Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên - Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung sir that va hoan toan chiu trach nhiern trucephap luat v~nQi dung thong tin da cong b6.. v truyen thong cua VOSA san d n d~u

TONG CONG TY HANG HAr VIET NAM CONG HoA XA HOI CH U NGHIA V IE T NA M CONG TY CP D';'l LY HANG HAl VI'E=T NAM DQc L~p - Tl)' do - Hanh Phuc

S&:.1.g{./DLHH-CBTT TP H6Chi Minh, n ay 26 thang 05 narn 2016

Kinhgii'i: -uv BAN CHUNG KHOAN NHA NUaC

-soGIAO DJCH CHUNG KHOAN HA NQI

(VOSA CORPORA nON) :VSA

:L~u 5,s6 12 Tan Trao, P Tan Phil, Q 7, TP HCM :(08) 54161820/54161821 154161822

: (08) 54161823 154161824

Ma clnrng khoan

Dia chi tru sa chinh

Di~n thoai

Fax

Dai dien cong b6thong tin : Ong Tr~n Cong Toan

Dia chi : Lau 5,s6 12 Tan Trao, P Tan Phil, Q 7,TP HCM

Dien thoai cc quan

Loai thong tin cong b6

:(08) 54161820/54161821/54161822

- Bien ban va Nghi quyet cuoc hQPDai hoi dongc6 dong thuong nien nam 2016, t6 chirc ngay25 / 05 / 2016.

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung sir that va hoan toan chiu trach nhiern trucephap luat v~nQi dung thong tin da cong b6

Tran trong kinh chao

Noi nhan:

- N hu tren

- Dang W e b s ite VaSA

- Luu QL C D

- - - - -

-TONG CONG TY HA.NGHAl VIIj:TNAM CQNG HoA xAHQI CHU NGHIAvrsr NAM CTY CO PHAN D~I LY HA.NGHAl vtsr NAM DQc L~p - Tl! do - Hanh Plnic

S6: 01/ 2 016/BB-DHD C D T , H6 C h i Mi nh, n gay 25 t h n g 05 nam 2 016

BIEN BAN

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016

C an ctr Ludt Doanh n hi e p 2 014 s6 6 8 20141QHJ3 duo c Qu6c hoi khoa 13 n uac

C HXH CN Vi e t Nam thong qua ngay 261111 014;

- C an ctr Di d u /¢v d t 6 chuc va hoat dong cu a C on g t yc6phdn D a i l y H a g h ili Viet N am tlil d ir c Dai hoi tl6ng c6 tlon g thanh l d p thon g qua n gay 1410612006 v a b 6 s un g , sua tl6 i n gay

191061 015,

- Gin ctr Qu y ch i lam viec ta i Dai hoi tl6n g c6d on g thutrn g ni e n nam 2 016.

Cdng ty c6 phan Dai ly Hang hai Vi~t Nam (VOSA) oa: ti6n hanh t6 chirc Dai hoi do g c6

dong thuong nien nam 2016, CI,lthSnhu sau:

- Thoi gian :Ttl' 08h30 o6n IlhOO ngay 25 thang 05 nam 2016,

-Tai :Phong hop Royal, toa nha Crystal Palace,

- Dia diem : S6 C 17-1-2 ouo'ng Nguy€ LuO'ng B~ng, Phuo'ng Tan Phu, Qu~n 7,

Thanh ph6 H6 Chi Minh

- Thanh phfrn tham dV: cac thanh vien H<)i o6ng quan tri, Ban KiSm soat, Ban DiSu hanh,

54 c6 oong va o~i di~n oUQ'c uy qUYSn tham dl,l'trl,l'c ti6p, o i di~n cho 9.022.953 c6 phfrn,chi6m 77,45% t6ng s6 c6 phfrn c6 quySn biSu quy6t cua Cong ty,

• Khach moo:

+Gng Le Anh So'n - Chu tich HDTV T6ng Cong ty Han hai Vi~t Nam;

+Gng Nguy€n Van H~nh - Ph6 T6ng Giam o6c T6 g Cong ty Hang h iVi~t Nam; +Gng Nguy€n Thanh Nghi - Ph6 T6ng Giam o6c Cong ty TNHH KPMG (Vi~t Nam)

Can cu Lulj,t doanh nghi?p va Di~u 18Di~u I? tiJ chu'c va hOflt iI{Jng cua Con g t y ciJ phan Dfli If hang hili Vi?t Nam, Dfli h{Ji il6ng ciJ ilong ni'im 2016 ilu ili~u ki?n ii itiin hanh 1UlP phap va h!J'pI?

nIEN BIEN D~I HOI:

I Tho t\lC khai m~c D~i hQi:

- Ban t6chuc tiSn hanh thu tl,lCoang k o~i biS tham d~l'D<;lih<)i

-Ba Nguy€n Btch Thao, thay m~t Ban t6 chlrc tuyen b6 Iydo, gi6'i thi~u thanh phfrn tham dl,l'D<;lihQi,oQc Bao cao xac nh~n tU' each o<;libiSu c6 dong tham dl,l'va gi6'i thi~u Doan Chu tich

va Chtl tQa D~i hQi,

Bie n ba n h (Jp D(1i h (J i d6 n cddo n g t h~ rc m g n i en 201 6

• Doan Chu tjch Dai hQi:

- On Pham Manh Cuong - Chu tich HDQT Cty CPDai Iyhan hai Vi9t Nam - Chu toa;

- On Vii Xuan Trung

- Ong Hoang Viet

- P 6 CT.HDQT kiern TGD Cty CP Dai Iy hang hai Viet Nam;

- Truong Ban ki~m soat Cty CP Dai Iyhan hai Viet Nam

Dai h9in dt tri t h on g qua Doan chu tic li Dai hoi voitY If chdp thudn l a IOO %.

.: Doan chii tich b~t d~u di~u hanh Dai hQi:

1.OngPham Manh Cuong gioi thieu Ban thir ky Dai hoi

- Ong Vo Trung Than

-Ong Nguyen Luong Hu

Da i h oi nh 6t tri thong qua Ban t h kYDai hoi voi t y I¢chapthu dn la IOO %.

2 On Pharn Manh Cuong gioi thieu Chuong trinh va Quy che lam viec tai Dai hQi d6ng c6 dong thucmg nien nllm2016

Dqi h9i nh 6t tri t h ong qua Chuong trinh va Quy chi lam vi¢c vai tY I ¢ chdp thu4n la

II Cae bao cao eua HQi dAngquan tri, Tang Giam dBe,Ban ki~msoat:

1 Gn Ph<;lmM~nh Cucrng, Chu tich Hf)QT trlnh bay Bao cao ho~t dQng cua HQid6ng

quan tri tron n m 2015 va PhuO'n hu6'n n m2016 (Bao caothucmg nien)

2 Gn va Xuan Trung, T6ng Giam d6c trlnh bay Bao cao k~t qua san x fit kinh doanh, Bao cao tai chinh nllm 2015 & K~hO<;lchsan x fit kinh doanh nllm2016 (Bao cao thucmg nien)

3 Gn va Xuan Trung d~ n hi cac quy c6 dong va d<;libi~ dQc Bao cao k~t qua ki~m

toan v~Bao caotai chinh nllm2015

4 Gn Ph~m M~nh Cuong, Chu tich HDQT trlnh bay bao cao danh gia cua Hf)QT v~hO<;lt

dQng cua Con ty

5 Gng Hoan Vi~t Trm'mg Ban ki~m soat trlnh bay Bao cao cua Ban ki~m soat n m

2015

III Phat bi~u eua d~i di~n Tang eong ty h mghai Vi~tNam (Vinalines):

- Gng Le Anh SO'n- Chu tich hQi d6 g thanh vien T6ng cong ty han hai Vi9t Nam thay m~t c6 don 1 '0Vinalnes chuc mlrng k~tqua san x fit kinh doanh cua Cong ty nllm 2015, nhfin

m<;lnhCong ty dn phat huy IQ'ih~ thu'O'n hi~ 60 nllm tron b6i dnh nganh han hai va dich VI:!

logistics ti~p tl,lCmo'cua theo IQtrlnh cam k~t WTO va khi Vi~tNam gia nh~p Hi9P dinh d6i tac

x yen Thai Blnh DuO'ng (TPP)

- D~ n hi VOSA d u tu phat tri~n th~t t6t ngu6n nhan II:!'chi~ c6 va t<;lOCO'ch~ d~ kich

thich Sl! phat tri~ cua n u n nhan Ivc; Con ty dn giam b6t chi phi thue ngoai d t<;lOSl:!'c<;ln

tranh; phat tri~n, d u tu h th6 g logistics, k o bai; phat tri~ them cac nganh ng ~ ngoai cac dich

Bi e n ba n h 9 P D c; lih(ji d6ngcddon g thu o g n i e n 2016 2

v truyen thong cua VOSA san d n d~u nhu d cua cac khach hang tro g nuoc va nuoc ngoai

d tao sir khac biet v~ san phAmcua Con ty trong qua trinh me cira, hoi nhap d~ canh tranh voi

cac cong ty tron mroc va quoc t~

- Ong clin ehia se hien nay Vinalines v~n chua co k~ hoach thoai 51% s6 v6n Nha nuoc

tai VOSA rna v~n mong muon ti~p tuc d n hanh phat trien cung VOSA trong tuong lai

* Ong Pham Manh Cuong, thay mat ban lanh dao Cong ty cam on y ki~ chi dao cua Ong

Chu tich HDTV T6ng Con ty han hai Viet Nam va cam ket cung tap th nguoi lao dong phfrn

dfruhoan thanh k~hoach san x at kinh doanh narn 2016

IV Ca tir trinh tai Dl;li hQidAng eAdong:

G n Ph(;lm M(;lnhCucmg -Chu tich HDQT trlnh D(;lihOid6ng c6 don xem xet, cho y ki~

v€ cac To'trinh:

1.To'trinh s6 1 1/TT-DHDCD ngay 28/04/2016 v/v ph n ph6i lQ'inhu~n nam 2 15

2 To·trinh s6 152/TT-DHDCD ngay 28/0 /2016 v/v k~ hO(;lchSXKD va ph n ph6i lQ'i

nhu~n nam 2016

3 To·trinh s6 153/TT-DHDCD ngay 28/0 /201 v/v th n qua th lao, t€ thuong HOi

d n quan tri, Ban di€u hanh, Ban ki~m soat thl,l'chi~n nam 2015 va k~hO(;lchnam 2016

4.To·trinh s6 154 /TT -DHDCD ngay 28/0 /2016 v/v k hO(;lchll,l'achQn Cong ty ki~m toan

nam 2016

5.To·trinh s6 155/TT-DHDCD ngay 28/04/2016 v/v th n qua Bao cao thuo'n nien 2015

vaBao cao tai chinh nam 2015 (ail aU(fC k i d m toan).

6 To' trinh s6 1 56 /TT -DHDCD ngay 28/0 /201 v/v sua d6i DiS I~ cua Con ty thea

DiSu I~m~

V YKi~n eua cae cA d ng v~c e Bao cao, cae Tc)'trinh tl;liDl;li hQi:

,0 ' /'

:<

CI

L'

II I

*Ong Phan Van Khanh (Mil eAd n 481) co yki~n:

- D€ xufrt HDQT, BDH Con ty xem xet Iy do vi sao VOSA v~n chua co chuc danh k

toan tmo'ng tro g 10 nam qua? Trach nhi~m cua lii h d(;lovS Sl,l'ch m tr€ nay? P uo'n hu6ng giai

quy~t cua HDQT va BDH Cong ty trong vfrndSnay ra sao?

-Tro g bao cao ki~m toan nam 2015 neu vfrnd€ Iuu y la tranh chfrp cong nQ'gi(l'a Cong ty

va Manuchar V§.n dSnay dii t6n t(;liro g nhiSu nam qua, v~y CO'ch~ quan Iy cua HDQT va BDH

Cong ty d~ ngan ngu'a nhu'n S l vi~c tLfO'ngtv xay ra trong tuO'n lai nhu th nao?

- Theo Lu t Doanh nghi~p 2014, k oan 2diSu 163, Tmo'ng Ban ki~m soat phai la can bO

chuyen trach D€ n h! Cong ty th~'c hi~n thea dung quy dinh cua Lu~t Doanh ng i~p 2014

Truo'n hQ'p thanh vien ban ki~m soM vU'ala T6ng Giam d6c Cong ty c6 ph~n BDS D(;liIyhan

hai Vi~t Nam (VOSALAND - Cong ty con cua VOSA), d6ng thO'icung la Truo'n Ban Quan Iy

d~u tu Cong ty nhu v~y eo dung guy dinh cua Luat Doanh nghiep 2014 hay khong? Phuong

huong giai quyet vfrn dS nay cua HDQT ra sao?

- DS nghi Ban kiern soat Cong ty dn sau sat voi cong tac san xufrt kinh doanh cua Cong ty

hon nth trong nam 2016

* Ong DBDuy Trong (Ma eB dong 763) coy ki~n:

- Khoan cong no con t6n dong tren bao cao tai chinh aa duoc du phong a~y au chua va co

anh huong aSn ket qua san xuat kinh doanh nam 2016 khong? Trach nhiern cua BDH cong ty vS

vfrn as nay ra sao?

- KS hoach san xuat kinh doanh nam 2016 va kS hoach c6 tire cua VOSA tai sao lai giarn

so voi hai nam truce? HDQT d~t ra kS hoach nhu vay li~u co qua de dS thuc hien trong khi VOSA

dang chuan bi ky niem 60 nam thanh I~p va phat triSn phai c~n t~o diSm nhfrn vS kSt qua kinh

doanh

* Ong Phl;lID Ml;lnh CU'(Yng- Chii t!eh HDQT tra Iiri cae y ki~n eiia eB dong nhU' sao:

- Ly do VOSA v~n chua co ch(rc danh KS toan tnro-ng trong tho'i qua la vi HDQT / BDH

nhiSu I~n tim kiSm cac ung vien, kScatru6'c day co c6 dong 16'nla Quy d~u tll' Dragon Capital tim

giup, nhung muc Iuo'ng cac ung vien yeu du VUQtqua kha nang dap (rng cua VOSA nen hi~n t~i

chuc danh KS toan truo-ng Cong ty v~n dang tim kiSm ung cu' vien thfch hqp

- VS v~n d~ cong nq giu'a VOSA va T~p doan Manuchar NV duvc neu trong bao cao kiSm

toan nam 2015 va cac nam tru6'c da co tiSn triSn dang mirng D~i di~n Manuchar NV da g~p go'

BDH Cong ty va th6ng nh~t ky bien ban thoa thu~n rut dun kho'i ki~n nQp len Toa an dS hOa giai

Ngay 26 / 05 / 2016 D~i di~n cua Manuchar va lu~t su cua VOSA se len Toa an ND TP HCM dS

Toa an xem xet cong b6 hoa gia thanh VOSA se cong b6 thong tin khi kSt thuc Vl,lki~n tren

website Cong ty cling nhll' bao cao UBCK va so- GDCK Ha NQi thea quy dinh

- VS vi~c Truong ban kiSm soat Cong ty phai la can bQ chuyen trach thea Lu~t Doanh

nghi~p 2014 Ong Pham M~nh Cuo'ng tra IO'inhu sau: Nhi~m ky cua Ban kiSm soM bitt d~u tLl"

nam 2014, tho'i diSm do Lu~t Doanh nghi~p 20 14 th~rc tS chua co hi~u Il,l'c (hi~u Il,l'c tLr

01107/2015) Cong ty da bao cao vfrn dS nay v6'i Vinalines va dang cho' y kiSn chi d~o cua T6ng

cong ty

- Truo'ng hQP thanh vien Ban kiSm soat vLm la T6ng Giam d6c VOSALAND vLm kiem

nhi~m Truo'ng Ban Quan Iy d~u tu VOSA: anh Nguyen M~nh Hung khong phai la can bQ quan Iy

do HQi d6ng quan tri b6 nhi~m, nen khong sai v6'i di~u I~ Cong ty va Lu~t doanh nghi~p 2014

- Khoan cong nq t6n dQng tren bao cao tai chfnh thl,l'c chfrt la nhu'ng cong nQ' t6n t~i ttl'

tm6'c khi VOSA c6 ph~n hoa vao nam 2006 Cong ty da thue Cong ty kiSm toan dS kiSm toan

rieng v~ cac khoan cong nQ'nay va thea kSt qua kiSm toan thi d6 la cac khoan chenh I~ch ty gia

thanh toan chua duvc h~ch toano Cong ty da xu Iy hoan to an cac khoan cong nq nay qua cac nam

tru6'c khi C6 phiSu VOSA duqc niem ySt tren san giao dich chung khoan Ha NQi

- KS ho~ch san xu~t kinh doanh nam 2016 cua VOSA thfrp hO'nnhu'ng nam tm6'c do nhu'ng

nguyen nhan khach quan da dUQ'cHDQT va BDH trinh bay tru6c D~i hQi.Chu ySu do nhu'ng kh6

khan chung cua n~n kinh tS, nganh hang hai va s~r c~nh tranh m~nh me vS thi ph~n cua cae eong

)Il

"'"

'oF

Bi e n ban h9P Dr;tih9i d6ng c6 dong thuong ni e n 2016 4

ty mroc ngoai khi Vi~t Nam rno cira nganh hang hili theo 19 trinh cam kSt WTO Thi ph~n nganh

hang hai trong nuoc dang bi m:1t d~n v~ cac cong ty mroc ngoai co von va cong n he manh

VOSA cling dang d~u nr h~ thong kho bili 0 Quang Ninh, Hai Phong, Da NAng, Quy Nhon d6

dap irng va phuc vu nhu c~u ngay 1119tcao cua khach hang dS tang cuong kha nang canh tranh

HDQT va BDB Ccng ty dil din nhac cac ySu t6 tnroc khi d~t kS hoach san xU:1tkinh doanh trong

nam 2016 de darn bao t6i da hoa IQ'iich cua cac c6 dong D~ nghi c6 dong xem lai kSt qua SXKD

thirc hien voi k€ hoach nam 2015

-Cong ty se chi c6 tire cho cac c6 dong trong khoang 02 thang sau khi kSt thuc Dai hoi

VI D~ihc}ibi~u q yet thon qua 06 TO'trinh:

1 Bi~uquyet thong qua Bao cao thU'O'ngnien va Bao cao tai chinh nam 2015

- T6ng doanh thu

-T6ng lQ'inhu~n tru6c thuS

-LQ'inhu~n sau thuS

- Lili cO'ban tren c6 phiSu

*Kit qua b i u quyit nhtr sau:

863.667.826.545 d6ng 59.440.181.151 d6ng 49.228.154.751d6ng 3.782 d6ng/cp

-S6 phiSu d6ng y

- S6 phiSu khong d6ng y

-S6 phiSu co ykiSn khac

:100% c6 dong co quy~n biSu quySt co m~t t~i D~i hQi

: khong co

: khong co

2.Bi~uq y~t thong qua PhU'ong an ph an ph6i lerinhu~n nam 201

2 Doanh thu tu ho~t dQng kinh doanh 850.000.000.000 863.667.826.545

4 Chi phi thue thu nMp doanh nghi~p 9.500.000.000 10.586.308.927

6 Lqi nhu~n sau thu@cua c6 dongkhOng ki~m soatC * ) - (3 4.2 2.527)

7 Lqi nhu~n sau thu@cua c6 dongcong ty my(= -6) 47.000.000.000 49.228.154.751

8 Quy khen thuong, phuc lqi dV ki@nphfm bo* 5.170.000.000 5.505.204.264

8.1 Quy khen thuong, phuc lqi ke ho~ch 4.700.000.000 10% 4.859.6 1.078 1 %

8.2 Quy khen thuong HDQT,BUH, BKS,bao gom: 470.000.000 645.583.186

+Quy khen tlmong HUQT, BUH,BKS k@hOifCh 470.000.000 1% 485.962.108 1%

+ Quy khen tlmong HUQT, BDH, BKS 10%

-j

H , AI N

T Ch i tie u K H 201 5 Ty I~ T h l}"Chi~n 2015 Ty I~

11 Loi nhuan diroc phan phoi 47.000.000.000 48.5 6.210.775

12 Quy diiu tir phat tr i en 16.450 000.000 35 % 1 008 6 3 771 35%

13 Quy doi ngoa i phat trien kinh doanh 1.410 000 000 3 % 1.45 7 886.3 2 3%

15 Tie n chia co tire 13.980.000.000 2 .300.000.000

*K ~t qua bi J u q y~t n hie sau:

- S6phieu d6ng y

- S6phieu kh n d6ng y

- S6phieu co yki~n khac

: 100% c6 dong co quyen bieu quyet co mat tai Dai hoi : khongco

:khongco.

3 Bi~u quyet thong qua K~ hoa h SXKD va Phuong an p an phBi IQi nhuan nam

TT C h i t i e u Thl} · c hi~ n 2 15 Ty I~ KH 2016 Ty I~

I V6n Uieu 1~ 116.500.000.000 116 500 000 000

2 Tong Doanh tim 863 66 7 826.545 840.000.000 000

3 T6ng Loi nhua n tnroc t h ue 59.440 181.151 50 000 000 000

4 Chi phi th u e thu nha p doanh nghiep 10 586 308.927 10.000 000 000

5 Loi nh u an s au th u e 48.853.8 72 224 4 000 000 000

6 Leinhuan sau thue cua co dong khong kiem soat (*) (374.282 527)

-7 Lo i nhuan sau th u e c u a c6 dong cong ty me ( = 5-6) 49 228.154 75 1 40 000 000 000

8 Quy khen th uo ng , phuc l oi dir kien pha n bo * 5.505.204.264 4.400 000.000

8 1 Quy khen t h ir ong, phuc 1qi k~ ho~c h 4 859.621.078 10% 4.000.000 000 10 %

8 2 Quy khen thuang HUQT , BUH , BKS , bao g 6m: 645 583 186 400 000 000

- Quy khen thu6"ng HUQT , BUH, BKS k~ ho~ch 485 962 1 08 1 % 400 000 000 1 %

- Q u y khen thu6"ng HUQT , BUH , BKS 1 0% LNST

1 59 621.0 7

-9 Lai co b a n tren c6 p h ie u * 3 782 3.433

10 Lai do chenh l~ch ty g i a chua thvc hi~n 631 943 9 6

-1 Lqi nhu~n duqc phiin phoi 48 596.210.775 40 000.000.000

1 Quy dii u tu phat tri~n 17.008 673 771 35% 14.000 000.000 3 %

13 Quy doi ngo~i phat trien kinh doan h 1 457 886.3 2 3 % 1 2 00.000 000 3%

15 Tie n chia c6 tu·c 23.300 000 000 13 980 000 000

- S6p hi ~u kho n d6ng y

- S6p hi ~u co yki~n khac

: 100% c6 dong co quy~ n biS u quy~t co mi;it t<;liB<;l i hQ i

: kho n co

: khong co

Bi e n b a n h9P£JqihPi d6ng cd dong th u cm g n ie n 2016 6

-

-4 Bi~u q y~t tho g qua Mu'c tho lao, ti&n thU'o'ngll()i dAn quan tr, Ban di~u hanh, Ban ki~msoat, ThU' ky Cong ty nam 2016

- Mire thu lao cua thanh vien HDQT: Binh quan 9.0 0.000 don /nguci/thang

-Mire thu lao cua thanh vien BKS :Binh qu a 6.000.000 d n /n u(i han

-Mire thu laoThir ky cong ty : Binh q an 4.000.000 d n /n u ·i/than

-Mire tien thuong ella HDQT, BDH, BKS:

+Khi dat 100% IQ'inhuan k~hoach: 1% loi nhuan sau thue

+Khi vir t loi nhua k hoach tt l' 100% tro len: thuong them] 0% cua ph n loinhua sau thue v irotk~hoach

*K i t qua b ii u qu yi t nhir s au:

- sf>phieu d6 g y

- S6 phieu kho g d n y

- S6 phieu co y kien k ac

: 100% c6 dong coquyen bieu quyet co mat tai Dai hoi :kho g co

:kho g co

5 Bi~u quy~t thong qua K~hoach Iva chon Cong ty ki~m roan nam 2016

- Giao cho HDQT quyet dinh lua ch n tron mot trong cac cong ty ki~m toan dll'o-i day

(sau khi tham khao y ki~ cua Ban ki~m soM Con ty) thvc hi~ vi~c soat xet BCTC 6thang va

kiSm to an BCTC nam 2 16

+Cong ty TNHH Ki~m toan va tu v~nA&C

* K i t qua b ii u qu yi t nlttr sa u:

+Con ty TNHH KPMG (Vi~tNam)

- sf>phi~u d6 g y

- sf>phi~u k o g d6n y

- S6 phi~ co y ki~ khac

: 100% c6 dong co quy n bi~u quy t co m~t t~iD~i h(>i : kh ng co

I fJ

6 Bi~u quy~t thong qua v~vi~c sua d6i Di~u I~ cua Cong ty theo Di~u I~ miu

Tro g khi cho'B(>Tai ban hanh Th ng tu hll'o-ng ~n qui dinh v quan tri Co g ty ap dl:lng

cho cac con ty d ichung thea Lu t Doanh nghi~p nam 201 , H(>id n quim tri kfnh d n hi D~i

h(>id6n c6 d ng th n qua vi~c giao cho HDQT Cong ty vi~c n hien cuu, dV thao sU'ad6i E>i~

I~ Cong ty thea dung Di~u I~m~u mo-i khi B(>Tai Chfnh ban hanh Th n tu huo-ng d~ Sau khi

hoan t~t dVthao b6 sung, stra d i DiSu I~,HDQT Cong ty se trinh D~i h(>id6ng c6 don tho g

qua b n hinh thU'c xin y ki~n b~ g van ban ho~c t~icu(>ch P D~i h(>id6ng c6 d ng k~t~

*Kit qu a biiu quyit nlttr sa u:

-S6 phi~u d6 g y

-S6 phi~u kho g d6n y

-S6 phi~ co yki~n khac

/

'

:100% c6 dong co quy n biSu quy~t co m~t t~iD~i h(>i : kh ng co

:k o g co

Bi e n ba n h 9 P D(li h(ji d 6 gcdd n {h uong ni e n 2 1 7

VII Thong qua Ngh] quy~t D~i hQicBdong nam 2015:

- Ong VOTrung Thang, dai dien Ban thtr ky doc toan van Bien ban va Nghi quyet Dai hQi

- S6 phieu khong d6ng y

- S6 phieu coy ki~n khac

: 100% c6dong co quyen bieu quyet co mattai Dai hoi, : khong co

: khongco

*Ong Pham Manh Cuong, Chu tich HDQT - Chu toa tuyen b6k~t thuc Dai hoi,

- Dai hQik~t thuc luc JlhOO cling ngay

- Bien ban duoc l~p thanh 03 ban

TM BAN THU KY

Bien ban h9P Dai h(Ji d6ngcddong thuang nien 2016

, ~

' ~l

1)

8

TONG CONG TY HANG HAl VI E T NAM

000 -sf> : 01120 16INQ-DHDCf)

CONG HoA xA HOI CHD NGHIA VIJ!:T NAM

flQc L~p - T\l'do - H a nh Phu c

&-~.c,

Tp H 6 C h i M in h , n a y 25t h on g 05n m 2 1

NGHIQUYET

D~I HOI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2016 CONG TY CO PHA.N D~I L Y HANG HAl VI~T NAM

N a m da duoc D a i h i dan g c6dong th an h l dp t h n g qu a n a y 1 1 06 1 0 06 v a b 6 s u g , sua

QUYETNGHI Di~u 1: Thong qua Bao cao thuOng nien va Bao cao tai ehinh nam 2015.

Di~u 2: Thong qua Phurrng an phfin ph8i lQ"inhuan narn 2015.

N g i quyet D a i h(J i d ngcod on g (h ua n n i e n n m 2 01 6