Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng

Nghị quyết Hội đồng Quản trị - Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luậ...

CO G TV CO PHAN CQNG BoA xA HQI em) NGHiA Vl¢T NAM

TJ tic AN CHAN NUOI VI~T THANG BQc l~p - Tl! do - H~nh phu

6: 06/20 151NQ- HDQT D6ng Thap, ngay 05 thang 1 J nam 2015

NGHJQUYET

(V/v: Ch6t danh sach c6 dong th~fc hi¢f1 xin y kdn cd dong biing win bim pM duy?t

phuang an phat himh fra; phidu)

- Can ell' vao Lu~t Doanh Nghi~p s6 68/2014/QH13 (1uqc QU6e HOi thong qua ngay 26 lhang I I nam 2014 va cae van ban hu6ng d§.n thi hanh

- Can elr van f)i~u I~ 16 ehue va ho~t d<)ng eua Cong ty e6 phAn

nuoi Vi~t h~ng (HCong ty");

huc an hAn

Bi ~n ban hop HDQT ngay 05 thang I I nam 20 I 5

QUYETDJNH

Di~u 1 Thong qua phlfang an phcit h~mh tnli phi&u xin y ki~n D~i hoi d6ng 6 dong

b~ng van bim C\l th~ nhlr sau:

a) Cae f)i~u Khoan, f)j~u Ki~n Chinb:

- T6 ehuc phat hanh: CONG TY CO Pl-IAN TIIDC AN CHAN NUQI VIBT THANG

- Nganh ngh~, lTnh vllC kinh doanh ehfnh: san xuc1t, gia ong eh~ bi~n thue an thuy san gia suc va gia Am; ban buon thue an va nguyen li~u lam thlTe a eho thuy san gia sue va gia dm; va mloi lr6ng thlly an

- Tinh hinh tai ehinh va k~t qua ho~t dQng kinh doanh: can cu BaD caD tai ehfnh ki~m toan nam 2014

- T6ng gia tri phat hanh d\T ki~n: T6i da 500 ty d6ng

- f)6ng ti~n phat hanh: Vi~t Nam f)6ng

- Lo~i trcii phi~u: Tnii phi~u khong ehuy~n d6i

- Uli Sll§t dlJ ki~n: Uy qLly~n eho l-IDQT quy~t dtnh phil hqp v6'i ky h?n eua Tnli phi~ll va th 0 lai ufit tren thi tm' ng t~i th i di~m chao ban

- Ky h?I1 trai phi~L1: T6i da 05 nam k€ llr ngay phat hanh Trai phi~u

Binh thLrc 1rai phi~LJ: Ghi s6

- Phuong thlic phal h~tnh: Pluit hanh rieng Ie thong qua d~i Iy phat hAnh

S6 dO't phat hanh: MQt ho?c nhi~u d<,rt phat himb

- 6i tuO'ng phM hanh: Cac nha d~u tu trang mrac va nhcl d~u tu mra ngoai (dLHli 100 nhcl d~u tu khong k~ nhel d~u tu chung khoan chuyen nghi~p)

ChuySn nhuO'ng trid phi~u: Trai phi~LJ bj h~n ch~ chuy~n nhuO'ng trang thai h~n

01 nam k~ tLI' ngay hoftn thanh dgt phat hAnh, trir tnrang hgp chuy"n nhugng cho ho~c chuy~n nhuO'ng giCi'a cac nha d~LJ tll chfrng khoan chuy~n nghi~p

Ml,lc drch phat hitnh tnli phi~u: B6 sung v6n cho ho~t d<)ng san xu~t kinh d anh vaJho~c co du l~i cac khoan nO' clla t6 chuc phcit hanh

Phuong an slr d~lI1g v6n: Oy quy~n cho HDQT quy~t dinh can cu nhu cftu 11a Cong ty

- Ngu6n thanh toan g5c, lai trai phi~u: Ngu6n ti~n m~t tren Baa cao tai chinh t~i

thai di~m thanh toan va Cel ngu:"n v6n hO'p plulp khac cua Cong ty

- Phuong thu'c thanh toan g6c, Hii trai phi~u: Uy quy:"n cho HDQT quy~t djnh tren co sa dam phitn vai cac nhA d§.u tu

- Thai di€m phat himh dt,r ki~n: trang nam 2015 va nam 2016

b) uy Quy~n Cho Hqi DAng Quan Trj:

Phe duy) phuong an phat himh chi ti~t, bao g6m: Lila hQn d6i tugng phM hanh quy~t dinh s6 dgt phM himh, lI!a ChQll thai di~m chao ban, phuong thlic bao dam, tai san bao dam cho Trai phi6u (n~u co) va ac di~u k11 an di~u kj~n

Cl,l th~ clla trM phi~u (nhu l3:i su~t tnti phi~u, ky h~ tnli phi~u, kh,{i luO'ng phcH hanh, phuong t!1ll'C thanh loan g6c va lai trai phi~u, ) tren co So' phuang an phal hanh (fa dugc DHf)Cf) phe duy~t;

- LlJa ch911 16 chlic tu vfin, d~i Iy phat hanh;

Quy~t dinh nQi dung ho?c uy quy€n cho nguai co thflm quy~n ky k~t, phe duy~t cac tai li~u lien quan d~n dgt phat hanh, bao g6m nhung kh ~ng giai h~n eel hgp d6ng co lien quan, Ban cong b6 thong tin, cac baa cao vai co quan co 1h~m

quyen;

- Thvc hi~n t«11 ca cac thll t~IC quy trlnll thea phuong an da dugc phe duy~t bao g6m ca vi~c b6 sung chinh ua, ho?c thay d6i phuang an m'ly thea yeu c~u clla c_o quan quim Iy Nha mr6c sa cho vi~c phat hanh Trai phi~u clla Cong ly duqc thvc hi~n va haEm thanh m<)t cach hO'p phap va dung quy dinh;

2

Di~u 2 Thong qua vi ~ c ch6t danh sach c;{ dong d~ xin y ki€n c6 dong b~ng van bim

thong qua phucmg an phM hanh treE phi ~u neu t~i di~u 1 C\I th;{ nlllr sau:

- Ngay dan ky ell ~ i cung thvc hi~n quy~n: ngay 20/11/ 2015

hoi gian nh~n va t6ng I1qp yki€n e6 dong b~ng van ban: trong thang 12 nam 2015

f)i~u 3 Giao eho ong Nguy~n Quang Hi~n - Thanh vien IIDQT kiem T6ng giam d6c

cong ty thvc hi¢n cae thiJ tl,lC dn thi€t co lien quan dZ ch5t danh sach e6 dong xin y

ki,{n 6 dong b[ng van bim thea n9i dung neu tren

f)i~u 4 Cae thanh vien HDQT, 6ng giam abc va cac phong ban trong cong ty co lien quan chiu traeh nhi¢m thi hfmh quy~t djnh nay Quy~t djnh eo hi¢u IlJc tu ngay kY

Nlri ""(1":

Nlllr Di~/I 4

Lzm VP.1