Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam

Báo cáo thường niên năm 2015 - Công ty cổ phần Tập đoàn Container Việt Nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

(Theo m u t i ph l c s 04 ban hành kèm theo Thông t s 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng

10 n m 2015 c a B Tài chính h ng d n công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán)

ă CÔNGăTYăC ăPH NăCONTAINERăVI TăNAMă

ă

N Mă2015ă

I Thôngătinăchungă

1 Thông tin khái quát

 Tên giao d ch: CÔNG TY C PH N CONTAINER VI T NAM

S v n ban đ u đ c Nhà n c giao t i th i đi m thành l p là 7,2 tri u đ ng

Các l nh v c ho t đ ng chính c a Công ty ngay t khi thành l p là: Cung c p các d ch v

v đ i lỦ t u bi n, đ i lỦ giao nh n cho các hãng t u Container n c ngoài, b c x p, v n chuy n container, khai thác kho bãiầ Công ty là đ n v đ u tiên t i Vi t Nam t ch c các ho t đ ng

d ch v v n t i b ng container V i ph ng châm t tích lu đ phát tri n, chuy n đ i phù h p

v i n n kinh t th tr ng, Công ty đã tr ng thành v m i m t, quy mô s n xu t t ng đáng k

N m 2002, Công ty ti n hành c ph n hóa toàn b doanh nghi p v i tên g i Công ty C

ph n Container Phía B c theo quy t đ nh s 183/TTG ngày 04 tháng 03 n m 2002 c a Th t ng Chính ph , trên c s chuy n đ i doanh nghi p Nhà n c thành Công ty c ph n Tháng 6 n m

2002, đ i tên thành Công ty C ph n Container Vi t Nam

Ngay 12/12/2007, S giao dich ch ng khoan Thanh phô Hô Chı Minh đa c p Quy t đ nh Niêm y t s 172/Q –SGDHCM cho phép Công ty C ph n Container Viêt Nam (Viconship) niêm y t c phi u trên S giao dich ch ng khoan Tp HCM Ngày 09/01/2008 c phi u Viconship

đã chính th c giao d ch v i mã ch ng khoán VSC và là công ty th 139 niêm y t c phi u trên

S giao dich ch ng khoan T.P H Chí Minh

 Các s ki n khác:

Công ty ho t đ ng theo Gi y ch ng nh n đ ng kỦ kinh doanh do S K ho ch và u t thành ph H i Phòng c p l n đ u ngày 01 tháng 04 n m 2002, đ c s a đ i b sung l n th 17 vào ngày 02 tháng 07 n m 2015 v i mã s doanh nghi p : 0200453688

Công ty ho t đ ng kinh doanh trên các đ a bàn: H i Phòng, Hà N i, Qu ng Ninh, à

N ng, Quy Nh n, Tp H Chí Minh Trong đó, đ a bàn ho t đ ng kinh doanh chính, chi m t

tr ng doanh thu l n là khu v c H i Phòng

3 Thông tin v mô hình qu n tr , t ch c kinh doanh và b máy qu n lý

 Mô hình qu n tr :

Mô hình qu n tr c a Công ty nh sau: i h i đ ng c đông; Ban ki m soát; H i đ ng

qu n tr ; Các doanh nghi p Viconship góp v n; Ban T ng giám đ c; Các đ n v thành viên và các phòng ban ch c n ng

 C c u b máy qu n lỦ:

Công ty C ph n Container Vi t Nam đ c t ch c và ho t đ ng theo Lu t Doanh nghi p

s 68/2014/QH13 đ c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 26/11/2014, các Lu t khác và i u l Công ty c ph n container Vi t Nam đ c i h i đ ng

c đông nh t trí thông qua

K t khi thành l p cho đ n nay, Công ty c ph n Container Vi t Nam đã xây d ng và hoàn thi n c c u t ch c, đ nh h ng ho t đ ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, v i các đ n v thành viên h ch toán đ c l p và ph thu c trên c 3 mi n B c, Trung, Nam

 Các công ty con, công ty liên k t:

ă

Tên Doanh nghi p a ch Quan h L nh v c

KD chính

V n góp c a Công ty

Công ty TNHH MTV

Viconship Vi t Nam

S 2F ng 4F C

xá Ngân hàng – Tân Thu n – Q7 – TP HCM

Công ty con

Công ty con B c x p, kho bãi 25.000.000.000 100%

Công ty TNHH MTV

Trung tâm Logistics

Xanh

Khu kinh t ình V – Cát H i – TP H i Phòng

Công ty con

B c x p, kho bãi 90.000.000.000 100%

Công ty con

Khai thác

c ng, b c

x p, kho bãi

292.500.000.000 65%

Công ty TNHH Ngôi

sao xanh t ng lai

S 1 Ngô Quy n – ông H i 1 – H i An,

TP H i Phòng

Công ty liên k t kho bãi i lỦ, 3.061.716.000 49%

Công ty liên k t Kho bãi 12.210.000.000 37%

4 nh h ng phát tri n

 Các m c tiêu ch y u c a Công ty

M c tiêu ch y u c a Công ty là ti n hành m r ng h th ng d ch v nh m th a mãn nhu

c u ngày càng đa d ng c a khách hàng, m t khác Công ty không ng ng nâng cao ch t l ng d ch

v , đáp ng ngày càng t t h n yêu c u kh t khe c a khách hàng m b o vi c phát tri n b n

v ng, nâng cao n ng l c c nh tranh và ph n đ u tr thành m t công ty logistics mang t m c

qu c t

 Chi n l c phát tri n trung và dài h n

Chi n l c phát tri n trung và dài h n c a Công ty là xem xét nghiên c u, tìm hi u th

tr ng đ đ u t vào nhi u l nh v c ti m n ng trên c s nh ng th m nh kinh doanh s n có,

nh m mang l i l i ích kinh t l n nh t và ngày càng đ a Công ty phát tri n lên m t t m cao m i

 Các m c tiêu phát tri n b n v ng (môi tr ng, xã h i và c ng đ ng) và ch ng trình chính liên quan đ n ng n h n và trung h n c a Công ty

Công ty đ m b o r ng v n đ trách nhi m v i môi tr ng, xã h i và c ng đ ng là ph n

g n li n v i h th ng qu n lỦ và v n hóa c a doanh nghi p

5 Các r i ro: ă

Tình hình kinh t th gi i và Vi t Nam v n còn trong giai đo n khó kh n và bi n đ ng

b t th ng Th tr ng v n t i bi n không n đ nh S c nh tranh gi a các đ n v cùng ngành ngh ngày càng kh c li t Các y u t k trên có th nh h ng đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh

c a Công ty

II Tìnhăhìnhăho tăđ ngătrongăn mă

1 Tình hình ho t đ ng s n xu t kinh doanh

 K t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh trong n m:

N m 2015 là n m có nhi u khó kh n trong s n xu t kinh doanh, đ c bi t là s c nh tranh

kh c li t gi a các đ n v kinh doanh cùng ngành ngh , th tr ng v n t i bi n ti p t c b t n; tuy nhiên Công ty v n ti p t c duy trì đ c nh p đ t ng tr ng, phát tri n b n v ng và đ t đ c

nh ng k t qu r t kh quan trong s n xu t kinh doanh:

- T ng doanh thu thu n đ t 927,82 t đ ng

- T ng l i nhu n tr c thu đ t 346,13 t đ ng

- Lãi c b n trên c phi u đ t 6.282 đ ng

Ho t đ ng khai thác c ng bi n v n là ho t đ ng chính chi m t tr ng l n v doanh thu và

T ng l i nhu n tr c thu đ t 346,13 t đ ng, t ng 14,46% so v i th c hi n n m 2014,

t ng 41,28% so v i k ho ch n m 2015

2 T ch c và nhân s

 Danh sách Ban đi u hành:

Ông Tr n Xuân B o Giám đ c tài chính/K toán tr ng 0,23% V n đi u l Ông Nguy n Th Tr ng Giám đ c k thu t 0,02% V n đi u l Tóm t t lỦ l ch:

ÔngăNguy năV năTi năậăU ăviênăH QTăậăăT ngăGiámăđ că

Trình đ chuyên môn: Th c s kinh t

Ch c v hi n t i: U viên H i đ ng qu n tr , T ng Giám đ c Công ty c ph n

Container Vi t Nam

Ch c v đang n m gi các t ch c khác: Không

Các kho n n đ i v i Công ty: Không

L i ích liên quan v i Công ty: Không

ÔngăTr năXuânăB oăậăU ăviênăH QTăậăGiámăđ cătàiăchínhăậăK ătoánătr ngă

Trình đ chuyên môn: K s kinh t

Ch c v hi n t i: U viên H i đ ng qu n tr , Giám đ c tài chính, K toán tr ng

Công ty c ph n Container Vi t Nam

Các kho n n đ i v i Công ty: không

L i ích liên quan v i Công ty: không.ă

ÔngăNguy năTh ăTr ngăậăU ăviênăH QTăậăGiámăđ căk ăthu t

Trình đ chuyên môn: K s máy x p d , c nhân qu n tr doanh nghi p

Ch c v hi n t i: Giám đ c k thu t Công ty c ph n Container Vi t Nam

Ch c v đang n m gi các t ch c khác: không

Các kho n n đ i v i Công ty: không

L i ích liên quan v i Công ty: không

 Nh ng thay đ i trong Ban đi u hành:

Ngh quy t s 04.2015/NQ-H QT ngày 24/03/2015 c a H QT Công ty v vi c thay đ i cách g i và mi n nhi m, b nhi m các ch c danh trong Ban đi u hành, c th nh sau:

+ Thay đ i cách g i các ch c danh trong Ban T ng Giám đ c Công ty Tr c đây g i là

T ng Giám đ c và các Phó T ng Giám đ c, nay đ c chuy n thành T ng Giám đ c và các Giám

đ c

+ Mi n nhi m các ch c danh Phó T ng Giám đ c:

- Ông Hoàng Tr ng Giang – Thôi gi ch c Phó T ng Giám đ c Công ty

- Ông L ng Hoài Trân – Thôi gi ch c Phó T ng Giám đ c Công ty

- Ông Nguy n Th Tr ng – Thôi gi ch c Phó T ng Giám đ c Công ty

+ B nhi m ch c danh T ng Giám đ c và Giám đ c Công ty v i th i h n b nhi m là 5

n m (theo nhi m k 2015 – 2019 c a H QT) nh sau:

- Ông Nguy n V n Ti n – Gi ch c v T ng Giám đ c Công ty

- Ông Tr n Xuân B o - Gi ch c v Giám đ c tài chính Công ty

- Ông Nguy n Th Tr ng - Gi ch c v Giám đ c k thu t Công ty

 S l ng cán b , nhân viên Tóm t t chính sách và thay đ i trong chính sách đ i v i

ng i lao đ ng

T ng s lao đ ng bình quân trong n m c a Công ty là: 920 ng i

Công ty C ph n Container Vi t Nam coi con ng i là c i ngu n c a s c m nh, vì v y Công ty luôn chú tr ng đ n ch đ chính sách đ đ m b o quy n l i và l i ích c a ng i lao

đ ng

3 Tình hình đ u t , tình hình th c hi n các d án

b) Các công ty con, công ty liên k t:

* Công ty TNHH MTV V n t i bi n Ngôi sao xanh

- M i quan h : Công ty con

- L nh v c ho t đ ng chính: v n chuy n và b c x p hàng hóa

- Tình hình tài chính:

K t qu kinh doanh n m 2015 nh sau:

+ Doanh thu: 73,70 t đ ng + L i nhu n tr c thu : 10,48 t đ ng

* Công ty C ph n Container Mi n Trung

- M i quan h : Công ty con

- L nh v c ho t đ ng chính: v n chuy n và b c x p hàng hóa, khai thác kho bãi

- Tình hình tài chính:

K t qu kinh doanh n m 2015 nh sau:

+ Doanh thu: 94,09 t đ ng + L i nhu n tr c thu : 12,81 t đ ng

* Công ty TNHH MTV Viconship H Chí Minh

- M i quan h : Công ty con

- L nh v c ho t đ ng chính: v n chuy n và b c x p hàng hóa

- Tình hình tài chính:

K t qu kinh doanh n m 2015 nh sau:

+ Doanh thu: 22,86 t đ ng + L i nhu n tr c thu : -1,10 t đ ng

* Công ty TNHH MTV B n Xanh

- M i quan h : Công ty con

- L nh v c ho t đ ng chính: khai thác kho bãi, b c x p hàng hóa, s a ch a container

- Tình hình tài chính:

K t qu kinh doanh n m 2015 nh sau:

+ Doanh thu: 62,97 t đ ng + L i nhu n tr c thu : 14,11 t đ ng

* Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistics Xanh

- M i quan h : Công ty con

- L nh v c ho t đ ng chính: Kinh doanh kho bãi, b c x p hàng hóa

- Tình hình tài chính:

K t qu kinh doanh n m 2015 nh sau:

+ Doanh thu: 121,04 t đ ng + L i nhu n tr c thu : 30,46 t đ ng

* Công ty C ph n C ng Xanh VIP

- M i quan h : Công ty con

- L nh v c ho t đ ng chính: khai thác c ng bi n, b c x p hàng hóa, khai thác kho bãi

- ây là Công ty m i thành l p và đang trong giai đo n đ u t Công ty C ph n Container

Vi t Nam tham gia góp s v n 292,5 t đ ng t ng đ ng 65% V n i u l

K t qu kinh doanh n m 2015 nh sau:

+ Doanh thu: 6,23 t đ ng + L i nhu n tr c thu : -9,14 t đ ng

* Công ty TNHH Ngôi sao xanh t ng lai

- M i quan h : Công ty liên k t

- L nh v c ho t đ ng chính: đ i lỦ, khai thác kho bãi

- ây là Công liên k t gi a Hãng tàu MSC và Công ty TNHH MTV V n t i bi n Ngôi

sao xanh (Công ty con c a VSC)

* Công ty C ph n Logistics C ng à N ng

- M i quan h : Công ty liên k t

- L nh v c ho t đ ng chính: khai thác kho, bãi

* Công ty C ph n C ng D ch v D u khí ình V

- M i quan h : Công ty liên k t

- L nh v c ho t đ ng chính: b c x p hàng hóa, khai thác kho bãi

4 Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Ch ătiêuă N mă2014ă N mă2015ă %ăt ngă

gi mă

T ng giá tr tài s n

Doanh thu thu n

L i nhu n t ho t đ ng kinh doanh

30%

2.224.012.209.300 927.822.760.012 344.111.732.008 2.015.911.027 346.127.643.035 276.689.447.356

30%

49% 4% 14% 42% 14% 12%

- Các ch tiêu khác

b) Các ch tiêu tài chính ch y u

1 Ch tiêu v kh n ng thanh toán

5 C c u c đông, thay đ i v n đ u t c a ch s h u

a) C ph n:

T ng s c phi u: 41.416.042 c phi u

T ng s c phi u qu : 0 c phi u

T ng s c phi u ph thông đang l u hành: 41.416.042 c phi u, trong đó:

- S l ng c phi u chuy n nh ng t do: 41.353.042 c phi u

- S l ng c phi u h n ch chuy n nh ng: 63.000 c phi u (đây là s c phi u phát hành theo ch ng trình l a ch n ng i lao đ ng n m 2012)

b) C c u c đông

ă

(%)ă S ăl ngăCPă n măgi ă

38,28ă

0,76 37,52

25.562.300ă

19.880.908 5.681.392

15.853.742ă

312.947 15.540.795

48,76ă

48,00 0,76

21.222.187ă

5.681.392 15.540.795

20.193.855ă

19.880.908 312.947

Tháng 6 n m 2015, Công ty đã hoàn thành vi c phát hành c phi u đ tr c t c n m

2014 cho c đông hi n h u S l ng c phi u phát hành thêm là: 6.874.501 c phi u, nâng v n góp c a ch s h u Công ty t : 345.415.410.000 đ ng lên thành: 414.160.420.000 đ ng d) Giao d ch c phi u qu :

S l ng c phi u qu hi n t i c a Công ty là: 0 c phi u

Tháng 8 n m 2015 Công ty đã bán thành công toàn b 166.600 c phi u qu Th i gian giao d ch: t ngày 10/08/2015 đ n 26/08/2015 Ph ng th c giao d ch: kh p l nh qua Sàn GDCK

c) Các báo cáo sáng ki n ti t ki m n ng l ng (cung c p các s n ph m và d ch v ti t ki m

n ng l ng ho c s d ng n ng l ng tái t o); báo cáo k t qu c a các sáng ki n này

6.3 Tiêu th n c: (m c tiêu th n c c a các ho t đ ng kinh doanh trong n m)

6.5 Chính sách liên quan đ n ng i lao đ ngă

a) S l ng lao đ ng, m c l ng trung bình đ i v i ng i lao đ ngă

S l ng lao đ ng bình quân trong n m c a Công ty là: 920 ng i Thu nh p bình quân: 10.974.058 đ ng / ng i-tháng.ă

b) Chính sách lao đ ng nh m đ m b o s c kh e, an toàn và phúc l i c a ng i lao đ ngă

Các đ nh m c lao đ ng, đ n giá ti n l ng đ c rà soát đi u ch nh 6 tháng m t l n cho phù h p v i th c t s n xu t kinh doanh Quy ch tr l ng, th ng minh b ch và th c hi n vi c thanh toán đúng k h n

Ng i lao đ ng trong công ty đ u có h p đ ng lao đ ng theo đúng lu t lao đ ng và đ c

h ng đ y đ các ch đ theo quy đ nh hi n hành c a pháp lu t v Lu t lao đ ng và các kho n

tr c p, th ng, đ c đóng b o hi m y t , b o hi m xã h iầ Công ty th c hi n ch đ làm vi c 5,5 ngày làm vi c/tu n và 8 gi /ngày

ă

c) Ho t đ ng đào t o ng i lao đ ngă

- S gi đào t o trung bình m i n m, theo nhân viên và theo phân lo i nhân viên

Công ty th c hi n t t công tác nhân s và tuy n d ng lao đ ng, xây d ng k ho ch đào

t o và phát tri n ngu n nhân l c dài h n, đáp ng k p th i nhu c u phát tri n Trong n m 2015 Công ty đã đào t o và phát tri n ngu n nhân l c theo các n i dung:

+ Qu n lỦ: 35 ng i đ c c đi h c trong n c và n c ngoài

+ Chuyên môn nghi p v : 138 ng i đ c c đi h c trong n c và n c ngoài

Công ty xây d ng và th c hi n các k ho ch đào t o phát tri n ngu n nhân l c, h tr t t

nh t cho ng i lao đ ng trong công vi c và phát tri n s nghi p

Khuy n khích ng i lao đ ng cùng qu n lỦ và phát huy sáng ki n c i ti n k thu t, ti t

ki m trong s n xu t.ă

6.6 Báo cáo liên quan đ n trách nhi m đ i v i c ng đ ng đ a ph ngă

Trách nhi m đ i v i c ng đ ng đ a ph ng luôn đ c Công ty quan tâm th c hi n Công

ty tích c c trong vi c đóng góp, ng h các qu t thi n, xây nhà tình ngh a, ph ng d ng

M Vi t nam anh hùng neo đ n.ă

6.7 Báo cáo liên quan đ n ho t đ ng th tr ng v n xanh theo h ng d n c a UBCKNNă

Công ty đang có nh ng đ nh h ng đ phát tri n ho t đ ng th tr ng v n xanh theo

h ng d n c a UBCKNN

III Báoăcáoăvàăđánhăgiáăc aăBanăGiámăđ căă

1 ánh giá k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh

 Phân tích t ng quan v ho t đ ng c a công ty so v i k ho ch/d tính và các k t qu ho t

đ ng s n xu t kinh doanh tr c đây:

Kinh t toàn c u di n bi n ph c t p: Kinh t M , ASEAN t ng tr ng trong lúc n n kinh

t Trung Qu c s t gi m tác đ ng m nh t i kinh t th gi i Giá d u suy gi m xu ng m c th p

nh t k t kh ng ho ng tài chính 2008 Vi c đi u ch nh gi m giá đ ng Nhân dân t (NDT) c a Trung Qu c đã có tác đ ng đ n vi c gi m giá m nh c a đ ng ti n c a nhi u n c a chính tr

th gi i di n bi n ph c t p

Kinh t Vi t Nam ph c h i khá rõ nét và đ t t c đ t ng tr ng cao, l m phát đ c ki m soát, đ u t phát tri n V n đ u t tr c ti p n c ngoài t ng 8,4% Xu t kh u ti p t c t ng tr ng,

t l nh p siêu m c ki m soát Tuy nhiên, vi c ph c h i t ng tr ng thi u y u t b n v ng, c

c u s n xu t các doanh nghi p t nhân trong n c ngày càng thu h p, vi c ki m soát chính sách

ti n t , chính sách tài khóa th t ch t đã tác đ ng tr c ti p đ n doanh nghi p N công n m trong

gi i h n cho phép nh ng t ng nhanh trong giai đo n 2011-2015

Các hãng tàu ti p t c xu h ng liên k t d ch v , giá d u gi m m nh nh ng v n t i bi n

và v n t i b g p nhi u khó kh n, theo báo cáo c a Alphaliner trong t ng s 98 Hãng v n t i container thì ch có 4 Hãng có lãi, s còn l i ch y u là thua l và m t s Hãng có nguy c phá

T ng doanh thu thu n đ t 927,82 t đ ng, t ng 4,1% so v i th c hi n n m 2014, t ng 15,98% so v i k ho ch n m 2015

T ng l i nhu n tr c thu đ t 346,13 t đ ng, t ng 14,46% so v i th c hi n n m 2014,

t ng 41,28% so v i k ho ch n m 2015

 Nh ng ti n b công ty đã đ t đ c:

N m 2015, Công ty ti p t c gi v ng đ c quá trình t ng tr ng và phát tri n Vi c đ u

t xây d ng thêm c ng container qu c t VIP GREEN PORT v i n ng l c ho t đ ng cao, quy

mô hi n đ i m t cách hi u qu đã nâng th ng hi u c a Công ty lên t m cao m i trên th tr ng trong n c và qu c t ăă

Trong n m Công ty đã đ u t , đ a vào s d ng các máy móc, trang thi t b , ph ng ti n

v n t i, nhà x ng đ c bi t là đ u t xây d ng d án c ng container Vip Green Port; đ ng th i thanh lỦ m t s ph ng ti n v n t i đã c , l c h u Tài s n đ u t thêm đã mang l i hi u qu cao trong s n xu t kinh doanh

Không có n ph i thu x u Các kho n n ph i thu luôn đ c tích c c thu h i s m, tránh tri t đ tr ng h p khách hàng n đ ng kéo dài

b) Tình hình n ph i tr

 Tình hình n hi n t i, bi n đ ng l n v các kho n n :

N ph i tr đ u k là 279,22 t đ ng, cu i k là: 792,84 t đ ng N ph i tr bi n đ ng

nh trên ch y u do gi i ngân t kho n vay ngân hàng Vietcombank H i Phòng trong n m 2015

đ đ u t xây d ng d án c ng container Vip Green Port: 405,03 t đ ng

 Hi n t i Công ty không có n ph i tr x u Chênh l ch c a t giá h i đoái và chênh l ch lãi vay không nh h ng đ n k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty

B sung, đi u chuy n lao đ ng gi a các đ n v phù h p v i th c t s n xu t kinh doanh

c a Công ty

Công tác qu n lỦ đ c quan tâm t các khâu: t ch c, qu n tr các ho t đ ng s n xu t,

qu n tr tài chính, qu n tr các chi phí theo đúng các quy đ nh hi n hành c ng nh m i ban hành Các quy trình qu n lỦ, s n xu t đ c rà soát, s a đ i và làm m i phù h p v i mô hình

s n xu t kinh doanh c a toàn Công ty Công ty và các đ n v thành viên ch đ ng làm m i các quy trình phù h p v i đ n v

Nâng cao Ủ th c trách nhi m, tính chuyên nghi p c a ng i lao đ ng và t ng n ng su t lao đ ng

T ch c thi th gi i, khuy n khích ng i lao đ ng cùng qu n lỦ và phát huy sáng ki n

c i ti n k thu t, ti t ki m trong s n xu t (trong n m có 58 sáng ki n c i ti n đ c đ a vào áp

d ng và ti t ki m hàng t đ ng, Công ty đã t ng k t, đánh giá và xét khen th ng k p th i)

4 K ho ch phát tri n trong t ng lai

Bám sát th tr ng, đ m b o duy trì t t các ho t đ ng s n xu t chính c a Công ty n đ nh trên ba mi n B c – Trung – Nam

Kiên đ nh v i chi n l c ti p th và làm th tr ng “gi v ng các khách hàng hi n t i và

m i thêm khách hàng m i s d ng dich v c a Công ty trên toàn qu c B c – Trung – Nam”

Ti p t c đ u t m r ng s n xu t, l a ch n h ng m c đ u t , nâng c p c s h t ng đ phát tri n s n xu t cho n m 2016 và các n m ti p theo theo đúng v n hóa Công ty

Nâng cao ch t l ng ngu n nhân l c, tính chuyên nghi p c a ng i lao đ ng, đào t o ngu n nhân l c v i t m nhìn dài h n, liên t c khuy n khích ng i lao đ ng h c ngo i ng và

h c ngh 2

y m nh vi c t ng n ng su t ch t l ng d ch v và đ u t đ i m i công ngh ng d ng trong qu n lỦ c ng nh s n xu t

m b o vi c làm, thu nh p cho ng i lao đ ng

Rà soát b máy t ch c sau khi tái c u trúc, ti p t c c ph n hóa các đ n v thành viên,

t ng c ng công tác qu n lỦ, ki m tra, giám sát các đ n v thành viên và các công ty liên doanh, liên k t mà Công ty n m ph n v n chi ph i

Qu n lỦ t t các chi phí, tri t đ ti t ki m, đ m b o kinh doanh hi u qu , t l c t c đ t

t 20% đ n 30% và có tích l y c n thi t đ đ u t và m r ng s n xu t

5 Gi i trình c a Ban Giám đ c đ i v i ý ki n ki m toán: không có

6 Báo cáo đánh giá liên quan đ n trách nhi m v môi tr ng và xã h i c a công ty

a ánh giá liên quan đ n các ch tiêu môi tr ng (tiêu th n c, n ng l ng, phát th i ) Các ch tiêu môi tr ng và trách nhi m v môi tr ng luôn đ c đ m b o và u tiên hàng

đ u trong vi c phát tri n b n v ng Công ty,

b ánh giá liên quan đ n v n đ ng i lao đ ng

Công ty c ph n container Vi t Nam coi con ng i là c i ngu n c a s c m nh, vì v y Công ty luôn chú tr ng đ n ch đ chính sách đ đ m b o quy n l i và l i ích c a ng i lao

c ánh giá liên quan đ n trách nhi m c a doanh nghi p đ i v i c ng đ ng đ a ph ng

Luôn có trách nhi m đ i v i c ng đ ng đ a ph ng ng th i tích c c trong vi c đóng góp, ng h các qu t thi n, xây nhà tình ngh a, ph ng d ng M Vi t nam anh hùng neo

đ n.ă

IV ánhăgiáăc aăH iăđ ngăqu nătr ăv ăho tăđ ngăc aăCôngătyă

1 ánh giá c a H i đ ng qu n tr v các m t ho t đ ng c a Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đ n trách nhi m môi tr ng và xã h i

N m 2015 là n m có nhi u khó kh n trong s n xu t kinh doanh, đ c bi t là s c nh tranh

kh c li t gi a các đ n v kinh doanh cùng ngành ngh , th tr ng v n t i bi n ti p t c b t n, v n chuy n đ ng b b ng ôtô kém hi u qu và có nhi u bi n đ ng c v hàng hóa và l i nhu n xe

container, khu v c phía B c ch u nh h ng vào tình hình hàng hóa qua biên gi i Vi t – Trung, song Ban T ng Giám đ c Công ty đã th c hi n nhi u gi i pháp đ ng b c v công tác làm th

tr ng, qu n lỦ và đ u t m r ng s n xu t c ng nh tái c u trúc b c 3

Các m ng kinh doanh chính c a Công ty nh : c ng, kho, bãi và đ i lỦ n đ nh Vi c đ u

t xây d ng c ng container VIP GREEN PORT đ c th c hi n theo đúng ti n đ Ngày 27/11/2015 đánh d u s ki n khánh thành c ng giai đo n m t đã gi đ c l i h a và uy tín v i khách hàng, t o l i th c nh tranh cho Công ty trong các n m ti p theo Nhìn t ng quan k t qu

đã đ t đ c là r t đáng khích l , t o đà cho tri n v ng phát tri n s p t i theo đúng truy n th ng

v n hóa doanh nghi p c a Công ty

Công tác qu n lỦ tài chính, b o toàn và phát tri n v n đ c th c hi n đúng ch đ , chính sách, quy đ nh c a Nhà n c v qu n lỦ tài chính Qu n lỦ t t các ngu n thu, chi c a Công ty và

th c hi n đ y đ ngh a v v i ngân sách cho Nhà n c

Công tác ti p th làm th tr ng đ c Lãnh đ o Công ty đ c bi t quan tâm và tr c ti p

th c hi n các m ng d ch v mang l i nhi u doanh thu, l i nhu n, đ ng th i luôn ch đ o các đ n

v v i quan đi m: khách hàng là s t n t i và phát tri n c a Công ty

Công ty ti p t c phát tri n v i t c đ n đ nh v quy mô, hi u qu kinh doanh cao, doanh thu và l i nhu n đ u v t so v i k ho ch đ ra Lãi c b n trên c phi u n m 2015 đ t 6.282

đ ng Th ng hi u c a Công ty ngày càng đ c nhi u khách hàng và các t ch c trong n c,

qu c t bi t đ n Quan h h p tác v i các đ i tác n c ngoài ngày càng m r ng

Ng i lao đ ng đ c đ m b o vi c làm và có thu nh p cao Công tác an sinh - xã h i,

ho t đ ng c a các đoàn th đ c th c hi n t t Luôn có trách nhi m đ i v i c ng đ ng đ a

ph ng, đ ng th i tích c c trong vi c đóng góp, ng h các qu t thi n, và phúc l i xã h i.ă

2 ánh giá c a H i đ ng qu n tr v ho t đ ng c a Ban T ng Giám đ c công ty

H i đ ng qu n tr đánh giá cao n l c c a Ban T ng Giám đ c trong vi c đi u hành ho t

đ ng và công tác qu n lỦ nói chung Trong b i c nh khó kh n chung c a kinh t th tr ng, Công

ty v n đ t đ c k t qu kinh doanh h t s c kh quan, đ a Công ty ngày càng t ng tr ng n

đ nh, b n v ng

Ban T ng Giám đ c Công ty đã th c hi n t t các ngh quy t c a i h i đ ng c đông, các đ nh h ng, ch đ o c a H i đ ng qu n tr Th c hi n quy n và nhi m v đ c giao theo đúng Lu t doanh nghi p, i u l Công ty và các quy đ nh c a pháp lu t, đ m b o l i ích h p pháp c a Công ty và các c đông

3 Các k ho ch, đ nh h ng c a H i đ ng qu n tr

Trong th i gian t i, ti p t c đ nh h ng Công ty theo sát tình hình th tr ng, đ m b o duy trì các ho t đ ng s n xu t chính n đ nh; đ m b o ch t l ng d ch v và giá tr th ng hi u

L a ch n h ng m c đ u t , quy mô đ u t đ ti p t c m r ng và phát tri n s n xu t kinh doanh,

ti p t c đ a Công ty phát tri n b n v ng và t ng tr ng m nh m trong t ng lai, t ng b c đ a Công ty tr thành Công ty kinh doanh Logistics mang t m c qu c t

Ch că danhă

T ăl ăs ă

h uăCPăcóă quy năbi uă quy tă

ă Hìnhăth că

S ăl ngă

ch cădanhă thànhăviênă HDQTăt iă cácăctyăkhácă

1 Ông Nguy n Vi t Hoà Ch t ch 1,53 % Thành viên đ c l p 0

2 Ông Nguy n V n Ti n U viên 0,12% Thành viên đi u hành 0

3 Ông Tr n Xuân B o U viên 0,23% Thành viên đi u hành 0

4 Bà Hoàng Th Hà U viên 0,36% Thành viên đi u hành 0

5 Ông Nguy n Th Tr ng U viên 0,02% Thành viên đi u hành 0

6 Ông Nguy n Vi t Trung U viên 0,01% Thành viên đi u hành 0

7 Ông Nghiêm Tu n Anh U viên 0,01% Thành viên đi u hành 0

8 Ông Hoàng Tr ng Giang U viên 0,30% Thành viên đ c l p 0

9 Ông Hoàng Ti n L c U viên 0,07% Thành viên đi u hành 0

H i đ ng qu n tr h p đ nh k đ t ng k t công tác ho t đ ng s n xu t kinh doanh và đ a

ra ph ng h ng k ho ch cho thêi gian tíi H QT Công ty có 09 thành viên, nhi m k hi n t i

c a t ng thành viên là 05 n m t 2015 – 2019 Ch t ch H QT do H QT b u ra

H QT giám sát vi c th c hi n các ngh quy t, k ho ch kinh doanh và k ho ch đ u t

đã đ c H QT và i h i đ ng c đông thông qua Giám sát các ho t đ ng đi u hành c a T ng Giám đ c đ đ m b o ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a Công ty đ c an toàn, tuân th đúng các quy đ nh c a pháp lu t, theo đúng đ nh h ng ngh quy t đã đ c i h i đ ng c đông thông qua

Giám sát công tác đi u hành qu n lỦ, c ng c mô hình t ch c sau tái c u trúc toàn Công

ty Ti p t c ti n hành b c 3 c a vi c tái c u trúc b ng vi c ti n hành chuy n đ i các Công ty TNHH m t thành viên thành Công ty c ph n đ phát huy t i đa n ng l c c a cán b lãnh đ o, trao c h i cho ng i lao đ ng cùng làm ch Công ty

Trong n m 2015, H QT luôn sát cánh cùng Ban đi u hành, k p th i đ a ra các quy t

đ nh phù h p, linh ho t nh m gi v ng th tr ng, đ m b o ho t đ ng kinh doanh hi u qu K t thúc n m 2015, toàn Công ty đã hoàn thành v t m c ch tiêu mà i h i đ ng c đông đ ra

N m 2015 H QT Công ty đã có nh ng cu c h p quan tr ng, chi ti t nh sau:

Sttă S ,ăngàyv nă

3

03.2015/NQ-H QT

ngày 23/03/2015

ánh giá k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh n m 2014 c a toàn Công

ty Cho Ủ ki n ch đ o v các bi n pháp th c hi n k ho ch kinh doanh n m

2015

Phân công nhi m v cho các thành viên H QT trong vi c t ch c h p i

h i đ ng c đông th ng niên Cty CP Container Vi t Nam n m 2015

Mi n nhi m các ch c danh Phó T ng Giám đ c hi n th i, c th :

- Ông Hoàng Tr ng Giang – Thôi gi ch c Phó T ng Giám đ c Công ty

- Ông L ng Hoài Trân – Thôi gi ch c Phó T ng Giám đ c Cty

- Ông Nguy n Th Tr ng – Thôi gi ch c Phó T ng Giám đ c Công

ty

B nhi m ch c danh T ng Giám đ c và Giám đ c Công ty v i th i h n

b nhi m là 5 n m (theo nhi m k 2015 – 2019 c a H QT) nh sau:

- Ông Nguy n V n Ti n – Gi ch c v T ng Giám đ c Công ty

- Ông Tr n Xuân B o - Gi ch c v Giám đ c tài chính Công ty

- Ông Nguy n Th Tr ng - Gi ch c v Giám đ c k thu t Cty

Thông qua k t qu ho t đ ng s n xu t kinh doanh quỦ 1 n m 2015:

- Doanh thu: 226,83 t đ ng

- L i nhu n tr c thu : 71,21 t đ ng

6

07.2015/NQ-H QT

ngày 27/05/2015

Th ng nh t l a ch n Công ty TNHH KPMG Vi t Nam là đ n v cung c p

d ch v th c hi n soát xét BCTC bán niên, ki m toán BCTC n m 2015 cho Công ty C ph n Container Vi t Nam

- M c đích bán c phi u qu : B sung v n kinh doanh n m 2015

- Th i gian d ki n giao d ch: Trong vòng 30 ngày k t ngày đ c s

ch p thu n c a U ban Ch ng khoán Nhà N c

- Ph ng th c giao d ch: kh p l ch, tho thu n qua Sàn GDCK Tp H Chí Minh

- Nguyên t c xác đ nh giá: Giá th tr ng theo quy đ nh và không th p

h n 49.000 đ ng/c phi u

Tên Công ty Ch ng khoán làm đ i lỦ th c hi n giao d ch: Công ty TNHH

Ch ng khoán ACB – Chi nhánh H i Phòng

D ki n th i gian th c hi n trong quỦ 3 n m 2015

Thông qua ch tr ng đóng c a Công ty TNHH Tuy n T.S và Chi nhánh Công ty C ph n Container Vi t Nam t i Tp H Chí Minh đ tái c c u t

ch c h th ng Công ty Giao cho T ng Giám đ c Công ty tri n khai th c hi n theo đúng các quy đ nh c a pháp lu t hi n hành

Thông qua ch tr ng chuy n đ i các Công ty con và các đ n v ph thu c trong h th ng Công ty thành công ty c ph n mà Công ty C ph n Container

đ ng 100% v n đi u l c a Công ty TNHH Container Mi n Trung

- V n đi u l t i th i đi m chuy n đ i c a Công ty Container Mi n Trung: 30.500.000.000 đ ng, t ng đ ng 3.050.000 c ph n v i m nh giá 10.000

đ ng/c ph n

- V n đ u t Công ty c ph n Container Vi t Nam c n chuy n nh ng: 10.675.000.000 đ ng, t ng đ ng 35% V n đi u l , t ng đ ng 1.067.500 c ph n v i m nh giá 10.000 đ ng/c ph n

- Giá chuy n nh ng: 12.700 đ ng/c ph n, t ng đ ng 13.557.250.000

đ ng

- i t ng nh n chuy n nh ng: CBCNV c a Công ty TNHH container

Mi n Trung và CBCNV V n phòng Công ty c ph n Container Vi t Nam

Thông qua Ph ng án chuy n đ i mô hình ho t đ ng t Công ty TNHH Container Mi n Trung sang Công ty c ph n Container Mi n Trung và danh sách CBCNV tham gia nh n chuy n nh ng ph n v n đ u t c a Công ty C

ph n Container Vi t Nam t i Công ty TNHH Container Mi n Trung

- Công ty c ph n container Mi n Trung đ c h ng các quy n l i và l i ích

h p pháp, ch u trách nhi m v các kho n n ch a thanh toán k c thu ,

h p đ ng lao đ ng và ngh a v tài s n khác c a Công ty TNHH container

Mi n Trung Giao cho T ng Giám đ c Công ty c ph n container Vi t Nam, thay m t

Ch s h u th c hi n các h p đ ng chuy n nh ng; Ph i h p v i Giám đ c Công ty TNHH Container Mi n Trung th c hi n các th t c liên quan đ n chuy n đ i doanh nghi p theo quy đ nh c a pháp lu t, theo Ph ng án chuy n

đ i đã đ c duy t

Nh t trí thông qua n i dung c ng i đ i di n qu n lỦ ph n v n góp c a

Ch s h u sau khi đ c chuy n đ i t Công ty TNHH container Mi n Trung thành Công ty c ph n container Mi n Trung:

1 Ông: Lê Th Trung

- Ch c danh: Phó phòng TCKT Công ty c ph n container Vi t Nam

hành đ u n m đ c tình hình ho t đ ng và đ m b o công tác đi u hành ch đ o k p th i đ i v i Ban lãnh đ o Công ty.ă

a) Thành viên và c c u c a Ban ki m soát:

Ban Ki m soát Công ty hi n t i g m 03 thanh viên, c th nh sau:

bi uăquy tă

ă

b) Ho t đ ng c a Ban ki m soát:

C n c các quy đ nh trong i u l Công ty và Lu t doanh nghi p, Ban ki m soát đã phân công cho các thành viên theo dõi, giám sát vi c th c hi n t ng m t công tác theo các

l nh v c ho t đ ng và đi u hành c a H i đ ng qu n tr , Ban T ng giám đ c v ho t đ ng s n

xu t kinh doanh, các qui ch , qui trình, các ngh quy t, quy t đ nh

Ban Ki m soát Công ty h p 3 l n trong n m v i các n i dung chính:

- Theo dõi tình hình qua các ngh quy t, quy t đ nh, ki m soát vi c ban hành và

th c hi n các quy ch ho t đ ng c a H QT, Ban đi u hành, quy trình nghi p v

c a Công ty và các đ n v thành viên

- Giám sát ho t đ ng và vi c tuân th theo qui đ nh c a pháp lu t và đi u l Công

ty đ i v i H i đ ng qu n tr , Ban T ng giám đ c, ng i qu n lỦ trong vi c qu n

lỦ và đi u hành Công ty

- Tham gia m t s cu c h p c a H i đ ng qu n tr v k ho ch s n xu t kinh doanh c a Công ty

- Xem xét các báo cáo tài chính c a công ty, báo cáo ki m toán c a công ty ki m toán Trong n m 2015, Ban ki m soát không nh n đ c b t c yêu c u nào c n ph i có quy t đ nh ki m tra b t th ng đ i v i các ho t đ ng c a Công ty

3 Các giao d ch, thù lao và các kho n l i ích c a H i đ ng qu n tr , Ban giám đ c

và Ban ki m soát

a) L ng, th ng, thù lao, các kho n l i ích:

Công ty ch chi ti n th ng, thù lao theo ngh quy t c a i h i đ ng c đông Trong

n m 2015 Công ty đã chi ti n th ng, thù lao H QT, Ban Ki m soát và th kỦ nh sau:

Sttă H ăvàătênă Ch căv ă Thùălaoă(VN )ă

1 Ông Nguy n Vi t Hoà Ch t ch H QT nhi m k 2015 – 2019 250.000.000

2 Ông Nguy n V n Ti n Thành viên H QT nhi m k 2015 – 2019 210.000.000

3 Ông Tr n Xuân B o Thành viên H QT nhi m k 2015 – 2019 180.000.000

4 Bà Hoàng Th Hà Thành viên H QT nhi m k 2015 – 2019 180.000.000

5 Ông Nguy n Th Tr ng Thành viên H QT nhi m k 2015 – 2019 45.000.000

6 Ông Nguy n Vi t Trung Thành viên H QT nhi m k 2015 – 2019 45.000.000

7 Ông Nghiêm Tu n Anh Thành viên H QT nhi m k 2015 – 2019 45.000.000

8 Ông Hoàng Tr ng Giang Thành viên H QT nhi m k 2015 – 2019 180.000.000

9 Ông Hoàng Ti n L c Thành viên H QT nhi m k 2015 – 2019 45.000.000

10 Bà Nguy n Th Kim Nhã Tr ng BKS nhi m k 2015 – 2019 95.000.000

11 Bà Nguy n Th Minh Lan Thành viên BKS nhi m k 2015 – 2019 25.000.000

12 Bà Nguy n Th Yên Hà Thành viên BKS nhi m k 2015 – 2019 95.000.000

ă

b) Giao d ch c phi u c a c đông n i b :

Giao d ch c phi u c a c đông n i b trong n m 2015 nh sau:

c) H p đ ng ho c giao d ch v i c đông n i b :ăkhông có.ă

d) Vi c th c hi n các quy đ nh v qu n tr công ty:

Mô hình qu n tr và c c u b máy qu n lỦ hi n t i đã đáp ng đ c nhu c u qu n lỦ,

qu n tr , đi u hành c a Ban Giám đ c và đ m b o hi u qu qu n tr c a H i đ ng Qu n tr đ i

VI Báoăcáoătàiăchínhă

1 Ý ki n ki m toán

Kínhăg iăcácăC ăđôngă

CôngătyăC ăph năContaienrăVi tăNamă

Chúng tôi đã ki m toán báo cáo tài chính h p nh t đính kèm c a Công ty C ph n Container Vi t Nam (“Công ty”) và các công ty con, bao g m b ng cân đ i k toán h p nh t t i ngày 31 tháng

12 n m 2015, báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh h p nh t và báo cáo l u chuy n ti n t h p

nh t liên quan cho n m k t thúc cùng ngày và các thuy t minh kèm theo đ c Ban Giám đ c Công ty phê duy t phát hành ngày 18 tháng 2 n m 2016, đ c trình bày t trang 5 đ n trang 37

Tráchănhi măc aăBanăGiámăđ că

Ban Giám đ c Công ty ch u trách nhi m l p và trình bày trung th c và h p lỦ báo cáo tài chính

h p nh t này theo các Chu n m c K toán Vi t Nam, Ch đ K toán Doanh nghi p Vi t Nam

và các quy đ nh pháp lỦ có liên quan đ n vi c l p và trình bày báo cáo tài chính, và ch u trách nhi m v ki m soát n i b mà Ban Giám đ c xác đ nh là c n thi t đ đ m b o vi c l p báo cáo tài chính h p nh t không có sai sót tr ng y u do gian l n hay nh m l n

Tráchănhi măc aăki mătoánăviênă

Trách nhi m c a chúng tôi là đ a ra Ủ ki n v báo cáo tài chính h p nh t này d a trên k t qu

ki m toán c a chúng tôi Chúng tôi đã th c hi n công vi c ki m toán theo các Chu n m c Ki m toán Vi t Nam Các chu n m c này yêu c u chúng tôi tuân th chu n m c và các quy đ nh v

đ o đ c ngh nghi p và l p k ho ch và th c hi n cu c ki m toán đ đ t đ c s đ m b o h p

lỦ v vi c li u báo cáo tài chính h p nh t có còn sai sót tr ng y u hay không

Công vi c ki m toán bao g m vi c th c hi n các th t c nh m thu th p các b ng ch ng ki m toán v các s li u và các thuy t minh trong báo cáo tài chính h p nh t Các th t c đ c l a

ch n d a trên xét đoán c a ki m toán viên, bao g m đánh giá r i ro có sai sót tr ng y u trong báo cáo tài chính do gian l n ho c nh m l n Khi th c hi n các đánh giá r i ro này, ki m toán viên xem xét ki m soát n i b c a Công ty liên quan t i vi c l p và trình bày báo cáo tài chính

h p nh t trung th c và h p lỦ nh m thi t k các th t c ki m toán phù h p v i tình hình th c t , tuy nhiên không nh m m c đích đ a ra Ủ ki n v hi u qu c a ki m soát n i b c a Công ty Công vi c ki m toán c ng bao g m vi c đánh giá tính thích h p c a các chính sách k toán đ c

áp d ng và tính h p lỦ c a các c tính k toán c a Ban Giám đ c c a Công ty, c ng nh đánh giá vi c trình bày t ng th báo cáo tài chính h p nh t

Chúng tôi tin r ng các b ng ch ng ki m toán mà chúng tôi thu th p đ c là đ y đ và thích h p làm c s cho Ủ ki n ki m toán c a chúng tôi

ụăki năc aăki mătoánăviênă

ă

Theo Ủ ki n c a chúng tôi, báo cáo tài chính h p nh t đã ph n ánh trung th c và h p lỦ, trên các khía c nh tr ng y u, tình hình tài chính h p nh t c a Công ty C ph n Container Vi t Nam và các công ty con t i ngày 31 tháng 12 n m 2015, k t qu ho t đ ng kinh doanh và l u chuy n ti n

t h p nh t trong n m k t thúc cùng ngày, phù h p v i các Chu n m c K toán Vi t Nam, Ch

đ K toán Doanh nghi p Vi t Nam và các quy đ nh pháp lỦ có liên quan đ n vi c l p và trình bày báo cáo tài chính.ă

2 Báo cáo tài chính đ c ki m toánăă

TÀIăS NăNG NăH Năă

(100ă=ă110ă+ă120ă+ă130ă+ă140ă+ă150)ă 100ă 585.876.092.207ă 480.360.425.206

uăt ătàiăchínhăng năh nă 120ă ă 78.525.947.673ă 52.105.720.000

u t n m gi đ n ngày đáo h n 123 6(a) 78.525.947.673 52.105.720.000

-ă

TÀIăS NăDÀIăH Nă

(200ă=ă210ă+ă220ă+ă240ă+ă250ă+ă260)ă 200ă ă 1.638.136.117.093ă 1.014.741.606.587

ă Mưă s ă Thuy tă minhă 31/12/2015ă VNDă 01/01/2015ă VNDă

uăt ătàiăchínhădàiăh nă 250ă ă 108.889.668.002ă 100.330.277.837

u t vào công ty liên k t 252 6(b) 108.579.668.002 99.865.277.837

Ph i tr ng i lao đ ng 314 ă 42.102.442.516 32.866.432.362Chi phí ph i tr ng n h n 315 736.697.174 5.583.922.922

T NGăNGU NăV Năă

(440ă=ă300ă+ă400)ă 440ă ă 2.224.012.209.300ă 1.495.102.031.793