C HU TICH

No · i nh d :

-Cae UV HDQT;

-T6ng Giam dbe

-Tmo·n BKS

- Luu VT, TK Con ty

TONG CONG TY HANG HAL VIJ;T NAM CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM

S6: OS / 2016 IN Q / HDQT-NK3- T HYK TP. H6Chi Minh, ngay0 than 0 n rn2 1

NGHIQUYET HQI DONG QUA.N TRJ

CONG TY CO PHAN D~I LY HANG HAl vrer NAM

"Xin y kiin b&ngvan ban"

- Cancir Di~u I~t6chircva hoat dong da:b sung, sira d i cuaCong ty c6 phan Dai Iyhan hili Vi~t Nam da:duoc Dai hQidongc6d n thong qua ngay 19 / 06 / 201 5.

- Can cir Quy ch€ hoat dong cu a HQi do g quan tri Co g ty c6 phan Dai l y han hili Vi~t

Nam nhiernkyIII

- Can cir Nghi quyet s6 0112016INQ-DHDCD ngay 25 / 05 1 2016 cua Dai hQi do g c6 d n thuong nien nam 2016 cua Congty c6phan Dai Iyhanghili Viet Nam

- Can cir To ' trlnh s6 lS9 / TT -HDQT ngay 02 / 06 / 2016 cua Chu tich HDQT Co g ty c6phan

Dai Iyhang hili Vi~t Nam"X iny k idn H fJQ T v ~k i ho ac h c hi t r ac6 tire n m 2 015 cua C o g tyc6

phdn D(liI y h i m g h il i V i ¢ f Nam "

- Can Cll' Bien bim t6ng hqp xin y ki~n HDQT Cong ty c6 ph~n D~i l y Hang hai Vi~t

Nam b&ngvan ban s6 08/BB-THYK-HDQT n ay 07 / 06 / 2016.

QUYETNGHI Di~u 1: HQi d6ng quan tri nhat trl thong qua k~ ho~ch chi tra e6 tile nam 2015 eua

C6ng ty e6 ph~n D~i lyhang hai Vi~t Nam, nhu sau:

- Ty 1~chi tra e6 tile : 20% m~nh gia (01 e6 phi~u nh~n duqe 2.000 d6ng)

- Ngay dang kyeu6i cling: 30 / 06 / 2016.

- Ngay thanh toan e6 rue :25 / 0 / 2016

Di~u 2: Tren co sa cae nQi dung eua Nghi quy~t, Chu tieh va cae thanh vien HDQT,

Ban Di~u hanh t6 chile thlJe hi~n theo nhi~m vl,l,quy~n h~n eua minh

TM H(H DONG QUA.N TRJ

CHi) TJCH

N(f i nhdn :

- CacUVHDQT;

- T6ngGiam d6c

- Tmc)"nBKS

- Luu VT, TK C6 gty